Làm giả hàng chục sổ đỏ, lừa ngân hàng tiền tỷ

07:06 18/02/2017
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang đang mở rộng điều tra hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với Trần Văn Hải (40 tuổi, ngụ xã Lương Phi, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) và Đỗ Văn Đang (45 tuổi, ngụ xã Vĩnh Phú, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang). 


Cả hai nghi phạm đã móc nối với một số đối tượng tại TP Hồ Chí Minh, Bình Dương làm giả hàng loạt giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), giấy tờ đăng ký thế chấp tài sản và thuê người đứng để vay tiền các ngân hàng, chiếm đoạt trên 4 tỷ đồng.

Theo cơ quan điều tra, năm 2014, Hải sống bằng nghề dịch vụ môi giới nhà đất và cho thuê xe du lịch trên địa bàn huyện Tri Tôn (An Giang). Khoảng thời gian này, Hải quen và móc nối với Minh (ngụ TP Hồ Chí Minh), Thanh (ngụ Bình Dương, hiện chưa rõ lai lịch) để nhờ làm giả các sổ đỏ. 

Mỗi hồ sơ làm xong, Hải trả cho hai người này 15 đến 20 triệu đồng/sổ. Ngoài ra, Hải còn đặt mua nhiều dấu tròn của các cơ quan chức năng, dấu tên lãnh đạo các huyện trên địa bàn An Giang và Kiên Giang với giá 10 triệu đồng.

Trần Văn Hải và Đỗ Văn Đang tại CQĐT.

Hải sử dụng con dấu này làm giả 13 sổ đỏ, lấy 3 sổ mang thế chấp cho Ngân hàng Sacombank, chi nhánh Châu Thành (An Giang) vay 900 triệu đồng. Hải làm 2 giấy cho Lê Thị Thanh Thúy (bạn gái Hải) đứng tên để vay ngân hàng 500 triệu đồng. 

Sau khi nhận tiền vay, Thúy đưa số tiền này cho Hải và không hề biết những sổ đỏ trên là giả. Đến tháng 10-2015, Hải tiếp tục sử dụng 2 sổ đỏ giả, vay của Ngân hàng Kiên Long, chi nhánh Kiên Lương (Kiên Giang) số tiền 500 triệu đồng. 

Đến tháng 5-2016, Hải tất toán cho ngân hàng tổng số tiền 1,4 tỷ đồng, rút 5 sổ đỏ giả ra tiêu hủy. Số tiền vay tại Ngân hàng Kiên Long, Hải tất toán vào ngày 19-8-2016, nhưng chưa làm thủ tục rút sổ đỏ thì bị cơ quan điều tra phát hiện, bắt giữ.

Qua lời khai của Hải, ngoài việc tự mình làm giả các sổ đỏ trên, Hải cũng làm giả sổ đỏ cho nhiều người khách để chiếm đoạt nhiều tỷ đồng tại các ngân hàng. 

Năm 2014, Hải quen với Đang. Biết Hải làm giấy tờ giả, Đang nhờ cậy. Hải làm giúp Đang 4 sổ đỏ, lấy 195 triệu đồng tiền công. Những sổ đỏ này, Đang mang ra thế chấp ngân hàng rút 1,15 tỷ đồng để tiêu xài. Ngoài làm sổ đỏ giả cho mình, Đang còn móc nối với nhiều người khác trên địa bàn huyện Giang Thành, nhờ đứng trên tên sổ đỏ (giả) vay tiền ngân hàng. 

Mỗi trường hợp đứng tên giùm, Đang trả công 10 triệu đồng. Đang yêu cầu những người này đưa bản photo chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu để Đang nhờ Hải làm giả sổ đỏ.

Đang nhờ Nguyễn Văn Tòng (đứng tên 3 giấy), Nguyễn Văn Coi (5 giấy), Lý Văn Bửu (3 giấy), Nguyễn Minh Hoàng (2 giấy), Lê Văn Tuấn (2 giấy) và Nguyễn Hiếu Hà (3 giấy) để thế chấp ngân hàng vay 5,1 tỷ đồng. Nhưng có nhiều giấy chưa hoàn thành thủ tục hoặc chưa vay. 

Đang trực tiếp nhận tiền của những người này 3,4 tỷ đồng và 4 giấy đang vay 1,15 tỷ đồng. Tổng cộng số tiền Đang sử dụng là gần 4,2 tỷ đồng. Ngoài ra, Hải còn làm giả sổ đỏ cho Lê Thanh Trà (44 tuổi, ngụ huyện Giang Thành) để nhận 80 triệu đồng tiền công. Trà sử dụng 2 sổ đỏ này vay ngân hàng 600 triệu đồng, đến ngày 22-8-2016 thì mới tất toán hết.

Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hải, Đang và đang làm rõ vai trò của những người khác có liên quan. Quá trình khám xét nơi ở của các nghi phạm, cơ quan điều tra đã thu giữ 36 con dấu giả các loại, 12 giấy đất giả. Qua trưng cầu, tất cả những con dấu, giấy tờ trên, chữ ký thể hiện đều là giả mạo với thủ đoạn khá tinh vi.

Văn Vĩnh

Temu - Ứng dụng mua sắm trực tuyến xuyên biên giới đổ bộ vào Việt Nam đang gây ra một cơn sốt cho các tín đồ mua sắm trực tuyến. Với kho hàng khổng lồ giá rẻ, hình thức linh hoạt, giao hàng nhanh chóng và đặc biệt là chính sách săn hoa hồng khủng đã khiến hàng triệu người “say men” vào lốc xoáy Temu…

Dự báo từ 3 đến 5/11, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa to, cục bộ, có nơi mưa rất to. Từ 6/11, mưa lớn có khả năng dịch xuống khu vực Hà Tĩnh đến Bình Định và có khả năng còn kéo dài trong nhiều ngày; nguy cơ ngập úng tại các vùng trũng, thấp, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi) do Bộ Công an chủ trì soạn thảo đang được Chính phủ trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 8 gồm 8 chương và 65 điều, dự kiến thông qua vào ngày 28/11 tới đây. Qua 2 kỳ thảo luận, dự án luật được các đại biểu Quốc hội và người dân đánh giá cao bởi khi ban hành sẽ đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong đấu tranh phòng, chống mua bán người đang gặp nhiều khó khăn trong thời gian tới.

Liên hoan phim (LHP) châu Á Đà Nẵng là cuộc chơi nghề nghiệp thực sự, không có bất kỳ sự nể nang nào trong tuyển chọn và tôn vinh các tác phẩm, nghệ sĩ. Ban giám khảo không thiên vị, rất thẳng thắn, Ban tổ chức cũng phải đợi đến “sát nút” lễ trao giải mới biết được kết quả.

Chiều 2/11, Đội CSGT số 4 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết, CBCS của đơn vị trong quá trình làm nhiệm vụ đã giúp đỡ gia đình chị Đ.T.H.H. (SN 1982; trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội) tìm thấy con trai đi lạc và đưa về nhà an toàn.

Tại Hội trường Tỉnh ủy Khánh Hòa chiều nay 2/11 đã diễn ra hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về điều động, chỉ định giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2020-2025.

Hiện tượng lừa đảo dưới danh nghĩa bói toán, cúng giải hạn chưa bao giờ bớt “nóng”. Những kẻ lừa đảo tự xưng là “thầy”, là “cô” có khả năng đặc biệt, am hiểu về tâm linh, bói toán và cúng bái, hứa hẹn có thể hóa giải mọi xui rủi và mang lại bình an, tài lộc cho người đến xem.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra vụ án “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng và một số địa phương liên quan. Trong đó, cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng và cựu Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận cùng bị đề nghị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Làm thế nào để sinh viên ra trường có tính “thực chiến”? Giải pháp nào để gắn kết giữa nhà trường và doanh nghiệp? Đào tạo những kiến thức nhà trường có hay những kiến thức, kỹ năng doanh nghiệp cần?... Đó là những vấn đề nóng được đưa ra bàn thảo tại sự kiện.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文