Khởi tố đối tượng lừa đảo chuyển tiền qua Facebook

13:38 03/08/2020

Ngày 3/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đinh Phạm Trung Thành (SN 2003, trú tại xã Ia Ake, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Quá trình điều tra, Công an quận Thanh Xuân đã làm rõ hành vi vi phạm của Đinh Phạm Trung Thành. Khoảng tháng 3/2020, Thành lập 1 tài khoản facebook nickname “Thành Gầu (Tịnh Tâm) sau này đổi thành Thành Định (Tịnh Tâm)” có đường link: https://www.facebook.com/gau-thanh.731, có hình ảnh đại diện là ảnh chụp của Thành và thông tin đăng ký là từng học tại “HUTECH - Đại học Công nghệ TP HCM” và sống tại “Đà Nẵng”.

Đối tượng Thành.

Quá trình sử dụng facebook, Thành phát hiện hình thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng cách chuyển đổi và giao dịch gửi tiền quốc tế nên đã nảy sinh ý định sử dụng tài khoản của mình để lừa đảo. Để thực hiện hành vi lừa đảo, Thành đã tìm hiểu và tham gia vào nhóm “Chuyển tiền nước ngoài (Mỹ, Singapore, Nhật, Úc...)” trên mạng xã hội để tìm kiếm “con mồi”.

Ngày 2/5, Thành thấy chị Mai ở Hà Nội đăng bài viết với nội dung cần chuyển số tiền 200 triệu đồng sang Mỹ. Thấy vậy, đối tượng đã nhắn tin cho chị Mai với nội dung mời mua, đổi số tiền 2.300 USD với giá 21.500 VNĐ/USD.

Để tạo sự tin tưởng, Thành đã mua 1 tài khoản facebook và đổi tên thành “Đỗ Đạt” đề nghị chị Mai giao dịch thông qua trung gian. Quá trình giao dịch với chị Mai, Thành sử dụng tài khoản “Đỗ Đạt” đề nghị chị Mai chuyển số tiền 49,5 triệu đồng đến tài khoản ngân hàng.

Do tin tưởng, ngày 14/5, chị Mai đã chuyển tiền theo như yêu cầu của Thành. Sau khi lừa được tiền của chị Mai, Thành đã chặn liên hệ và đến nhờ Long ra máy ATM của ngân hàng để rút tiền hộ. Sau khi nhận được tiền từ những người rút hộ, đối tượng này đã tiêu xài cá nhân.

Nhận thấy hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” là trái pháp luật, ngày 26/7, Thành đã đến cơ quan Công an xin đầu thú và giao nộp lại số tiền 45 triệu đồng đã chiếm đoạt được.

Công an quận Thanh Xuân thông báo người dân ai từng bị tài khoản facebook mang tên “Thành Gấu (Tịnh Tâm)” hoặc “Thành Định (Tịnh Tâm)” và “Đỗ Đạt” lừa chuyển tiền đi nước ngoài thì liên hệ để phối hợp giải quyết.

Hiệp Bình

Bắt tạm giam kẻ giúp sức Công ty LHD lừa đảo chiếm đoạt trên 432 tỷ đồng

Chiều 6/12, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố bổ sung bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Quang Huy (SN 1986, cư trú xã Nam Thái Ninh, tỉnh Hưng Yên) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chống phá Nhà nước liên quan Lê Trung Khoa

Ngày 4/12, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Phạm Quang Thiện về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” quy định tại Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Lời kể ám ảnh của hai cô gái trong vụ cháy quán ốc khiến 4 người tử vong

Sáng 6/12, Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP Hồ Chí Minh) đã thông tin về hai nạn nhân trong vụ cháy quán lẩu - ốc trên đường Trần Hưng Đạo (phường Cầu Ông Lãnh) xảy ra vào sáng sớm hôm qua (khiến 4 người tử vong và 2 người bị thương nặng).

Tìm bị hại của băng nhóm giả danh nhân viên ngân hàng lừa đảo hơn 43 tỷ đồng

Để phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án và đảm bảo quyền lợi cho các bị hại đã bị các đối tượng chiếm đoạt tiền, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang đề nghị ai là nạn nhân của vụ lừa đảo với thủ đoạn như trên liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang qua đồng chí Nguyễn Văn Luật, điều tra viên thụ lý vụ án, số điện thoại 0855.683.839 để được giải quyết.

Các nước Hồi giáo cảnh báo kế hoạch mở cửa khẩu Rafah một chiều của Israel

Nhóm các nước trung gian hòa giải trong vấn đề Gaza gồm Ai Cập và Qatar, cùng 6 quốc gia Hồi giáo khác, ngày 6/12 đã lên tiếng cảnh báo về kế hoạch của Israel liên quan đến việc mở cửa khẩu Rafah theo hướng một chiều, chỉ cho phép người Palestine rời khỏi lãnh thổ nhưng không được quay trở lại, đồng thời tiếp tục hạn chế hàng viện trợ nhân đạo vào Dải Gaza.

Cà Mau: Bắt chủ hụi chiếm đoạt trên 1,7 tỷ đồng

Chiều 6/12, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cho biết vừa thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Hải Đảo (SN 1987, ngụ ấp Xóm Biển, xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tìm người liên quan đến vụ đưa hối lộ và nhận hối lộ tại Ninh Bình

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình đề nghị các cá nhân, người dân đã thỏa thuận, chi phí tiền cho Vũ Văn Linh, Vũ Văn Tính và cán bộ thuộc Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Ninh Bình, Cơ quan thuế tỉnh Ninh Bình có liên quan trong vụ án, liên hệ đến tại Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình trước ngày 31/12/2025

Phú Quốc sẽ sở hữu sân bay hiện đại bậc nhất thế giới, tàu điện đô thị 9.000 tỷ

Hạ tầng giao thông hiện đại, các trung tâm hội nghị quy mô lớn và mô hình giải trí mang tầm quốc tế phục vụ APEC hứa hẹn đưa Phú Quốc trở thành một siêu đô thị cạnh tranh với Singapore trong tương lai.

Khôi phục cấp điện hoàn toàn cho đặc khu Phú Quốc sau sự cố ngày 29/11

Ngày 6/12, UBND tỉnh An Giang cho biết, sau 5 ngày đêm thi công, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), Công ty Điện lực An Giang đã đóng điện thành công đường dây 110kV trên không, khắc phục sự cố cáp ngầm 110kV Hà Tiên – Phú Quốc; khôi phục cấp điện hoàn toàn cho toàn bộ khách hàng tại đặc khu Phú Quốc; hoàn thành trước 5 ngày so với kế hoạch.

500 triệu đồng bị Ức Kim Khoan chiếm đoạt không phải là tiền hỗ trợ người dân

Ngày 6/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng xác nhận đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Ức Kim Khoan, công chức Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Phan Sơn về hành vi chiếm đoạt tài sản vào ngày 5/12. Công an Lâm Đồng cũng cho biết, thông tin Ức Kim Khoan chiếm đoạt 500 triệu đồng từ nguồn tiền hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại do lũ lụt là chưa chính xác.

Cháy nhà trong hẻm một người mắc kẹt tử vong

Đám cháy bùng phát tại căn nhà trong hẻm 72 đường số 4, phường Hiệp Bình, TP Hồ Chí Minh. Khi được dập tắt, người đàn ông mắc kẹt bên trong đã tử vong…

Làng khoa bảng, đất danh hương giữa lòng Hà Nội

Làng Cót, Hà Nội (hay Kẻ Cót) là tên Nôm của làng Yên Quyết, có từ lâu đời, nằm bên bờ phải sông Tô Lịch, thuộc phường Yên Hòa, đoạn từ cầu Giấy trải suốt qua cầu Cót.

CPI tăng 0,45% do giá thực phẩm tăng cao tại các tỉnh mưa lũ

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11/ 2025 tăng 0,45% so với tháng trước chủ yếu do giá thực phẩm tăng cao tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi mưa lũ sau bão; ăn uống ngoài gia đình tăng do chi phí nguyên liệu đầu vào và giá nhiên liệu tăng.

Bé trai gặp thương tích nghiêm trọng khi bồn cầu bị vỡ

Bé trai 8 tuổi gặp tai nạn khi đang đứng trên bồn cầu thì bồn cầu bất ngờ vỡ. Các mảnh sứ cắt sâu vào vùng lưng khiến cháu bé bị một vết thương lớn.

Công an tỉnh Lâm Đồng tập trung cứu nạn và hỗ trợ người dân tại các khu vực bị cô lập

Những ngày qua, mưa lũ diễn biến phức tạp gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân tại nhiều địa phương ven biển thuộc tỉnh Lâm Đồng, Công an tỉnh Lâm Đồng, do Đại tá Nay Gia Phú – Phó Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo, đã triển khai lực lượng cứu nạn, cứu hộ và hỗ trợ người dân tại các khu vực bị cô lập và khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

Ô tô khách bất ngờ lao lên lề đường khiến 3 người thương vong

Ngày 6/12, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn trên Quốc lộ 80 khiến 2 người tử vong, một người bị thương đang được cấp cứu.