Ngày thứ hai xét xử đại án kinh tế xảy ra tại Agribank (Chi nhánh Nam Hà Nội):

Không tài sản thế chấp vẫn vay được hàng trăm tỷ

07:59 23/12/2015
Ngày 22-12, phiên tòa xét xử đại án kinh tế xảy ra tại Agribank (Chi nhánh Nam Hà Nội) tiếp tục với phần xét hỏi các bị cáo chủ chốt trong vụ án. Bị cáo Chử Thị Kim Hiền, nguyên Phó Giám đốc Chi nhánh Agribank Nam Hà Nội cùng một số đồng phạm khai, đã chia số tiền “lại quả” ngay tại phòng Giám đốc chi nhánh hàng tỷ đồng.
Nói về quan hệ giữa Chi nhánh Agribank Nam Hà Nội với Lê Minh Hiếu, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Vietmade và Công ty Lifepro, bị cáo Hiền cho biết, mối quan hệ giữa hai bên đã có từ trước.

Lời khai này phù hợp với lời khai trước đó của bị cáo Phạm Thị Bích Lương, nguyên Giám đốc Chi nhánh Agribank Nam Hà Nội. Bị cáo Lương khai, doanh nghiệp của Hiếu và Chi nhánhNam Hà Nội có mối quan hệ thân thiết.

Doanh nghiệp của Hiếu được coi là “khách ruột” của ngân hàng. Khi HĐXX xét hỏi hành vi giải ngân với Công ty Lifepro, bị cáo Hiền khai báo loanh quanh và kết thúc bằng bốn từ “không nhớ chính xác”. Trước sự khai báo thiếu thành khẩn của bị cáo Hiền, vị Chủ toạ phiên tòa phải nêu lại lời khai của Hiền tại cơ quan điều tra. Tài liệu vụ án thể hiện, Hiền là người ký vào tài liệu đề nghị nâng quyền phán quyết cho vay gửi Agribank.

Nói về khoản “lại quả”, bị cáo Hiền thừa nhận, đã có món quà ba tỷ đồng từ Hiếu. Theo lời khai tại tòa, Hiếu là người ngồi tại phòng làm việc của Giám đốc Phạm Thị Bích Lương. “Số tiền “lại quả được Hiếu chia theo từng phong bì. Riêng bị cáo được nhận 800 triệu đồng”. Hiền khai, việc chia tiền là do Hiếu thực hiện theo chỉ đạo của Lương.

Bị cáo Tân (trái) và bị cáo Tuấn trong ngày xét xử thứ hai.

Theo cáo trạng, bị cáo Lương cùng cấp phó đã bàn bạc với Hiếu để tìm cách giải ngân cho doanh nghiệp của Hiếu, cụ thể là hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa Công ty Lifepro với một doanh nghiệp khác để mua nguyên vật liệu triển khai dự án dệt – nhuộm – may. Trên thực tế, doanh nghiệp đã hết hạn mức cho vay tại Chi nhánh Agribank Nam Hà Nội.

Do vậy, Lương, Hiếu và cấp dưới của Lương đã bàn bạc về việc sử dụng pháp nhân hai công ty của Hiếu là Công ty Lifepro và Công ty Vietmade để làm các hợp đồng liên kết kinh tế. Sau đó, chi nhánh đã cho Công ty Vietmade vay bằng một hợp đồng tín dụng quy đổi thành 70 tỷ đồng và cho Công ty Lifepro vay 80 tỷ đồng, đồng thời lập hồ sơ đề nghị HĐQT Agribank phê duyệt nâng quyền phán quyết cho Chi nhánh Nam Hà Nội để cho Công ty Lifepro vay 400 tỷ đồng.

Tuy nhiên, kết quả điều tra thể hiện không có việc nguyên liệu nhập về nhà máy, gây thiệt hại cho Chi nhánh Nam Hà Nội hơn 420 tỷ đồng. Về khoản dư nợ các doanh nghiệp tại ngân hàng, bị cáo Hiếu thừa nhận, hơn 420 tỷ đồng không có khả năng thanh toán. Lý do chính là các khoản vay không hề có tài sản thế chấp. Trả lời câu hỏi việc “Hô biến một doanh nghiệp làm ăn không hiệu quả sang có lãi là đúng hay sai?”, Hiếu khai rằng, đó là sự linh hoạt và nghiệp vụ của ngân hàng, còn doanh nghiệp của bị cáo chỉ biết vay.

Đầu giờ chiều, HĐXX xét hỏi bị cáo Phạm Thanh Tân, nguyên Tổng Giám đốc Agribank. Theo cáo buộc, bị cáo Tân đã ra thông báo sử dụng vốn ngoại tệ trái với nghị quyết của HĐQT Agribank, khi cho vay ngoài kế hoạch 75 triệu USD từ tiền của Hội sở Agribank. Số tiền này giữa tháng 5-2011, đã được Chi nhánh Nam Hà Nội trả 10 triệu USD.

Liên quan đến trách nhiệm được HĐQT chỉ đạo thực hiện hai Nghị quyết số 62 và 77, chỉ đạo đối với Chi nhánh Agribank Nam Hà Nội, chi nhánh đã giải ngân 50 triệu USD cho Công ty Lifepro mua thương hiệu vượt quá mức cho phép 15 triệu USD, giải ngân khi không có tài sản đảm bảo, không chứng minh được hiệu quả khả thi, bị cáo Tân khai rằng, vì hậu quả chưa xác định được cụ thể nên chưa biết thu hồi được hay không để xác định trách nhiệm. Bị cáo Tân thừa nhận, có nhận tiền từ bị cáo Lương.

Tuy nhiên, bị cáo Tân cho rằng mình chỉ nhận 60.000USD chứ không phải 300.000USD như cáo trạng quy kết. “Đấy là số tiền đối tác nhờ cậy Lương đưa cho bị cáo. Hiện gia đình bị cáo đã khắc phục hậu quả giá trị hơn 2,1 tỷ đồng”, bị cáo Tân khai. Bị cáo Tân cũng cho rằng, mỗi ngày mình phải xử lý 17 triệu giao dịch nên không thể nhớ cụ thể một giao dịch nào. Khi HĐXX xét hỏi, bị cáo Hoàng Anh Tuấn, nguyên Ủy viên HĐQT Agribank khai, không nắm được việc Agribank - Chi nhánh Nam Hà Nội cho Công ty Enzo Việt vay ngoài hạn mức.

“Đó là trách nhiệm của Giám đốc chi nhánh”, bị cáo Tuấn khẳng định. Theo bị cáo Tuấn, hậu quả xảy ra đối với vụ việc nằm ngoài mong muốn của bị cáo. Với vai trò của mình, bị cáo chỉ nhận một phần trách nhiệm.

Trong phần xét hỏi trước đó, một số bị cáo nguyên là cấp dưới của bị cáo Tân, bị cáo Tuấn và bị cáo Lương dù thừa nhận hành vi sai phạm nhưng đều biện minh cho hành vi phạm tội của mình là do “thực hiện theo chỉ đạo của cấp trên”.

Ngày 23-12, phiên tòa tiếp tục.

Nguyễn Hưng

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, ngày 10/2, Đoàn công tác Uỷ ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Quốc Hội do Thượng tướng Lê Tấn Tới, Uỷ viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại làm trưởng Đoàn đã đến dâng hương tưởng niệm, tri ân các Anh hùng - Liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đồi 82, Nghĩa trang liệt sĩ Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam, Khu di tích lịch sử, văn hóa Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam (Tây Ninh).

“Ngày Tìm hiểu Việt Nam” là hoạt động ngoại giao văn hóa thường niên được tổ chức từ năm 2015, nhằm cập nhật đường lối, chính sách đối ngoại và thành tựu kinh tế - xã hội của đất nước, đồng thời quảng bá văn hóa Việt Nam tới ngoại giao đoàn và các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Khi mùa xuân gõ cửa khắp các bản làng vùng biên giới Sơn La, cũng là lúc những người lính biên phòng gác lại niềm riêng để thực hiện một nhiệm vụ thiêng liêng: mang Tết đủ đầy đến với từng nếp nhà sàn của đồng bào các dân tộc.

Năm 2026, các học viện, trường CAND được Bộ Công an giao 2.070 chỉ tiêu tuyển sinh (tuyển mới) từ nguồn học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông, chiến sĩ nghĩa vụ dự tuyển. Trong đó, 1.870 chỉ tiêu đào tạo trình độ đại học tại các học viện, trường CAND và 200 chỉ tiêu hợp tác đào tạo trình độ đại học tại các cơ sở đào tạo ngoài ngành.

Trước trận lượt đi vòng 1/8 AFC Champions League Two 2025/2026 gặp Tampines Rovers, CLB Công an Hà Nội (CAHN) thể hiện rõ tham vọng tiến sâu tại đấu trường châu lục. Với lợi thế sân nhà và sự chuẩn bị kỹ lưỡng về lực lượng, chiến thuật, đại diện Việt Nam hướng tới mục tiêu tạo lợi thế ở lượt đi, làm bàn đạp cho tham vọng giành vé vào tứ kết.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can liên quan vụ bạo lực học đường khiến một học sinh tử vong. Từ mâu thuẫn bộc phát, nhóm thiếu niên đã hành hung nạn nhân dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng bạo lực trong lứa tuổi học sinh hiện nay.

Chỉ vì cảm thấy cuộc sống nhàm chán, một thanh niên không nghề nghiệp ổn định, từng có tiền án đã lên kế hoạch tàn sát cả một gia đình để cướp tài sản. Vụ thảm sát 3 người tại cơ sở thu mua nông sản Thiên Hạnh không chỉ gây rúng động dư luận Đồng Nai mà còn phơi bày một sự thật lạnh người: khi lòng tham, thú tính và sự lệch lạc nhân cách kết hợp với vũ khí, cái ác có thể biến con người thành kẻ giết người dã man ngay giữa đời thường.

Lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa triệt phá một đường dây mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy liên tỉnh với phương thức, thủ đoạn tinh vi. Cơ quan chức năng thu giữ 0,5 kg ma túy đá, đồng thời khởi tố, bắt giữ các đối tượng liên quan, tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Kiểm tra nơi Nguyễn Xuân Qui lẩn trốn, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ thu giữ nhiều túi ni-lon chứa ma túy và cả một "bộ sưu tập" vũ khí, hung khí nguy hiểm.

Phòng Giám định hóa học, Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an đã lập thành tích xuất sắc trong công tác giám định “giải mã” các vụ án khó, phức tạp được dư luận quan tâm chú ý; đồng thời phát hiện thấy nhiều phương thức, thủ đoạn phạm tội mới nổi lên, rút ngắn thời gian giám định đáp ứng nhanh nhất yêu cầu của cơ quan điều tra và các đơn vị nghiệp vụ.

Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã sản xuất và đưa ra thị trường hàng trăm máy biến áp giả, tiêu thụ tại nhiều tỉnh, thành phố khu vực miền Tây Nam Bộ và TP Hồ Chí Minh, gây thiệt hại nghiêm trọng cho doanh nghiệp, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho hệ thống điện, ảnh hưởng đến an ninh, an toàn lưới điện.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文