Khởi tố vụ buôn lậu dược liệu liên tỉnh, bắt 3 đối tượng
- Thu 20 tấn nghi là nguyên dược liệu thuốc bắc nhập lậu từ Trung Quốc
- Phát hiện kho dược liệu "khủng" chứa tân dược hết hạn
Trước đó, Báo CAND đã đưa tin, sau thời gian xác lập chuyên án đấu tranh, ngày 4-12, tại khu vực Cửa khẩu Chi Ma thuộc huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn, Cục Cảnh sát kinh tế Bộ Công an phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện và bắt quả tang đối tượng Trần Văn Quang (người làm thủ tục hải quan), và Nguyễn Văn Khanh (lái xe), có hành vi nhập khẩu và vận chuyển hàng hóa là dược liệu qua biên giới, nhưng mở tờ khai để thông quan dưới dạng hàng hóa là hoa quả khô.
| Đối tượng Lâm Đình Hưng và tang vật bị thu giữ |
Lực lượng chức năng kiểm tra thực tế hàng hóa xác định có 406 bao tải hàng hóa, trong đó ngoài 18 bao hàng hóa đủ điều kiện nhập khẩu là hoa nhài được mở tờ khai làm thủ tục Hải quan, còn phát hiện 388 bao hàng hóa kiểm tra và ghi nhận bước đầu là 72 chủng loại dược liệu.
Căn cứ kết quả bắt quả tang và lời khai của 2 đối tượng nêu trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã đồng loạt tổ chức khám xét khẩn cấp phương tiện, văn phòng làm việc và kho hàng của Lâm Đình Hưng, Lâm Đình Hoài và các đối tượng có liên quan, kết quả đã thu giữ: 2 xe đầu kéo và 2 rơ moóc; khoảng trên 100 tấn hàng hóa là dược liệu; 2 xe ô tô Toyota Venza và Huyndai Sonata; khoảng 2 tỷ đồng, 5 máy tính xách tay và 4 CPU máy tính để bàn, cùng khoảng 20 thùng hồ sơ, tài liệu có liên quan.
Ngày 5 và 6-12, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định tạm giữ đối với Lâm Đình Hưng, Trần Văn Quang và Nguyễn Văn Khanh để làm rõ hành vi có dấu hiệu tội Buôn lậu quy định tại Điều 188 Bộ luật Hình sự.
Mở rộng chuyên án, ngày 9-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Cục Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bắc Ninh và Công an thành phố Hà Nội tổ chức khám xét khẩn cấp 6 cửa hàng buôn bán dược liệu y học cổ truyền tại thôn 7, 8 xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, qua đó thu giữ trên 4 tấn dược liệu các loại không có hóa đơn, chứng từ và một số hồ sơ tài liệu có liên quan.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 10-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Buôn lậu xảy ra trên địa bàn các tỉnh, thành phố: Lạng Sơn, Bắc Ninh, Hà Nội và một số tỉnh, thành phố có liên quan, đồng thời tổ chức khám xét khẩn cấp đối với 2 kho hàng tại thôn Long Vỹ, phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh; thu giữ trên 06 tấn dược liệu các loại không có hóa đơn, chứng từ.
Ngày 11-12, Cơ quan điều tra Bộ Công an tiếp tục phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Công an tỉnh Nam Định, Nghệ An và TP. Hồ Chí Minh tổ chức khám xét khẩn cấp đối với 5 điểm tiêu thụ dược liệu là các cửa hàng buôn bán dược liệu y học cổ truyền, đã thu giữ trên 5 tấn dược liệu các loại không có hóa đơn, chứng từ và một số hồ sơ tài liệu có liên quan.
Ngày 13-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với: Lâm Đình Hưng, Trần Văn Quang và Nguyễn Văn Khanh về tội Buôn lậu quy định tại Điều 188 Bộ luật Hình sự. Vụ án đang được điều tra mở rộng.