Khởi tố đối tượng lừa đảo chuyển tiền qua Facebook

13:38 03/08/2020

Ngày 3/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đinh Phạm Trung Thành (SN 2003, trú tại xã Ia Ake, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Quá trình điều tra, Công an quận Thanh Xuân đã làm rõ hành vi vi phạm của Đinh Phạm Trung Thành. Khoảng tháng 3/2020, Thành lập 1 tài khoản facebook nickname “Thành Gầu (Tịnh Tâm) sau này đổi thành Thành Định (Tịnh Tâm)” có đường link: https://www.facebook.com/gau-thanh.731, có hình ảnh đại diện là ảnh chụp của Thành và thông tin đăng ký là từng học tại “HUTECH - Đại học Công nghệ TP HCM” và sống tại “Đà Nẵng”.

Đối tượng Thành.

Quá trình sử dụng facebook, Thành phát hiện hình thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng cách chuyển đổi và giao dịch gửi tiền quốc tế nên đã nảy sinh ý định sử dụng tài khoản của mình để lừa đảo. Để thực hiện hành vi lừa đảo, Thành đã tìm hiểu và tham gia vào nhóm “Chuyển tiền nước ngoài (Mỹ, Singapore, Nhật, Úc...)” trên mạng xã hội để tìm kiếm “con mồi”.

Ngày 2/5, Thành thấy chị Mai ở Hà Nội đăng bài viết với nội dung cần chuyển số tiền 200 triệu đồng sang Mỹ. Thấy vậy, đối tượng đã nhắn tin cho chị Mai với nội dung mời mua, đổi số tiền 2.300 USD với giá 21.500 VNĐ/USD.

Để tạo sự tin tưởng, Thành đã mua 1 tài khoản facebook và đổi tên thành “Đỗ Đạt” đề nghị chị Mai giao dịch thông qua trung gian. Quá trình giao dịch với chị Mai, Thành sử dụng tài khoản “Đỗ Đạt” đề nghị chị Mai chuyển số tiền 49,5 triệu đồng đến tài khoản ngân hàng.

Do tin tưởng, ngày 14/5, chị Mai đã chuyển tiền theo như yêu cầu của Thành. Sau khi lừa được tiền của chị Mai, Thành đã chặn liên hệ và đến nhờ Long ra máy ATM của ngân hàng để rút tiền hộ. Sau khi nhận được tiền từ những người rút hộ, đối tượng này đã tiêu xài cá nhân.

Nhận thấy hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” là trái pháp luật, ngày 26/7, Thành đã đến cơ quan Công an xin đầu thú và giao nộp lại số tiền 45 triệu đồng đã chiếm đoạt được.

Công an quận Thanh Xuân thông báo người dân ai từng bị tài khoản facebook mang tên “Thành Gấu (Tịnh Tâm)” hoặc “Thành Định (Tịnh Tâm)” và “Đỗ Đạt” lừa chuyển tiền đi nước ngoài thì liên hệ để phối hợp giải quyết.

Hiệp Bình

Giữ bình yên nơi biên giới Lạng Sơn

Chúng tôi đến với Lạng Sơn những ngày đầu tháng 4, dọc đường hoa gạo vẫn chưa hết rực đỏ. Chỉ hơn 2 tiếng đồng hồ trên đường cao tốc từ Hà Nội tới thành phố Lạng Sơn, đi tiếp chừng 30 cây số nữa, chúng tôi đến với địa bàn xã biên giới Tân Thanh, huyện Văn Lãng - nơi mà trong ký ức của chúng tôi chục năm về trước, Tân Thanh luôn tấp nập, nhộn nhịp bởi những khu chợ biên giới sầm uất, mà bất cứ ai khi ghé thăm Lạng Sơn, dù đường đi có vất vả đến mấy cũng vẫn muốn được đến chợ cửa khẩu Tân Thanh để tranh thủ mua sắm.

50 năm - vẫn những luận điệu chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc

Tháng Tư lịch sử, cả dân tộc Việt Nam đang cùng sống lại những năm tháng hào hùng của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, hàng triệu trái tim rung động khoảnh khắc thống nhất non sông của cuộc Tổng tiến công nổi dậy mùa Xuân năm 1975.

Israel thừa nhận bắn nhầm đoàn xe cứu hộ ở Dải Gaza

Quân đội Israel thừa nhận các binh sĩ đã có "sai lầm chuyên môn và vi phạm mệnh lệnh", dẫn đến vụ nổ súng vào đoàn xe cứu hộ ở Dải Gaza, khiến 15 người chết.

Thi công đường ven biển theo kiểu “nhảy cóc” vì vướng mặt bằng

Với chiều dài hơn 60km, tổng mức đầu tư 4.600 tỷ đồng, dự án đường ven biển Nghi Sơn - Cửa Lò đoạn qua địa bàn tỉnh Nghệ An đến nay còn vướng mắc ở nhiều đoạn, tuyến do vướng khâu mặt bằng, buộc nhà thầu phải thi công “nhảy cóc”. Mặc dù chính quyền đã quyết liệt vào cuộc, song nhiều hộ gia đình vẫn cố thủ, không chấp thuận các phương án đền bù dẫn đến dự án chậm tiến độ.

Vì sao cầu thủ Việt Nam không thành công ở Nhật Bản?

8 cầu thủ Việt Nam đã sang Nhật Bản thi đấu, từ J.League 3 cho tới J.League 1. Song ngoại trừ Lê Công Vinh tạo được ít nhiều dấu ấn, 7 gương mặt còn lại đều thất bại tại đất nước xứ sở hoa anh đào.

Ngày Sách Việt Nam 21/4: Nuôi dưỡng tình yêu sách của trẻ em

Sách chính là kho tàng tri thức của nhân loại. Việc đọc sách không chỉ giúp con người có thể lĩnh hội được vô vàn tri thức, mở mang trí tuệ mà còn đem lại nhiều lợi ích khác.

Tổng thống Trump: Tôi hi vọng Nga-Ukraine đạt thỏa thuận trong tuần này!

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông trông đợi Nga và Ukraine có thể đạt thỏa thuận giải quyết xung đột trong tuần này, coi đó là yếu tố sẽ giúp các bên bắt đầu "làm ăn nghiêm túc với Mỹ".

Đoàn Nghệ thuật Trống hội Học viện CSND lên đường tham gia lễ Kỷ niệm 30/4

Chiều 20/4, tại Ga Phú Diễn, Đoàn Nghệ thuật Trống hội Học viện Cảnh sát nhân dân (CSND) - Bộ Công an đã xuất quân lên đường thực hiện nhiệm vụ biểu diễn tại Lễ Kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Nắng nóng, có nơi nơi nắng nóng gay gắt ở cả ba miền

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày hôm qua (20/4), khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ, khu vực từ Nghệ An đến Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ đã có nắng nóng, có nơi nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ như: Phù Yên (Sơn La) 39.4 đô, Hòa Bình 39.5 độ, Cao Bằng 39.1 độ, Tuyên Hóa (Quảng Bình) 38.2 độ, Ayunpa (Gia Lai) 38.3 độ… Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-55%.

Dấu hiệu thiện chí hay nước cờ ngoại giao sâu xa?

Ngay sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin bất ngờ công bố lệnh ngừng bắn kéo dài 30 giờ nhân dịp Lễ Phục sinh, giới phân tích quốc tế đã lập tức bị cuốn vào vòng xoáy câu hỏi về động cơ thực sự của Điện Kremlin. Đằng sau một tuyên bố mang tính biểu tượng tôn giáo, phải chăng là những tính toán chiến lược phức tạp? Đây có phải là nỗ lực chân thành nhằm mở lối cho hòa đàm, hay chỉ là bước đi tạm thời để hóa giải áp lực ngoại giao từ phương Tây và đặt Kiev vào thế khó?

"Người gác cửa" tin cậy, bảo đảm vững chắc an ninh nội địa

Với những kết quả, thành tích đã đạt được, Phòng An ninh nội địa, Công an tỉnh Đồng Nai đã vinh dự được Chủ tịch nước, Chính phủ, Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như: Đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất; Huân chương Chiến công hạng Nhì, Ba; Huân chương Quân công hạng Ba và nhiều khen thưởng thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu…

Thế giới kiềm chế trước "lằn ranh đỏ" thuế quan của Mỹ

Trong bối cảnh làn sóng bảo hộ thương mại ngày càng rõ nét, nhiều quốc gia đã chọn cách tiếp cận thận trọng trước chính sách thuế quan cứng rắn của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump. Thay vì đáp trả tương xứng, các nền kinh tế lớn như Liên minh châu Âu (EU), Canada hay Anh đang tính toán kỹ lưỡng nhằm tránh rơi vào một cuộc chiến thương mại toàn diện - điều có thể gây tổn thất sâu rộng không chỉ cho Mỹ mà cả phần còn lại của thế giới.

Thông tin bão mạnh cấp 12 sắp đổ bộ Quảng Ninh không chính xác

Chiều tối ngày 20/4, Trưởng phòng Dự báo Thời tiết Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ông Nguyễn Văn Hường khẳng định, thông tin về cơn bão mạnh cấp 12 sắp đổ bộ vào Quảng Ninh là không có cơ sở, không có khả năng xuất hiện.

Nhiều sai phạm ở Trường THPT Bùi Thị Xuân và Trường THPT Quốc tế Việt Úc

Ngày 20/4, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP Hồ Chí Minh cho biết đã công bố kết luận thanh tra việc thực hiện quy định về thu, quản lý, sử dụng học phí và các nguồn tài chính khác đối với Trường THPT Bùi Thị Xuân ở quận 1 và Trường THPT Quốc tế Việt Úc (SIC) ở quận Phú Nhuận.

Ukraine: Giao tranh vẫn tiếp tục bất chấp lệnh ngừng bắn tạm thời

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 20/4 cho rằng quân đội Nga vẫn tiếp tục các nỗ lực gây tổn thất cho lực lượng Ukraine trên tiền tuyến bất chấp tuyên bố về lệnh ngừng bắn vào lễ Phục sinh mà Tổng thống Vladimir Putin đưa ra.

Lộ trình thay thế các tuyến đường bị cấm trong đêm 20/4

Tối 20/4, chương trình nghệ thuật “Đất nước trọn niềm vui” diễn ra tại Hội trường Thống Nhất, nhiều tuyến đường hạn chế lưu thông nên người dân cần nắm các lộ trình thay thế để không ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày của mình.