Khởi tố đối tượng lừa đảo chuyển tiền qua Facebook

13:38 03/08/2020

Ngày 3/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đinh Phạm Trung Thành (SN 2003, trú tại xã Ia Ake, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Quá trình điều tra, Công an quận Thanh Xuân đã làm rõ hành vi vi phạm của Đinh Phạm Trung Thành. Khoảng tháng 3/2020, Thành lập 1 tài khoản facebook nickname “Thành Gầu (Tịnh Tâm) sau này đổi thành Thành Định (Tịnh Tâm)” có đường link: https://www.facebook.com/gau-thanh.731, có hình ảnh đại diện là ảnh chụp của Thành và thông tin đăng ký là từng học tại “HUTECH - Đại học Công nghệ TP HCM” và sống tại “Đà Nẵng”.

Đối tượng Thành.

Quá trình sử dụng facebook, Thành phát hiện hình thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng cách chuyển đổi và giao dịch gửi tiền quốc tế nên đã nảy sinh ý định sử dụng tài khoản của mình để lừa đảo. Để thực hiện hành vi lừa đảo, Thành đã tìm hiểu và tham gia vào nhóm “Chuyển tiền nước ngoài (Mỹ, Singapore, Nhật, Úc...)” trên mạng xã hội để tìm kiếm “con mồi”.

Ngày 2/5, Thành thấy chị Mai ở Hà Nội đăng bài viết với nội dung cần chuyển số tiền 200 triệu đồng sang Mỹ. Thấy vậy, đối tượng đã nhắn tin cho chị Mai với nội dung mời mua, đổi số tiền 2.300 USD với giá 21.500 VNĐ/USD.

Để tạo sự tin tưởng, Thành đã mua 1 tài khoản facebook và đổi tên thành “Đỗ Đạt” đề nghị chị Mai giao dịch thông qua trung gian. Quá trình giao dịch với chị Mai, Thành sử dụng tài khoản “Đỗ Đạt” đề nghị chị Mai chuyển số tiền 49,5 triệu đồng đến tài khoản ngân hàng.

Do tin tưởng, ngày 14/5, chị Mai đã chuyển tiền theo như yêu cầu của Thành. Sau khi lừa được tiền của chị Mai, Thành đã chặn liên hệ và đến nhờ Long ra máy ATM của ngân hàng để rút tiền hộ. Sau khi nhận được tiền từ những người rút hộ, đối tượng này đã tiêu xài cá nhân.

Nhận thấy hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” là trái pháp luật, ngày 26/7, Thành đã đến cơ quan Công an xin đầu thú và giao nộp lại số tiền 45 triệu đồng đã chiếm đoạt được.

Công an quận Thanh Xuân thông báo người dân ai từng bị tài khoản facebook mang tên “Thành Gấu (Tịnh Tâm)” hoặc “Thành Định (Tịnh Tâm)” và “Đỗ Đạt” lừa chuyển tiền đi nước ngoài thì liên hệ để phối hợp giải quyết.

Hiệp Bình

Trục vớt xe chở rác rơi xuống sông Hương, chưa tìm thấy 2 người gặp nạn

Vào lúc 17h hôm nay (21/11), lực lượng cứu nạn cứu hộ (CNCH) tỉnh Thừa Thiên Huế đã trục vớt chiếc xe chở rác BKS 75C-044.83 không may gặp tai nạn khi đi qua cầu treo Bình Thành (xã Bình Thành, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế) rơi xuống sông.

Ukraine: Nga bắn tên lửa đạn đạo liên lục địa vào Dnipro

Quân đội Ukraine khẳng định Nga đã lần đầu tiên nhắm bắn một tên lửa đạo đạo liên lục địa vào mục tiêu hạ tầng ở thành phố Dnipro miền Trung Ukraine.

Cựu Bí thư Tỉnh uỷ Bến Tre: Kéo doanh nghiệp Xuyên Việt Oil về để tạo tiếng vang...

Ngày 21/11, phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh (cựu Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil - Xuyên Việt Oil), cùng 14 đồng phạm về những sai phạm nghiêm trọng liên quan đến lĩnh vực kinh doanh xăng dầu tiếp tục diễn ra với phần xét hỏi của đại diện VKS và các luật sư.

Vụ đầu trần, kẹp ba dạo phố ở Hà Nội: Cảnh sát xử phạt cả phụ huynh và học sinh

Liên quan đến vụ việc nhóm học sinh vi phạm giao thông trên đường Nguyễn Trãi được Báo CAND đăng tải, chiều 21/11, Đội CSGT số 7 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) phối hợp với Đội CSGT-TT Công an quận Thanh Xuân đã có buổi làm việc với Ban giám hiệu Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (quận Thanh Xuân, Hà Nội) cùng phụ huynh và các em học sinh.

Hà Nội: Đào cống thoát nước phát hiện 150 bộ hài cốt

Trong quá trình cải tạo đường và hệ thống thoát nước ngõ 167 Tây Sơn (quận Đống Đa, Hà Nội), các công nhân đã phát hiện gần 150 bộ hài cốt nằm ở độ sâu gần 1m.

Hà Nội thống nhất chủ trương xây 3 cầu lớn vượt sông Hồng

TP Hà Nội thống nhất chủ trương thực hiện 3 cây cầu lớn qua sông Hồng bằng nguồn vốn đầu tư công, gồm Cầu Tứ Liên, cầu Trần Hưng Đạo và cầu Ngọc Hồi.

Chủ dự án đầu tư gần 5.000 tỷ đồng bị tạm hoãn xuất cảnh vì lý do… nợ thuế

Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sunbay Ninh Thuận - một dự án du lịch trọng điểm ở tỉnh Ninh Thuận vừa bị cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền gửi văn bản thông báo tạm hoãn xuất cảnh, để thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo quy định pháp luật.

Việt Nam lên tiếng việc tiếp nhận 5 máy bay huấn luyện từ Mỹ

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng ngày 21/11 xác nhận Việt Nam đã tiếp nhận 5 máy bay huấn luyện T-6C thế hệ mới do Mỹ sản xuất.

Vụ xe chở rác rơi sông Hương: Xác định danh tính 2 nạn nhân mất tích

Liên quan đến vụ tai nạn xe chở rác BKS 75C-044.83 khi đi qua cầu treo Bình Thành (xã Bình Thành, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế) bất ngờ gặp tai nạn rơi xuống sông làm 2 người mất tích như Báo CAND đã thông tin, vào chiều 21/11, ông Phan Quý Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã đến hiện trường chia sẻ, động viên gia đình 2 nạn nhân và chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ (CNCH).

Nghịch lý công chức, người lao động rất khó mua được nhà nhưng nhiều đô thị "xây xong không ai ở"

Đại biểu nêu thực tế giá bất động sản "phi mã", người nghèo, lao động, công chức rất khó mua được, "một công chức không ăn gì cả, vài trăm năm mới mua được nhà", nhưng tại sao không có cơ chế gì để thí điểm, tháo gỡ cho các vướng mắc của nhà ở xã hội?

Bắc Ninh: Phạt gần 8,7 tỷ đồng vi phạm môi trường tại làng nghề Mẫn Xá

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh chỉ rõ trách nhiệm để xảy ra vi phạm ô nhiễm môi trường, đầu tiên là thuộc về chủ đầu tư Cụm công nghiệp làng nghề Mẫn Xá, tiếp đến là công tác quản lý của UBND huyện Yên Phong.

5 trụ bơm xăng ở Vũng Tàu bị niêm phong do gian lận đo lường

Ngày 21/11, Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng (Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) đã có thông báo tạm dừng hoạt động của 5 trụ bơm xăng tại một địa điểm kinh doanh của Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Bình Dương.

Khởi tố chủ nợ cho vãi lãi nặng, lên mạng uy hiếp con nợ bằng ảnh người thân

Chiều 21/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Tuy Hòa cho biết đã khởi tố vụ án, tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Hà Hoàng Bảo Đạt (SN 1992, trú tại khu phố 4, Phường 4, TP Tuy Hòa) để điều tra về tội danh “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Cúng giải hạn để trúng số giải đặc biệt, người phụ nữ bị lừa gần 400 triệu đồng

Sau 41 lần chuyển tiền gần 400 triệu đồng để được Thúy cho các con số trúng đặc biệt nhưng nhưng chị T. chưa một lần nào trúng vé số dù là giải 100 ngàn đồng. Biết bị lừa, chị T. đã trình báo hành vi lừa đảo của Thúy...

Ưu tiên đảm bảo nhà ở cho lực lượng vũ trang để CBCS yên tâm công tác

Lực lượng vũ trang có tính đặc thù - lực lượng sẵn sàng chiến đấu, hy sinh trên mọi lĩnh vực, trong mọi giai đoạn, nên việc đảm bảo nhà ở đối với hai lực lượng này để CBCS yên tâm công tác là cần thiết.

Đột kích vũ trường lớn nhất đất Cảng, nhiều khách dính ma túy

Ngày 21/11, theo thông tin từ Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Hải Phòng, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng liên quan, tiến hành đột kích vũ trường New MDM, tạm giữ số lượng lớn đối tượng dương tính với ma túy.