Làm giả văn bản của Chính phủ để lừa đảo

15:48 05/07/2012
Ngày 3/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hà Nội đã kết thúc điều tra vụ án hình sự và đề nghị truy tố đối với Ngụy Như Công, trú tại phường Yên Phụ, quận Tây Hồ và Lê Sỹ Lâm, trú tại phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội, về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản"

Theo kết luận điều tra: Năm 2007, Lâm cùng một số người thành lập công ty tư nhân, có văn phòng tại phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy. Năm 2009, Lâm quen Công (là đối tượng đã có 1 tiền án về tội tổ chức người đi nước ngoài trái phép và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức).

Tháng 8/2011, Công nói với Lâm: "Anh có dự án nạo vét, kè sông Đáy, tổng kinh phí 4.300 tỷ đồng, anh muốn đưa công ty của em vào nhưng phải chứng minh được nguồn vốn dư là 20 tỷ, chỉ phải bỏ ra 4% trên tổng số tiền của dự án là được làm...". Do không có kinh phí nên Lâm hứa  là sẽ tìm đối tác cho Công.

Lâm đem câu chuyện giữa Lâm và Công nói lại với anh Nguyễn Thanh Bình và tăng thêm chi phí chạy dự án tăng thêm 0,5%. Anh Bình tiếp tục thông tin tới anh Ngô Trọng T., Giám đốc một doanh nghiệp (DN) tại Bắc Ninh. Anh T. đồng ý chạy thầu dự án trên và rủ thêm anh Nguyễn Văn H. góp vốn; nhờ Công ty cổ phần Sông Đà Bình Phước đứng tên trong hồ sơ để đảm bảo năng lực tài chính.

Trung tuần tháng 11/2011, Công thông báo cho Lâm "hồ sơ đã xong" và cho Lâm xem 3 văn bản photo, gồm: Quyết định của Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ định liên doanh Sông Đà - Bình Phước và DN do anh T. làm Giám đốc là đơn vị tổng thầu nâng cấp, cải tạo sông Đáy, bên dưới có ghi tên và chữ ký của lãnh đạo UBND TP Hà Nội; Thông báo vốn số 216-TB ngày 16/9/2011 của Bộ Tài chính; Tờ trình của UBND TP Hà Nội xin Chính phủ cho phép thực hiện dự án và công văn phúc đáp của Chính phủ đồng ý cho UBND TP Hà Nội làm chủ đầu tư dự án. Lâm đã dùng máy điện thoại chụp lại các văn bản này mang về cho anh Bình xem. Do có kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng, anh Bình yêu cầu phải có quyết định phê duyệt tổng dự toán của Chính phủ đối với dự án này.

Lâm bảo anh Bình đưa 300 triệu đồng để lấy nốt những giấy tờ còn lại, anh Bình đã đưa trước cho Lâm 150 triệu đồng, Lâm đưa lại cho Công. Do Công không có quyết định phê duyệt tổng dự toán của Chính phủ nên anh T. nghi ngờ và không giao dịch nữa...

Ngày 8/2, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Công và Lâm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Qua xác minh tại Văn phòng Chính phủ, UBND TP Hà Nội và Bộ Tài chính xác định các giấy tờ mà Công đưa cho Lâm xem và chụp lại đều là giấy tờ giả. Cả Công và Lâm đều quanh co, đổ trách nhiệm cho nhau...

Song CQĐT vẫn có đủ cơ sở đề nghị truy tố 2 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đồng thời sẽ tiếp tục làm rõ hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức

Đào Minh Khoa

Cơ quan quản lý và ngành chức năng đang tiến hành kiểm tra, rà soát, đánh giá công tác đảm bảo an ninh, quy trình bảo quản, trưng bày các hiện vật, cổ vật; xây dựng quy trình, phương án chi tiết quản lý, bảo quản, trưng bày đối với các hiện vật, cổ vật tại địa điểm nơi đối tượng vừa xâm hại bảo vật quốc gia...

Vụ việc “Madam Ngo” có liên quan trực tiếp đến mạng lưới lừa đảo 300 triệu USD bị bắt ở Thái Lan và vụ triệt phá sàn tiền ảo, lừa đảo, lôi kéo hàng chục ngàn người đầu tư với tổng số tiền gần 10.000 tỷ đồng mới đây thực sự là hồi chuông cảnh báo về các hình thức lừa đảo tài sản mã hóa ngày càng tinh vi, kết hợp giữa công nghệ và tâm lý con người. Các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư cần đặc biệt cảnh giác với những lời mời gọi đầu tư hứa hẹn lợi nhuận cao bất thường, các hội thảo không rõ nguồn gốc, cũng như việc cung cấp thông tin cá nhân cho các nền tảng không uy tín…

Lực lượng Hamas ở Gaza ngày 31/5 cho biết họ muốn đưa ra một số thay đổi trong đề xuất được Mỹ hậu thuẫn về lệnh ngừng bắn tạm thời với Israel, tuy nhiên, đặc phái viên của Tổng thống Donald Trump đã bác bỏ và cho rằng hành động này là “hoàn toàn không thể chấp nhận được”.

Kết luận thanh tra ngày 18/3/2020 của UBND tỉnh Đồng Nai về khu đất rừng trồng 72 ha làm Cụm công nghiệp Phước Tân tại phường Phước Tân, TP Biên Hòa đã chỉ ra những sai phạm liên quan đến chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất sản xuất, kinh doanh và xây dựng trái phép nhiều nhà xưởng…

Trong thời gian gần đây, nhiều trường đại học tại TP Hồ Chí Minh liên tục phát đi cảnh báo về các hình thức lừa đảo tinh vi nhắm vào học sinh, sinh viên và phụ huynh. Các đối tượng giả mạo cán bộ nhà nước, nhân viên ngân hàng, bưu điện hoặc thậm chí mạo danh trường học để chiếm đoạt thông tin cá nhân và tiền bạc của nạn nhân.

Hơn 5.000 lọ mỹ phẩm được quảng cáo là “hàng Hàn Quốc” nhưng không có bất kỳ hóa đơn, chứng từ nào đã bị lực lượng quản lý thị trường phát hiện trong cuộc kiểm tra đột xuất tại một cơ sở kinh doanh thuộc Công ty TNHH Dược mỹ phẩm Ngân Korea ở huyện Gia Lâm, Hà Nội. 

Tối qua 31/5, tại Đà Nẵng – thành phố bên sông Hàn, đã chính thức khai mạc mùa lễ hội pháo hoa quốc tế quy mô lớn nhất từ trước đến nay, bằng một đêm nghệ thuật rực rỡ sắc màu, đậm đà bản sắc văn hóa và giàu cảm xúc công nghệ hiện đại.

Trước tình trạng khan hiếm cát xây dựng nghiêm trọng khiến giá tăng đột biến (có nơi lên mức 850.000 đồng/m3), ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ các công trình đầu tư công và dân sinh, lãnh đạo TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam đã có động thái phối hợp mạnh mẽ nhằm tháo gỡ điểm nghẽn nguồn cung, chấn chỉnh tình trạng găm hàng, đầu cơ trục lợi. Công an địa phương cũng được chỉ đạo vào cuộc…

Nhiều người lo ngại COVID-19 với biến chủng lây lan nhanh gấp nhiều lần cúm, bên cạnh đó bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng đang vào mùa, có khả năng gây ra “dịch chồng dịch”. Phóng viên Báo CAND đã có buổi trao đổi với PGS.TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) xung quanh vấn đề này.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.