Khởi tố đối tượng lừa đảo chuyển tiền qua Facebook

13:38 03/08/2020

Ngày 3/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đinh Phạm Trung Thành (SN 2003, trú tại xã Ia Ake, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Quá trình điều tra, Công an quận Thanh Xuân đã làm rõ hành vi vi phạm của Đinh Phạm Trung Thành. Khoảng tháng 3/2020, Thành lập 1 tài khoản facebook nickname “Thành Gầu (Tịnh Tâm) sau này đổi thành Thành Định (Tịnh Tâm)” có đường link: https://www.facebook.com/gau-thanh.731, có hình ảnh đại diện là ảnh chụp của Thành và thông tin đăng ký là từng học tại “HUTECH - Đại học Công nghệ TP HCM” và sống tại “Đà Nẵng”.

Đối tượng Thành.

Quá trình sử dụng facebook, Thành phát hiện hình thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng cách chuyển đổi và giao dịch gửi tiền quốc tế nên đã nảy sinh ý định sử dụng tài khoản của mình để lừa đảo. Để thực hiện hành vi lừa đảo, Thành đã tìm hiểu và tham gia vào nhóm “Chuyển tiền nước ngoài (Mỹ, Singapore, Nhật, Úc...)” trên mạng xã hội để tìm kiếm “con mồi”.

Ngày 2/5, Thành thấy chị Mai ở Hà Nội đăng bài viết với nội dung cần chuyển số tiền 200 triệu đồng sang Mỹ. Thấy vậy, đối tượng đã nhắn tin cho chị Mai với nội dung mời mua, đổi số tiền 2.300 USD với giá 21.500 VNĐ/USD.

Để tạo sự tin tưởng, Thành đã mua 1 tài khoản facebook và đổi tên thành “Đỗ Đạt” đề nghị chị Mai giao dịch thông qua trung gian. Quá trình giao dịch với chị Mai, Thành sử dụng tài khoản “Đỗ Đạt” đề nghị chị Mai chuyển số tiền 49,5 triệu đồng đến tài khoản ngân hàng.

Do tin tưởng, ngày 14/5, chị Mai đã chuyển tiền theo như yêu cầu của Thành. Sau khi lừa được tiền của chị Mai, Thành đã chặn liên hệ và đến nhờ Long ra máy ATM của ngân hàng để rút tiền hộ. Sau khi nhận được tiền từ những người rút hộ, đối tượng này đã tiêu xài cá nhân.

Nhận thấy hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” là trái pháp luật, ngày 26/7, Thành đã đến cơ quan Công an xin đầu thú và giao nộp lại số tiền 45 triệu đồng đã chiếm đoạt được.

Công an quận Thanh Xuân thông báo người dân ai từng bị tài khoản facebook mang tên “Thành Gấu (Tịnh Tâm)” hoặc “Thành Định (Tịnh Tâm)” và “Đỗ Đạt” lừa chuyển tiền đi nước ngoài thì liên hệ để phối hợp giải quyết.

Hiệp Bình

Lòng vòng xe sang đem ra đấu giá lại “chui tọt” vào nhà ông chủ công ty đấu giá

Chiếc xe BMW X3 đời 2016 được đưa ra đấu giá cách đây hơn 3 năm với giá bèo nhưng chỉ có 2 hồ sơ tham gia. Người trúng đấu giá là một người thân quen của ông chủ công ty được lựa chọn đấu giá. Đến nay, chủ sở hữu chính thức của chiếc xe sang này không ai khác chính là chủ nhân của công ty đã tổ chức đấu giá.

Chi chít “ổ gà”, “ổ voi” trên tuyến quốc lộ lên Cửa khẩu quốc tế Nam Giang

Hàng loạt “ổ gà”, “ổ voi” xuất hiện trên tuyến QL14B đoạn qua các xã Đại Sơn, Đại Hồng (huyện Đại Lộc, Quảng Nam) thời gian gần đây dẫn đến tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, gây bức xúc dư luận địa phương.

Mỹ sắp mở căn cứ phòng không tại Ba Lan

Mỹ sẽ chính thức mở một căn cứ phòng không mới ở miền Bắc Ba Lan, khi Warsaw muốn trấn an người dân rằng NATO đảm bảo an ninh cho họ trong bối cảnh lo lắng sau chiến thắng bầu cử Tổng thống của ông Donald Trump.

Hơn 54.500 chuyến bay bị chậm giờ cất cánh trong 10 tháng của năm nay

Ngày 13/11, thông tin từ Cục Hàng không Việt Nam cho biết, trong 10 tháng của năm nay, các hãng hàng không gồm Vietnam Airlines Group (Vietnam Airlines, Vietjet Air, Bamboo Airways, Vietravel Airlines) đã khai thác tổng số 211.874 chuyến bay.

Giá vàng thủng xuống “đầu 7”

Giá vàng thế giới tiếp tục giảm đã kéo giá vàng trong nước giảm sâu, vàng nhẫn chính thức rơi xuống dưới 80 triệu đồng/lượng.

Xe tải chở 30 tấn gạch qua cầu 5 tấn khiến cầu sập

Trưa 13/11, lãnh đạo UBND xã Vĩnh Phước, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang cho biết, sáng cùng ngày, trên địa bàn vừa xảy ra vụ xe tải làm sập cầu T6.

Liên tiếp bị tố “vẽ bệnh, moi tiền”, Phòng khám đa khoa Y học Sài Gòn bị đình chỉ hoạt động

Ngày 13/11, Thanh tra Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết đã xử phạt Phòng khám đa khoa (PKĐK) thuộc Công ty TNHH MTV Dịch vụ Y tế Y học Sài Gòn tại số 153-155 Nguyễn Văn Cừ, phường 2, quận 5, do có hành vi vi phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực y tế.

Cơn sốt đầu tư “vàng trời” hay chỉ là những cú lừa bạc tỷ?

Trong vài năm gần đây, Việt Nam xuất hiện một trào lưu đặc biệt: mua bán và sưu tầm thiên thạch. Nhiều người cho rằng loại đá này mang lại may mắn, phong thủy tốt và thậm chí là sức khỏe. Tuy nhiên, thực hư về giá trị của những mẩu đá này lại là một vấn đề phức tạp, đặt ra nhiều dấu hỏi về tính xác thực và cả những vụ lừa đảo lên đến hàng trăm tỷ đồng.

328 hộ dân ở Gia Lai bị cô lập, Công an xã túc trực đảm bảo an toàn

Sáng 13/11, thông tin từ UBND huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) cho biết, nước lũ đang gây ngập lụt, cô lập cục bộ trên địa bàn do mưa lớn.

MC truyền hình được ông Trump chọn làm Bộ trưởng Quốc phòng là ai?

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump mới đây công bố đề cử ông Pete Hegseth, một người dẫn chương trình của Fox & Friends, làm Bộ trưởng Quốc phòng trong chính quyền sắp tới của ông.

Khởi tố nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Văn Chánh liên quan đến sai phạm về đất đai

Ngày 13/11, Cơ quan tố tụng tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Võ Văn Chánh, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai do liên quan đến sai phạm về quản lý đất đai tại Dụ án khu dân cư Phước Thái, phường Tam Phước, TP Biên Hòa...

Quốc hội chính thức xem xét chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam được trình ra Quốc hội lần này dự kiến bắt đầu từ ga Ngọc Hồi (Hà Nội) và kết thúc tại ga Thủ Thiêm (TP Hồ Chí Minh), đi qua địa phận 20 tỉnh, thành phố, chiều dài tuyến khoảng 1.541km, tốc độ thiết kế 350 km/h.

Sửa đổi, bổ sung một số quy định về kiểm soát xuất nhập cảnh đối với công dân Việt Nam

Bộ Công an vừa ban hành Thông tư số 59/2024/TT-BCA sửa đổi, bổ sung Thông tư số 74/2020/TT-BCA quy định về việc kiểm soát xuất nhập cảnh đối với công dân Việt Nam tại cửa khẩu.

Houthi dùng tên lửa tấn công tàu Mỹ trên Biển Đỏ

Lầu Năm Góc xác nhận rằng tàu chiến của Mỹ đã liên tục bị tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái từ các chiến binh Houthi khi di chuyển ngoài khơi bờ biển Yemen.

Quốc hội thống nhất chưa tăng tiền lương khu vực công, lương hưu, trợ cấp ưu đãi trong năm 2025

Về thực hiện chính sách tiền lương, một số chính sách xã hội, Quốc hội thống nhất chưa tăng tiền lương khu vực công, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công trong năm 2025.

Tỷ phú Elon Musk có thể sắp làm bộ trưởng trong nội các của ông Trump

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump ngày 12/11 công bố rằng hai ông Elon Musk và Vivek Ramaswamy sẽ lãnh đạo “Bộ Hiệu quả Chính phủ” mới trong nhiệm kỳ thứ hai của ông.