Khởi tố đối tượng lừa đảo chuyển tiền qua Facebook

13:38 03/08/2020

Ngày 3/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đinh Phạm Trung Thành (SN 2003, trú tại xã Ia Ake, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Quá trình điều tra, Công an quận Thanh Xuân đã làm rõ hành vi vi phạm của Đinh Phạm Trung Thành. Khoảng tháng 3/2020, Thành lập 1 tài khoản facebook nickname “Thành Gầu (Tịnh Tâm) sau này đổi thành Thành Định (Tịnh Tâm)” có đường link: https://www.facebook.com/gau-thanh.731, có hình ảnh đại diện là ảnh chụp của Thành và thông tin đăng ký là từng học tại “HUTECH - Đại học Công nghệ TP HCM” và sống tại “Đà Nẵng”.

Đối tượng Thành.

Quá trình sử dụng facebook, Thành phát hiện hình thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng cách chuyển đổi và giao dịch gửi tiền quốc tế nên đã nảy sinh ý định sử dụng tài khoản của mình để lừa đảo. Để thực hiện hành vi lừa đảo, Thành đã tìm hiểu và tham gia vào nhóm “Chuyển tiền nước ngoài (Mỹ, Singapore, Nhật, Úc...)” trên mạng xã hội để tìm kiếm “con mồi”.

Ngày 2/5, Thành thấy chị Mai ở Hà Nội đăng bài viết với nội dung cần chuyển số tiền 200 triệu đồng sang Mỹ. Thấy vậy, đối tượng đã nhắn tin cho chị Mai với nội dung mời mua, đổi số tiền 2.300 USD với giá 21.500 VNĐ/USD.

Để tạo sự tin tưởng, Thành đã mua 1 tài khoản facebook và đổi tên thành “Đỗ Đạt” đề nghị chị Mai giao dịch thông qua trung gian. Quá trình giao dịch với chị Mai, Thành sử dụng tài khoản “Đỗ Đạt” đề nghị chị Mai chuyển số tiền 49,5 triệu đồng đến tài khoản ngân hàng.

Do tin tưởng, ngày 14/5, chị Mai đã chuyển tiền theo như yêu cầu của Thành. Sau khi lừa được tiền của chị Mai, Thành đã chặn liên hệ và đến nhờ Long ra máy ATM của ngân hàng để rút tiền hộ. Sau khi nhận được tiền từ những người rút hộ, đối tượng này đã tiêu xài cá nhân.

Nhận thấy hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” là trái pháp luật, ngày 26/7, Thành đã đến cơ quan Công an xin đầu thú và giao nộp lại số tiền 45 triệu đồng đã chiếm đoạt được.

Công an quận Thanh Xuân thông báo người dân ai từng bị tài khoản facebook mang tên “Thành Gấu (Tịnh Tâm)” hoặc “Thành Định (Tịnh Tâm)” và “Đỗ Đạt” lừa chuyển tiền đi nước ngoài thì liên hệ để phối hợp giải quyết.

Hiệp Bình

Công an tỉnh Thái Nguyên thông tin về vụ TNGT khiến Trung tá CSGT hy sinh

Chiều tối 4/2, Công an tỉnh Thái Nguyên thông tin ban đầu về vụ TNGT xảy ra cùng ngày, khiến 1 đồng chí CSGT hy sinh trong khi làm nhiệm vụ.

CLB Công an Hà Nội tạo “cơn mưa bàn thắng” trên sân Hàng Đẫy

Dù chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục, trận đấu cuối bảng A Shopee Cup 2025/2026 vẫn chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của CLB Công an Hà Nội, khi đội bóng Thủ đô giành chiến thắng đậm 6–1 trước Tampines Rovers trên sân Hàng Đẫy tối 4/2.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng biểu dương Công an TP Hải Phòng triệt phá đường dây đa cấp chiếm đoạt tài sản

Ngày 4/2, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có Thư khen gửi Công an TP Hải Phòng ghi nhận, biểu dương thành tích xuất sắc trong đấu tranh, triệt phá nhóm đối tượng sử dụng công nghệ cao chiếm đoạt tài sản bằng hình thức kinh doanh đa cấp.

Hai “trùm” buôn lậu 546 kg vàng bị tuyên phạt 20 năm tù, buộc nộp lại 1.208 tỷ đồng

Tối 4/2, Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã ra phán quyết đối với 11 bị cáo trong vụ án buôn lậu 546 kg vàng và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Hai “trùm” buôn lậu 546 kg vàng bị đề nghị 25 năm tù, buộc nộp lại 1.200 tỷ đồng

Sau một ngày TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm vụ buôn lậu vàng 546 kg vàng và vi phạm về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, chiều 4/2, đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố tại phiên tòa đã nêu quan điểm giải quyết vụ án và đề nghị mức án đối với các bị cáo.

Bình luận xúc phạm cán bộ CSGT hy sinh khi làm nhiệm vụ, 2 đối tượng bị xử lý

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, ngày 4/2, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Thái Nguyên phát hiện trên mạng xã hội Facebook có một số bình luận xấu độc liên quan đến cán bộ CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên hy sinh trong khi làm nhiệm vụ.

3 cựu phó chủ tịch lĩnh án do ký khống hồ sơ cấp đất tái định cư

Sau gần 1 tuần xét xử sơ thẩm và nghị án, ngày 4/2, HĐXX TAND tỉnh An Giang đã tuyên phạt 3 cựu Phó Chủ tịch UBND Long Xuyên, tỉnh An Giang (cũ) về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra trong quá trình giao đất bồi thường tái định cư, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Bắt giữ đối tượng cướp giật tài sản tại Phòng giao dịch ngân hàng

Nhờ thường xuyên được tập huấn về công tác phòng, chống tội phạm nên sau khi vụ cướp xảy ra, nhân viên ngân hàng đã kịp thời truy hô; phối hợp với Công an phường Âu Lâu (Lào Cai) nhanh chóng bắt giữ đối tượng cướp giật tài sản của ngân hàng, thu hồi tài sản.

Mở kho “chui” rồi sản xuất hàng trăm tấn lúa giống giả

Mặc dù không được cơ quan chức năng cấp phép nhưng Nguyễn Huy Vũ đã lập kho, chỉ đạo nhân viên mua lúa trôi nổi trên thị trường mang về đóng gói, dán nhãn các thương hiệu lúa giống nổi tiếng bán ra thị trường kiếm lời.

Hải quan kiến nghị gỡ vướng kiểm dịch thực phẩm nhập khẩu để giải tỏa ùn tắc

Cục Hải quan vừa có công văn hoả tốc đề nghị Cục Chăn nuôi và Thú y sớm có hướng dẫn về kiểm dịch và kiểm tra an toàn thực phẩm nhằm khơi thông dòng chảy hàng hóa.

Một cán bộ CSGT Thái Nguyên hy sinh khi làm nhiệm vụ

Vụ việc xảy ra tại khu vực đường tròn Tân Long (Thái Nguyên) khiến một cán bộ CSGT hy sinh khi đang làm nhiệm vụ.

Sẽ không công bố đề minh họa kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Do cấu trúc, tỷ lệ, mức độ phân hóa của đề thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ không khác so với năm 2025 nên Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) dự kiến không công bố đề thi minh họa như những năm trước. Học sinh, thầy cô giáo và các nhà trường tiếp tục căn cứ đề minh họa của năm ngoái để ôn tập cho học sinh.

Bao giờ mới xử lý dứt điểm tình trạng thu mua, chế biến gỗ trái phép?

Gần đây, hoạt động thu mua, chế biến gỗ rừng trồng trái phép trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa lại rộ lên ở nhiều địa phương. Các cơ sở băm dăm keo, thu mua gỗ rừng trồng không phép ngang nhiên hoạt động trở lại, bất chấp các quy định của pháp luật và những văn bản chỉ đạo, chấn chỉnh đã được ban hành từ trước. Đáng lo ngại, nhiều cơ sở tồn tại ngay trong khu dân cư, xây dựng nhà xưởng trên đất ở, đất nông nghiệp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn phòng cháy, chữa cháy, gây ô nhiễm môi trường và tạo ra những hệ lụy phức tạp trong quản lý trật tự, kỷ cương pháp luật tại cơ sở.

Phối hợp vận động, tuyên truyền bà con giáo dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng

Ngày 4/2, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã tiếp Tổng giám mục Vũ Văn Thiên và các chức sắc Tổng giáo phận Hà Nội đến chúc mừng Bộ Công an nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Hà Nội: Chợ hoa Xuân phố cổ sẽ được tổ chức trên nhiều tuyến phố

Chợ hoa Xuân Phố cổ 2026 diễn ra từ ngày 30/1/2026 đến 20h00 ngày 16/2/2026 (tức từ ngày 12 đến ngày 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ), địa điểm tổ chức chợ hoa sẽ trải dài trên các tuyến phố: Hàng Lược, Hàng Khoai, Hàng Rươi, Hàng Mã và tuyến phố bích họa Phùng Hưng.

Nhà riêng gia cố như một “công sự”, có "mắt thần" quét 24/24h để... tàng trữ và mua bán ma túy

Trưa nay (4/2), Trung tá Trần Thanh Tùng - Phó Trưởng phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đơn vị vừa phối hợp hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng Nguyễn Hữu Sơn (SN 1996, trú tại phường Cẩm Thành, Quảng Ngãi) có hành vi tàng trữ một số lượng lớn ma túy tại nhà riêng.