Giám đốc lập khống hồ sơ chiếm đoạt hơn 30 tỷ đồng

07:44 31/03/2016
Giám đốc Đặng Phước An đã yêu cầu kế toán của Công ty lập báo cáo tài chính gian dối, thể hiện công ty kinh doanh có lãi nhằm vay vốn của một số ngân hàng.


Ngày 30-3, cơ quan CSĐT – Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh khám xét và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 3 đối tượng, gồm: Đặng Phước An, trú tại huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước, Giám đốc Công ty TNHH Vân An (Công ty Vân An) về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; Nguyễn Thanh Tiến, nguyên chuyên viên khách hàng và Bùi Minh Hải, nguyên Phó phòng khách hàng doanh nghiệp một chi nhánh ngân hàng ở TP Hồ Chí Minh về tội “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Được biết, từ năm 2008, Công ty Vân An đã không còn vốn để kinh doanh, không còn khả năng tài chính hoạt động cũng như trả các khoản nợ đã vay...

 Đối tượng An đã yêu cầu kế toán của Công ty lập báo cáo tài chính gian dối, thể hiện công ty kinh doanh có lãi nhằm vay vốn của một số ngân hàng, thực tế báo cáo tài chính của Công ty Vân An nộp tại Cục Thuế tỉnh Bình Phước thể hiện công ty lỗ hơn 5 tỷ đồng trong năm 2008, nếu tính cả khoản nợ ngân hàng và tiền lãi thì Công ty này “âm” hơn 36 tỷ đồng (tiền lãi vay các tổ chức tín dụng là 5 tỷ đồng và nợ ngân hàng hơn 26 tỷ đồng), trong khi tài sản của công ty trị giá có 11 tỷ đồng.

Tháng 3-2009, bằng thủ đoạn gian dối, Đặng Phước An đã lập hồ sơ đề nghị gia hạn hạn mức tín dụng 45 tỷ đồng và được chi nhánh ngân hàng ở TP Hồ Chí Minh chấp thuận giải ngân tổng cộng hơn 30 tỷ đồng. Qua kiểm tra tài sản cầm cố phát hiện thiếu hụt trị giá tài sản khoảng 21 tỷ đồng, khi cơ quan CSĐT vào cuộc, đối tượng An khai nhận đã “rút ruột” số tài sản thế chấp bằng cách lấy những bao hạt điều ra và thay bằng các bao vỏ hạt điều vào.

Đến tháng 5-2014, số tài thế chấp là hạt điều thô và nhân đã không còn trong kho. Vào thời điểm phát hiện hàng hóa cầm cố bị “bốc hơi”, tổng số dư nợ của Công ty Vân An tại ngân hàng là hơn 30 tỷ đồng và mất khả năng trả nợ.

Ngoài hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của bị can An, cơ quan CSĐT – Bộ Công an còn xác định hai cán bộ ngân hàng là Nguyễn Thanh Tiến, Bùi Minh Hải có hành vi “vi phạm quy định cho vay...”. 

Bởi hai đối tượng chỉ căn cứ vào hồ sơ, chứng từ do người của Công ty Vân An cung cấp để ký vào biên bản kiểm tra, định giá tài sản bảo đảm, biên bản kiểm kê hàng gửi kho rồi lập hồ sơ trình cấp trên phê duyệt giải ngân cho Công ty Vân An mà không kiểm tra thực tế số hàng hoá trong kho của công ty (là tài sản đảm bảo tiền vay), tạo điều kiện cho Đặng Phước An thực hiện hành vi lừa đảo.

Đào Minh Khoa

Temu - Ứng dụng mua sắm trực tuyến xuyên biên giới đổ bộ vào Việt Nam đang gây ra một cơn sốt cho các tín đồ mua sắm trực tuyến. Với kho hàng khổng lồ giá rẻ, hình thức linh hoạt, giao hàng nhanh chóng và đặc biệt là chính sách săn hoa hồng khủng đã khiến hàng triệu người “say men” vào lốc xoáy Temu…

Dự báo từ 3 đến 5/11, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa to, cục bộ, có nơi mưa rất to. Từ 6/11, mưa lớn có khả năng dịch xuống khu vực Hà Tĩnh đến Bình Định và có khả năng còn kéo dài trong nhiều ngày; nguy cơ ngập úng tại các vùng trũng, thấp, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi) do Bộ Công an chủ trì soạn thảo đang được Chính phủ trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 8 gồm 8 chương và 65 điều, dự kiến thông qua vào ngày 28/11 tới đây. Qua 2 kỳ thảo luận, dự án luật được các đại biểu Quốc hội và người dân đánh giá cao bởi khi ban hành sẽ đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong đấu tranh phòng, chống mua bán người đang gặp nhiều khó khăn trong thời gian tới.

Liên hoan phim (LHP) châu Á Đà Nẵng là cuộc chơi nghề nghiệp thực sự, không có bất kỳ sự nể nang nào trong tuyển chọn và tôn vinh các tác phẩm, nghệ sĩ. Ban giám khảo không thiên vị, rất thẳng thắn, Ban tổ chức cũng phải đợi đến “sát nút” lễ trao giải mới biết được kết quả.

Chiều 2/11, Đội CSGT số 4 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết, CBCS của đơn vị trong quá trình làm nhiệm vụ đã giúp đỡ gia đình chị Đ.T.H.H. (SN 1982; trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội) tìm thấy con trai đi lạc và đưa về nhà an toàn.

Tại Hội trường Tỉnh ủy Khánh Hòa chiều nay 2/11 đã diễn ra hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về điều động, chỉ định giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2020-2025.

Hiện tượng lừa đảo dưới danh nghĩa bói toán, cúng giải hạn chưa bao giờ bớt “nóng”. Những kẻ lừa đảo tự xưng là “thầy”, là “cô” có khả năng đặc biệt, am hiểu về tâm linh, bói toán và cúng bái, hứa hẹn có thể hóa giải mọi xui rủi và mang lại bình an, tài lộc cho người đến xem.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra vụ án “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng và một số địa phương liên quan. Trong đó, cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng và cựu Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận cùng bị đề nghị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Làm thế nào để sinh viên ra trường có tính “thực chiến”? Giải pháp nào để gắn kết giữa nhà trường và doanh nghiệp? Đào tạo những kiến thức nhà trường có hay những kiến thức, kỹ năng doanh nghiệp cần?... Đó là những vấn đề nóng được đưa ra bàn thảo tại sự kiện.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文