Khởi tố vụ buôn lậu nước giải khát có gas trị giá trên 8,6 tỷ đồng

15:05 22/02/2020
Ngày 22/2, Cục Hải quan tỉnh An Giang cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Buôn lậu” đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xuất nhập khẩu Sản xuất Thương mại Dịch vụ Toàn Cầu (gọi tắt là Công ty Toàn Cầu, địa chỉ: ấp 1B, xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước) xảy ra tại cửa khẩu Khánh Bình (thuộc huyện An Phú, tỉnh An Giang).  

Theo hồ sơ vụ án, ngày 4/11/2019, trên hệ thống VNACCS (Hệ thống thông quan tự động), Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình – Cục Hải quan An Giang tiếp nhận tờ khai Hải quan số 102967645800 của Công ty Toàn, khai báo nhập khẩu mặt hàng nước giải khát có gas hiệu Mirinda (màu xanh), số lượng 10.000 thùng, loại 24 lon/thùng (330ml/lon) được vận chuyển trên 2 ghe (thuyền máy) mang biển kiểm soát: AG-03931 và AG-10873. Sau đó, Công ty Toàn Cầu khai bổ sung lần 1 với nội dung thay đổi ghe mang biển kiểm soát AG-10873 bằng ghe mang biển kiểm soát AG-10053. 

Đến ngày 6/11/2019, trên hệ thống VNACCS tiếp tục tiếp nhận tờ khai số 102972519420 của Công ty Toàn Cầu khai báo vẫn là mặt hàng nước giải khát có gaz Mirinda (màu xanh), số lượng 10.000 thùng, loại 24 lon/thùng (330ml/lon) được vận chuyển trên 2 ghe mang biển kiểm soát AG-10873 và AG-06788.

Cán bộ Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình kiểm tra thực tế lô hàng hóa có nghi vấn không minh bạch của Công ty Toàn Cầu.

Các tờ khai trên đều được hệ thống phân luồng vàng (luồng 2). Trước thời điểm đại diện Công ty Toàn Cầu đến Chi cục Hải quan của khẩu Khánh Bình (huyện An Phú, tỉnh An Giang) làm thủ tục, Công ty Toàn Cầu tiếp tục khai bổ sung lần 2 đối với tờ khai số 102967645800 mở ngày 4/11/2019, với nội dung thay đổi ghe mang biển kiểm soát AG-10053 bằng ghe mang biển kiểm soát AG-06788 và bổ sung lại ghe mang biển kiểm soát AG-10873. Ngày 9/11/2019, đại diện Công ty Toàn Cầu mang hồ sơ bản giấy của tờ khai số 102967645800 đến Chi cục Hải quan của khẩu Khánh Bình làm thủ tục nhập khẩu. Chi cục Hải quan Cửa khẩu Khánh Bình tiếp nhận hồ sơ giấy và phân công thực hiện theo quy trình. 

Lãnh đạo Chi cục Hải quan Cửa khẩu Khánh Bình đã yêu cầu những người điều khiển phương tiện vận tải nêu trên xuất trình Giấy đăng kiểm phương tiện để đối chiếu lượng hàng phục vụ việc quyết định hình thức, mức độ kiểm tra. Ngay sau đó, người đại diện của Công ty Toàn Cầu xuất trình tiếp tờ khai số 102972519420 nhưng chưa nộp thuế và xin đến ngày 11/11/2019 sẽ làm thủ tục tiếp. Nhưng đại diện Công ty Toàn Cầu không đến làm thủ tục như đã hẹn.

Sau nhiều lần thay đổi tờ khai, khai bổ sung, Công ty Toàn Cầu vẫn cố tình trì hoãn, không cử đại diện đến trụ sở Chi cục Hải quan Cửa khẩu Khánh Bình để làm thủ tục tiếp (nộp, xuất trình các chứng từ đã khai báo trên hệ thống VNACCS liên quan các tờ khai và phối hợp kiểm tra thực tế hàng hóa trên các phương tiện AG-10873, AG-06788, AG-03931), kéo dài thời gian làm thủ tục thông quan lô hàng. 

Đối chiếu tải trọng của 3 phương tiện với số lượng hàng hóa Công ty Toàn Cầu đã khai báo trong các tờ khai trên hệ thống VNACCS và ước lượng (dự đoán theo mớn nước của các ghe) số hàng hóa chở trên 3 phương tiện mang biển kiểm soát AG-10873, AG-06788, AG-03931; căn cứ việc Công ty Toàn Cầu nhiều lần khai bổ sung cho lô hàng và chỉ khai bổ sung thay đổi về phương tiện vận chuyển, mặt khác việc đăng ký làm thủ tục thông quan vào ngày nghỉ (ngày 9/11/2019 là thứ 7),... cho thấy công ty này có dấu hiệu gian lận trong quá trình khai báo, làm thủ tục hải quan, lãnh đạo Chi cục Hải quan của khẩu Khánh Bình đã báo cáo trực tiếp lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh An Giang để quyết định chuyển luồng kiểm tra thực tế hàng hóa.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Cục Hải quan tỉnh An Giang, trong ngày 19/11/2019, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình đã ra Quyết định để khám xét, kiểm tra đối với 3 phương tiện vận tải thủy biển kiểm soát AG-10873, AG-06788, AG-03931 theo thủ tục hành chính.

Kết quả khám xét, kiểm tra đối với 3 phương tiện, phát hiện số hàng hóa, đồ vật trên 3 ghe gồm: Nước giải khát hiệu Mirinda (loại GREEN CREAM FLAVOR, xuất xứ Campuchia) có 15.789 thùng và 1.339 lon rời (tương đương 15.844,79 thùng), thiếu gần 4.155 thùng so với khai báo trên 2 tờ khai nêu trên; Nước giải khát hiệu Mirinda (loại ORANGE FLAVOR, xuất xứ Campuchia) có 1.496 thùng và 140 lon rời (tương đương 1.501,83 thùng), không có trong khai báo trên tờ khai nêu trên; Nước giải khát tăng lực hiệu Red Bull xuất xứ Thái Lan có 29.551 thùng và 1.934 lon rời ( tương đương 29.631,58 thùng), không có trong khai báo trên tờ khai Hải quan.

Toàn bộ số hàng hóa nói trên được vận chuyển trên 3 phương tiện thủy biển kiểm soát AG-10873, AG-06788, AG-03931 từ Campuchia về Việt Nam qua Cửa khẩu Khánh Bình. Ngày 17/12/2019, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Khánh Bình đã lập Biên bản vi phạm hành chính đối với Công ty Toàn Cầu về hành vi “Mua bán, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, cố ý không khai báo tên hàng, số lượng, chủng loại”. Ngày 23/12/2019, Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình đã bàn giao toàn bộ hồ sơ vụ việc về Cục Hải quan tỉnh An Giang để tiếp tục các bước điều tra, xác minh làm rõ theo thẩm quyền.

Sau thời gian mở rộng điều tra, Cục Hải quan tỉnh An Giang nhận định, đây là vụ việc phức tạp, trị giá lô hàng tương đối lớn (tổng trị giá lô hàng đang tạm giữ theo kết luận định giá tài sản trên 8,6 tỷ đồng); hành vi mua bán số hàng hóa nêu trên có dấu hiệu cấu thành tội “Buôn lậu”. Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh An Giang An Giang Trần Quốc Hoàn đã ký quyết định khởi tố vụ án hình sự tội “Buôn lậu” đối với Công ty Toàn Cầu theo quy định của pháp luật. Hiện Cục Hải quan tỉnh An Giang đang làm các thủ tục chuyển toàn bộ hồ sơ, tang vật và phương tiện vi phạm của vụ án đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền; xác minh mở rộng để điều tra đối với các đối tượng liên quan.
Trần Lĩnh
# An Giang Công ty Toàn Cầu cửa khẩu Khánh Bình Hải quan An Giang
Facebook Twitter Link gốc
Các tin khác
Lan tỏa phong trào thi đua “Ba nhất”, thắp lên niềm tin những mảnh đời khó khăn

Khi những cơn gió mùa đông vẫn len lỏi qua từng bản làng vùng cao xứ Thanh, chương trình “Đông ấm xứ Thanh” do Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa cùng các đơn vị đồng hành, nhà hảo tâm tổ chức đã để lại nhiều dấu ấn sâu đậm trong lòng nhân dân.

Giúp những người lạc lối trở về…

Nghe theo FULRO gieo ảo vọng, một số bà con dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Gia Lai tham gia các tổ chức đội lốt tôn giáo do chúng tạo ra, gây ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự xã hội ở địa phương.

Khách hàng "giữa muôn trùng vây", doanh nghiệp "giữa muôn trùng khó" (bài 1)

Buôn lậu, hàng giả, hàng nhái, gian lận thương mại đang khiến cho nền kinh tế méo mó, doanh nghiệp chịu thiệt hại và người tiêu dùng gánh hậu quả. Khách hàng bối rối giữa muôn vàn sản phẩm giả, nhái tinh vi, còn doanh nghiệp (DN) chân chính thì vật lộn để bảo vệ uy tín và cạnh tranh công bằng.

Nổ bom liên hoàn khu vực miền Nam, Thái Lan áp lệnh giới nghiêm

Sau hàng loạt vụ đánh bom và đốt phá liên hoàn đã xảy ra tại các tỉnh cực Nam Thái Lan hôm 11/1 khiến nhiều trạm xăng và cơ sở hạ tầng bị hư hại, làm ít nhất 4 người bị thương, quân đội nước này đã áp lệnh giới nghiêm tại tỉnh Narathiwat, đồng thời tăng cường kiểm soát an ninh dọc biên giới giáp Malaysia.

Chính quyền Mỹ mở điều tra hình sự Chủ tịch Fed

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã mở một cuộc điều tra hình sự nhằm vào Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell, động thái được đánh giá sẽ làm gia tăng những lo ngại sâu sắc về tính độc lập của chính sách tiền tệ tại nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Sự trở lại của Nguyễn Thái Sơn

Một Nguyễn Thái Sơn bùng nổ khi là tài năng trẻ của đội tuyển Việt Nam 3 năm trước đã hiện diện trở lại nơi U23 Việt Nam. Giờ đây, những cổ động viên cực đoan không còn mỉa mai anh là “con cưng” của HLV tiền nhiệm Philippe Troussier nữa…

Những việc làm ấm áp, nhân văn của cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Phú Thọ

Sau khi sáp nhập, Công an tỉnh Phú Thọ đã khắc phục khó khăn, đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền ban hành nhiều chủ trương, giải pháp và chỉ đạo thực hiện tốt công tác đảm bảo ANTT, xây dựng lực lượng… Đặc biệt, xuất hiện nhiều gương Người tốt, việc tốt vì dân phục vụ, là điểm tựa tin cậy của nhân dân, đồng thời lan tỏa tinh thần nhân ái, trách nhiệm vì cộng đồng.

Đức đề xuất thành lập phái bộ NATO tại Greenland

Giữa bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump gia tăng sức ép về khả năng mua lại Greenland, Bloomberg News ngày 12/1 đưa tin, Đức đề xuất thành lập một phái bộ chung thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) để bảo vệ khu vực Bắc Cực, trong đó Greenland là trọng tâm. 

Lãnh đạo Bộ Công an gửi thư khen hai đơn vị phá vụ án "vẽ" dự án tiền ảo, chiếm đoạt ngàn tỷ đồng

Thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk ngày 11/1 cho biết, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an vừa gửi thư khen Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Công an tỉnh Đắk Lắk về thành tích triệt xóa ổ nhóm lừa đảo bằng dự án tiền điện tử, chiếm đoạt số tiền lớn của hàng ngàn nạn nhân.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
✕
English | 中文