Ngày thứ hai xét xử đại án kinh tế xảy ra tại Agribank (Chi nhánh Nam Hà Nội):

Không tài sản thế chấp vẫn vay được hàng trăm tỷ

07:59 23/12/2015
Ngày 22-12, phiên tòa xét xử đại án kinh tế xảy ra tại Agribank (Chi nhánh Nam Hà Nội) tiếp tục với phần xét hỏi các bị cáo chủ chốt trong vụ án. Bị cáo Chử Thị Kim Hiền, nguyên Phó Giám đốc Chi nhánh Agribank Nam Hà Nội cùng một số đồng phạm khai, đã chia số tiền “lại quả” ngay tại phòng Giám đốc chi nhánh hàng tỷ đồng.
Nói về quan hệ giữa Chi nhánh Agribank Nam Hà Nội với Lê Minh Hiếu, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Vietmade và Công ty Lifepro, bị cáo Hiền cho biết, mối quan hệ giữa hai bên đã có từ trước.

Lời khai này phù hợp với lời khai trước đó của bị cáo Phạm Thị Bích Lương, nguyên Giám đốc Chi nhánh Agribank Nam Hà Nội. Bị cáo Lương khai, doanh nghiệp của Hiếu và Chi nhánhNam Hà Nội có mối quan hệ thân thiết.

Doanh nghiệp của Hiếu được coi là “khách ruột” của ngân hàng. Khi HĐXX xét hỏi hành vi giải ngân với Công ty Lifepro, bị cáo Hiền khai báo loanh quanh và kết thúc bằng bốn từ “không nhớ chính xác”. Trước sự khai báo thiếu thành khẩn của bị cáo Hiền, vị Chủ toạ phiên tòa phải nêu lại lời khai của Hiền tại cơ quan điều tra. Tài liệu vụ án thể hiện, Hiền là người ký vào tài liệu đề nghị nâng quyền phán quyết cho vay gửi Agribank.

Nói về khoản “lại quả”, bị cáo Hiền thừa nhận, đã có món quà ba tỷ đồng từ Hiếu. Theo lời khai tại tòa, Hiếu là người ngồi tại phòng làm việc của Giám đốc Phạm Thị Bích Lương. “Số tiền “lại quả được Hiếu chia theo từng phong bì. Riêng bị cáo được nhận 800 triệu đồng”. Hiền khai, việc chia tiền là do Hiếu thực hiện theo chỉ đạo của Lương.

Bị cáo Tân (trái) và bị cáo Tuấn trong ngày xét xử thứ hai.

Theo cáo trạng, bị cáo Lương cùng cấp phó đã bàn bạc với Hiếu để tìm cách giải ngân cho doanh nghiệp của Hiếu, cụ thể là hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa Công ty Lifepro với một doanh nghiệp khác để mua nguyên vật liệu triển khai dự án dệt – nhuộm – may. Trên thực tế, doanh nghiệp đã hết hạn mức cho vay tại Chi nhánh Agribank Nam Hà Nội.

Do vậy, Lương, Hiếu và cấp dưới của Lương đã bàn bạc về việc sử dụng pháp nhân hai công ty của Hiếu là Công ty Lifepro và Công ty Vietmade để làm các hợp đồng liên kết kinh tế. Sau đó, chi nhánh đã cho Công ty Vietmade vay bằng một hợp đồng tín dụng quy đổi thành 70 tỷ đồng và cho Công ty Lifepro vay 80 tỷ đồng, đồng thời lập hồ sơ đề nghị HĐQT Agribank phê duyệt nâng quyền phán quyết cho Chi nhánh Nam Hà Nội để cho Công ty Lifepro vay 400 tỷ đồng.

Tuy nhiên, kết quả điều tra thể hiện không có việc nguyên liệu nhập về nhà máy, gây thiệt hại cho Chi nhánh Nam Hà Nội hơn 420 tỷ đồng. Về khoản dư nợ các doanh nghiệp tại ngân hàng, bị cáo Hiếu thừa nhận, hơn 420 tỷ đồng không có khả năng thanh toán. Lý do chính là các khoản vay không hề có tài sản thế chấp. Trả lời câu hỏi việc “Hô biến một doanh nghiệp làm ăn không hiệu quả sang có lãi là đúng hay sai?”, Hiếu khai rằng, đó là sự linh hoạt và nghiệp vụ của ngân hàng, còn doanh nghiệp của bị cáo chỉ biết vay.

Đầu giờ chiều, HĐXX xét hỏi bị cáo Phạm Thanh Tân, nguyên Tổng Giám đốc Agribank. Theo cáo buộc, bị cáo Tân đã ra thông báo sử dụng vốn ngoại tệ trái với nghị quyết của HĐQT Agribank, khi cho vay ngoài kế hoạch 75 triệu USD từ tiền của Hội sở Agribank. Số tiền này giữa tháng 5-2011, đã được Chi nhánh Nam Hà Nội trả 10 triệu USD.

Liên quan đến trách nhiệm được HĐQT chỉ đạo thực hiện hai Nghị quyết số 62 và 77, chỉ đạo đối với Chi nhánh Agribank Nam Hà Nội, chi nhánh đã giải ngân 50 triệu USD cho Công ty Lifepro mua thương hiệu vượt quá mức cho phép 15 triệu USD, giải ngân khi không có tài sản đảm bảo, không chứng minh được hiệu quả khả thi, bị cáo Tân khai rằng, vì hậu quả chưa xác định được cụ thể nên chưa biết thu hồi được hay không để xác định trách nhiệm. Bị cáo Tân thừa nhận, có nhận tiền từ bị cáo Lương.

Tuy nhiên, bị cáo Tân cho rằng mình chỉ nhận 60.000USD chứ không phải 300.000USD như cáo trạng quy kết. “Đấy là số tiền đối tác nhờ cậy Lương đưa cho bị cáo. Hiện gia đình bị cáo đã khắc phục hậu quả giá trị hơn 2,1 tỷ đồng”, bị cáo Tân khai. Bị cáo Tân cũng cho rằng, mỗi ngày mình phải xử lý 17 triệu giao dịch nên không thể nhớ cụ thể một giao dịch nào. Khi HĐXX xét hỏi, bị cáo Hoàng Anh Tuấn, nguyên Ủy viên HĐQT Agribank khai, không nắm được việc Agribank - Chi nhánh Nam Hà Nội cho Công ty Enzo Việt vay ngoài hạn mức.

“Đó là trách nhiệm của Giám đốc chi nhánh”, bị cáo Tuấn khẳng định. Theo bị cáo Tuấn, hậu quả xảy ra đối với vụ việc nằm ngoài mong muốn của bị cáo. Với vai trò của mình, bị cáo chỉ nhận một phần trách nhiệm.

Trong phần xét hỏi trước đó, một số bị cáo nguyên là cấp dưới của bị cáo Tân, bị cáo Tuấn và bị cáo Lương dù thừa nhận hành vi sai phạm nhưng đều biện minh cho hành vi phạm tội của mình là do “thực hiện theo chỉ đạo của cấp trên”.

Ngày 23-12, phiên tòa tiếp tục.

Nguyễn Hưng

Thông tin tại cuộc họp báo chiều 6/4, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan điều tra đang tiếp tục rà soát gần 1.300 hồ sơ giám định tâm thần có dấu hiệu nghi vấn trên toàn quốc. Đến nay, đã làm rõ nhiều trường hợp kết luận giám định sai lệch không khách quan, giúp đưa các đối tượng phạm tội thực sự về đúng vị trí để xử lý theo pháp luật; thu hồi hơn 10 tỷ đồng tiền mặt, gần 60.000 USD cùng nhiều bất động sản…

Chiều 6/4, thông tin về vụ án lợi dụng vỏ bọc điều trị tâm thần tại Viện pháp y tâm thần Trung ương, Công an TP Hà Nội cho biết, mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương và một số địa phương, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố thêm 26 bị can. Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã bắt giữ 25 đối tượng về các hành vi “Mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; làm rõ vật chứng gần 100kg ma túy tổng hợp các loại.

Mỹ và Iran đã tiếp nhận một khung kế hoạch nhằm chấm dứt tình trạng thù địch kéo dài nhiều tuần qua, song bất đồng lớn vẫn tồn tại khi Tehran từ chối ngay lập tức mở lại eo biển Hormuz, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump gia tăng sức ép bằng các cảnh báo quân sự cứng rắn.

Là chị cả trong gia đình có 5 người con, mồ côi bố, cuộc sống khó khăn, vất vả nên dù học giỏi, 2 lần đạt học sinh giỏi quốc gia nhưng nữ sinh Nguyễn Thị Diễm Quỳnh vẫn chẳng dám mơ đến giảng đường Đại học. Dẫu vậy, với đam mê cháy bỏng được tiếp tục đến trường và trở thành nữ chiến sĩ CAND, em đã đăng ký tuyển thẳng vào Học viện Chính trị CAND.

Hãng tin Iran Tasnim ngày 6/4 dẫn tuyên bố của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) cho biết, Thiếu tướng Majid Khademi - lãnh đạo cơ quan tình báo của lực lượng, đã thiệt mạng trong vụ tấn công do Mỹ và Israel thực hiện vào rạng sáng.

Liên quan đến vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là mỹ phẩm do Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh điều tra, ra quyết định khởi tố bị can đối với 5 đối tượng vào cuối tháng 3 vừa qua, các bị can trong vụ án này đã có các lời khai khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng…

Từ một tụ điểm bán ma túy núp bóng trong căn nhà trên đường Trần Huy Liệu (TP Huế), một gia đình gồm bà ngoại, con gái và cháu ngoại đã cùng nhau vướng vòng vào lao lý. Điều đáng nói, bà ngoại xúi giục cháu tham gia đường dây mua bán ma túy khi cháu chưa đủ 18 tuổi.

Những khoản vay ưu đãi không chỉ giúp người chấp hành xong án phạt tù có điều kiện phát triển kinh tế, mà còn tiếp thêm niềm tin, xóa bỏ mặc cảm, mở ra cơ hội tái hòa nhập cộng đồng bền vững. Từ chính sách nhân văn của Đảng, Nhà nước, nhiều người lầm lỗi đã vươn lên làm lại cuộc đời, trở thành những tấm gương lao động sản xuất tiêu biểu tại địa phương.

Trái ngược với xu hướng đi lên của giá dầu thô và đồng USD, giá vàng và bạc lại quay đầu đi xuống.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文