Nhiều doanh nghiệp khai thác cát, sỏi "dính án" mua bán hóa đơn trái phép?

09:45 08/07/2019

Sáng 8-7, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát kinh tế vừa phối hợp với Công an TP Huế và Cục CSGT (Bộ Công an) vừa phá thành công chuyên án mua bán hóa đơn, chứng từ nhằm hợp thức hóa khối lượng lớn cát, sỏi do khai thác, mua bán trái phép của một số doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh.



Theo Cơ quan Công an, thời gian gần đây, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế liên tục nhận tin tố giác của người dân về việc một số đối tượng có hành vi khai thác cát sỏi trái phép trên sông Hương. Các đối tượng này có phương thức thủ đoạn hoạt động hết sức tinh vi khi sử dụng phương tiện hút cát loại nhỏ, chia thành nhiều nhóm và tổ chức khai cát trái phép vào ban đêm từ khoảng 20h tối đến 6h sáng ngày hôm sau nhằm lách luật tránh bị xử lý hình sự. Đặc biệt, hoạt động này có sự bao che, làm ngơ của các lực lượng chức năng.

Trước tình hình phức tạp này, Đại tá Nguyễn Quốc Đoàn, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế và lãnh đạo Cục CSGT đã chỉ đạo lập chuyên án đấu tranh nhằm làm rõ hành vi của các đối tượng. Qua công tác điều tra, Cơ quan công an xác định có đường dây mua bán hóa đơn để hợp thức hóa khối lượng lớn cát, sỏi do khai thác, mua bán trái phép liên quan đến Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Tuyết Liêm và Công ty TNHH TMDV Vận tải Tuấn Phát (Công ty Tuấn Phát) đóng trên địa bàn TP Huế và các Công ty có liên quan.

Bãi tập kết cát hàng nghìn khối cát của DNTN Tuyết Liêm đã được Cơ quan Công an đình chỉ hoạt động.

Sau thời gian theo dõi, ngày 1-7, các tổ công tác trong ban chuyên án đồng loạt kiểm tra 3 bến bãi của DNTN Tuyết Liêm và Công ty Tuấn Phát. Trong đó có 1 bãi cát trên bờ sông Bạch Yến (tổ 4, phường Hương Hồ, thị xã Hương Trà); 1 bãi cát trên bờ sông Hương và 1 bãi cát trên khu đất của DNTN Tuyết Liêm (thôn Hải Cát, phường Hương Thọ, thị xã Hương Trà).

 Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện ở 3 bãi này chứa gần 50.000 m3 cát nhưng doanh nghiệp không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc toàn bộ số lượng cát nên tiến hành tạm giữ 6 phương tiện đường thủy, 3 băng tải cát từ sông lên bãi, 3 máy xúc, 2 ô tô các đối tượng dùng để khai thác, mua bán, vận chuyển cát trái phép.

Cơ quan Công an cùng các đơn vị kiểm tra một số bãi tập kết cát, sỏi của các doanh nghiệp, Công ty có liên quan đến đường dây mua bán hóa đơn trái phép.

Tiếp đó, Cơ quan công an tiến hành khám xét khẩn cấp đối với DNTN Tuyết Liêm (số 217 Phan Bội Châu, phường Trường An, TP Huế) và Hợp tác xã Xuân Long (số 15 Vạn Xuân, phường Kim Long, TP Huế); Công ty CP xây dựng 939 (số 2 Tam Thai, phường Trường An, TP Huế) và một số doanh nghiệp khác trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Quá trình khám xét đã thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ quan trọng phản ánh hành vi mua bán hóa đơn, chứng từ hợp thức hóa nguồn gốc cát sỏi khai thác, mua bán cát trái phép.

Đọc lệnh khám xét trụ sở DNTN Tuyết Liêm.

Đến chiều 7-7, Cơ quan CSĐT Công an TP Huế đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Thanh Liêm (SN 1968, trú 217 Phan Bội Châu, phường Trường An, TP Huế), Phó Giám đốc DNTN Tuyết Liêm và Nguyễn Thanh Thủy (31 tuổi, trú ở TP Huế), kế toán của doanh nghiệp này để điều tra làm rõ hành vi mua bán trái phép hóa đơn chứng từ.

Ông Nguyễn Thanh Liêm, Phó Giám đốc DNTN Tuyết Liêm bị Cơ quan công an khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng để điều tra hành vi mua bán trái phép hóa đơn chứng từ.

Qua tìm hiểu được biết, DNTN Tuyết Liêm được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cấp phép khai thác cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường tại bãi bồi thôn Hạ (xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy) trong thời hạn 5 năm với tổng trữ lượng 192.059m3, công suất khai thác 21.450m3/1 năm theo quyết định số 1407/QĐ-UBND ngày 24-7-2013. Doanh nghiệp này do bà Nguyễn Thị Tuyết (SN 1973) làm Giám đốc. Trong thời gian hoạt động, DNTN này đã lợi dụng việc được cấp phép khai thác khoáng sản để mua hóa đơn nhằm hợp thức hóa khối lượng cát khai thác, mua bán trái phép.

Hiện vụ án đang được Cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ.


Anh Khoa

Trong vụ án khai thác trái phép quặng titan hơn 1.500 tỷ đồng xảy ra tại tỉnh Bình Thuận, Viện kiểm sát xác định, bị can Nguyễn Văn Đông (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Rạng Đông, sau đổi tên thành Tập đoàn Rạng Đông) bị truy tố về tội “Trốn thuế” do liên quan đến sai phạm của Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hưng Thịnh Phan Thành Muôn.

Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, tình trạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới nhiều hình thức khác nhau diễn biến khá phức tạp. Các đối tượng đã lợi dụng vào sự thiếu hiểu biết, nhẹ dạ cả tin của người dân, bịa đặt ra các chiêu trò khác nhau để nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản. Trong đó, có nhiều nạn nhân bị lừa số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng…

Hạ tầng giao thông được ví như “mạch máu” của nền kinh tế, song hiện nay, nhiều dự án liên kết vùng tại Đà Nẵng đang rơi vào tình cảnh “nghẽn mạch” do vướng mặt bằng và thiếu hụt nguyên liệu dẫn đến nhiều dự án cầu xây xong nhưng đường dẫn chưa hoàn thiện, chưa thể đưa dự án vào sử dụng để phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư. Trước thực trạng này, UBND TP Đà Nẵng đã phát đi mệnh lệnh hành động quyết liệt, yêu cầu cá nhân hóa trách nhiệm để đưa các công trình trọng điểm về đích đúng hẹn.

Từ 24h ngày 26/3, giá xăng dầu trong nước được điều chỉnh giảm mạnh theo xu hướng của giá thế giới, trong đó xăng RON95-III giảm 5.625 đồng/lít, xăng E5RON92 giảm 4.749 đồng/lít; các mặt hàng dầu giảm từ 971 đến 2.459 đồng/lít, góp phần ổn định thị trường.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 26/3 thông báo tiếp tục lùi thời hạn do chính ông đặt ra liên quan đến kế hoạch tấn công hệ thống điện của Iran, viện dẫn những tiến triển trong các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc chiến đang diễn ra tại quốc gia Trung Đông này.

Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 28 bị can trong vụ án “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò khai thác tài nguyên”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, “Buôn lậu”, “Nhận hối lộ”, “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “Trốn thuế” và “Đưa hối lộ” xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Đầu tư Hưng Thịnh (viết tắt là Tập đoàn Hưng Thịnh) và một số đơn vị liên quan.

Do mâu thuẫn nên vợ bỏ về quê ở xã Kim Điền, tỉnh Quảng Trị. Từ Đà Nẵng, đối tượng Nguyễn Ngọc Đạo thuê taxi ra Quảng Trị tìm vợ. Khi gần đến nhà vợ, đối tượng dùng súng bắn chết tài xế taxi, sau đó lấy xe đến nhà bố mẹ vợ bắn mẹ vợ chết tại chỗ, bố vợ bị thương nặng.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文