Làm giả thẻ tiết kiệm, Trưởng phòng giao dịch chiếm đoạt 13 tỷ tiền gửi của khách

20:27 02/01/2019
Chiều 2-1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội thông báo vào những ngày đầu năm 2019, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội điều tra, đã làm rõ hành vi làm giả thẻ tiết kiệm (sổ tiết kiệm) có sự móc nối giữa nhân viên một ngân hàng ở Hà Nội và nhóm đối tượng bên ngoài xã hội đã chiếm đoạt tiền tỷ.

Các đối tượng gồm Đỗ Đăng Trung (33 tuổi);  Nguyễn Bá Anh (34 tuổi, cùng trú tại xã Gia Đức, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) và Chu Thị Thu Hường (38 tuổi, trú tại phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội). 

Trong đó, Chu Thị Thu Hường, là Trưởng phòng giao dịch một ngân hàng; tạm giữ 3 đối tượng Đỗ Đăng Trung, Chu Thị Thu Hường, Nguyễn Bá Anh để điều tra làm rõ về hành vi làm giả giấy tờ tài liệu của cơ quan, tổ chức và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Hỏi cung đối tượng Trung và tang vật vụ án.

Vụ án bắt nguồn từ đơn trình báo của anh Đặng Văn Lâm, khách hàng gửi tiền tại một ngân hàng trên địa bàn thành phố Hà Nội, chuyển đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội. 

Theo lời khai của anh thì ngày 20-12, anh Lâm bất ngờ nhận được tin nhắn SMS Banking cho biết vừa  rút số tiền 13 tỷ đồng từ 2 thẻ tiết kiệm gửi tại ngân hàng.

Tá hỏa trước thông tin trên, anh Lâm vội về nhà kiểm tra thì phát hiện thẻ ngân hàng vẫn ở vị trí cũ. Ngay khi phát hiện sự việc, anh Lâm vội thông báo với ngân hàng nhưng mọi việc đã quá muộn.

 Qua trao đổi, nhân viên ngân hàng cho biết giao dịch đã thực hiện thành công... Ngay sau khi tiếp nhận tin báo,  Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội đã báo cáo Giám đốc CATP Hà Nội xác lập chuyên án đấu tranh.

Quá trình rà soát, sau 9 ngày điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đã bắt giữ nhóm đối tượng gây án gồm 3 đối tượng: Đỗ Đăng Trung;  Nguyễn Bá Anh và Chu Thị Thu Hường.

Quá trình điều tra, vụ án bước đầu được làm rõ: Do có mối quan hệ xã hội, Đỗ Đăng Trung đã đề nghị Chu Thị Thu Hường, Trưởng phòng giao dịch một ngân hàng trên địa bàn TP Hà Nội tìm kiếm thông tin khách hàng có số dư tiền tiết kiệm lớn để chuyển cho Trung.

 Sau khi trao đổi, Hường đồng ý. Đối tượng đồng thời sử dụng tên tài khoản của chị ta để đăng nhập vào hệ thống ngân hàng để kiểm tra và phát hiện khách hàng là anh Đặng Văn Lâm có khoản tiền lớn.

Sau khi có thông tin trên, Hường trao đổi với Trung. Đối tượng này sau đó đã làm giả thẻ tiết kiệm của anh Lâm rồi đến ngân hàng rút số tiền 13 tỷ đồng. Số tiền chiếm đoạt được, Trung chia cho Hường 4,5 tỷ đồng, cho đối tượng hợp tác với mình là Bá Anh 500 triệu đồng.

Đối tượng Lâm đồng thời còn hứa hẹn sẽ cho Trung chiếc xe anh ta đang sử dụng. Số tiền còn lại, Trung sử dụng vào mục đích cá nhân. Vụ án hiện đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội tiếp tục điều tra, làm rõ.

M. Khoa- X. Mai

Khi mùa xuân gõ cửa khắp các bản làng vùng biên giới Sơn La, cũng là lúc những người lính biên phòng gác lại niềm riêng để thực hiện một nhiệm vụ thiêng liêng: mang Tết đủ đầy đến với từng nếp nhà sàn của đồng bào các dân tộc.

Phòng Giám định hóa học, Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an đã lập thành tích xuất sắc trong công tác giám định “giải mã” các vụ án khó, phức tạp được dư luận quan tâm chú ý; đồng thời phát hiện thấy nhiều phương thức, thủ đoạn phạm tội mới nổi lên, rút ngắn thời gian giám định đáp ứng nhanh nhất yêu cầu của cơ quan điều tra và các đơn vị nghiệp vụ.

Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã sản xuất và đưa ra thị trường hàng trăm máy biến áp giả, tiêu thụ tại nhiều tỉnh, thành phố khu vực miền Tây Nam Bộ và TP Hồ Chí Minh, gây thiệt hại nghiêm trọng cho doanh nghiệp, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho hệ thống điện, ảnh hưởng đến an ninh, an toàn lưới điện.

Tết Nguyên đán đang cận kề, những ngày này, các mặt hàng lương thực, thực phẩm, bánh mứt kẹo đang được tiêu thụ mạnh trong nội địa. Tại tuyến biên giới Quảng Ninh, hàng hoá thực phẩm phục vụ Tết ngoài nhập chính ngạch, vẫn được vận chuyển nhỏ lẻ qua đường mòn, hoặc trên biển để vào nội địa.

Đấu tranh với thực phẩm bẩn không chỉ là câu chuyện của lực lượng chức năng mà cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Người dân phải là những “người tiêu dùng thông thái”, chủ động tố giác vi phạm; doanh nghiệp chân chính cần được bảo vệ để phát triển lành mạnh; các cơ quan quản lý phải làm tròn vai trò, trách nhiệm được giao. Mỗi vụ án được triệt phá, mỗi đường dây bị bóc gỡ là thêm một lớp phòng vệ cho sức khỏe cộng đồng. Những cuộc đấu trí không tiếng súng ấy, dù thầm lặng, nhưng đang từng ngày góp phần làm trong sạch thị trường, bảo vệ bữa ăn của người dân hôm nay và tương lai của giống nòi mai sau.

Trong chuyến đi thực tế tại hai tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai vào dịp cuối năm, nhóm phóng viên Báo CAND đã có mặt tại nhiều buôn, làng, gặp gỡ những người đã từng rời quê hương, sống lay lắt nơi đất khách, nay trở về trong sự chở che, đùm bọc của chính quyền và cộng đồng. Nhiều người sau khi trở về đã đứng lên làm lại cuộc đời, vay vốn phát triển kinh tế, chăm chỉ lao động sản xuất, từng bước ổn định sinh kế.

Chiều muộn 7/2, khi phố phường lên đèn, Tết đã cận kề, trong phòng làm việc tại Cục Cảnh sát hình sự (CSHS) (Bộ Công an), Đại tá Lê Khắc Sơn, Phó Cục trưởng Cục CSHS vẫn lặng lẽ bên tập hồ sơ dày cộp. Những bức ảnh hiện trường, sơ đồ truy vết chằng chịt nét bút, ghi dấu 18 ngày đêm truy đuổi nghẹt thở nơi mỗi chi tiết nhỏ nhất đều có thể là chìa khóa phá án, cũng là ranh giới giữa an toàn và hiểm nguy.

Vừa qua, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Văn phòng cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao triệt phá thành công ổ nhóm chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức kinh doanh đa cấp với quy mô lớn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文