Kinh doanh “tiền ảo”, 2 GĐ bị khởi tố

12:01 07/06/2014
Trao đổi với phóng viên Báo CAND ngày 6/6, Đại tá Trần Phi Hùng, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV (PC46) Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, cơ quan này vừa chuyển hồ sơ đề nghị Viện kiểm sát cùng cấp phê chuẩn quyết định khởi tố bị can về tội kinh doanh trái phép theo Điều 159 BLHS đối với Nguyễn Văn Minh, 56 tuổi - Giám đốc Công ty Tư vấn xây dựng VM và Nguyễn Văn Thông, 28 tuổi - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ 289 có trụ sở giao dịch ở 289 Lê Hồng Phong, phường Phước Long, TP Nha Trang.

Trước đó, vào ngày 15/3, Công an tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành khám xét nơi ở của ông Nguyễn Văn Minh và là trụ sở giao dịch của hai doanh nghiệp nêu trên.

Qua đó thu giữ một số tang vật, tài sản phục vụ công tác điều tra về hành vi khai thác, mua bán “tiền ảo” là đồng bitcoin và một số tiền điện tử khác không phải là tiền tệ và phương tiện thanh toán hợp pháp tại Việt Nam. Được biết đây là lần đầu tiên trên địa bàn Khánh Hòa, cơ quan Công an khởi tố vụ án và bị can có liên quan đến “tiền ảo”

Hữu Toàn

Đến 16h chiều nay (8/11), Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng vẫn đang khám xét trụ sở Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư GFDI (92 đường 29/3, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) để thu thập hồ sơ, tài liệu liên quan đến các hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật của công ty này. Hiện có rất nhiều người dân đã tập trung xung bên ngoài tòa nhà văn phòng công ty theo dõi. Nhiều người kêu khóc, đòi Tổng giám đốc Nguyễn Quang Hoàng... “hiện hồn” trả lại tiền. Công an quận Cẩm Lệ đã huy động hàng chục CBCS để đảm bảo ANTT.

Chiều 8/11, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam 2 đối tượng: Nguyễn Thị Kim Trang (SN 1970; cư trú quận 3) và Lê Văn Hòa (SN 1977; cư trú quận Tân Bình) là nhân viên tiệm vàng Đức Long (phường 5, quận Tân Bình) về hành vi “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文