Làm giả giấy tờ vay tiền tỷ của ngân hàng
- Làm giả giấy tờ xuất hàng trăm xe máy, ôtô cổ ra nước ngoài
- Thuê ô tô, làm giả giấy tờ mang đi bán và cầm cố
- Lừa đảo bằng thủ đoạn làm giả giấy tờ ký quĩ ngân hàng 5 tỷ đồng
Do cần tiền để trả nợ và sử dụng vào mục đích cá nhân nhưng không có tài sản hợp pháp để làm thủ tục thế chấp vay vốn ngân hàng, nên vào tháng 7-2016, qua tìm hiểu thông tin các đối tượng đăng trên mạng xã hội Facebook về làm bằng cấp, giấy tờ giả nên Tuyết đã cung cấp thông tin cá nhân để thuê các đối tượng làm giả hồ sơ, tài liệu, con dấu. Qua trao đổi thông tin trên mạng, các đối tượng mua bán giấy tờ giả sẽ gửi cho Tuyết qua dịch vụ chuyển phát nhanh.
| Trần Ánh Tuyết qua các lần làm giả hồ sơ vay vốn ngân hàng. |
Theo yêu cầu của Tuyết, đối tượng làm giả hồ sơ, tài liệu mang tên Trần Thục Trinh (29 tuổi; chỗ ở số 55 Hồ Tùng Mậu, phường Tân Tiến, TP Buôn Ma Thuột; số CMND 241674425...), rồi gửi cho Tuyết để lập thủ tục vay vốn ngân hàng.
Các giấy tờ giả như CMND, sổ hộ khẩu, giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (chưa đăng ký kết hôn với ai), giấy phép kinh doanh vận tải bằng ôtô số 48E8000201, hộ kinh doanh Trần Thục Trinh, hợp đồng mua bán xe ôtô tải, chứng nhận đăng ký xe ôtô; Giấy CNQSDĐ, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất mang tên Trần Thục Trinh ở phường Khánh Xuân, TP Buôn Ma Thuột; huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk... đã trở thành những hồ sơ cần thiết để “nữ quái” này rút tiền ngân hàng.
Từ các giấy tờ giả, đối tượng đã làm hồ sơ đề nghị vay vốn và phương án vay vốn mang tên "Trần Thục Trinh" gửi ngân hàng vay 800 triệu đồng, thời hạn vay 60 tháng. Sau khi giải ngân cho khách hàng “Trần Thục Trinh” số tiền vay 800 triệu đồng, phía ngân hàng rà soát lại hồ sơ tín dụng mới phát hiện thủ tục công chứng của Văn phòng Công chứng Tây Nguyên đối với hợp đồng thế chấp tài sản có sai sót về thông tin.
Khi đem hồ sơ đến Văn phòng Công chứng Tây Nguyên đề nghị điều chỉnh thì phát hiện hợp đồng nêu trên không phải do Văn phòng Công chứng Tây Nguyên chứng nhận mà có dấu hiệu làm giả con dấu, tài liệu của đối tượng vay. Qua điều tra, khách hàng “Trần Thục Trinh” đã lộ mặt kẻ lừa đảo mang tên Trần Ánh Tuyết.
Mở rộng điều tra, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện Tuyết còn thực hiện hàng loạt phi vụ lừa đảo khác để vay hơn một tỷ đồng.
Để thực hiện trót lọt các phi vụ lừa đảo ngân hàng, Tuyết còn thuê các đối tượng giao dịch qua mạng làm giả các con dấu của UBND TP Buôn Ma Thuột, huyện Buôn Đôn, Văn phòng Công chứng Tây Nguyên, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP Buôn Ma Thuột, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Buôn Đôn...
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra mở rộng hành vi lừa đảo của “nữ quái” Trần Ánh Tuyết với các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, ngân hàng để xử lý theo pháp luật.