Mở rộng điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty CP Chứng khoán SME:

Khởi tố nguyên Giám đốc Cao Tuấn Nghĩa đồng phạm lừa đảo

13:35 14/07/2013
Ngày 12/7, được biết, cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) - Bộ Công an đã thực hiện tống đạt khởi tố bị can, khám xét nơi ở và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với Cao Tuấn Nghĩa, SN 1974, trú tại phố Quán Thánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội; nguyên Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn Anh (Công ty Tư vấn Anh) về hành vi đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản để phục vụ cho công tác điều tra.
>> Bắt giam đối tượng thứ 5 trong vụ lừa đảo tại CTCK SME

Việc khởi tố bị can này là diễn biến mới trong quá trình điều tra mở rộng vụ án chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty CP Chứng khoán SME (Công ty SME). Trước đó, cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã khởi tố và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 5 bị can, gồm: Phan Huy Chí, Phạm Minh Tuấn, nguyên Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty SME; Nguyễn Thanh Nam, nguyên Giám đốc Công ty SME cùng 2 cán bộ của công ty này với cùng tội danh nêu trên.

Đây là vụ án mà các bị can đã lừa đảo bằng cách đưa khống mã chứng khoán vào hợp đồng ủy thác đầu tư; tạo số dư chứng khoán không có thật để được Ngân hàng Habubank giải ngân hàng chục tỷ đồng. Nạn nhân trong vụ án này còn có một công ty cổ phần (PVI) đã bị Phan Huy Chí và đồng phạm cho vào bẫy, chuyển gần 108 tỷ đồng cho Công ty SME…

Để Phan Huy Chí và đồng phạm "qua mặt" PVI có sự giúp sức của Cao Tuấn Nghĩa, bị can này đã đại diện bên B ký hợp đồng hợp tác đầu tư chứng khoán với PVI (bên A) và Công ty SME (bên C) góp vốn đầu tư chứng khoán niêm yết, nhưng thực tế Công ty Tư vấn Anh không sở hữu số dư các mã chứng khoán nêu trong hợp đồng.

Khi ký hợp đồng, Nghĩa biết Công ty Tư vấn Anh không có số chứng khoán hợp tác đầu tư nhưng sau khi Phan Huy Chí nói với Nghĩa Công ty SME có trách nhiệm chuyển số chứng khoán vào tài khoản Công ty Tư vấn Anh thì Nghĩa đã đồng ý ký vào hợp đồng và các giấy tờ kèm theo để PVI tin là có chứng khoán thật; từ đó, đã chuyển  cho Công ty Tư vấn Anh  thông qua Công ty SME số tiền hơn 58,8 tỷ đồng.

Mặc dù Cao Tuấn Nghĩa và Công ty Tư vấn Anh không được sử dụng số tiền trên, nhưng hành vi của Nghĩa đã giúp sức cho Phan Huy Chí, Phạm Minh Tuấn lừa đảo chiếm đoạt số tiền nêu trên của Công ty PVI

Đào Minh Khoa

Có thể gọi vụ hủy chương trình “Về đây bốn cánh chim trời” hôm 28/12 vừa qua là “vụ bể show thế kỷ” bởi nó chưa từng có tiền lệ ở Việt Nam. Hệ lụy của nó là tranh cãi kéo dài, gay gắt giữa bên bênh vực và bên công kích các nghệ sĩ đã tham gia “đình công”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington đang cân nhắc “những phương án mạnh tay” để đáp trả chiến dịch trấn áp các cuộc biểu tình chống chính phủ tại Iran, trong đó không loại trừ khả năng can thiệp quân sự, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xung đột khu vực.

Liên quan đến vụ án vi phạm an toàn thực phẩm, theo thông báo của Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long, bắt đầu từ hôm nay (12/1), công ty sẽ dừng sản xuất 14 ngày và có thể dài hơn. Thông tin này ngay lập tức tác động, gây nỗi lo cho hàng trăm cán bộ, công nhân viên của doanh nghiệp, bởi nghỉ việc đồng nghĩa mất thu nhập, ảnh hưởng tới sinh hoạt của gia đình họ…

Khi những cơn gió mùa đông vẫn len lỏi qua từng bản làng vùng cao xứ Thanh, chương trình “Đông ấm xứ Thanh” do Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa cùng các đơn vị đồng hành, nhà hảo tâm tổ chức đã để lại nhiều dấu ấn sâu đậm trong lòng nhân dân.

Nghe theo FULRO gieo ảo vọng, một số bà con dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Gia Lai tham gia các tổ chức đội lốt tôn giáo do chúng tạo ra, gây ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự xã hội ở địa phương.

Buôn lậu, hàng giả, hàng nhái, gian lận thương mại đang khiến cho nền kinh tế méo mó, doanh nghiệp chịu thiệt hại và người tiêu dùng gánh hậu quả. Khách hàng bối rối giữa muôn vàn sản phẩm giả, nhái tinh vi, còn doanh nghiệp (DN) chân chính thì vật lộn để bảo vệ uy tín và cạnh tranh công bằng.

Sau hàng loạt vụ đánh bom và đốt phá liên hoàn đã xảy ra tại các tỉnh cực Nam Thái Lan hôm 11/1 khiến nhiều trạm xăng và cơ sở hạ tầng bị hư hại, làm ít nhất 4 người bị thương, quân đội nước này đã áp lệnh giới nghiêm tại tỉnh Narathiwat, đồng thời tăng cường kiểm soát an ninh dọc biên giới giáp Malaysia.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文