Khởi tố vụ buôn lậu nước giải khát có gas trị giá trên 8,6 tỷ đồng

15:05 22/02/2020
Ngày 22/2, Cục Hải quan tỉnh An Giang cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Buôn lậu” đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xuất nhập khẩu Sản xuất Thương mại Dịch vụ Toàn Cầu (gọi tắt là Công ty Toàn Cầu, địa chỉ: ấp 1B, xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước) xảy ra tại cửa khẩu Khánh Bình (thuộc huyện An Phú, tỉnh An Giang).  

Theo hồ sơ vụ án, ngày 4/11/2019, trên hệ thống VNACCS (Hệ thống thông quan tự động), Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình – Cục Hải quan An Giang tiếp nhận tờ khai Hải quan số 102967645800 của Công ty Toàn, khai báo nhập khẩu mặt hàng nước giải khát có gas hiệu Mirinda (màu xanh), số lượng 10.000 thùng, loại 24 lon/thùng (330ml/lon) được vận chuyển trên 2 ghe (thuyền máy) mang biển kiểm soát: AG-03931 và AG-10873. Sau đó, Công ty Toàn Cầu khai bổ sung lần 1 với nội dung thay đổi ghe mang biển kiểm soát AG-10873 bằng ghe mang biển kiểm soát AG-10053. 

Đến ngày 6/11/2019, trên hệ thống VNACCS tiếp tục tiếp nhận tờ khai số 102972519420 của Công ty Toàn Cầu khai báo vẫn là mặt hàng nước giải khát có gaz Mirinda (màu xanh), số lượng 10.000 thùng, loại 24 lon/thùng (330ml/lon) được vận chuyển trên 2 ghe mang biển kiểm soát AG-10873 và AG-06788.

Cán bộ Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình kiểm tra thực tế lô hàng hóa có nghi vấn không minh bạch của Công ty Toàn Cầu.

Các tờ khai trên đều được hệ thống phân luồng vàng (luồng 2). Trước thời điểm đại diện Công ty Toàn Cầu đến Chi cục Hải quan của khẩu Khánh Bình (huyện An Phú, tỉnh An Giang) làm thủ tục, Công ty Toàn Cầu tiếp tục khai bổ sung lần 2 đối với tờ khai số 102967645800 mở ngày 4/11/2019, với nội dung thay đổi ghe mang biển kiểm soát AG-10053 bằng ghe mang biển kiểm soát AG-06788 và bổ sung lại ghe mang biển kiểm soát AG-10873. Ngày 9/11/2019, đại diện Công ty Toàn Cầu mang hồ sơ bản giấy của tờ khai số 102967645800 đến Chi cục Hải quan của khẩu Khánh Bình làm thủ tục nhập khẩu. Chi cục Hải quan Cửa khẩu Khánh Bình tiếp nhận hồ sơ giấy và phân công thực hiện theo quy trình. 

Lãnh đạo Chi cục Hải quan Cửa khẩu Khánh Bình đã yêu cầu những người điều khiển phương tiện vận tải nêu trên xuất trình Giấy đăng kiểm phương tiện để đối chiếu lượng hàng phục vụ việc quyết định hình thức, mức độ kiểm tra. Ngay sau đó, người đại diện của Công ty Toàn Cầu xuất trình tiếp tờ khai số 102972519420 nhưng chưa nộp thuế và xin đến ngày 11/11/2019 sẽ làm thủ tục tiếp. Nhưng đại diện Công ty Toàn Cầu không đến làm thủ tục như đã hẹn.

Sau nhiều lần thay đổi tờ khai, khai bổ sung, Công ty Toàn Cầu vẫn cố tình trì hoãn, không cử đại diện đến trụ sở Chi cục Hải quan Cửa khẩu Khánh Bình để làm thủ tục tiếp (nộp, xuất trình các chứng từ đã khai báo trên hệ thống VNACCS liên quan các tờ khai và phối hợp kiểm tra thực tế hàng hóa trên các phương tiện AG-10873, AG-06788, AG-03931), kéo dài thời gian làm thủ tục thông quan lô hàng. 

Đối chiếu tải trọng của 3 phương tiện với số lượng hàng hóa Công ty Toàn Cầu đã khai báo trong các tờ khai trên hệ thống VNACCS và ước lượng (dự đoán theo mớn nước của các ghe) số hàng hóa chở trên 3 phương tiện mang biển kiểm soát AG-10873, AG-06788, AG-03931; căn cứ việc Công ty Toàn Cầu nhiều lần khai bổ sung cho lô hàng và chỉ khai bổ sung thay đổi về phương tiện vận chuyển, mặt khác việc đăng ký làm thủ tục thông quan vào ngày nghỉ (ngày 9/11/2019 là thứ 7),... cho thấy công ty này có dấu hiệu gian lận trong quá trình khai báo, làm thủ tục hải quan, lãnh đạo Chi cục Hải quan của khẩu Khánh Bình đã báo cáo trực tiếp lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh An Giang để quyết định chuyển luồng kiểm tra thực tế hàng hóa.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Cục Hải quan tỉnh An Giang, trong ngày 19/11/2019, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình đã ra Quyết định để khám xét, kiểm tra đối với 3 phương tiện vận tải thủy biển kiểm soát AG-10873, AG-06788, AG-03931 theo thủ tục hành chính.

Kết quả khám xét, kiểm tra đối với 3 phương tiện, phát hiện số hàng hóa, đồ vật trên 3 ghe gồm: Nước giải khát hiệu Mirinda (loại GREEN CREAM FLAVOR, xuất xứ Campuchia) có 15.789 thùng và 1.339 lon rời (tương đương 15.844,79 thùng), thiếu gần 4.155 thùng so với khai báo trên 2 tờ khai nêu trên; Nước giải khát hiệu Mirinda (loại ORANGE FLAVOR, xuất xứ Campuchia) có 1.496 thùng và 140 lon rời (tương đương 1.501,83 thùng), không có trong khai báo trên tờ khai nêu trên; Nước giải khát tăng lực hiệu Red Bull xuất xứ Thái Lan có 29.551 thùng và 1.934 lon rời ( tương đương 29.631,58 thùng), không có trong khai báo trên tờ khai Hải quan.

Toàn bộ số hàng hóa nói trên được vận chuyển trên 3 phương tiện thủy biển kiểm soát AG-10873, AG-06788, AG-03931 từ Campuchia về Việt Nam qua Cửa khẩu Khánh Bình. Ngày 17/12/2019, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Khánh Bình đã lập Biên bản vi phạm hành chính đối với Công ty Toàn Cầu về hành vi “Mua bán, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, cố ý không khai báo tên hàng, số lượng, chủng loại”. Ngày 23/12/2019, Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình đã bàn giao toàn bộ hồ sơ vụ việc về Cục Hải quan tỉnh An Giang để tiếp tục các bước điều tra, xác minh làm rõ theo thẩm quyền.

Sau thời gian mở rộng điều tra, Cục Hải quan tỉnh An Giang nhận định, đây là vụ việc phức tạp, trị giá lô hàng tương đối lớn (tổng trị giá lô hàng đang tạm giữ theo kết luận định giá tài sản trên 8,6 tỷ đồng); hành vi mua bán số hàng hóa nêu trên có dấu hiệu cấu thành tội “Buôn lậu”. Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh An Giang An Giang Trần Quốc Hoàn đã ký quyết định khởi tố vụ án hình sự tội “Buôn lậu” đối với Công ty Toàn Cầu theo quy định của pháp luật. Hiện Cục Hải quan tỉnh An Giang đang làm các thủ tục chuyển toàn bộ hồ sơ, tang vật và phương tiện vi phạm của vụ án đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền; xác minh mở rộng để điều tra đối với các đối tượng liên quan.
Trần Lĩnh
# An Giang Công ty Toàn Cầu cửa khẩu Khánh Bình Hải quan An Giang
Facebook Twitter Link gốc
Các tin khác
Rủi ro mua vàng online…

Mua bán vàng online hay qua app thực tế dù có không ít tiện ích, nhưng đồng thời nó cũng tiềm ẩn rất nhiều rủi ro về vàng giả, kém chất lượng và lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản. Và vụ việc điển hình mới đây - nhiều khách hàng mua vàng online với số tiền được cho là lên đến hàng chục tỷ đồng của cửa hàng Kim Nguyên Bảo tại TP Hồ Chí Minh, đến ngày hẹn nhận hàng thì họ “bật ngửa” khi phát hiện cửa hàng đóng cửa, trang web ngừng hoạt động và chủ cửa hàng không thể liên lạc…

Con số biết thở: Nghệ thuật kể chuyện bằng dữ liệu

Trong kỷ nguyên số, mọi thứ đều được đo và đếm, dữ liệu hiện diện ở khắp nơi. Nhưng dữ liệu không biết nói - chúng cần người kể chuyện. Kể chuyện bằng dữ liệu” (Data Storytelling) ra đời để biến con số thành cảm xúc, biến dữ liệu thành câu chuyện.

Ngoại giao phi truyền thống và “bài toán” Ukraine

Những ngày đầu tháng 12, tiến trình ngoại giao liên quan đến chiến sự Ukraine bất ngờ tăng tốc sau khi Mỹ và Ukraine ngày 5/12 (giờ địa phương) thông báo đã nhất trí về một khuôn khổ an ninh song phương, được mô tả là bước tiến có thể giúp Kiev củng cố năng lực phòng thủ trong dài hạn.

Công an TP Huế sẻ chia với hơn 1.300 trường hợp có hoàn cảnh khó khăn

Nhằm sẻ chia với những số phận không may mắn hay các hộ dân, học sinh, sinh viên… có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi thiên tai; Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Phòng ANM&PCTP sử dụng công nghệ cao) Công an TP Huế vừa phối hợp với các mạnh thường quân trao hơn 1.300 suất quà với trị giá hơn 1,2 tỷ đồng…

Đề nghị kỷ luật đảng Phó Giám đốc Sở NN&MT Lâm Đồng

Ngày 7/12, Ủy Ban kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng cho biết, đã xem xét, kết luận một số nội dung, trong đó xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm đối với ông Vũ Văn Phong, nguyên Giám đốc Công ty TNHH gạch ngói Lâm Viên và ông Nguyễn Văn Đức, Phó Giám đốc Sở NN&MT tỉnh Lâm Đồng.

Sự trở lại ngoạn mục của Xuân Son

3 bàn thắng vào lưới Shan United của Nguyễn Xuân Son không chỉ giúp Nam Định rộng cửa đi sâu tại giải vô địch các CLB Đông Nam Á. Đó là lời khẳng định về sự trở lại của một “quái vật” hạng nặng, trong nhóm các tiền đạo hàng đầu khu vực.

Người thầy giáo CAND hết lòng với đồng bào dân tộc thiểu số

Cách đây hai năm, khi nhận quyết định của Bộ Công an điều động, tăng cường về Công an xã Bù Gia Mập (tỉnh Bình Phước cũ, nay tỉnh Đồng Nai) - một xã biên giới đặc biệt khó khăn, Đại úy Thân Văn Đào, giảng viên Trường Đại học CSND (Bộ Công an) cùng 14 cán bộ, giảng viên mang theo tinh thần trách nhiệm của một người thầy, người chiến sĩ CAND được tăng cường về công tác thực tiễn tại cơ sở.

Trứng Phục sinh giá hơn 30 triệu USD

Quả trứng Phục sinh mang tên Winter Egg (Trứng Mùa Đông), được Sa hoàng nước Nga Nicholas II đặt làm quà tặng mẹ năm 1913, đã được bán trong phiên đấu giá dài 3 phút tại nhà đấu giá Christie's ở London ngày 2/12 với giá kỷ lục lên đến 30,2 triệu USD.

Gặp Tổ trưởng an ninh trật tự cứu nạn nhiều người trong vùng lũ lụt

Hơn 10 ngày kể từ khi trận lũ lụt lịch sử rút xuống, PV Báo CAND trở lại nhiều vùng lũ ở phía Đông tỉnh Đắk Lắk, nghe nhiều câu chuyện về tinh thần dũng cảm của những “người hùng” trong lũ lụt từ các cuộc cứu nạn đầy bất trắc hiểm nguy và các hoạt động cứu trợ đậm chất nhân văn. Trong đó có chuyện về anh Phạm Xuân Cường (SN 1981), Tổ trưởng Tổ an ninh trật tự (ANTT) thôn Thạnh Phú Đông, xã Hòa Mỹ cứu nạn nhiều người thoát hiểm trong gang tấc.

Bất cập trong vận chuyển, thu gom và xử lý rác thải tại TP Hồ Chí Minh

Từ ngày 1/12/2025, bãi rác Đa Phước chỉ tiếp nhận rác sinh hoạt trong khoảng 12 tiếng ban đêm thay vì cả ngày như trước. Thay đổi này khiến quá trình thu gom, vận chuyển của các đơn vị dịch vụ môi trường trên toàn TP Hồ Chí Minh gặp khó khăn nghiêm trọng. Lượng rác thu gom ban ngày phải dồn hết sang ban đêm, trong khi hệ thống phương tiện, khung thời gian lưu thông, năng lực tiếp nhận đều bị hạn chế.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
✕
English | 中文