Làm giả phiếu thu, ẵm tiền tỷ

08:18 28/10/2015
Chiều 27/10, cơ quan ANĐT Công an TP Cần Thơ đã ký bản kết luận điều tra, đề nghị Viện KSND cùng cấp truy tố Bồ Vĩ Sâm (38 tuổi, ngụ phường 14, quận 11, TP HCM) - nhân viên Công ty TNHH Giao nhận Đế Chế (Công ty Đế Chế, trụ sở đặt tại số 80-82 Phan Xích Long, quận Phú Nhuận, TP HCM, về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết luận, từ năm 2012 đến 2014, Công ty TNHH MTV Bách Mỹ Nội Y (Công ty Bách Mỹ Nội Y, trụ sở đặt tại Cụm CN-TTCN TP Vị Thanh,  Hậu Giang) có ký kết 2 hợp đồng dịch vụ với Công ty Đế Chế. Công ty Đế Chế có trách nhiệm chuẩn bị hồ sơ khai báo hải quan, làm thủ tục giao nhận hàng hóa, hoàn thành các thủ tục hải quan nhập khẩu nguyên vật liệu vải sợi từ Đài Loan sang Việt Nam và xuất khẩu thành phẩm từ Việt Nam sang Đài Loan. Công ty Bách Mỹ Nội Y có trách nhiệm trả phí dịch vụ theo thỏa thuận.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ được phân công, ông Bồ Vĩ Sâm (Công ty Đế Chế) nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của đối tác nên mỗi lần Công ty Bách Mỹ Nội Y báo cho Sâm biết hàng hóa (nguyên liệu vải chính) đã nhập về Việt Nam và yêu cầu Sâm thực hiện các thủ tục hành chính nhập khẩu, thì một mặt Sâm liên hệ với Chi cục Hải quan Tây Đô để làm thủ tục nhập khẩu, mặt khác Sâm điện thoại nói dối với Công ty Bách Mỹ Nội Y là Chi cục Hải quan Tây Đô yêu cầu đóng 5% đến 10% tạm ứng thuế VAT trên tổng giá trị hàng hóa thì mới được nhận hàng. Sâm đưa ra lý do Công ty Bách Mỹ Nội Y mới thành lập và hoạt động tại Việt Nam nên bắt buộc phải nộp tiền tạm ứng thuế VAT, khi nào thanh khoản hợp đồng Chi cục Hải quan Tây Đô sẽ hoàn lại khoản thu nói trên cho Công ty Bách Mỹ Nội Y. Sâm còn yêu cầu Công ty Bách Mỹ Nội Y chuyển tiền trực tiếp cho Sâm hoặc chuyển vào tài khoản cá nhân để Sâm nộp cho hải quan.

Tin tưởng Sâm nên khi nhập khẩu hàng hóa, Công ty Bách Mỹ Nội Y đã  chuyển tiền theo yêu cầu của Sâm. Từ ngày 26/4/2012 đến 16/10/2014, Sâm đã 65 lần làm các thủ tục hành chính nhập khẩu nguyên liệu cho Công ty Bách Mỹ Nội Y và được Công ty Bách Mỹ Nội Y chuyển  gần 1,3 tỉ đồng. Và Sâm đã chiếm đoạt toàn bộ số tiền trên để tiêu xài cá nhân.

Để tạo niềm tin, sau mỗi lần nhận tiền, Sâm tự làm giả 46 biên lai thu tiền của Cục Hải quan TP Cần Thơ để giao cho Công ty Bách Mỹ Nội Y. Sau khi thanh khoản hợp đồng, cuối tháng 9-2014, Công ty Bách Mỹ Nội Y yêu cầu Sâm liên hệ với hải quan cho Công ty Bách Mỹ Nội Y nhận lại số tiền mà công ty này đã tạm ứng thuế VAT trước đây.

Do số tiền chiếm đoạt sâm đã tiêu xài hết nên Sâm  đã làm giả  2 công văn của Cục Hải quan TP Cần Thơ  với nội dung, Cục Hải quan Cần Thơ sẽ hoàn lại số tiền đã tạm thu của Công ty Bách Mỹ Nội Y trong vòng 30 ngày, rồi dùng email gửi cho Công ty Bách Mỹ Nội Y. Tuy nhiên, đến hạn 30 ngày không thấy Sâm chuyển tiền trả, Công ty Bách Mỹ Nội Y gửi công văn đến Chi cục Hải quan Tây Đô xác minh thì mới biết mình đã bị lừa…

Sau khi vụ việc bị phát hiện Sâm đã bỏ trốn, đến  ngày 21/7 thì bị cơ quan ANĐT, Công an TP Cần Thơ bắt giữ.

Binh Huyền
# làm giả giấy tờ tiền tỷ
Facebook Twitter Link gốc
Các tin khác
Bắt tạm giam Phó giám đốc Trung tâm đăng kiểm Đồng Nai

Ngày 6/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can, thực hiện Lệnh bắt tạm giam ông Trần Minh Lợi, Phó giám đốc - Phụ trách Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Đồng Nai (60-01S) để phục vụ công tác mở rộng điều tra vụ án đưa và nhận hối lộ.

Con trai phóng hoả đốt nhà rồi tự sát khiến mẹ chết cháy

Như thông tin đã đưa, khoảng 3h sáng ngày 6/5, tại số nhà 01B/17 Kiều Đại, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hoá xảy ra vụ cháy nhà riêng khiến 2 người tử vong. Qua kiểm tra hiện trường, bước đầu cơ quan chức năng nhận định, Bùi Văn G đã phóng hỏa đốt nhà khiến mẹ đẻ ngủ dưới tầng 1 chết cháy, sau đó dùng dao tự sát.

Bắt 22 đối tượng phát tán mã độc, đánh chiếm tài khoản Facebook bán lấy tiền

Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an vừa phối hợp Công an tỉnh Nam Định triệt xóa thành công nhóm đối tượng sản xuất, phát tán mã độc trên không gian mạng nhằm mục đích chiếm đoạt tài khoản cá nhân, dữ liệu người dùng trên địa bàn toàn quốc và các quốc gia trên thế giới, bắt giữ 22 đối tượng.

Tập trung củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động Hội Cựu CAND

Hội Cựu CAND Việt Nam vạch ra nhiều giải pháp thiết thực nhằm thống nhất trong toàn thể hội viên về nhận thức và hành động, phấn đấu thực hiện mục tiêu giữ gìn và phát huy bản chất tốt đẹp của CAND Việt Nam; đồng thời phát huy nhiệt huyết, trí tuệ, kinh nghiệm, tích cực tham gia các phong trào ở cơ sở, nhất là phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Xác minh, xử lý vụ nữ du khách tố bị đánh thủng màng tai khi đi du lịch ở Ninh Thuận

Ngày 6/5, ông Nguyễn Văn Hòa, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) tỉnh Ninh Thuận cho biết, cơ quan này đang phối hợp UBND, Công an huyện Ninh Hải và Đồn biên phòng Vĩnh Hải tiến hành kiểm tra, xác minh, xử lý vụ việc nữ du khách đến từ Hà Nội bị hành hung tại bãi Kinh ở xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải.

Lập Ban Chỉ huy tiền phương tìm kiếm 11 ngư dân mất tích trên biển

Trong lúc đang đánh cá trên biển, do lốc xoáy, sóng to đã làm 4 tàu cá ở Quảng Bình gặp tai nạn, trong đó có 3 tàu bị chìm, 1 tàu mất liên lạc. Hiện 11 ngư dân vẫn còn mất tích. Công tác tìm kiếm, cứu nạn các ngư dân mất tích đang được triển khai rất khẩn trương

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
✕
English | 中文