Khởi tố đối tượng lừa đảo chuyển tiền qua Facebook

13:38 03/08/2020

Ngày 3/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đinh Phạm Trung Thành (SN 2003, trú tại xã Ia Ake, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Quá trình điều tra, Công an quận Thanh Xuân đã làm rõ hành vi vi phạm của Đinh Phạm Trung Thành. Khoảng tháng 3/2020, Thành lập 1 tài khoản facebook nickname “Thành Gầu (Tịnh Tâm) sau này đổi thành Thành Định (Tịnh Tâm)” có đường link: https://www.facebook.com/gau-thanh.731, có hình ảnh đại diện là ảnh chụp của Thành và thông tin đăng ký là từng học tại “HUTECH - Đại học Công nghệ TP HCM” và sống tại “Đà Nẵng”.

Đối tượng Thành.

Quá trình sử dụng facebook, Thành phát hiện hình thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng cách chuyển đổi và giao dịch gửi tiền quốc tế nên đã nảy sinh ý định sử dụng tài khoản của mình để lừa đảo. Để thực hiện hành vi lừa đảo, Thành đã tìm hiểu và tham gia vào nhóm “Chuyển tiền nước ngoài (Mỹ, Singapore, Nhật, Úc...)” trên mạng xã hội để tìm kiếm “con mồi”.

Ngày 2/5, Thành thấy chị Mai ở Hà Nội đăng bài viết với nội dung cần chuyển số tiền 200 triệu đồng sang Mỹ. Thấy vậy, đối tượng đã nhắn tin cho chị Mai với nội dung mời mua, đổi số tiền 2.300 USD với giá 21.500 VNĐ/USD.

Để tạo sự tin tưởng, Thành đã mua 1 tài khoản facebook và đổi tên thành “Đỗ Đạt” đề nghị chị Mai giao dịch thông qua trung gian. Quá trình giao dịch với chị Mai, Thành sử dụng tài khoản “Đỗ Đạt” đề nghị chị Mai chuyển số tiền 49,5 triệu đồng đến tài khoản ngân hàng.

Do tin tưởng, ngày 14/5, chị Mai đã chuyển tiền theo như yêu cầu của Thành. Sau khi lừa được tiền của chị Mai, Thành đã chặn liên hệ và đến nhờ Long ra máy ATM của ngân hàng để rút tiền hộ. Sau khi nhận được tiền từ những người rút hộ, đối tượng này đã tiêu xài cá nhân.

Nhận thấy hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” là trái pháp luật, ngày 26/7, Thành đã đến cơ quan Công an xin đầu thú và giao nộp lại số tiền 45 triệu đồng đã chiếm đoạt được.

Công an quận Thanh Xuân thông báo người dân ai từng bị tài khoản facebook mang tên “Thành Gấu (Tịnh Tâm)” hoặc “Thành Định (Tịnh Tâm)” và “Đỗ Đạt” lừa chuyển tiền đi nước ngoài thì liên hệ để phối hợp giải quyết.

Hiệp Bình

Mẹ ôm con trai 4 tuổi nhảy sông tự tử

Sau hơn 6 giờ nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng cùng người dân đã phát hiện, vớt thành công thi thể của 2 mẹ con nhảy cầu tự tử vào trưa cùng ngày.

Vụ 4 người nhập viện ở Vũng Tàu: Can rượu 5 lít dương tính Methanol, đã uống còn nửa

Ngày 22/12, UBND phường 11, TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) đã có báo cáo về việc kiểm tra xác minh vụ nghi ngờ ngộ độc rượu khiến 4 người nhập viện.

Ông Trump ra điều kiện về kênh đào Panama

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump mới đây đã cáo buộc Panama tính phí quá cao khi sử dụng kênh đào Panama và cho biết nếu Panama không quản lý kênh đào theo cách chấp nhận được, ông sẽ yêu cầu đồng minh này của Mỹ giao lại kênh đào.

Truy xuất nguồn gốc rượu nghi gây ngộ độc cho 4 người ở Vũng Tàu

4 bệnh nhân sau khi ăn và uống rượu tại quán bánh canh cá lóc Quảng Trị có biểu hiện đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mệt, được đưa vào điều trị tại Bệnh viện Vũng Tàu.

Bộ Y tế thông tin về sự cố sữa tiệt trùng nhiễm chất tẩy rửa ở Hàn Quốc

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa thông tin về sự cố thu hồi sản phẩm sữa tiệt trùng bị nhiễm chất tẩy rửa tại Hàn Quốc.

Trực thăng đâm vào tòa nhà bệnh viện ở Thổ Nhĩ Kỳ, 4 người thiệt mạng

Ngày 22/12, ít nhất 4 người đã thiệt mạng ở Tây Nam Thổ Nhĩ Kỳ khi một chiếc trực thăng cứu thương va chạm với một tòa nhà bệnh viện và rơi xuống đất.

Chiêm ngưỡng vũ khí lục quân tại Triển lãm Quốc phòng 2024

Tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024, nhiều loại vũ khí trang bị hiện đại của QĐND Việt Nam đã được trưng bày, nổi bật là vũ khí lục quân đã thu hút sự quan tâm của các đoàn khách quốc tế và đông đảo người dân.

Tuyển Việt Nam nhận tin không vui sau trận thắng đậm Myanmar

Sáng 22/12, cầu thủ Văn Toàn đã được đưa đi kiểm tra y tế sau chấn thương gặp phải trong trận đấu với đội tuyển Myanmar. Kết quả kiểm tra cho thấy cầu thủ này có thể phải ngồi ngoài sân trong các trận đấu còn lại của ASEAN Cup 2024.

Nhiều người bị thương trong vụ tai nạn liên hoàn giữa 3 xe ô tô tải trên quốc lộ 1A

Một vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 3 xe ô tô tải xảy ra vào lúc 5h56’ sáng nay (22/12) tại km1471+200 trên quốc lộ 1A, qua địa phận thôn Khánh Thành Bắc, xã Suối Cát, huyện Cam Lâm (Khánh Hòa), khiến 3 người bị thương.

Metro số 1 ở TP Hồ Chí Minh chính thức vận hành

Sau 12 năm kể từ ngày được khởi công và 17 năm kể từ ngày dự án được phê duyệt, lúc 10h sáng ngày 22/12, tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) của TP Hồ Chí Minh đã chính thức vận hành thương mại để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân…

Rộn rã tiếng trẻ thơ ở những điểm trường Làng Nủ

Sau cơn lũ dữ, làng Nủ (xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, Lào Cai) đang dần hồi sinh với những đổi thay tích cực. Trong khung cảnh núi rừng xanh thẳm, tiếng cười nói hồn nhiên của trẻ thơ vang lên từ những điểm trường nhỏ, như khúc nhạc vui thổi bừng sức sống mới. Những mái trường giản dị nay trở thành nơi khơi dậy hy vọng, nơi ươm mầm tri thức cho thế hệ tương lai của làng Nủ – một biểu tượng cho sự kiên cường và tinh thần vượt khó của bà con nơi đây.

Vụ tấn công chợ Giáng sinh ở Đức: 5 người chết, 200 người bị thương

Người Đức đã tập hợp tại thành phố Magdeburg để tưởng nhớ các nạn nhân của vụ tấn công bằng xe hơi xảy ra mới đây khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và 200 người bị thương.

Miền Bắc trời rét, có nơi mưa bất chợt

Thời tiết tại các tỉnh thành miền Bắc tiếp tục duy trì giá rét với nền nhiệt đêm và sáng sớm ở mức thấp 11-13 độ C, trong ngày tăng lên mức 18-22 độ. Một số nơi có thể có mưa bất chợt.

Mỹ tấn công lực lượng Houthi ở Yemen

Quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu có liên quan đến phiến quân Houthi tại thủ đô Sanaa của Yemen, bao gồm một cơ sở lưu trữ tên lửa và một địa điểm "chỉ huy và kiểm soát".

Tuyển Việt Nam thắng đậm Myanmar trong ngày Xuân Son ra mắt

Tuyển Việt Nam đã có chiến thắng đậm đà trước Myanmar trong trận đấu ra mắt của tiền đạo Nguyễn Xuân Son tối 21/12. Đoàn quân HLV Kim Sang Sik kết thúc vòng bảng ASEAN Cup 2024 với vị trí nhất bảng B.

Phát lệnh triển khai khởi công cầu Phong Châu mới

Chiều 21/12, tại xã Phùng Nguyên, huyện Lâm Thao Phú Thọ, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) Trần Hồng Minh đã chính thức phát lệnh triển khai khởi công cầu Phong Châu mới.