Làm rõ nhiều tài khoản nhận tiền lừa đảo từ nhóm giả danh Công an
Ngày 8-3-2019, ông Trần Xuân Lưu (SN 1971, ngụ phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh) nhận được điện thoại của các đối tượng tự xưng là nhân viên ngành Bưu điện, Công an, thông báo ông Lưu có dính đến đường dây tội phạm rửa tiền và mua bán ma túy. Nếu muốn chứng minh trong sạch thì ông Lưu phải chuyển toàn bộ số tiền ông Lưu hiện có vào tài khoản do chúng chỉ định để xác minh, nếu là tiền sạch” thì chúng sẽ trả lại.
Tin lời, cùng ngày ông Lưu đến ngân hàng chuyển tổng cộng 4,5 tỷ đồng vào 2 tài khoản do nhóm này yêu cầu.
Ngay sau khi ông Lưu chuyển tiền, các đối tượng đã sử dụng dịch vụ Internet Banking chuyển số tiền ông Lưu đến 3 tài khoản khác gồm: Tài khoản số 120210301000035 do Vi Thị Yến (SN 1994, ngụ huyện Cư Jut, tỉnh Đắk Nông) đứng tên; tài khoản số 0060112260330001 do Nguyễn Trần Tấn Đạt (SN 1997, ngụ quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) đứng tên và tài khoản số 222310301000017 do Trần Xuân Chung (SN 1992, ngụ TP buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) đứng tên, để chiếm đoạt.
Cũng với thủ đoạn như trên, theo chỉ định của nhóm giả danh Công an, ngày 17-12-2018, bà Võ Thị Nga (SN 1956, ngụ phường Cầu Kho, quận 1) đã chuyển 300 triệu đồng vào tài khoản số 8020113179007 mang tên Nguyễn Việt Tuấn (SN 1996, ngụ TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) mở tại Chi nhánh Khánh Hòa và chuyển gần 300 triệu đồng vào tài khoản số 1011154614 mang tên Nguyễn Văn Thượng (SN 1994, ngụ huyện Thường Xuân, Thanh Hóa) để “giám định” nguồn tiền. Tuy nhiên, sau khi bà Nga chuyển tiền vào 2 tài khoản trên, các đối tượng đã rút hết để chiếm đoạt.
Trường hợp của bà Nguyễn Thị Huệ (SN 1965, ngụ quận 4, TP Hồ Chí Minh), các đối tượng áp dụng thủ đoạn tinh vi hơn, khiến nạn nhân không thể nghi ngờ. Sau khi hăm dọa bà Huệ có liên quan đến đường dây tội phạm rửa tiền đang bị điều tra, các đối tượng giả danh yêu cầu bà Huệ đến ngân hàng tự mở tài khoản mang tên bà Huệ, đăng ký dịch vụ Internet Banking bằng số điện thoại do chúng cung cấp và chuyển tiền vào tài khoản của bà Huệ để chúng giám sát.
Nghĩ đó là tài khoản của mình, nên bà Huệ yên tâm chuyển hơn 1,3 tỷ đồng vào. Nhưng ngay sau đó, số tiền này đã chuyển vào 2 tài khoản khác và từ 2 tài khoản này chuyển tiếp 1 tỷ đồng vào tài khoản số 224510101000129 mang tên Đàm Lê Hùng (SN 1997, ngụ TP Thanh Hóa) và từ tài khoản của Hùng lại chuyển tiếp qua tài khoản số 190029099263031 mang tên Dương Hoàng Phong (SN 1972, ngụ phường 2, quận 8, TP Hồ Chí Minh).
Để làm rõ những nội dung theo tố cáo, cơ quan điều tra đã xác minh những người đứng tên mở tài khoản để nhận tiền lừa đảo, nhưng hiện không có mặt tại địa phương. Vì vậy, để phục vụ điều tra, cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đề nghị Đàm Lê Hùng, Dương Hoàng Phong, Nguyễn Việt Tuấn, Nguyễn Văn Thượng ở đâu, đến cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh (địa chỉ 674 đường Ba Tháng Hai, phường 14, quận 10) gặp cán bộ điều tra Thái Mạnh Cường, số điện thoại 0327484895 làm rõ các nội dung liên quan đến việc đứng tên tài khoản nhận tiền lừa đảo của bà Huệ và bà Nga.
Còn với Vi Thị Yến, Nguyễn Trần Tấn Đạt và Trần Xuân Chung, đề nghị gặp cán bộ điều tra Đỗ Duy Khoa, số điện thoại 0965118882 để làm rõ nội dung theo đơn tố giác của ông Trần Xuân Lưu.