Khởi tố “đại gia” Toàn “mục” và 6 đệ tử

22:07 02/08/2016
Là một "đại gia" có tiếng ở Hà Nội Trần Văn Toàn, biệt danh Toàn "mục" lộ mặt là một kẻ lừa đảo, trốn thuế... Cơ quan điều tra vào cuộc, làm rõ hàng loạt những sai phạm của vị giám đốc này cùng 6 "cánh hẩu"...


Ngày 2-8, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 7 đối tượng về các hành vi “Trốn thuế”;  “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Mua bán trái phép hóa đơn”.

Các đối tượng gồm: Trần Văn Toàn (Biệt danh là Toàn “mục”), trú tại phường Nhật Tân, quận Tây Hồ (Hà Nội), Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư thương mại Toàn Hiền; Phạm Văn Hưng, kế toán công ty; Phạm Hồng Lâm, Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng và vận tải Sơn Lâm (huyện Đông Anh, Hà Nội); Nguyễn Tuấn Huy, Chu Văn Dũng, Đặng Văn Quyền, Đỗ Văn Tuyền, cùng trú tại huyện Đông Anh. Trong số này, tạm giữ hình sự 5 đối tượng, riêng Phạm Hồng Lâm và Nguyễn Tuấn Huy đã bỏ trốn nên cơ quan điều tra ra quyết định truy nã.

Ngay sau khi tiếp nhận tin tố giác tội phạm của nhân dân về hoạt động vi phạm pháp luật có tổ chức của Trần Văn Toàn cùng đồng bọn, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức điều tra.

Toàn "mục" khi đang thời "oanh liệt"!

Kết quả điều tra xác định, năm 2012, thông qua các mối quan hệ xã hội, ông Phan Văn Hùng được Trần Văn Toàn giới thiệu bán cho 1 mảnh đất diện tích 50m2 tại phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, với giá 5,5 tỷ đồng.

Quá trình mua bán, Toàn cam kết diện tích đất này thuộc quyền sở hữu của anh ta và vợ là Trịnh Thị Ánh Hiền. Năm 2013, ông Hùng tiến hành xây dựng nhà để ở tại địa chỉ trên, thì bị UBND Quận Tây Hồ và UBND phường Nhật Tân cưỡng chế phá dỡ.

Khi đó, ông Hùng mới biết diện tích đất trên nằm trong mảnh đất gần 170 m2, do bà Nguyễn Thị Linh (địa chỉ cụm 1, Nhật Tân), lấn chiếm đất công và đã bị UBND phường Nhật Tân, UBND quận Tây Hồ, ra quyết định cưỡng chế, thu hồi đất từ năm 2003. Diện tích đất 50m2 Toàn bán cho ông Hùng nằm trong diện tích đất bị thu hồi này.

Ông Hùng liên tục liên lạc với Trần Văn Toàn để đòi lại tiền, nhưng Toàn không trả... Ngày 7-7-2016, biết tin Toàn đang bị Công an bắt giữ, ông Hùng đã gửi đơn tố giác hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với Trần Văn Toàn.

Ngoài ra, Toàn và đồng phạm còn có hành vi “Trốn thuế”, thông qua hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư thương mại Toàn Hiền. Theo đó, sau khi Toàn tiếp quản Giám đốc công ty Toàn Hiền từ vợ,  trong các năm 2013 đến 2014, Toàn đã chỉ đạo Hưng - Kế toán trưởng Công ty kê khai khống chi phí lương của 11 lao động để ttrốn thuế thu nhập doanh nghiệp với tổng số tiền gần 382 triệu đồng. 

Mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội làm rõ hành vi “Mua bán hóa đơn” của Toàn, đồng thời xác định đối tượng giúp sức cho là Phạm Hồng Lâm, Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng và vận tải Sơn Lâm. Từ năm 2010, Toàn và Lâm góp 7 tỷ đồng để hợp tác kinh doanh bán cát tại bãi tập kết vật liệu xây dựng (cụm 8, phường Phú Thượng, Tây Hồ).

Theo thỏa thuận, Toàn thuê đất làm bãi tập kết vật liệu, ký kết hợp đồng bán cát cho Công ty Sông Đà – Việt Đức và các đơn vị thi công cầu Nhật Tân; Lâm trực tiếp quản lý bãi tập kết vật liệu, mua và bán cát.

Lượng cát, đá, sỏi được Lâm thuê các tàu hút cát trộm dọc tuyến sông Hồng, mua trôi nổi không có hóa đơn, sau đó thông qua công ty Sơn Lâm, Công ty cổ phần xây dựng và vận tải Huy Hoàng (Công ty này thực chất không có hoạt động sản xuất, kinh doanh do Nguyễn Tuấn Huy là anh vợ Lâm làm giám đốc; Lâm là người trực tiếp quản lý) để hợp thức hóa đơn đầu vào cho Công ty Toàn Hiền, rồi xuất bán cho Công ty Sông Đà Việt Đức và các đơn vị thi công.

Từ tháng 2-2012 đến tháng 1-2013, Công ty Huy Hoàng đã xuất 22 hóa đơn GTGT cho Công ty Toàn Hiền, tổng trị giá là hơn 15 tỷ đồng, thuế VAT là hơn 1,5 tỷ đồng. Ngoài ra, để hợp thức hóa đơn đầu vào là cát đen, cát vàng cho Công ty Sơn Lâm, Phạm Hồng Lâm còn nhờ Chu Văn Dũng và Đặng Văn Quyền (là em rể của Lâm) đứng ra thành lập hộ kinh doanh cá thế.

Từ đó, Dũng xuất bán 28 hóa đơn cho Công ty Sơn Lâm; Quyền xuất bán 93 hóa đơn cho Công ty Sơn Lâm. Tại cơ quan điều tra, Dũng và Quyền đã thừa nhận hành vi sai phạm.

Khi cơ quan Công an tiến hành điều tra hoạt động kinh doanh của Công ty Sơn Lâm, do biết hồ sơ chứng từ có nhiều sai phạm, Lâm đã chỉ đạo một số đối tượng hợp thức hồ sơ chứng từ kế toán để đối phó với cơ quan điều tra nhưng đã bị phát hiện, ngăn chặn.

Căn cứ tài liệu do cơ quan chức năng cung cấp, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội xác định: Trong năm 2012, Công ty Sơn Lâm kê khai khấu trừ thuế GTGT 5 hóa đơn GTGT đầu vào của Công ty CP dịch vụ sản xuất thương mại Hoàng Chung (địa chỉ Huyện Sóc Sơn, Hà Nội).

Cơ quan điều tra đã thu giữ tại Công ty Sơn Lâm 1 hóa đơn GTGT do Công ty Hoàng Chung xuất cho Công ty Huy Hoàng. Xác minh đối với Công ty Hoàng Chung, Cơ quan Công an làm rõ Công ty này do Đỗ Văn Tuyền, trú tại huyện Đông Anh thành lập với mục đích bán hóa đơn GTGT. Ngoài Công ty Hoàng Chung, từ năm 2004 đến nay, Tuyền còn thành lập 13 công ty để bán hóa đơn GTGT.

Vụ án đặc biệt nghiêm trọng này đang được cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội tiếp tục điều tra. Ngoài hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Trốn thuế” của Trần Văn Toàn cùng đồng bọn, cơ quan điều tra còn tập trung  xác định Toàn và Lâm có nhiều dấu hiệu vi phạm pháp luật khác.  

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đề nghị các tổ chức, cá nhân từng là người bị hại của Trần Văn Toàn cùng đồng bọn đến trình báo, cung cấp thông tin, phục vụ công tác điều tra, xử lý nghiêm minh đối tượng trước pháp luật. Liên hệ: Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội, số 55 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội. ĐT: 2196429 – 043.8256006.


Minh Khoa - Minh Hiền

Thanh tra Chính phủ đề nghị Bộ Công an chỉ đạo cơ quan chức năng tiếp nhận thông tin đối với sai phạm của Trung tâm xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp (KCN) Thốt Nốt tại KCN Thốt Nốt (giai đoạn 3) đối với 3 hợp đồng cho thuê đất của Công ty TNHH Wilmar Agro Việt Nam và Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải để xem xét, xử lý theo quy định pháp luật.

Ngày 7/5, Cục Hải quan cho biết, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, vận chuyển trái phép hàng hóa diễn biến rất phức tạp. Hoạt động vận chuyển trái phép ma túy, tiền tệ, vàng qua biên giới có dấu hiệu gia tăng ở tuyến hàng không với phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi.

Lịch sử không xoay vòng để những người di cư tìm lại câu hỏi nên đi hay ở của bối cảnh quá khứ. Điều quan trọng và mang tính thời sự hiện nay là làm thế nào để việc hòa hợp dân tộc được thực hiện thiết thực, người Việt dù ở bất cứ đâu trên thế giới, bất cứ thành phần, địa vị nào cũng đều hướng về Tổ quốc, đoàn kết vì sự phát triển của quê hương, đất nước.

Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ từ bỏ chiến dịch ném bom hàng ngày nhằm vào lực lượng Houthi ở Yemen sau khi đạt được “hiểu biết chung” cũng như việc Oman xác nhận làm trung gian cho lệnh ngừng bắn giữa Washington và Houthi.

Các tổ công tác Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đã chia nhỏ lực lượng, cơ động di chuyển nhiều vị trí và tiến hành mật phục tại các điểm nóng, truy lùng xe quá tải qua lại trong đêm tối. Phóng viên CAND theo xe của tổ công tác di chuyển qua rất nhiều trục đường chính cũng như đường nhánh tại khu vực ngoại thành. 

Việc xây dựng và ban hành cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt để áp dụng chung cho đầu tư xây dựng các dự án đường sắt là rất cần thiết và cấp bách để tháo gỡ “điểm nghẽn” về thể chế, hiện thực hóa mục tiêu đầu tư hoàn thành mạng lưới đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị theo quy hoạch.

Trong những năm qua, lực lượng Công an xã đã có sự chuyển mình mạnh mẽ, từ một lực lượng bán chuyên trách trở thành trụ cột vững chắc trong hệ thống bảo đảm ANTT tại cơ sở. Với quyết tâm chính quy hóa lực lượng, Công an xã ngày nay không chỉ đảm nhận các nhiệm vụ hành chính mà còn trực tiếp đối mặt với những thách thức an ninh ngày càng phức tạp, từ tội phạm hình sự, tội phạm công nghệ cao, an ninh tại các khu công nghiệp, đến phòng, chống buôn lậu tại biên giới.

Trong suốt chiều dài lịch sử nhân loại, hòa bình luôn là khát vọng thiêng liêng và bất tận. Đó không chỉ là trạng thái không có chiến tranh, mà còn là điều kiện tiên quyết để mọi dân tộc phát triển bền vững, để con người có thể sống, học tập, lao động và yêu thương...

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay (7/5), khu vực Bắc Bộ tiếp tục có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35 độ; độ ẩm tương đối, thấp nhất phổ biến 50-55%.

Từ ngày 1/3, Thượng uý Nguyễn Như Hải, bác sĩ của Bệnh xá Công an tỉnh Phú Thọ được điều động về Cơ sở cai nghiện ma tuý tỉnh Phú Thọ. Trước đó, công việc của anh là chăm sóc các bệnh nhân là cán bộ Công an; hiện được giao những “bệnh nhân” đặc biệt là những người nghiện. Từ sự bỡ ngỡ ban đầu, anh đã nhanh chóng thích nghi với công việc.

Chiều 6/5, để phục vụ Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, Bộ Công an tổ chức buổi làm việc với các đại biểu Quốc hội trong lực lượng CAND. Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và Trung tướng Lê Tấn Tới, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy Ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội cùng Thiếu tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an đồng chủ trì buổi làm việc.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.