Khởi tố đối tượng lừa đảo chuyển tiền qua Facebook

13:38 03/08/2020

Ngày 3/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đinh Phạm Trung Thành (SN 2003, trú tại xã Ia Ake, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Quá trình điều tra, Công an quận Thanh Xuân đã làm rõ hành vi vi phạm của Đinh Phạm Trung Thành. Khoảng tháng 3/2020, Thành lập 1 tài khoản facebook nickname “Thành Gầu (Tịnh Tâm) sau này đổi thành Thành Định (Tịnh Tâm)” có đường link: https://www.facebook.com/gau-thanh.731, có hình ảnh đại diện là ảnh chụp của Thành và thông tin đăng ký là từng học tại “HUTECH - Đại học Công nghệ TP HCM” và sống tại “Đà Nẵng”.

Đối tượng Thành.

Quá trình sử dụng facebook, Thành phát hiện hình thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng cách chuyển đổi và giao dịch gửi tiền quốc tế nên đã nảy sinh ý định sử dụng tài khoản của mình để lừa đảo. Để thực hiện hành vi lừa đảo, Thành đã tìm hiểu và tham gia vào nhóm “Chuyển tiền nước ngoài (Mỹ, Singapore, Nhật, Úc...)” trên mạng xã hội để tìm kiếm “con mồi”.

Ngày 2/5, Thành thấy chị Mai ở Hà Nội đăng bài viết với nội dung cần chuyển số tiền 200 triệu đồng sang Mỹ. Thấy vậy, đối tượng đã nhắn tin cho chị Mai với nội dung mời mua, đổi số tiền 2.300 USD với giá 21.500 VNĐ/USD.

Để tạo sự tin tưởng, Thành đã mua 1 tài khoản facebook và đổi tên thành “Đỗ Đạt” đề nghị chị Mai giao dịch thông qua trung gian. Quá trình giao dịch với chị Mai, Thành sử dụng tài khoản “Đỗ Đạt” đề nghị chị Mai chuyển số tiền 49,5 triệu đồng đến tài khoản ngân hàng.

Do tin tưởng, ngày 14/5, chị Mai đã chuyển tiền theo như yêu cầu của Thành. Sau khi lừa được tiền của chị Mai, Thành đã chặn liên hệ và đến nhờ Long ra máy ATM của ngân hàng để rút tiền hộ. Sau khi nhận được tiền từ những người rút hộ, đối tượng này đã tiêu xài cá nhân.

Nhận thấy hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” là trái pháp luật, ngày 26/7, Thành đã đến cơ quan Công an xin đầu thú và giao nộp lại số tiền 45 triệu đồng đã chiếm đoạt được.

Công an quận Thanh Xuân thông báo người dân ai từng bị tài khoản facebook mang tên “Thành Gấu (Tịnh Tâm)” hoặc “Thành Định (Tịnh Tâm)” và “Đỗ Đạt” lừa chuyển tiền đi nước ngoài thì liên hệ để phối hợp giải quyết.

Hiệp Bình

T&T Group và chiến lược bất động sản khác biệt: Chuẩn bị kỹ, thực hiện nhanh và tăng tốc hiệu quả

Hai thập kỷ tham gia vào lĩnh vực bất động sản (BĐS), có thể thấy T&T Group không chỉ đơn thuần kể câu chuyện về những con số héc-ta hay lợi nhuận thương mại, mà là chiến lược “đường dài” nhằm đánh thức những tiềm năng chưa được khai mở của các vùng đất hứa.

Đề xuất hỗ trợ gần 16 triệu đồng/tháng cho bác sĩ tại Bệnh viện Việt Đức và Bạch Mai cơ sở 2

Bộ Y tế đề xuất chi hơn 1.000 tỷ đồng cùng mức hỗ trợ ưu đãi đến gần 16 triệu đồng mỗi tháng cho bác sĩ về làm việc tại cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức ở Ninh Bình.

Giải phóng mặt bằng, “điểm nghẽn” của nhiều dự án trọng điểm ở Hà Tĩnh

Loạt dự án hạ tầng có vốn đầu tư hàng trăm tỷ đồng, thậm chí hàng nghìn tỷ đồng được kỳ vọng sẽ mang lại diện mạo mới cho khu vực đô thị, đặc biệt là các phường, xã trung tâm nhưng do vướng mắc trong công tác đền bù, GPMB nên nhiều năm trôi qua vẫn chưa thể hoàn thiện, đưa vào sử dụng.

Hơn 3.000 vận động viên sẽ tham gia Giải chạy "Hành trình theo chân Bác – Vì an ninh Tổ quốc"

Sáng 24/4, tại Hà Nội, Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân Việt Nam tổ chức họp báo giới thiệu Giải chạy “Hành trình theo chân Bác - Vì an ninh Tổ quốc” năm 2026.

CSGT Hà Nội tăng cường tuần tra, kết hợp camera AI siết xe khách dịp nghỉ lễ

Nhằm đảm bảo TTATGT, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, kỷ niệm Ngày Giải phóng Miền Nam (30/4) và Ngày Quốc tế Lao động (1/5), lực lượng CSGT Thủ đô duy trì kiểm soát chặt tại các tuyến, cửa ngõ và khu vực bến xe, tập trung xử lý nghiêm vi phạm dừng đỗ sai quy định, chở quá số người.

Huế lan tỏa tình yêu quê hương bằng cách đưa di sản vào trường học

Sau nhiều năm triển khai, chương trình “Giáo dục di sản” tại TP Huế đã mang lại hiệu quả rõ nét, chất lượng giáo dục được nâng cao. Chương trình nhằm bồi dưỡng cho học sinh tình yêu quê hương, ý thức gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc...

Sẵn sàng bối cảnh, phục trang cho phim truyền hình “Kế hoạch CM12”

Trong những ngày tháng 4 này, ban sản xuất, đạo diễn và tổ phục trang của Điện ảnh CAND đang tích cực nghiên cứu bối cảnh, đạo cụ, phục trang để sẵn sàng khởi quay bộ phim truyền hình "Kế hoạch CM12".

Cảnh sát hình sự đấu trí tìm kẻ giết người ở giữa biển

Ngày 24/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết vừa điều tra, làm rõ vụ giết người giữa biển rồi dựng lời khai tai nạn tự té gây tử vong, xảy ra trên vùng biển Tây Nam.

Chấn chỉnh tình trạng chiếm dụng mặt sông Như Ý nuôi cá lồng gây ô nhiễm môi trường

Những năm qua, sông Như Ý chảy qua phường Vỹ Dạ (TP Huế) bị nhiều hộ dân chiếm dụng mặt nước để nuôi cá lồng trái phép. Điều đáng nói, ngoài hoạt động nuôi trồng thủy sản, người dân còn ngang nhiên dựng nhà chồ (nhà nổi) trên sông Như Ý khiến con sông này trở nên nhếch nhác, mất mỹ quan đô thị và gây ô nhiễm nguồn nước sông.

"Tang đạo mãn điền, hoa mãn san"

Chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Trung Quốc đã thành công rất tốt đẹp. Đó là một chuyến thăm dày đặc lịch hoạt động, tận dụng tối đa từng giờ để vun đắp, củng cố mối quan hệ sâu sắc giữa hai nước, đồng thời tìm hiểu thực tế, tham khảo các mô hình phát triển hiệu quả. Điều đặc biệt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc chuyến thăm và trở lại Việt Nam bằng tàu hỏa như một thông điệp: quan hệ Việt Nam – Trung Quốc ngày càng hữu nghị, hợp tác, là sự kết nối liền mạch, là dòng chảy không thể đảo ngược, vì hòa bình và hạnh phúc, phồn vinh của nhân dân hai nước. Đó cũng là bức tranh thái bình, trù phú, an yên mà Bác Hồ kính yêu đã khắc họa 65 năm trước “Tang đạo mãn điền, hoa mãn san”...

Giá vàng tiếp tục “đổ đèo”

Đà giảm của vàng chưa dừng lại khi áp lực chốt lời gia tăng sau giai đoạn tăng sốc.

Báo động tình trạng ma túy xâm nhập học đường

Những lọ tinh dầu nhỏ gọn, mang vẻ ngoài vô hại như dung dịch thuốc nhỏ mắt hay tinh dầu thuốc lá điện tử đang trở thành lớp vỏ ngụy trang tinh vi cho các chất ma túy thế hệ mới. Không chỉ dừng lại ở việc sử dụng, mà đau lòng hơn, nhiều em học sinh còn mua bán, tàng trữ ngay trong môi trường học đường, gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng mua bán ma túy ngày càng trẻ hóa.

EU duyệt cho Ukraine vay 105 tỷ USD, siết chặt trừng phạt Nga

Liên minh châu Âu (EU) chính thức thông qua khoản vay trị giá 105 tỷ USD để hỗ trợ Ukraine, đồng thời phê duyệt gói trừng phạt mới nhất nhắm vào Moskva sau nhiều tháng tranh luận.

Israel và Lebanon gia hạn ngừng bắn

Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận ông đã chủ trì một cuộc gặp giữa đại diện Israel và Lebanon, qua đó giúp hai nước gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 3 tuần nữa.

Sạt lở cuốn trôi nhà, gây sụt lún ở Cà Mau

Rạng sáng 24/4, sạt lở ven sông Đầm Dơi (tỉnh Cà Mau), gây hư hỏng 60m đường, ảnh hưởng nặng đến nhà dân, cơ sở sản xuất... thiệt hại tài sản trên 3 tỷ đồng.

CSGT tuần tra cùng Công an xã, liên tiếp bắt đối tượng mang ma túy

Ngày 24/4, Đội CSGT số 10 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) cho biết, các tổ công tác của đơn vị liên tiếp trong những qua đã phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy khi đang thực hiện nhiệm vụ đảm bảo TTATGT.