Khởi tố đối tượng lừa đảo chuyển tiền qua Facebook

13:38 03/08/2020

Ngày 3/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đinh Phạm Trung Thành (SN 2003, trú tại xã Ia Ake, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Quá trình điều tra, Công an quận Thanh Xuân đã làm rõ hành vi vi phạm của Đinh Phạm Trung Thành. Khoảng tháng 3/2020, Thành lập 1 tài khoản facebook nickname “Thành Gầu (Tịnh Tâm) sau này đổi thành Thành Định (Tịnh Tâm)” có đường link: https://www.facebook.com/gau-thanh.731, có hình ảnh đại diện là ảnh chụp của Thành và thông tin đăng ký là từng học tại “HUTECH - Đại học Công nghệ TP HCM” và sống tại “Đà Nẵng”.

Đối tượng Thành.

Quá trình sử dụng facebook, Thành phát hiện hình thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng cách chuyển đổi và giao dịch gửi tiền quốc tế nên đã nảy sinh ý định sử dụng tài khoản của mình để lừa đảo. Để thực hiện hành vi lừa đảo, Thành đã tìm hiểu và tham gia vào nhóm “Chuyển tiền nước ngoài (Mỹ, Singapore, Nhật, Úc...)” trên mạng xã hội để tìm kiếm “con mồi”.

Ngày 2/5, Thành thấy chị Mai ở Hà Nội đăng bài viết với nội dung cần chuyển số tiền 200 triệu đồng sang Mỹ. Thấy vậy, đối tượng đã nhắn tin cho chị Mai với nội dung mời mua, đổi số tiền 2.300 USD với giá 21.500 VNĐ/USD.

Để tạo sự tin tưởng, Thành đã mua 1 tài khoản facebook và đổi tên thành “Đỗ Đạt” đề nghị chị Mai giao dịch thông qua trung gian. Quá trình giao dịch với chị Mai, Thành sử dụng tài khoản “Đỗ Đạt” đề nghị chị Mai chuyển số tiền 49,5 triệu đồng đến tài khoản ngân hàng.

Do tin tưởng, ngày 14/5, chị Mai đã chuyển tiền theo như yêu cầu của Thành. Sau khi lừa được tiền của chị Mai, Thành đã chặn liên hệ và đến nhờ Long ra máy ATM của ngân hàng để rút tiền hộ. Sau khi nhận được tiền từ những người rút hộ, đối tượng này đã tiêu xài cá nhân.

Nhận thấy hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” là trái pháp luật, ngày 26/7, Thành đã đến cơ quan Công an xin đầu thú và giao nộp lại số tiền 45 triệu đồng đã chiếm đoạt được.

Công an quận Thanh Xuân thông báo người dân ai từng bị tài khoản facebook mang tên “Thành Gấu (Tịnh Tâm)” hoặc “Thành Định (Tịnh Tâm)” và “Đỗ Đạt” lừa chuyển tiền đi nước ngoài thì liên hệ để phối hợp giải quyết.

Hiệp Bình

Xung đột Trung Đông làm dấy lên nguy cơ lạm phát toàn cầu

Cuộc xung đột đang leo thang tại Trung Đông được dự báo sẽ trở thành phép thử lớn đối với sức chịu đựng của kinh tế toàn cầu – vốn đã bị ảnh hưởng bởi các rào cản thương mại và chính sách thuế quan trong năm qua.

Cảnh sát đường thuỷ cùng cán bộ xã đưa thông tin bầu cử đến với bà con sông nước

Hướng tới ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND sắp tới, lực lượng Cảnh sát đường thủy Hà Nội cùng với cán bộ cơ sở đã “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, rà soát kỹ lưỡng để không một cử tri nào bị bỏ sót, bảo đảm quyền và nghĩa vụ công dân được thực hiện đầy đủ.

Phê chuẩn Lệnh bắt cựu Chủ tịch Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam Vũ Thế Phiệt

Viện KSND tối cao vừa phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can đối với Vũ Thế Phiệt, SN 1973, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - ACV về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng”, theo quy định Điều 222, BLHS.

Bộ Công Thương chỉ đạo nóng về kinh doanh xăng dầu, ngăn ngừa “ém” hàng

Ngày 6/3, Bộ Công Thương ban hành văn bản hỏa tốc số 1415 gửi UBND các tỉnh, thành phố yêu cầu tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh xăng dầu và khí LPG nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, bảo đảm ổn định thị trường trong nước.

Nâng cao năng lực bảo đảm hậu cần, kỹ thuật cho lực lượng Công an tỉnh Điện Biên

Ngày 6/3, tại Công an tỉnh Điện Biên, Đoàn công tác của Bộ Công an do Trung tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trương ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Công an tỉnh Điện Biên về công tác đầu tư, tài chính, hậu cần, bảo đảm cơ sở vật chất của Công an tỉnh Điện Biên.

Bác tin đồn ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4, 1/5 kéo dài 9 ngày liên tục

Trước những thông tin đang lan truyền rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội về việc hoán đổi ngày làm việc để kéo dài kỳ nghỉ lễ trong tháng 4 và tháng 5 năm 2026, Bộ Nội vụ đã chính thức lên tiếng nhằm định hướng dư luận và làm rõ lịch nghỉ lễ theo quy định pháp luật hiện hành.

Thiếu nữ dân tộc Thái tạo dáng, “đọ sắc” trước hoa ban

Tháng Ba trở về, khi nắng xuân dịu dàng trải nhẹ trên những triền đồi, hoa ban lại bừng nở trắng khắp phố phường Sơn La. Sắc trắng tinh khôi như làn mây khiến phố núi bỗng trở nên mềm mại, quyến rũ hơn trong tiết trời đầu Xuân.

Suýt sập bẫy "soái ca" phi công, người phụ nữ được Công an cứu nguy

Ngày 6/3, Công an phường Đông Gia Nghĩa (tỉnh Lâm Đồng) cho biết vừa kịp thời can thiệp, ngăn chặn một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua điện thoại, giúp người dân bảo toàn được tài sản.

Chỉ huy trưởng công trình ôm tiền lương của công nhân rồi bất ngờ bỏ việc

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai vừa thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Vũ Quang về hành vi "Tham ô tài sản". Lợi dụng chức vụ Chỉ huy trưởng công trình, đối tượng đã chiếm dụng số tiền tạm ứng từ công ty VINA2 rồi bỏ việc.

Châu Á siết vòng vây với tội phạm lừa đảo xuyên quốc gia

Từ Campuchia, Singapore đến Thái Lan và Trung Quốc, hàng loạt chiến dịch truy quét đang được triển khai nhằm vào tội phạm lừa đảo xuyên quốc gia. Các vụ bắt giữ quy mô lớn không chỉ phơi bày mạng lưới tội phạm hoạt động tinh vi, mà còn cho thấy quyết tâm mạnh mẽ của các quốc gia trong cuộc chiến chống “công nghiệp lừa đảo” đang lan rộng ở khu vực.

Đề nghị truy tố cựu Chủ tịch MediUSA trong vụ sản xuất hàng giả trị giá hơn 539 tỷ đồng

Cơ quan điều tra xác định, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty MediUSA Nguyễn Năng Mạnh đã sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm với số lượng 88 sản phẩm thực phẩm chức năng giả, trị giá hơn 539 tỷ đồng, thu lợi bất hợp pháp hơn 264 tỷ đồng.

Nhiều người bị thương, đường sắt Bắc - Nam gián đoạn do sà lan tông vào cầu Ghềnh

Chiều 6/3, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, làm rõ nguyên nhân sà lan chở hàng trên sông Đồng Nai tông vào cầu Ghềnh khiến nhiều người bị thương…

Chuyên gia nói gì về “đu” vàng?

Trái ngược với tính toán của nhiều người, giá vàng liên tiếp giằng co theo xu hướng giảm, “bỏ qua” chiến sự Trung Đông đang làm rung chuyển chính trường.

Cựu Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hoàng Văn Thắng sắp hầu tòa

TAND TP Hà Nội vừa ra quyết định, ngày 30/3 sẽ mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 23 bị cáo trong vụ án “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ) (NNPTNT), Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Hoàng Dân (viết tắt là Công ty Hoàng Dân) cùng một số đơn vị liên quan.

Doanh nghiệp xuất khẩu chủ động thích ứng, quản trị rủi ro, giữ đà tăng trưởng

Căng thẳng leo thang tại Trung Đông đang làm gia tăng chi phí logistics, rủi ro thanh toán và áp lực thị trường đối với doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam. Trước bối cảnh đó, việc chủ động quản trị rủi ro, đa dạng hóa thị trường cùng với sự điều hành linh hoạt của Nhà nước được xem là yếu tố then chốt để duy trì đà tăng trưởng xuất khẩu.

Thanh niên miền núi Sơn La hồ hởi lên đường nhập ngũ

Sáng 6/3, không khí Ngày hội tòng quân tại miền núi Sơn La diễn ra trang trọng và đầy xúc động. Ngay từ sáng sớm, người dân, người thân và bạn bè đã có mặt để tiễn những thanh niên ưu tú của các bản làng lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ CAND.