Khởi tố, tạm giam đối tượng giả danh Công an lừa đảo

11:24 26/12/2018
Một người tự xưng Công an nói anh H sử dụng thẻ ATM giao dịch với ngân hàng để giao dịch liên quan đến buôn bán ma túy. Đối tượng còn xin số điện thoại của anh H để gửi bản ảnh lệnh tạm giam của "Tòa án nhân dân Tối cao TP HCM".


Ngày 25-12, được biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hà Nội đã chuyển hồ sơ cùng đối tượng Xành Ký Phui, trú tại phường 10, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh (trước khi bị bắt ở trọ tại phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, TP Hải Phòng) đến Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền. 

Trước khi Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Xành Ký Phui và Lê Văn Tâm, trú tại xã Thái Dương, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương, về tội "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" thì Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cũng đã khởi tố, bắt giam Xành Ký Phui về tội danh nêu trên, còn Lê Văn Tâm bị Công an tỉnh Hải Dương bắt giam.

Theo tài liệu điều tra, ngày 20-7-2018, anh H, trú tại huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội, nhận được một cuộc điện thoại gọi vào số máy cố định của gia đình. Người gọi đến thông báo có người gửi cho anh H một bưu phẩm bên trong có tài liệu liên quan đến tội phạm, rồi kết nối máy để anh H nói chuyện với một người đàn ông tự xưng là cán bộ Công an TP Hồ Chí Minh. 

Người tự xưng Công an nói anh H sử dụng thẻ ATM giao dịch với ngân hàng để giao dịch liên quan đến buôn bán ma túy. Đối tượng còn xin số điện thoại của anh H để gửi bản ảnh lệnh tạm giam của "Tòa án nhân dân Tối cao TP Hồ Chí Minh". 

Để "minh oan" cho anh H, đối tượng yêu cầu anh H phải chuyển hết số tiền hiện có vào tài khoản mang tên Lê Văn Tám để "kiểm tra số seri" tiền của anh H, nếu không liên quan thì sẽ trả lại. Tưởng thật, anh H đã về nhà gom được hơn 107 triệu đồng chuyển vào tài khoản của Lê Văn Tám. Đến tối cùng ngày, biết mình đã bị lừa, anh H vội đến Công an huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội để trình báo.

Xác minh số tài khoản mà anh H chuyển tiền đến, cơ quan Công an xác định đây là tài khoản của Lê Văn Tâm. Bị can Tâm khai, số tài khoản trên là Tâm cho Xành Ký Phui sử dụng. Kiểm tra nơi ở của Xành Ký Phui, Công an thu được nhiều giấy tờ, tài liệu thể hiện các đối tượng sử dụng nhiều chứng minh nhân dân giả, mở nhiều tài khoản tại các ngân hàng khác nhau để phục vụ việc lừa đảo.

Đấu tranh với Xành Ký Phui, bị can khai trước đây đã có thời gian làm việc bên Trung Quốc nên được 2 người đàn ông Trung Quốc thuê mở các tài khoản khác nhau tại các ngân hàng Việt Nam. Hai đối tượng sẽ cung cấp cho Phui chứng minh nhân dân giả để mở tài khoản, đổi lại, mỗi tài khoản được mở, Phui được trả công 1 triệu đồng. Đến thời điểm bị bắt giữ, Phui đã làm được khoảng hơn 40 thẻ ngân hàng bằng chứng minh thư giả.

Trong một diễn biến khác, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã xác định, Xành Ký Phui có liên quan đến hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tiền khoảng 1,5 tỷ đồng của 3 bị hại nên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phui để điều tra.

Qua vụ án này cho thấy, nếu như anh H cũng như các nạn nhân khác tỉnh táo hơn thì sẽ không bị các đối tượng lợi dụng để lừa đảo. Vì lý do mà  tội phạm đưa ra thường thiếu logic, vì khi tiền đã được chuyển qua ngân hàng, người nhận sẽ ra ngân hàng nhận đủ số tiền nhưng là tiền khác, có phải gửi bưu kiện bên trong có tiền đâu mà xác định được số seri tiền của anh H gửi được? 

Một điểm nữa là cơ quan Công an không bao giờ tống đạt lệnh tạm giam qua ảnh zalo, mà phải phối hợp với Công an sở tại để thực hiện tống đạt quyết định, lệnh... cũng như các giấy tờ liên quan đến tố tụng hình sự. 

Thêm nữa, nếu cơ quan Công an đang điều tra, chưa truy tố, đưa ra xét xử tại Tòa thì làm gì có "Lệnh tạm giam" của Tòa án được?! 

Vì vậy, người dân hãy hết sức cảnh giác, bình tĩnh khi nhận được những thông tin kiểu như trên. Trong trường hợp không am hiểu pháp luật thì nên tư vấn từ bạn bè, người thân hoặc chính quyền sở tại trước khi chuyển tiền "sập bẫy" đối tượng lừa đảo.

Đào Minh Khoa

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Hòa Bình vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Lâm, Giám đốc chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Lạc Sơn để điều tra về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Bức xúc khi chứng kiến đối tượng trộm cắp xe máy giữa ban ngày, anh Nguyễn Công Định (ngụ TP Phan Thiết, Bình Thuận) đã lao thẳng xe vào tên trộm rồi sau đó cùng người dân khống chế thành công đối tượng trộm cắp xe máy.

Tối 4/11, Công an TP Tân Uyên (Bình Dương) đã tạm giữ hình sự đối với Lê Minh Trung (SN 1977; ngụ huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương) để điều tra làm rõ hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Ngày 3/11, Trung tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an có Thư khen gửi đồng chí Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam về thành tích đấu tranh, triệt phá đường dây sử dụng không gian mạng hoạt động mua bán trái phép chất ma tuý, thu lợi bất chính hơn 30 tỷ đồng.

Ngày 3/11, Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an có Thư khen gửi Công an tỉnh Sơn La về thành tích đấu tranh triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia từ Lào về Việt Nam tiêu thụ.

Ngày 4/11, Công an tỉnh Thanh Hoá thông tin, Công an huyện Như Xuân vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Bùi Văn Tuấn (SN 1983), ở xã Bình Lương, huyện Như Xuân về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân…

Lương cơ sở đã tăng, nhưng một cán bộ, công chức mới được tuyển dụng dù xuất sắc đến đâu lương cũng "mới chỉ đủ tiền thuê nhà ở mức bình dân và chi tiêu hết sức tằn tiện". Thế nên, các địa phương xin cơ chế riêng để thu hút nhân tài, Quốc hội ủng hộ nhưng nhân tài thì vẫn "như lá mùa Thu".

Chiều 4/11, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, vừa xuất quân hỗ trợ lực lượng chức năng Campuchia chữa cháy casino 7 tầng, thuộc xã Tropeng phlong, huyện Ponhia Kret, tỉnh Tbuong Khmum (Campuchia), hướng dẫn thoát nạn cho 4 người bị thương mắc kẹt trong đám cháy.

Ngày 4/11, Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) triển khai tổ công tác bí mật ghi hình các bãi giữ xe bên ngoài trường THPT Cầu Giấy (phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) qua đó phát hiện không ít học sinh đi xe máy có dung tích xi lanh từ 110 – 125 cc như: Honda Vision, Spacy… gửi tại đây.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文