Khởi tố vụ buôn lậu nước giải khát có gas trị giá trên 8,6 tỷ đồng

15:05 22/02/2020

Ngày 22/2, Cục Hải quan tỉnh An Giang cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Buôn lậu” đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xuất nhập khẩu Sản xuất Thương mại Dịch vụ Toàn Cầu (gọi tắt là Công ty Toàn Cầu, địa chỉ: ấp 1B, xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước) xảy ra tại cửa khẩu Khánh Bình (thuộc huyện An Phú, tỉnh An Giang).

Theo hồ sơ vụ án, ngày 4/11/2019, trên hệ thống VNACCS (Hệ thống thông quan tự động), Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình – Cục Hải quan An Giang tiếp nhận tờ khai Hải quan số 102967645800 của Công ty Toàn, khai báo nhập khẩu mặt hàng nước giải khát có gas hiệu Mirinda (màu xanh), số lượng 10.000 thùng, loại 24 lon/thùng (330ml/lon) được vận chuyển trên 2 ghe (thuyền máy) mang biển kiểm soát: AG-03931 và AG-10873. Sau đó, Công ty Toàn Cầu khai bổ sung lần 1 với nội dung thay đổi ghe mang biển kiểm soát AG-10873 bằng ghe mang biển kiểm soát AG-10053.

Đến ngày 6/11/2019, trên hệ thống VNACCS tiếp tục tiếp nhận tờ khai số 102972519420 của Công ty Toàn Cầu khai báo vẫn là mặt hàng nước giải khát có gaz Mirinda (màu xanh), số lượng 10.000 thùng, loại 24 lon/thùng (330ml/lon) được vận chuyển trên 2 ghe mang biển kiểm soát AG-10873 và AG-06788.

Cán bộ Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình kiểm tra thực tế lô hàng hóa có nghi vấn không minh bạch của Công ty Toàn Cầu.

Các tờ khai trên đều được hệ thống phân luồng vàng (luồng 2). Trước thời điểm đại diện Công ty Toàn Cầu đến Chi cục Hải quan của khẩu Khánh Bình (huyện An Phú, tỉnh An Giang) làm thủ tục, Công ty Toàn Cầu tiếp tục khai bổ sung lần 2 đối với tờ khai số 102967645800 mở ngày 4/11/2019, với nội dung thay đổi ghe mang biển kiểm soát AG-10053 bằng ghe mang biển kiểm soát AG-06788 và bổ sung lại ghe mang biển kiểm soát AG-10873. Ngày 9/11/2019, đại diện Công ty Toàn Cầu mang hồ sơ bản giấy của tờ khai số 102967645800 đến Chi cục Hải quan của khẩu Khánh Bình làm thủ tục nhập khẩu. Chi cục Hải quan Cửa khẩu Khánh Bình tiếp nhận hồ sơ giấy và phân công thực hiện theo quy trình.

Lãnh đạo Chi cục Hải quan Cửa khẩu Khánh Bình đã yêu cầu những người điều khiển phương tiện vận tải nêu trên xuất trình Giấy đăng kiểm phương tiện để đối chiếu lượng hàng phục vụ việc quyết định hình thức, mức độ kiểm tra. Ngay sau đó, người đại diện của Công ty Toàn Cầu xuất trình tiếp tờ khai số 102972519420 nhưng chưa nộp thuế và xin đến ngày 11/11/2019 sẽ làm thủ tục tiếp. Nhưng đại diện Công ty Toàn Cầu không đến làm thủ tục như đã hẹn.

Sau nhiều lần thay đổi tờ khai, khai bổ sung, Công ty Toàn Cầu vẫn cố tình trì hoãn, không cử đại diện đến trụ sở Chi cục Hải quan Cửa khẩu Khánh Bình để làm thủ tục tiếp (nộp, xuất trình các chứng từ đã khai báo trên hệ thống VNACCS liên quan các tờ khai và phối hợp kiểm tra thực tế hàng hóa trên các phương tiện AG-10873, AG-06788, AG-03931), kéo dài thời gian làm thủ tục thông quan lô hàng.

Đối chiếu tải trọng của 3 phương tiện với số lượng hàng hóa Công ty Toàn Cầu đã khai báo trong các tờ khai trên hệ thống VNACCS và ước lượng (dự đoán theo mớn nước của các ghe) số hàng hóa chở trên 3 phương tiện mang biển kiểm soát AG-10873, AG-06788, AG-03931; căn cứ việc Công ty Toàn Cầu nhiều lần khai bổ sung cho lô hàng và chỉ khai bổ sung thay đổi về phương tiện vận chuyển, mặt khác việc đăng ký làm thủ tục thông quan vào ngày nghỉ (ngày 9/11/2019 là thứ 7),... cho thấy công ty này có dấu hiệu gian lận trong quá trình khai báo, làm thủ tục hải quan, lãnh đạo Chi cục Hải quan của khẩu Khánh Bình đã báo cáo trực tiếp lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh An Giang để quyết định chuyển luồng kiểm tra thực tế hàng hóa.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Cục Hải quan tỉnh An Giang, trong ngày 19/11/2019, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình đã ra Quyết định để khám xét, kiểm tra đối với 3 phương tiện vận tải thủy biển kiểm soát AG-10873, AG-06788, AG-03931 theo thủ tục hành chính.

Kết quả khám xét, kiểm tra đối với 3 phương tiện, phát hiện số hàng hóa, đồ vật trên 3 ghe gồm: Nước giải khát hiệu Mirinda (loại GREEN CREAM FLAVOR, xuất xứ Campuchia) có 15.789 thùng và 1.339 lon rời (tương đương 15.844,79 thùng), thiếu gần 4.155 thùng so với khai báo trên 2 tờ khai nêu trên; Nước giải khát hiệu Mirinda (loại ORANGE FLAVOR, xuất xứ Campuchia) có 1.496 thùng và 140 lon rời (tương đương 1.501,83 thùng), không có trong khai báo trên tờ khai nêu trên; Nước giải khát tăng lực hiệu Red Bull xuất xứ Thái Lan có 29.551 thùng và 1.934 lon rời ( tương đương 29.631,58 thùng), không có trong khai báo trên tờ khai Hải quan.

Toàn bộ số hàng hóa nói trên được vận chuyển trên 3 phương tiện thủy biển kiểm soát AG-10873, AG-06788, AG-03931 từ Campuchia về Việt Nam qua Cửa khẩu Khánh Bình. Ngày 17/12/2019, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Khánh Bình đã lập Biên bản vi phạm hành chính đối với Công ty Toàn Cầu về hành vi “Mua bán, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, cố ý không khai báo tên hàng, số lượng, chủng loại”. Ngày 23/12/2019, Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình đã bàn giao toàn bộ hồ sơ vụ việc về Cục Hải quan tỉnh An Giang để tiếp tục các bước điều tra, xác minh làm rõ theo thẩm quyền.

Sau thời gian mở rộng điều tra, Cục Hải quan tỉnh An Giang nhận định, đây là vụ việc phức tạp, trị giá lô hàng tương đối lớn (tổng trị giá lô hàng đang tạm giữ theo kết luận định giá tài sản trên 8,6 tỷ đồng); hành vi mua bán số hàng hóa nêu trên có dấu hiệu cấu thành tội “Buôn lậu”. Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh An Giang An Giang Trần Quốc Hoàn đã ký quyết định khởi tố vụ án hình sự tội “Buôn lậu” đối với Công ty Toàn Cầu theo quy định của pháp luật. Hiện Cục Hải quan tỉnh An Giang đang làm các thủ tục chuyển toàn bộ hồ sơ, tang vật và phương tiện vi phạm của vụ án đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền; xác minh mở rộng để điều tra đối với các đối tượng liên quan.

Trần Lĩnh

Livestream mở lối cho đặc sản vùng miền vươn xa

Từ những phiên chợ quê, nông sản Việt đang bước thẳng lên không gian số. Hàng loạt buổi livestream bán hàng do chính quyền và cơ quan quản lý phối hợp tổ chức không chỉ giúp đặc sản địa phương được khách hàng "chốt đơn" ngay trên sóng, mà còn mở ra cánh cửa đưa sản phẩm vùng miền vươn ra thị trường toàn quốc, thậm chí chạm tới khách hàng quốc tế.

Khởi công Cảng hàng không dân dụng Phan Thiết

Đây là cảng hàng không lưỡng dụng quân sự và dân dụng, hạng mục quân sự đã được Quân chủng Phòng không - Không quân khánh thành và đưa vào sử dụng.

CSGT kịp thời cứu sống cháu bé bị điện giật tại Lễ hội Then Kin Pang

Sự chủ động, quyết đoán và tinh thần trách nhiệm cao của Tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Lai Châu) đã giúp một cháu bé thoát khỏi bàn tay tử thần khi gặp tai nạn điện giật trong lúc đi chơi lễ hội.

Nhanh chóng bắt giữ đối tượng dùng hung khí gây thương tích

Ngày 27/4, Công an TP Hà Nội cho biết, Tổ công tác Y5-141 đã phối hợp với Công an phường Hà Đông bắt giữ đối tượng dùng hung khí gây thương tích. Hiện Tổ công tác Y5 đã bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Công an phường Hà Đông để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.

Khởi tố đối tượng xuất khống hóa đơn giết mổ heo để trục lợi

Chiều 27/4, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cho biết vừa khởi tố bị can, khám xét chỗ ở, nơi làm việc và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Vũ Biển (SN 1984, ngụ xã Khánh An, tỉnh Cà Mau) về hành vi “Mua bán trái phép hoá đơn”.

Cháy, nổ tàu cá tại Bến phà Tắc Cậu, 7 người bị thương

Trưa 26/4, tại khu vực Bến phà Tắc Cậu (ấp An Bình, xã Bình An, tỉnh An Giang) xảy ra vụ cháy, nổ tàu cá trong lúc lên xuống hàng, làm 7 người bị thương, trong đó có 1 người nguy kịch.

Làm con dấu, lừa bán đất, chiếm đoạt hơn 42 tỷ đồng

Gần đây nhất, ngày 21/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Như Quỳnh, SN 1984, trú tại phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu cơ quan, tổ chức”.

Cận cảnh CSGT xử lý nồng độ cồn dịp nghỉ lễ

Trưa 27/4, Đội CSGT số 3 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) triển khai tổ công tác phối hợp với Công an phường Đống Đa làm nhiệm vụ đảm bảo TTATGT tại khu vực Thái Thịnh – Tây Sơn (Hà Nội), trong đó tập trung kiểm soát, xử lý tình trạng người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn.

Đội tuyển DanceSport Công an nhân dân khẳng định vị thế trên đấu trường quốc tế và trong nước

Ngay sau chiến thắng tại Giải Vô địch DanceSport Đông Nam Á 2026, đội tuyển DanceSport Công an nhân dân (CAND) lập tức bước vào guồng thi đấu cường độ cao với chiến lược chia hai mũi tại Malaysia và Điện Biên, đồng loạt giành thành tích nổi bật ở cả đấu trường quốc tế và trong nước, cho thấy sự phát triển toàn diện và bền vững của lực lượng.

Bước khởi đầu cho tiến trình chính trị mới ở dải Gaza

Người Palestine tại khu vực Deir al-Balah thuộc dải Gaza lần đầu tiên tham gia một cuộc bầu cử địa phương sau hai thập kỷ gián đoạn, động thái được mô tả là bước tiến trong nỗ lực khôi phục đời sống chính trị và các thiết chế dân sự tại vùng lãnh thổ bị xung đột tàn phá.

Bài 1: Tội phạm "ngoại" tăng mạnh trong thời gian qua

Thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã đề ra nhiều chủ trương, chính sách thông thoáng, tạo điều kiện thuận lợi cho người nước ngoài nhập cảnh, cư trú tại Việt Nam… Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng - Hà Nội với vị thế là trung tâm và trái tim của các nước - thời gian qua đã thu hút số lượng lớn người nước ngoài đến sinh sống, làm việc, đầu tư. Tuy nhiên, lợi dụng chính sách thị thực thông thoáng, tình trạng người nước ngoài (NNN) vi phạm pháp luật có chiều hướng diễn biến phức tạp, phát sinh nhiều vấn đề phức tạp về an ninh trật tự.

Mở các tuyến buýt kết nối với 2 sân bay và xe thí điểm biến thành xe buýt

Sau khi Bộ Xây dựng chỉ đạo về việc lên phương án tổ chức các tuyến xe buýt kết nối với Cảng hàng không quốc tế Long Thành, ngày 22/4 vừa qua Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh đã đề xuất UBND thành phố về phương án tổ chức vận tải hành khách công cộng (VTHKCC) bằng xe buýt kết nối sân bay Long Thành, sân bay Tân Sơn Nhất…

Từ 28/4: Hà Nội đồng loạt đóng điện chạy thử 15 trạm bơm chống ngập

Ngày 27/4, ông Nguyễn Đức Hưng, Giám đốc Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP Hà Nội cho biết, 15 trạm bơm chống ngập trên địa bàn Hà Nội sẽ đồng loạt được đóng điện, chạy thử sau 75 ngày đêm tổng lực thi công.

Công an Việt Nam vượt qua kỳ sát hạch gìn giữ hoà bình với tỉ lệ tuyệt đối

10/10 cán bộ, sĩ quan Công an Việt Nam xuất sắc vượt qua kỳ sát hạch năng lực gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (GGHB LHQ) tại Indonesia, đủ tiêu chuẩn triển khai tại các phái bộ trong thời gian tới, đạt tỉ lệ 100%. Thành tích này không chỉ phản ánh năng lực chuyên môn, bản lĩnh và sự chuẩn bị chu đáo của đoàn công tác, mà còn cho thấy hiệu quả rõ rệt của công tác đào tạo, huấn luyện trong nước.

Công an TP Hồ Chí Minh lan tỏa thông điệp nhân văn trong kỷ nguyên số

Trong tiến trình thực hiện Đề án 06 của Chính phủ và Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về chuyển đổi số, Công an TP Hồ Chí Minh không chỉ xem chuyển đổi số là những con số thống kê khô khan, mà xác định đây là hành trình thực thi quyền lợi cho người dân...

Công an Hà Tĩnh “gác lễ” cho nhân dân nghỉ lễ

Trong dịp nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương cũng như dịp 30/4 và 1/5, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh diễn ra nhiều sự kiện, thu hút tập trung đông người, lực lượng Công an các cấp đã gác lễ, tăng cường lực lượng, phương tiện, ứng trực thường xuyên để chủ động trong mọi tình huống, bảo đảm tuyệt đối ANTT.