Làm giả phiếu thu, ẵm tiền tỷ

08:18 28/10/2015
Chiều 27/10, cơ quan ANĐT Công an TP Cần Thơ đã ký bản kết luận điều tra, đề nghị Viện KSND cùng cấp truy tố Bồ Vĩ Sâm (38 tuổi, ngụ phường 14, quận 11, TP HCM) - nhân viên Công ty TNHH Giao nhận Đế Chế (Công ty Đế Chế, trụ sở đặt tại số 80-82 Phan Xích Long, quận Phú Nhuận, TP HCM, về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết luận, từ năm 2012 đến 2014, Công ty TNHH MTV Bách Mỹ Nội Y (Công ty Bách Mỹ Nội Y, trụ sở đặt tại Cụm CN-TTCN TP Vị Thanh,  Hậu Giang) có ký kết 2 hợp đồng dịch vụ với Công ty Đế Chế. Công ty Đế Chế có trách nhiệm chuẩn bị hồ sơ khai báo hải quan, làm thủ tục giao nhận hàng hóa, hoàn thành các thủ tục hải quan nhập khẩu nguyên vật liệu vải sợi từ Đài Loan sang Việt Nam và xuất khẩu thành phẩm từ Việt Nam sang Đài Loan. Công ty Bách Mỹ Nội Y có trách nhiệm trả phí dịch vụ theo thỏa thuận.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ được phân công, ông Bồ Vĩ Sâm (Công ty Đế Chế) nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của đối tác nên mỗi lần Công ty Bách Mỹ Nội Y báo cho Sâm biết hàng hóa (nguyên liệu vải chính) đã nhập về Việt Nam và yêu cầu Sâm thực hiện các thủ tục hành chính nhập khẩu, thì một mặt Sâm liên hệ với Chi cục Hải quan Tây Đô để làm thủ tục nhập khẩu, mặt khác Sâm điện thoại nói dối với Công ty Bách Mỹ Nội Y là Chi cục Hải quan Tây Đô yêu cầu đóng 5% đến 10% tạm ứng thuế VAT trên tổng giá trị hàng hóa thì mới được nhận hàng. Sâm đưa ra lý do Công ty Bách Mỹ Nội Y mới thành lập và hoạt động tại Việt Nam nên bắt buộc phải nộp tiền tạm ứng thuế VAT, khi nào thanh khoản hợp đồng Chi cục Hải quan Tây Đô sẽ hoàn lại khoản thu nói trên cho Công ty Bách Mỹ Nội Y. Sâm còn yêu cầu Công ty Bách Mỹ Nội Y chuyển tiền trực tiếp cho Sâm hoặc chuyển vào tài khoản cá nhân để Sâm nộp cho hải quan.

Tin tưởng Sâm nên khi nhập khẩu hàng hóa, Công ty Bách Mỹ Nội Y đã  chuyển tiền theo yêu cầu của Sâm. Từ ngày 26/4/2012 đến 16/10/2014, Sâm đã 65 lần làm các thủ tục hành chính nhập khẩu nguyên liệu cho Công ty Bách Mỹ Nội Y và được Công ty Bách Mỹ Nội Y chuyển  gần 1,3 tỉ đồng. Và Sâm đã chiếm đoạt toàn bộ số tiền trên để tiêu xài cá nhân.

Để tạo niềm tin, sau mỗi lần nhận tiền, Sâm tự làm giả 46 biên lai thu tiền của Cục Hải quan TP Cần Thơ để giao cho Công ty Bách Mỹ Nội Y. Sau khi thanh khoản hợp đồng, cuối tháng 9-2014, Công ty Bách Mỹ Nội Y yêu cầu Sâm liên hệ với hải quan cho Công ty Bách Mỹ Nội Y nhận lại số tiền mà công ty này đã tạm ứng thuế VAT trước đây.

Do số tiền chiếm đoạt sâm đã tiêu xài hết nên Sâm  đã làm giả  2 công văn của Cục Hải quan TP Cần Thơ  với nội dung, Cục Hải quan Cần Thơ sẽ hoàn lại số tiền đã tạm thu của Công ty Bách Mỹ Nội Y trong vòng 30 ngày, rồi dùng email gửi cho Công ty Bách Mỹ Nội Y. Tuy nhiên, đến hạn 30 ngày không thấy Sâm chuyển tiền trả, Công ty Bách Mỹ Nội Y gửi công văn đến Chi cục Hải quan Tây Đô xác minh thì mới biết mình đã bị lừa…

Sau khi vụ việc bị phát hiện Sâm đã bỏ trốn, đến  ngày 21/7 thì bị cơ quan ANĐT, Công an TP Cần Thơ bắt giữ.

Binh Huyền
# làm giả giấy tờ tiền tỷ
Facebook Twitter Link gốc
Các tin khác
Đặc khu Trường Sa sẵn sàng với công tác tổ chức bầu cử sớm

Lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa cùng Bộ Tư lệnh Vùng 4 hải quân đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ trên hai tàu hải quân ra đặc khu Trường Sa triển khai công tác bầu cử sớm Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Sửa đổi, bổ sung 10 luật liên quan đến ANTT đáp ứng yêu cầu cấp bách của thực tiễn

Chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến ANTT được xây dựng phù hợp với kết quả sắp xếp tổ chức bộ máy Nhà nước, chính quyền địa phương 2 cấp, đáp ứng yêu cầu cấp bách của thực tiễn, phù hợp với chủ trương đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia, phân cấp, phân quyền, cắt giảm thủ tục hành chính và thống nhất với hệ thống pháp luật.

Vì sao 193 nhà đầu tư vào Tập đoàn Sen Tài Thu chưa lộ diện?

Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu có địa chỉ tại tầng 10, Tòa E - Khách sạn Hacinco, số 110 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội. Như Báo CAND đã phản ánh, sau khi huy động được số tiền hơn 1.726 tỷ đồng, dàn cựu lãnh đạo Tập đoàn Sen Tài Thu gồm Phạm Thị Hòa (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị), Nguyễn Thị Lan Hương (cựu Tổng Giám đốc), Nguyễn Thị Thùy Linh (cựu Phó Tổng Giám đốc) đã dùng hơn 737 tỷ đồng để chi trả một phần lợi nhuận cho các nhà đầu tư và hơn 503 tỷ đồng để chi chiết khấu % hoa hồng, còn chiếm đoạt hơn 757 tỷ đồng.

Những ai liên quan đến dàn cựu lãnh đạo Tập đoàn Sen Tài Thu chiếm đoạt hơn 1.726 tỷ đồng?

Như Báo CAND đã phản ánh, trong vụ án lừa đảo hơn 1.726 tỷ đồng và rửa tiền xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu (viết tắt là Tập đoàn Sen Tài Thu) do bị can Phạm Thị Hoà (SN 1958, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị) và đồng phạm thực hiện, quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định còn nhiều người liên quan đến hành vi huy động vốn và được hưởng lợi số tiền lớn từ hành vi vi phạm pháp luật của các bị can trong vụ án này.

Học viện CSND thông báo tuyển sinh trình độ đại học năm 2026

Học viện Cảnh sát nhân dân (CSND) thông báo về thông tin tuyển sinh trình độ đại học năm 2026. Theo đó năm nay, Học viện CSND tuyển sinh 400 chỉ tiêu nhóm ngành Nghiệp vụ Cảnh sát đối với học sinh tốt nghiệp THPT; tuyển sinh 100 chỉ tiêu đào tạo đại học văn bằng 2 nghiệp vụ Công an đối với công dân đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên.

Lạ lùng chợ mía “vía trời” chỉ họp 2 ngày mỗi năm

Chợ mía “vía trời” trên đoạn đường Lê Quang Sung, phường Bình Tây, TP Hồ Chí Minh xuất hiện hàng chục năm nay với cách họp chợ “chớp nhoáng” trong 2 ngày, là điểm đến quen thuộc của người dân Chợ Lớn và người dân TP Hồ Chí Minh khi đến ngày cúng vía Ngọc Hoàng...

Trái tim từ Bắc vào Nam hồi sinh sự sống cho bệnh nhi

Sáng 24/2, Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh (BV ĐHYD) cho biết đã thực hiện thành công ca ghép tim thứ 9 từ người hiến chết não, kịp thời cứu sống một bệnh nhi (11 tuổi) bị suy tim giai đoạn cuối. Ca ghép được triển khai khẩn cấp xuyên đêm 22 tới rạng sáng 23/2 - mùng 7 Tết Bính Ngọ), trong bối cảnh nhiều nhân viên y tế vừa trở lại thành phố sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Truy tố cựu Chủ tịch Tập đoàn Sen Tài Thu trong vụ án lừa đảo hơn 1.726 tỷ đồng và rửa tiền

Viện KSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Phạm Thị Hoà, SN 1958, trú tại khu Ngoại giao đoàn, phường Từ Liêm, Hà Nội, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu (viết tắt là Tập đoàn Sen Tài Thu) và đồng phạm trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 1.726 tỷ đồng và rửa tiền.

Đột kích "sào huyệt" ma túy, thu giữ 22 bánh heroin ngay trong đêm

Một đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ vừa bị Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan triệt phá, bắt giữ 1 đối tượng, thu giữ 22 bánh heroin.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
✕
English | 中文