Lại xuất hiện chiêu lừa tẩy rửa USD bằng hóa chất

12:22 07/05/2013
Ngày 6/5, CSĐT Công an quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh cho hay, đang phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ của Công an TP Hồ Chí Minh điều tra vụ nhóm người nước ngoài lừa đảo bằng thủ đoạn tẩy rửa USD bằng hóa chất.
>> Lại một vụ lừa "rửa đôla bằng hoá chất"

Bà Đ.T.X.Đ. (40 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) đến Công an quận Tân Bình trình báo: Cách đây không lâu, thông qua mạng Internet, bà Đ. quen với một người đàn ông tự xưng tên là William, quốc tịch Anh. Sau vài lần trao đổi, William nói với bà Đ. là mình có ý định đầu tư làm ăn tại Việt Nam và nhờ bà Đ. giúp đỡ. Bà Đ. đồng ý.

Sáng 25/4, William liên hệ điện thoại báo cho bà Đ. biết là đã chuyển tiền đầu tư đến Việt Nam, có một người tên John sẽ liên hệ chuyển giao tiền cho bà Đ. Đến khoảng 9h cùng ngày, có một người đàn ông gọi điện cho bà Đ. xưng tên John, đang cầm 1,5 triệu USD mà William nhờ chuyển cho bà. John yêu cầu bà Đ. chuyển vào tài khoản hắn 44 triệu đồng để làm chi phí vận chuyển tiền vào TP Hồ Chí Minh. Bà Đ. làm theo.

Đến chiều cùng ngày, John hẹn bà Đ. đến một khách sạn ở phường 4, quận Tân Bình để trao tiền. Tại đây, John cho hay, số tiền 1,5 triệu USD chứa trong valy đều được phủ chất bột đặc biệt để qua mặt cơ quan chức năng trong quá trình vận chuyển về Việt Nam. Muốn tẩy số đô la này thì phải sử dụng hóa chất. Nói xong, John lấy 2 tờ tiền phủ bột rồi rửa bằng hóa chất thành 2 tờ USD thật mệnh giá 100 USD. Bà Đ. cầm tờ tiền đi kiểm tra thử thì đúng là tiền thật. John hẹn bà Đ. sáng hôm sau quay lại khách sạn để lấy valy tiền. Đúng hẹn, John yêu cầu bà Đ. đưa 50.000 USD để đi mua hóa chất rửa tiền và hứa sẽ thưởng cho bà Đ. 300.000 USD. Chẳng chút nghi ngờ, bà Đ. giao tiền cho John.

Đến sáng 27/4, John nhắn tin qua điện thoại hẹn bà Đ. đến một khách sạn khác ở phường 13, quận Tân Bình lấy tiền. Nhưng khi bà Đ. đến nơi thì không thấy John đâu, tiếp bà là một người đàn ông da đen, không rõ lai lịch. Người này cho bà Đ. biết, John đã bị cơ quan chức năng tạm giữ vì mua hóa chất dạng cấm, ông ta là người sẽ thay thế John để tiếp tục làm công việc tẩy rửa USD và yêu cầu bà Đ. đưa thêm 15.000 USD nữa mua hóa chất. Một lần nữa bà Đ. đưa tiền. Sau khi có hóa chất, bà Đ. hí hửng mang valy về nhà để tẩy rửa thì phát hiện chỉ toàn là giấy…

M.T.P.

Nhớ về quãng thời gian “tòng phu” ra Côn Đảo, bà Tư rổn rảng: Năm 1981 cô ra đây theo ổng thì có một đứa con trai rồi, tên là Thọ, sinh năm 1977; hiện nay là bác sĩ bệnh viện đặc khu Côn Đảo. Năm 1982, sinh con trai thứ hai là Nghiệp, năm 1983 thì sinh một cô con gái. Đến giờ các con cũng lập gia đình, sinh sống gần đây. Cô chú có 6 đứa cháu nội ngoại. Vậy là nhà cô đến giờ có ba đời ở Côn Đảo rồi đó.

Ngày 24/12, Thanh tra Chính phủ ban hành thông báo Kết luận thanh tra một số dự án có khó khăn, vướng mắc tại Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT) và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và hạ tầng cấp thiết khu trung tâm Đại học Thái Nguyên).

"Bệnh viện Y học cổ truyền cần phát huy thế mạnh của mình để đẩy mạnh nghiên cứu, bào chế, sản xuất thuốc đông y, đáp ứng yêu cầu về thuốc Y học cổ truyền không chỉ phục vụ khám, chữa bệnh tại bệnh viện mà còn cung ứng trong lực lượng CAND, mục tiêu lâu dài phấn đấu tiến ra thị trường..."- Đó là nội dung chỉ đạo của Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2026 của Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an, tổ chức chiều 24/12, tại Hà Nội.

Chiều 24/12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa khởi tố, bắt giữ 1 đối tượng về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” cùng 4 đối tượng về các hành vi “đưa hối lộ, môi giới hối lộ nhằm “chạy án” cho một bị bị can trong đường dây rửa tiền hơn 68.000 tỷ đồng mà Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đang điều tra.

Mục tiêu giành vé tham dự Vòng chung kết World Cup bóng đá nam lần đầu tiên trong lịch sử không còn là khát vọng xa vời, mà đã trở thành định hướng chiến lược rõ ràng của bóng đá Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới. Trong lộ trình ấy, lứa cầu thủ U23 hiện tại được xác định là lực lượng nòng cốt, giữ vai trò bản lề trên hành trình hướng tới Vòng loại World Cup 2030.

Sau nhiều ngày xét xử sơ thẩm và nghị án kéo dài, chiều 24/12, TAND TP Hà Nội đã ra phán quyết đối với nhóm bị cáo là cựu thẩm phán, cựu kiểm sát viên, cựu chấp hành viên và cựu cán bộ tư pháp tại TAND cấp cao tại Đà Nẵng (cũ) và một số địa phương.

Hạnh phúc không còn là một cảm giác mơ hồ, mà là trạng thái sinh học cụ thể. Khi sống trong một không gian đúng chuẩn, cơ thể có thể tự sản sinh ra bốn loại hormone hạnh phúc: Dopamine, Serotonin, Oxytocin và Endorphin. Tại CaraWorld Cam Ranh, phân khúc Sông Town với định vị Bayfront Home - chuẩn sống bên vịnh độc bản, đang tái hiện chính xác công thức đó. Một ngôi nhà không chỉ để ở, mà để sống trọn cảm xúc mỗi ngày.

Những ngày qua, đông đảo độc giả Báo CAND đặc biệt quan tâm đến thông tin về nhóm tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt hàng ngàn tỷ đồng từ dự án Kayple vừa bị triệt phá. PV Báo CAND vừa tiếp tục cập nhật thêm nhiều thông tin mới liên quan đến hoạt động lừa đảo của băng nhóm tội phạm này.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文