Khởi tố hàng loạt giám đốc mua bán hóa đơn
Theo đó, các bị can Bùi Thị Khanh (33 tuổi), kế toán Công ty TNHH Chí Thiện và DNTN Việt Trực (Gia Lai); Nguyễn Thị Ái Trinh (32 tuổi), nhân viên Văn phòng Công ty TNHH An Văn Thức Gia Lai; Đỗ Minh Long (40 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH MTV Chí Thiện Gia Lai; Trần Thanh Hưng (49 tuổi), Giám đốc Công ty cổ phần Hạ Long; Châu Thị Tuyết Nga (45 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH MTV Lộc Nga; Nguyễn Nho Tâm (44 tuổi), nhân viên DNTN Hào Quang; Tạ Thanh Hải (27 tuổi), kế toán và Tạ Văn Lực, Giám đốc Công ty TNHH Mạnh Đạt Gia Lai cùng bị khởi tố về tội: “Mua bán trái phép hóa đơn”. Các bị can được cho tại ngoại, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.
Trước đó, Phòng PC46 Công an tỉnh Gia Lai cũng đã khởi tố bị can đối với Bùi Thị Thanh Nga, Giám đốc Công ty TNHH Thuận Thành và Công ty TNHH Kiều Trâm Gia Lai về hành vi mua bán trái phép hóa đơn.
Theo điều tra bước đầu, trong thời gian từ 2011-2013, Công ty TNHH Thuận Thành và Công ty TNHH Kiều Trâm đã thành lập với chức năng mua bán vật liệu xây dựng và xây dựng công trình, nhưng thực tế không hoạt động theo chức năng đăng ký mà chỉ sử dụng pháp nhân để mua bán hóa đơn trái phép. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định các cá nhân trên có hành vi mua bán khoảng 1.000 tờ hóa đơn GTGT trái phép với số tiền trên 50 tỷ đồng. Quá trình mua bán hóa đơn trái phép, các cá nhân thu lợi từ 2-9% giá trị ghi trên hóa đơn.
Hiện Công an Gia Lai đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ các đối tượng mua bán, sử dụng hóa đơn khống để thanh quyết toán.