Khởi tố đối tượng lừa đảo chuyển tiền qua Facebook

13:38 03/08/2020

Ngày 3/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đinh Phạm Trung Thành (SN 2003, trú tại xã Ia Ake, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Quá trình điều tra, Công an quận Thanh Xuân đã làm rõ hành vi vi phạm của Đinh Phạm Trung Thành. Khoảng tháng 3/2020, Thành lập 1 tài khoản facebook nickname “Thành Gầu (Tịnh Tâm) sau này đổi thành Thành Định (Tịnh Tâm)” có đường link: https://www.facebook.com/gau-thanh.731, có hình ảnh đại diện là ảnh chụp của Thành và thông tin đăng ký là từng học tại “HUTECH - Đại học Công nghệ TP HCM” và sống tại “Đà Nẵng”.

Đối tượng Thành.

Quá trình sử dụng facebook, Thành phát hiện hình thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng cách chuyển đổi và giao dịch gửi tiền quốc tế nên đã nảy sinh ý định sử dụng tài khoản của mình để lừa đảo. Để thực hiện hành vi lừa đảo, Thành đã tìm hiểu và tham gia vào nhóm “Chuyển tiền nước ngoài (Mỹ, Singapore, Nhật, Úc...)” trên mạng xã hội để tìm kiếm “con mồi”.

Ngày 2/5, Thành thấy chị Mai ở Hà Nội đăng bài viết với nội dung cần chuyển số tiền 200 triệu đồng sang Mỹ. Thấy vậy, đối tượng đã nhắn tin cho chị Mai với nội dung mời mua, đổi số tiền 2.300 USD với giá 21.500 VNĐ/USD.

Để tạo sự tin tưởng, Thành đã mua 1 tài khoản facebook và đổi tên thành “Đỗ Đạt” đề nghị chị Mai giao dịch thông qua trung gian. Quá trình giao dịch với chị Mai, Thành sử dụng tài khoản “Đỗ Đạt” đề nghị chị Mai chuyển số tiền 49,5 triệu đồng đến tài khoản ngân hàng.

Do tin tưởng, ngày 14/5, chị Mai đã chuyển tiền theo như yêu cầu của Thành. Sau khi lừa được tiền của chị Mai, Thành đã chặn liên hệ và đến nhờ Long ra máy ATM của ngân hàng để rút tiền hộ. Sau khi nhận được tiền từ những người rút hộ, đối tượng này đã tiêu xài cá nhân.

Nhận thấy hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” là trái pháp luật, ngày 26/7, Thành đã đến cơ quan Công an xin đầu thú và giao nộp lại số tiền 45 triệu đồng đã chiếm đoạt được.

Công an quận Thanh Xuân thông báo người dân ai từng bị tài khoản facebook mang tên “Thành Gấu (Tịnh Tâm)” hoặc “Thành Định (Tịnh Tâm)” và “Đỗ Đạt” lừa chuyển tiền đi nước ngoài thì liên hệ để phối hợp giải quyết.

Hiệp Bình

Miền Bắc và Bắc Trung Bộ trời rét đậm

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện nay, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực Đông Bắc Bộ, trời mưa dông, nhiệt độ giảm từ 3-5 độ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7.

Cháy lớn trong công ty phụ tùng ô tô ở TP Hồ Chí Minh

Đám cháy bùng phát bên trong công ty phụ tùng ô tô ở đường Lê Quang Đạo, xã Xuân Thới Sơn, TP Hồ Chí Minh kèm theo nhiều tiếng nổ. Cảnh sát PCCC đang triển khai chữa lửa..

Trao quà của Bộ Công an cho gia đình được xây nhà mới sau lũ ở Lâm Đồng

Chiều 1/1, thừa ủy quyền của Bộ Công an và UBND tỉnh, Công an tỉnh Lâm Đồng đã khánh thành và bàn giao căn nhà xây mới cho gia đình bà Đỗ Thị Bích Phượng, trú tại xã D’ran, là một trong những hộ bị thiệt hại nặng nề nhất tại địa phương trong trận lũ lịch sử vừa qua.

Khoảng 40 người thiệt mạng trong vụ nổ quán bar ở Thụy Sĩ

Cảnh sát Thụy Sĩ ước tính hàng chục người đã thiệt mạng và khoảng 100 người bị thương trong vụ nổ tại quán bar tập trung đông du khách ở khu nghỉ dưỡng Crans-Montana.

Ngày đầu nghỉ Tết Dương lịch, cả nước xảy ra 49 vụ tai nạn

Tối 1/1, Cục CSGT thông tin tình hình giao thông toàn quốc trong ngày đầu của kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026. Cả nước xảy ra 49 vụ tai nạn giao thông làm 59 người chết và bị thương.

Lừa các chủ shop chạy quảng cáo trên fanpage chiếm đoạt 1,5 tỷ đồng

Ngày 1/1, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đang điều tra, làm rõ nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng dưới hình thức lừa đặt cọc chạy quảng cáo với số tiền khoảng 1,5 tỷ đồng.

Thuê con nghiện làm công nhân xây dựng để "chăn dắt"

Ngày 1/1, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự Vũ Văn Hiệu (SN 1993, thường trú tại xã Nam Hồng, tỉnh Ninh Bình) về hành vi “Chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy” cùng 20 đối tượng về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Bắt giữ “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải cùng 40 đối tượng phạm nhiều tội danh

Chiều 1/1/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thanh Hải ("hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải) cùng 40 đối tượng với 5 tội danh: “Cưỡng đoạt tài sản”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; “Mua bán người”; “Tổ chức, môi giới cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép”, “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” đồng thời đã phối hợp giải cứu được 38 nạn nhân từ Campuchia đưa về Việt Nam…

Ô tô tông nhiều xe máy ở Hà Nội, 1 người bị thương

Đang lưu thông trên đường, xe ô tô do một nữ tài xế điều khiển bất ngờ đâm vào xe máy do 1 người đàn ông điều khiển và 6 xe máy dựng trên vỉa hè.

Rộn ràng “Chợ phiên vùng cao - Chào năm mới 2026”

Ngày 1/1, “Chợ phiên vùng cao - Chào năm mới 2026” chính thức khai hội Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đoài Phương, Hà Nội). Hàng trăm đồng bào của các dân tộc đang hoạt động hằng ngày tại Làng và một số tỉnh khác đã mang đến nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc đầu xuân, thu hút đông đảo người dân và du khách.

Kịp thời ngăn chặn người phụ nữ định tự tử tại cầu Nhật Tân

Ngày 1/1, Công an TP Hà Nội cho biết, Đội Cảnh sát phản ứng nhanh, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TP Hà Nội phối hợp với Công an phường Hồng Hà đã ngăn chặn kịp thời một người phụ nữ định tự tử tại cầu Nhật Tân.

Lãnh đạo Bộ Công an gửi Thư khen Công an tỉnh Nghệ An triệt phá ổ nhóm mua bán vũ khí trái phép

Ngày 1/1, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an đã có Thư khen gửi Công an tỉnh Nghệ An về thành tích xuất sắc trong phát hiện, đấu tranh triệt phá nhóm đối tượng lợi dụng không gian mạng hoạt động mua bán, chế tạo trái phép vũ khí quân dụng.

Khách sạn, quán cafe bên biển Đen bị UAV tấn công, 24 người thiệt mạng

Ba chiếc UAV đánh trúng một khách sạn và một quán cafe bên bờ biển Đen ở khu vực Kherson do Nga kiểm soát, khiến ít nhất 24 người thiệt mạng và 50 người khác bị thương.

Giao thông Hà Nội thoáng từ nội đô đến cửa ngõ

Ngày 1/1, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Tết Dương lịch, ghi nhận của phóng viên cho thấy, giao thông trên các tuyến đường từ nội đô đến cửa ngõ đều khá suôn sẻ. Không có cảnh ùn tắc kéo dài nhiều giờ.

Đón khách du lịch “xông đất” đầu năm 2026

Các hoạt động mở màn đầy hứng khởi, thành công cho một năm mới của ngành du lịch, gửi gắm thông điệp về một thành phố cởi mở, trẻ trung và tràn đầy năng lượng trong vận hội mới.

SEA Games 33: Thấy gì từ những môn Olympic của thể thao Việt Nam?

Kết thúc kỳ SEA Games 33, dù đoàn thể thao Việt Nam vẫn duy trì vị thế trong nhóm dẫn đầu khu vực, nhưng các lãnh đạo, huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) vẫn còn rất nhiều điều phải làm. Chúng ta không thể mãi hài lòng với đỉnh cao Đông Nam Á mà cần phải hướng đến đỉnh cao châu lục, nhất là khi ASIAD 20 diễn ra tại Nhật Bản đang cận kề.