Khởi tố vụ án tiệm vàng bán cả ngàn lượng/ngày, trốn thuế trên 100 tỉ đồng

10:11 27/05/2021
Ngày 27/5, nguồn tin của PV cho biết, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau vừa khởi tố vụ án để điều tra hành vi “Trốn thuế” đối với Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Hoàng Khiêm, thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau. 

DNTN Hoàng Khiêm do ông Nguyễn Bỉnh Khiêm (SN 1977) làm chủ. Trước đó, năm 2011, Chi cục thuế huyện Đầm Dơi phát hiện DNTN Hoàng Khiêm (tức tiệm vàng Hoàng Khiêm) có doanh số “siêu khủng”, có ngày bán ra cả ngàn lượng vàng. 

Tiệm vàng Hoàng Khiêm với nghi án trốn thuế trên 100 tỉ đồng.  

Chi cục thuế huyện Đầm Dơi kết luận tiệm vàng Hoàng Khiêm có dấu hiệu trốn thuế số tiền 61,6 tỉ đồng. Cụ thể, trong 3 năm, từ 2008 đến 2011, tiệm vàng Hoàng Khiêm đã bán ra hơn 680.000 lượng vàng, doanh thu trên 20.000 tỉ đồng nhưng Hoàng Khiêm là tiệm vàng được nộp thuế khoán, mỗi tháng dưới 10 triệu đồng. 

Ngay sau đó, Chi cục thuế huyện Đầm Dơi báo cáo Cục Thuế tỉnh Cà Mau, chuyển hồ sơ sang Công an tỉnh Cà Mau để điều tra làm rõ dấu hiệu trốn thuế. 

Đến tháng 11/2011, Thanh tra tỉnh Cà Mau kết luận, tiệm vàng Hoàng Khiêm có dấu hiệu trốn thuế khoảng 54 tỉ đồng và vụ việc được chuyển cho cơ quan CSĐT Công an Cà Mau thụ lý. 

Theo  điều tra ban đầu của cơ quan Công an, từ tháng 11/2008 đến tháng 3/2011, ông Khiêm xuất hóa đơn thông thường của DNTN Hoàng Khiêm và nhái chữ ký của bà Nguyễn Thị Xuân Trang (chị ruột ông Khiêm là chủ DNTN Xuân Trang, xuất hóa đơn thông thường) của DNTN Xuân Trang bán vàng nguyên liệu tổng cộng 882.081 lượng với tổng giá trị trên 20.753 tỉ đồng. 

Trong đó, xuất bán cho Công ty SJC 676.718 lượng, với hơn 20.000 tỉ đồng; ngân hàng ACB 5.333 lượng, với hơn 140 tỉ đồng; công ty trang sức Bạch Kim Việt Nam 30 lượng, với hơn 794 triệu đồng. 

Qua điều tra, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau có căn cứ xác định nguồn vàng đầu vào của 3 doanh nghiệp ở TP Hồ Chí Minh có quan hệ mua bán với DNTN Hoàng Khiêm, nhưng đều thực hiện tại TP Hồ Chí Minh nên không thuộc thẩm quyền của cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau. 

Ngày 1/5/2015, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau chuyển hồ sơ vụ việc DNTN Hoàng Khiêm đến cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh thụ lý theo thẩm quyền. 

Sau đó, cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh chuyển vụ việc cho cơ quan CSĐT Công an Cà Mau điều tra theo thẩm quyền đối với hành vi trốn thuế của tiệm vàng Hoàng Khiêm là hơn 100 tỉ đồng như đã nói. 

Văn Đức - B.Gia

Một sáng cuối năm 2025, khi mặt trời vừa nhô cao trên dòng sông Hậu, tôi trở lại ấp Phũm Soài, xã Châu Phong, tỉnh An Giang. Trong không gian tĩnh lặng của buổi sớm mai, âm thanh quen thuộc lại vang lên: tiếng thoi gõ nhịp đều đặn, len lỏi từ những hiên nhà mở rộng hướng ra phía mặt sông. 

Sáng 13/1, Bệnh viện Quân y 175 (TP Hồ Chí Minh) cho biết đã tiếp nhận và xử trí cấp cứu một trường hợp tai nạn lao động nghiêm trọng liên quan đến máy xay thịt, tiếp tục cảnh báo về việc tuân thủ nghiêm các quy định an toàn lao động khi sử dụng máy móc công nghiệp.

Còn hơn một tháng nữa người dân cả nước sẽ đón Tết Nguyên đán cổ truyền Bính Ngọ, nhịp sống ở TP Hồ Chí Minh - siêu đô thị năng động bậc nhất cả nước ngày càng trở nên nhộn nhịp, sôi động hơn gấp bội. 

Năm 2025, cuộc chiến chống hàng giả, hàng nhái và gian lận thương mại diễn ra quyết liệt hơn bao giờ hết. Hàng loạt vụ việc liên quan đến người nổi tiếng như Hoàng Hường với thực phẩm chức năng, Mailisa với mỹ phẩm giả, hay Thùy Tiên – Quang Linh Vlog với kẹo rau củ kém chất lượng… đã gióng lên hồi chuông báo động là sức khỏe và đời sống người dân đang bị bủa vây bởi hàng hóa bẩn, kém chất lượng.

Sáng 13/1, Trung tá Đậu Đình Minh, Phó Giám thị phụ trách Trại giam Phước Hòa (Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, Bộ Công an, đóng tại xã Tân Phước 2, tỉnh Đồng Tháp) cho biết, đã tìm thấy phạm nhân Huỳnh Văn Đời (SN 1984, ngụ xã Long Hưng, tỉnh Đồng Tháp).

Nếu nhìn vào trận đấu cuối cùng của U23 Việt Nam tại bảng A Vòng chung kết U23 châu Á 2026, cái tên để lại dấu ấn đậm nét nhất không chỉ là thủ thành Nguyễn Trung Kiên với những pha cứu thua xuất sắc hay Nguyễn Đình Bắc với tình huống lập công đáng nhớ, mà chính là HLV Kim Sang Sik – người đã đưa ra những lựa chọn nhân sự và chiến thuật hợp lý, góp phần định hình cục diện trận đấu. Đó cũng là dấu ấn quen thuộc của nhà cầm quân người Hàn Quốc kể từ khi “bén duyên” với bóng đá Việt Nam.

Chiều tối 12/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam về tội danh “Cố ý gây thương tích” đối với Trần Văn Hội (SN 1997) Phan Thanh Tùng (SN 1987), Hồ Văn Viên (SN 1994, cùng trú khu phố Mỹ Hòa, phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk).

Ngày 12/1, UBND TP Hồ Chí Minh đã chuyển và công bố Quyết định số 3693/QĐ-UBND về việc giải thể Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Quốc tế Mỹ (thường gọi Trường Quốc tế Mỹ AISVN) cho các cá nhân có trách nhiệm của trường này và một số cơ quan chức năng có liên quan. Quyết định giải thể được ký ngày 31/12/2025 

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文