Khởi tố thêm 8 đối tượng liên quan đến các sai phạm tại Ngân hàng Đông Á

11:29 24/11/2017
Ngày 24-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết đã tống đạt các Quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét, tạm giam và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, đối với 8 đối tượng có liên quan đến các sai phạm xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á (DAB). 


Các đối tượng nêu trên cùng bị khởi tố về hành vi “Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại Điều 165, Bộ luật hình sự; gồm:

  1. Nguyễn Đỗ Thành Trung (nguyên Phụ quỹ DAB Sở giao dịch),
  2. Trang Tài Tâm (nguyên Cán bộ tín dụng DAB Sở giao dịch, nay là Phó trưởng phòng phát triển kinh doanh - công nghệ, DAB Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh),
  3. Vũ Thị Thanh Hoa (nguyên Phó trưởng phòng tín dụng DAB Sở giao dịch, nay là cán bộ Phòng kinh doanh DAB Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh),
  4. Nguyễn Chí Công (nguyên Phó trưởng phòng tín dụng DAB Sở giao dịch, nay là Phó giám đốc Phòng thẩm định Khối tín dụng DAB Hội sở),
  5. Quách Thanh Sang (nguyên Phụ quỹ DAB Sở giao dịch, nay là Thủ quỹ Phòng giao dịch Bình Tây thuộc DAB Chi nhánh Quận 5),
  6. Trương Hoàng Khải (Giám đốc Công ty TNHH Thực phẩm Thương mại Sao Việt Nam),
  7. Trương Quốc Tân (Giám đốc Công ty CP công nghệ Hội Tụ);
  8. Đối với bị can Nguyễn Hồng Ánh, là đối tượng liên quan đến vụ án nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, khám xét và bắt tạm giam để phục vụ cho công tác điều tra.

Vụ án xảy ra tại DAB thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. Đến nay, vụ án đã khởi tố tổng cộng 17 bị can, thu hồi số tài sản có trị giá trên 2.000 tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục khẩn trương điều tra mở rộng vụ án và thu hồi tài sản của các bị can trong vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”; xảy ra tại Ngân hàng DAB.

Minh Khoa – Trần Xuân

Ngày 22/11, Đoàn kiểm tra số 4 của Bộ Công an do Trung tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, làm trưởng đoàn, kiểm tra các mặt công tác Công an năm 2024 tại Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an và các Cục nghiệp vụ Bộ Công an…

Sau nhiều năm chờ đợi, tuyến Metro đầu tiên của TP Hồ Chí Minh với tên gọi Bến Thành - Suối Tiên (tuyến Metro số 1) cũng đã bước vào giai đoạn gấp rút hoàn thành những công đoạn còn lại để có thể chính thức đưa vào khai thác ngay trong năm nay. Nhưng thời điểm này gánh nặng chi phí hoạt động cũng đã bắt đầu xuất hiện...

Sau một thời gian theo dõi, Công an huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh đã phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm Công nghệ cao Công an Hà Tĩnh, Công Thành phố Hà Nội, Quãng Ngãi, Gia Lai phá thành công chuyên án buôn bán, vận chuyển hàng cấm (pháo) với quy mô lớn, bắt giữ 6 đối tượng, thu giữ trên 2,2 tấn pháo các loại cùng nhiều tang vật liên quan đến vụ án.

Ý thức được việc làm của mình là sai trái, qua sự động viên giải thích của Công an, vợ chồng người con trai chiếm nhà của bà cụ Phạm Thị Trơn (phường Hòa Quý (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng ) đã viết giấy trả nhà. Việc giao trả diễn ra trên tinh thần tự nguyện, dưới sự chứng kiến của đại diện các cơ quan bảo vệ pháp luật cùng chính quyền địa phương.

TAND TP Hồ Chí Minh đang tiếp tục xét xử vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil (gọi tắt Xuyên Việt Oil). Đáng lưu ý, trong vụ án này, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ bị đưa ra xét xử 2 tội danh: “Nhận hối lộ” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi” với số tiền "khủng" khiến dư luận xôn xao. Từ những "món quà" đó, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre sở hữu nhiều xe ô tô, đồng hồ đắt tiền và nhiều tài sản có giá trị khác.

Một nhánh cây cổ thụ dài hàng chục mét gãy đổ chắn ngang lòng đường Quốc lộ 12B thuộc thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình, đã được lực lượng CSGT cùng cơ quan chức năng dọn dẹp, đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文