Mở rộng điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty CP Chứng khoán SME:

Khởi tố nguyên Giám đốc Cao Tuấn Nghĩa đồng phạm lừa đảo

13:35 14/07/2013
Ngày 12/7, được biết, cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) - Bộ Công an đã thực hiện tống đạt khởi tố bị can, khám xét nơi ở và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với Cao Tuấn Nghĩa, SN 1974, trú tại phố Quán Thánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội; nguyên Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn Anh (Công ty Tư vấn Anh) về hành vi đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản để phục vụ cho công tác điều tra.
>> Bắt giam đối tượng thứ 5 trong vụ lừa đảo tại CTCK SME

Việc khởi tố bị can này là diễn biến mới trong quá trình điều tra mở rộng vụ án chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty CP Chứng khoán SME (Công ty SME). Trước đó, cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã khởi tố và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 5 bị can, gồm: Phan Huy Chí, Phạm Minh Tuấn, nguyên Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty SME; Nguyễn Thanh Nam, nguyên Giám đốc Công ty SME cùng 2 cán bộ của công ty này với cùng tội danh nêu trên.

Đây là vụ án mà các bị can đã lừa đảo bằng cách đưa khống mã chứng khoán vào hợp đồng ủy thác đầu tư; tạo số dư chứng khoán không có thật để được Ngân hàng Habubank giải ngân hàng chục tỷ đồng. Nạn nhân trong vụ án này còn có một công ty cổ phần (PVI) đã bị Phan Huy Chí và đồng phạm cho vào bẫy, chuyển gần 108 tỷ đồng cho Công ty SME…

Để Phan Huy Chí và đồng phạm "qua mặt" PVI có sự giúp sức của Cao Tuấn Nghĩa, bị can này đã đại diện bên B ký hợp đồng hợp tác đầu tư chứng khoán với PVI (bên A) và Công ty SME (bên C) góp vốn đầu tư chứng khoán niêm yết, nhưng thực tế Công ty Tư vấn Anh không sở hữu số dư các mã chứng khoán nêu trong hợp đồng.

Khi ký hợp đồng, Nghĩa biết Công ty Tư vấn Anh không có số chứng khoán hợp tác đầu tư nhưng sau khi Phan Huy Chí nói với Nghĩa Công ty SME có trách nhiệm chuyển số chứng khoán vào tài khoản Công ty Tư vấn Anh thì Nghĩa đã đồng ý ký vào hợp đồng và các giấy tờ kèm theo để PVI tin là có chứng khoán thật; từ đó, đã chuyển  cho Công ty Tư vấn Anh  thông qua Công ty SME số tiền hơn 58,8 tỷ đồng.

Mặc dù Cao Tuấn Nghĩa và Công ty Tư vấn Anh không được sử dụng số tiền trên, nhưng hành vi của Nghĩa đã giúp sức cho Phan Huy Chí, Phạm Minh Tuấn lừa đảo chiếm đoạt số tiền nêu trên của Công ty PVI

Đào Minh Khoa

Chiều 20/2 (tức mùng 4 Tết), người dân từ các tỉnh thành đã dần quay trở lại Thủ đô dù chưa kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Tuy nhiên, ghi nhận của PV Báo CAND tại khu vực cửa ngõ phía Nam Thủ đô, tình hình giao thông diễn ra thuận lợi, người dân đi lại thông suốt. Lực lượng CSGT cùng với Công an cơ sở ứng trực tại tất cả các điểm nút ra vào thành phố để đảm bảo TTATGT cũng như triển khai thêm thiết bị công nghệ cho hoạt động giám sát, xử lý vi phạm giao thông trên tuyến.

Trong ngày 20/2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ), người dân từ các tỉnh đã dần quay trở lại Thủ đô sớm song tình hình giao thông tại Hà Nội và các cửa ngõ được ghi nhận là khá thuận lợi và thông suốt, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng kéo dài như những năm trước.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文