Lợi dụng mác nhân viên ngân hàng, lừa đảo chiếm đoạt gần 20 tỷ đồng
- Cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo xuất khẩu lao động sang Nhật Bản
- "Nữ quái" lừa đảo bị bắt sau 22 năm lẩn trốn
- Tái diễn thủ đoạn lừa đảo “yêu cầu chuyển tiền để điều tra”
Nguồn tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định ngày 15-3 xác nhận, cơ quan này đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực thi lệnh bắt tạm tạm đối với Nguyễn Hữu Khải (36 tuổi) trú ở thôn Hoà Trung 1, xã Hoài Xuân, huyện Hoài Nhơn (Bình Định) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
| Nguyễn Hữu Khải sau khi bị khởi tố, bắt tạm giam |
Theo tài liệu điều tra bước đầu, Nguyễn Hữu Khải từng là nhân viên tín dụng tại Phòng giao dịch Bồng Sơn thuộc Ngân hàng Á Châu. Từ năm 2017, Khải huy động vốn vay của nhiều người thân quen với mức lãi suất mỗi tháng 6 đến 9% để đầu tư mua bán bất động sản dưới hình thức mua đất vườn, đất nông nghiệp rồi lập thủ tục chuyển mục đích sử dụng thành đất nhà ở để bán.
Do thời gian lập thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất kéo dài, người mua đất không nhiều, trong khi lãi sất tăng dần khiến cho Khải lâm vào tình huống nợ vay chồng chất. Để có tiền thanh toán các khoản nợ đến hạn, Khải thực hiện dịch vụ đáo hạn ngân hàng rồi tiếp tục huy động vốn người sau trả cho người trước và tiêu xài cá nhân dẫn đến mất khả năng thanh toán.
Theo tố cáo của 14 người dân, từ tháng 1-2017 đến tháng 10-2018, Nguyễn Hữu Khải đã vay tiền và “treo nợ” hơn 19, 5 tỷ đồng. Khi bị chủ nợ truy đòi ráo riết, Khải bỏ trốn khỏi địa phương một thời gian, đến ngày 14-2 mới trình diện tại Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định.