Làm giả chứng thư để chiếm đoạt tài sản
Theo hồ sơ vụ án, ông N.T.D. là chủ một doanh nghiệp tại TP Cần Thơ chuyên nuôi cá tra xuất khẩu và kinh doanh thức ăn thủy sản. Do cần vốn để mua thức ăn thủy sản về kinh doanh. Qua trung gian giới thiệu, ông D. đã gặp Nguyễn Xuân Ánh nhờ giúp đỡ làm chứng thư bảo lãnh của ngân hàng để ông được mua trả chậm thức ăn thủy sản tại công ty C. ở Cần Thơ.
Ánh đồng ý giúp ông D., với điều kiện được hưởng tiền mặt bằng 9% trên tổng giá trị tiền trên chứng thư bảo lãnh của ngân hàng phát hành. Sau khi ông D. đồng ý, chỉ vài ngày sau Ánh đã đưa cho ông D. 2 chứng thư bảo lãnh với số tiền 12 tỷ đồng của một ngân hàng TMCP có chi nhánh TP Hồ Chí Minh phát hành và nhận trước số tiền trên 300 triệu đồng.
Tuy nhiên, khi ông D. nộp chứng thư bảo lãnh trên cho công ty C. để mua hàng trả chậm thì mới phát hiện cả 2 chứng thư bảo lãnh trên điều là giả, nên trình báo với cơ quan công an. Qua truy xét, ngày 16/10, Cơ quan ANĐT và Phòng an ninh kinh tế Công an TP Cần Thơ đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp 4 nghi phạm trên.
Qua khám xét nơi ở các đối tượng, cơ quan ANĐT phát hiện nhiều tài liệu khác liên quan đến hành vi lừa đảo tại nhiều doanh nghiệp khác trong và ngoài địa bàn TP Cần Thơ. Cơ quan ANĐT thông báo ai là nạn nhân của băng nhóm lừa đảo trên liên hệ với Cơ quan ANĐT, Công an TP Cần Thơ (số 9A, đường Trần Phú, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) để trình báo, xử lý theo quy định phát luật