Khởi tố nữ Giám đốc mua bán trái phép hóa đơn chứng từ
Quá trình hoạt động kinh doanh, bà Thu đã có hành vi mua bán hóa đơn giá trị gia tăng ghi sẵn nội dung với số lượng lớn hàng hóa cho các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm hợp thức hóa việc mua bán hàng hóa để thu lợi bất chính.
- Bắt giữ 3 đối tượng mua bán hoá đơn giá trị gia tăng
- Lập 5 “công ty ma” để mua bán hóa đơn trái phép
- Lợi dụng kẽ hở thành lập doanh nghiệp mua bán hoá đơn trái phép
Chiều 23/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước” theo Điều 203 Bộ luật Hình sự 2015 để điều tra làm rõ những sai phạm trong hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH TM&DV tổng hợp Phúc Điền (trụ sở đóng tại tổ dân phố 2, phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà).
| Cơ quan Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tống đạt quyết định khởi tố đối với đối tượng Trần Thị Thu (áo hồng). |
Qua điều tra, cơ quan Công an xác định, Công ty trên do Trần Thị Thu (SN 1981, trú số 68 Lý Thái Tổ, phường An Hòa, TP Huế) làm Giám đốc.
Quá trình hoạt động kinh doanh, bà Thu đã có hành vi mua bán hóa đơn giá trị gia tăng ghi sẵn nội dung với số lượng lớn hàng hóa cho các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm hợp thức hóa việc mua bán hàng hóa để thu lợi bất chính.
| Đối tượng Trần Thị Thu tại cơ quan Công an. |
Ngày 14/9, cơ quan Công an đã ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với đối tượng Thu để điều tra hành vi mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước.
Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục điều tra làm rõ.