Lại trắng tay vì… đa cấp tiền ảo

08:58 22/07/2017

Chỉ vì thiếu hiểu biết, hàng trăm người dân ở Tây Nguyên đã bị những kẻ tổ chức đường dây mua bán tiền ảo Bitcoin, Onecoin dụ dỗ, lôi kéo tham gia khiến họ lâm vào cảnh trắng tay, nợ nần chồng chất…

Theo một cán bộ Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tại Đắk Lắk cho biết, tiền ảo Bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác như Onecoin, Ilcoin, Gemcoin… không phải là tiền tệ, hàng hóa hoặc phương tiện thanh toán hợp pháp tại Việt Nam. Do vậy, để tránh bị thiệt hại về tài sản hoặc bị lừa đảo bởi thủ đoạn kinh doanh đa cấp từ việc đầu tư vào tiền ảo, người dân không nên tham gia vào các loại hình này.

Cầm lá đơn trên tay đến trình báo tại cơ quan Công an, bà Nguyễn Thị Hoàng (42 tuổi, trú tại thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) buồn bã cho biết chỉ vì tin vào lời dụ dỗ ngon ngọt của các đối tượng tham gia vào ngân hàng tiền ảo mà giờ đây gia đình bà phải cầm cố nhà cửa, đất đai để trả nợ.

Nhiều người dân ở Tây Nguyên lâm vào cảnh tan cửa nát nhà chỉ vì tin vào đa cấp tiền ảo.

“Nghe họ nói đầu tư vào sẽ sinh lợi rất nhanh nên tôi đã bỏ ra 30 triệu đồng để mua 2 mã (tương đương 2 Bitcoin). Sau nửa tháng, tôi được họ trả lãi hơn 5 triệu đồng. Thấy tiền lãi kiếm được một cách dễ dàng, tôi đi vay nóng bên ngoài hơn 60 triệu cùng với tiền sẵn có, tôi bỏ vào tổng cộng hơn 120 triệu đồng để mua 7 mã. Ai ngờ hơn 1 tháng sau, sàn giao dịch này bỗng dưng biến mất. Giờ tiền lãi đâu chả thấy, tiền gốc cũng mất mà chẳng biết đòi ai”, bà Hoàng ngậm ngùi nói.

Cũng lâm vào tình cảnh tương tự, anh Trần Văn Chiến (37 tuổi, trú tại thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) cho biết đầu năm 2015, anh được một số người tư vấn tham gia vào sàn giao dịch ngân hàng này kiếm tiền lãi rất nhanh mà không phải bỏ nhiều công sức nên cũng tò mò thử cho biết.

“Ban đầu, tôi chỉ tham gia với gói 10 triệu đồng, sau đó thấy nhận được tiền lãi nhanh chóng lại không mất công sức gì nên đã vay nóng hơn 200 triệu để đầu tư. Giờ đây lãi mẹ đẻ lãi con, tiền vốn không biết đòi ai đành phải bán cả nhà để trả nợ. Cũng vì tôi cả tin mà giờ tán gia bại sản, còn làm liên lụy đến gia đình”, anh Chiến buồn bã nói.

Còn bà H.T.T. (trú tại xã An Phú, thị xã An Khê) cũng chỉ vì tin tưởng vào lời mời ngon ngọt của các đối tượng mà đã sẵn sàng đi vay nặng lãi số tiền hơn 120 triệu đồng để tham gia với hy vọng đổi đời. Sau gần một năm, tiền lãi đâu chẳng thấy mà mất luôn cả số vốn đã nộp trước đó. Lãi mẹ đẻ lãi con, lại bị đòi nợ ráo riết, không còn cách nào khác, trong lúc quẫn trí bà T. đã nhảy xuống giếng tự tử nhưng may mắn được người nhà phát hiện cứu sống.

Theo Công an thị xã An Khê, đến thời điểm này đã có khoảng 350 người đến trình báo về việc bị dụ dỗ tham gia vào mô hình giao dịch tiền ảo đa cấp với tên gọi là “ngân hàng cộng đồng Bitcoin”. “Qua xác minh, riêng trên địa bàn thị xã An Khê đã có khoảng 1.900 ID (tương đương 1.900 Bitcoin) tham gia vào mô hình này. Nếu quy đổi ra tiền, các đối tượng đã chiếm dụng hơn 22 tỷ đồng của người dân.

Hiện cơ quan điều tra đang tích cực vào cuộc nhưng rất khó có thể đòi lại tiền vì khi giao dịch, mua bán mọi thao tác đều thực hiện trên mạng và không có bất kỳ một văn bản nào có giá trị pháp lý để làm chứng cứ”, một điều tra viên cho biết.

Không chỉ tại địa bàn tỉnh Gia Lai, mà nhiều người dân tại địa bàn các tỉnh Kon Tum, Đắk Lắk và Đắk Nông cũng đang lâm vào tình cảnh tương tự. Theo tìm hiểu của phóng viên, hầu hết những người tham gia dễ bị các đối tượng xấu dụ dỗ, lôi kéo vào đường dây này là do bị “đánh” vào lòng tham với tâm lý “không làm gì mà cũng có tiền”.

Cụ thể như, để tham gia vào hệ thống, thành viên đóng tiền bước đầu tối thiểu 1 Bitcoin (giá trị xấp xỉ khoảng 10 triệu đồng) và sẽ nhận được lợi nhuận ngày: 1%/tháng, lợi nhuận tháng: 30%/tháng, lợi nhuận sau 3,5 năm: hơn 1 triệu USD.

Ngoài ra, các đối tượng còn “khuyến khích” các thành viên tham gia gói giá trị cao để nhanh chóng thu được lợi nhuận. Nếu tham gia gói 200 triệu thì sau 3,5 tháng thành viên đã được gấp đôi là 400 triệu và rút hoàn vốn 200 triệu ngay, nếu tiếp tục đầu tư sau 3,5 năm thành viên sẽ có gần 100 triệu USD lợi nhuận. Chính miếng mồi béo bở mà các đối tượng vẽ ra đã khiến nhiều người chấp nhận đi vay lãi nóng để rồi giờ đây phải “ngậm đắng nuốt cay”. Đây cũng là bài học đắt giá và cũng là hồi chuông cảnh tỉnh cho mọi người, đừng vì giấc mộng đổi đời nhanh chóng mà sa chân vào bẫy.

Văn Thành

Việt Nam chung bảng với Hàn Quốc, UAE tại Asian Cup 2027

Lễ bốc thăm chia bảng Vòng chung kết Asian Cup 2027 diễn ra tối 9/5 tại Riyadh, Arab Saudi (tức rạng sáng 10/5 giờ Hà Nội). Kết quả bốc thăm đưa ĐTQG Việt Nam vào bảng E cùng Hàn Quốc, UAE và đội thắng trong cặp play-off Lebanon/Yemen. Dù thử thách lớn, thầy trò HLV Kim Sang Sik vẫn có cơ hội cạnh tranh vé đi tiếp.

Anh điều tàu chiến tới Trung Đông

Chính phủ Anh ngày 9/5 cho biết sẽ điều khu trục hạm HMS Dragon tới Trung Đông nhằm chuẩn bị cho một nỗ lực đa quốc gia bảo vệ hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz, trong bối cảnh cộng đồng quốc tế lo ngại tuyến vận tải năng lượng chiến lược này tiếp tục đối mặt nguy cơ bất ổn do xung đột giữa Mỹ và Iran.

Tổng thống Putin: Chiến sự tại Ukraine “đang đi đến hồi kết”

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 9/5 tuyên bố, ông tin rằng chiến sự tại Ukraine đang “đi đến hồi kết”, trong bối cảnh Moskva vừa tổ chức lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng với quy mô thu hẹp nhất trong nhiều năm qua vì các lo ngại an ninh.

Lật tẩy thủ đoạn xả thải “khủng” tại trang trại NewHope Thanh Hóa

Ngày 9/5, thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế cho hay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án hình sự “Gây ô nhiễm môi trường” xảy ra tại Công ty TNHH Dịch vụ và Chăn nuôi NewHope Thanh Hóa. Đồng thời, Cơ quan điều tra cũng ra lệnh bắt tạm giam các bị can để điều tra, làm rõ hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Báo động tình trạng trẻ em bị bạo hành sau đổ vỡ hôn nhân

Bé gái 4 tuổi bị mẹ ruột và nhân tình của mẹ bạo hành dẫn tới tử vong tại Hà Nội ngày 6/5. Ở xã Hiệp Hoà (TP Hồ Chí Minh), bé trai 2 tuổi cũng bị mẹ ruột và người tình đánh đập tàn nhẫn phải nhập viện ngày 2/5 trong tình trạng đa chấn thương nghiêm trọng. Liên tiếp những vụ trẻ em bị người thân bạo hành dã man những ngày qua khiến dư luận vừa xót xa vừa phẫn nộ.

Xu hướng mở rộng tổ hợp xét tuyển ở khối ngành Y, Dược có đáng lo ngại?

Những mùa tuyển sinh gần đây, nhiều cơ sở đào tạo khối ngành sức khỏe liên tục mở rộng tổ hợp xét tuyển. Bên cạnh các tổ hợp truyền thống như B00 (Toán, Hóa, Sinh), không ít trường bổ sung các tổ hợp có môn Ngoại ngữ, Tin học, thậm chí là môn Ngữ văn. Xu hướng này đang tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều trong dư luận, nhất là khi ngành Y, Dược vốn được xem là lĩnh vực đặc thù, liên quan trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng con người.

Khởi tố 4 bị can sản xuất cà phê hòa tan giả thương hiệu "Rock-Cafe Muối"

Kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên xác định, các đối tượng đã tổ chức sản xuất và đưa ra thị trường sản phẩm cà phê hòa tan giả mạo thương hiệu "Rock-Cafe Muối-Vietnamese Salted Instant Coffee.''

Thu giữ gần 500 sản phẩm nghi giả nhãn hiệu thời trang quốc tế

Ngày 9/5, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Cục TTTN) cho biết, đơn vị tiếp tục phát hiện lượng lớn hàng hóa có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu tại Hà Nội.

Quản lý chặt bến ngang sông, khách chưa mặc áo phao sẽ không được xuất bến

Lực lượng Cảnh sát đường thủy Hà Nội đang đồng loạt siết chặt công tác kiểm tra, giám sát tại các bến khách ngang sông trên địa bàn và quán triệt rõ: hành khách không mặc áo phao, phương tiện không bảo đảm điều kiện an toàn sẽ không được phép xuất bến.

Triệu tập 11 đối tượng sau vụ thiếu niên 17 tuổi bị đâm tử vong

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau triệu tập 11 đối tượng để điều tra vụ nhóm thanh niên mang hung khí xông vào quán cà phê truy sát khiến thiếu niên 17 tuổi tử vong.

Cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo khi mua vàng online

Với hy vọng mua được giá “hời” thông qua các hội nhóm trên mạng xã hội, nhiều người dân đã sập “bẫy” trước kịch bản lừa đảo tinh vi của các đối tượng xấu.

Tổng Thanh tra Chính phủ làm việc với TP Huế về các dự án khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài

Trong quá trình triển khai tháo gỡ khó khăn các vướng mắc của dự án, yêu cầu phải đi vào thực chất, xác định rõ nguyên nhân của các tồn tại, vướng mắc; xác định cụ thể vấn đề của từng dự án; xác định rõ thẩm quyền; đồng thời kịp thời đề xuất giải pháp tháo gỡ nhằm khơi thông nguồn lực cho phát triển…

Bảo đảm chính sách khoan hồng, nhân đạo, nâng cao hiệu quả phòng chống tội phạm

Dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi) do Bộ Công an chủ trì xây dựng đang nhận được sự quan tâm lớn của dư luận với những nhóm chính sách thể hiện tính đột phá trong tư duy xây dựng pháp luật. Các nhóm chính sách này vừa thể hiện tính khoan hồng, nhân đạo của Đảng và Nhà nước đồng thời cũng nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, đảm bảo tính phòng ngừa, răn đe tội phạm, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế, xã hội.

Đoàn công tác Văn phòng Chủ tịch nước kiểm tra công tác đặc xá tại Trại giam Tống Lê Chân

Sáng 9/5, đồng chí Cấn Đình Tài, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Ủy viên Hội đồng tư vấn đặc xá năm 2026, dẫn đầu đoàn công tác của Văn phòng Chủ tịch nước đã đến kiểm tra công tác đặc xá tại Trại giam Tống Lê Chân (Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (Cục C10) – Bộ Công an, đóng quân tại xã Minh Đức, tỉnh Đồng Nai).

Gỡ nút thắt pháp lý, bảo vệ quyền lợi người dân

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường dù các quy định về công chứng và chứng thực giao dịch đất đai ngày càng nghiêm ngặt, nhưng trên thực tế, một lượng khổng lồ các giao dịch vẫn được thực hiện thông qua hình thức "giấy viết tay".

Con chó tấn công 5 người ở phía Đông Đắk Lắk dương tính với virus dại

Liên quan vụ việc con chó nghi dại tấn công 5 người như Báo CAND đã thông tin, chiều nay 9/5, ông Nguyễn Văn Hoàng, Chủ tịch UBND xã Tuy An Nam, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã có kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm từ con chó này.