Làm rõ nhiều tài khoản nhận tiền lừa đảo từ nhóm giả danh Công an

08:40 30/09/2019

Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, thời gian gần đây, có nhiều người là nạn nhân của các đối tượng giả danh nhân viên ngành Bưu điện, Công an, gọi điện thoại đến để lừa đảo, chiếm đoạt của họ số tiền lên đến hàng tỷ đồng. Cơ quan CSĐT đang điều tra, xác minh tố giác của một số nạn nhân của loại tội phạm này.

Truy tìm 3 đối tượng nghi giả danh Công an để lừa đảo

Ngày 8-3-2019, ông Trần Xuân Lưu (SN 1971, ngụ phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh) nhận được điện thoại của các đối tượng tự xưng là nhân viên ngành Bưu điện, Công an, thông báo ông Lưu có dính đến đường dây tội phạm rửa tiền và mua bán ma túy. Nếu muốn chứng minh trong sạch thì ông Lưu phải chuyển toàn bộ số tiền ông Lưu hiện có vào tài khoản do chúng chỉ định để xác minh, nếu là tiền sạch” thì chúng sẽ trả lại.

Tin lời, cùng ngày ông Lưu đến ngân hàng chuyển tổng cộng 4,5 tỷ đồng vào 2 tài khoản do nhóm này yêu cầu.

Ngay sau khi ông Lưu chuyển tiền, các đối tượng đã sử dụng dịch vụ Internet Banking chuyển số tiền ông Lưu đến 3 tài khoản khác gồm: Tài khoản số 120210301000035 do Vi Thị Yến (SN 1994, ngụ huyện Cư Jut, tỉnh Đắk Nông) đứng tên; tài khoản số 0060112260330001 do Nguyễn Trần Tấn Đạt (SN 1997, ngụ quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) đứng tên và tài khoản số 222310301000017 do Trần Xuân Chung (SN 1992, ngụ TP buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) đứng tên, để chiếm đoạt.

Cũng với thủ đoạn như trên, theo chỉ định của nhóm giả danh Công an, ngày 17-12-2018, bà Võ Thị Nga (SN 1956, ngụ phường Cầu Kho, quận 1) đã chuyển 300 triệu đồng vào tài khoản số 8020113179007 mang tên Nguyễn Việt Tuấn (SN 1996, ngụ TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) mở tại Chi nhánh Khánh Hòa và chuyển gần 300 triệu đồng vào tài khoản số 1011154614 mang tên Nguyễn Văn Thượng (SN 1994, ngụ huyện Thường Xuân, Thanh Hóa) để “giám định” nguồn tiền. Tuy nhiên, sau khi bà Nga chuyển tiền vào 2 tài khoản trên, các đối tượng đã rút hết để chiếm đoạt.

Trường hợp của bà Nguyễn Thị Huệ (SN 1965, ngụ quận 4, TP Hồ Chí Minh), các đối tượng áp dụng thủ đoạn tinh vi hơn, khiến nạn nhân không thể nghi ngờ. Sau khi hăm dọa bà Huệ có liên quan đến đường dây tội phạm rửa tiền đang bị điều tra, các đối tượng giả danh yêu cầu bà Huệ đến ngân hàng tự mở tài khoản mang tên bà Huệ, đăng ký dịch vụ Internet Banking bằng số điện thoại do chúng cung cấp và chuyển tiền vào tài khoản của bà Huệ để chúng giám sát.

Nghĩ đó là tài khoản của mình, nên bà Huệ yên tâm chuyển hơn 1,3 tỷ đồng vào. Nhưng ngay sau đó, số tiền này đã chuyển vào 2 tài khoản khác và từ 2 tài khoản này chuyển tiếp 1 tỷ đồng vào tài khoản số 224510101000129 mang tên Đàm Lê Hùng (SN 1997, ngụ TP Thanh Hóa) và từ tài khoản của Hùng lại chuyển tiếp qua tài khoản số 190029099263031 mang tên Dương Hoàng Phong (SN 1972, ngụ phường 2, quận 8, TP Hồ Chí Minh).

Để làm rõ những nội dung theo tố cáo, cơ quan điều tra đã xác minh những người đứng tên mở tài khoản để nhận tiền lừa đảo, nhưng hiện không có mặt tại địa phương. Vì vậy, để phục vụ điều tra, cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đề nghị Đàm Lê Hùng, Dương Hoàng Phong, Nguyễn Việt Tuấn, Nguyễn Văn Thượng ở đâu, đến cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh (địa chỉ 674 đường Ba Tháng Hai, phường 14, quận 10) gặp cán bộ điều tra Thái Mạnh Cường, số điện thoại 0327484895 làm rõ các nội dung liên quan đến việc đứng tên tài khoản nhận tiền lừa đảo của bà Huệ và bà Nga.

Còn với Vi Thị Yến, Nguyễn Trần Tấn Đạt và Trần Xuân Chung, đề nghị gặp cán bộ điều tra Đỗ Duy Khoa, số điện thoại 0965118882 để làm rõ nội dung theo đơn tố giác của ông Trần Xuân Lưu.

Thúy Hà

Khởi tố, bắt tạm giam nữ Giám đốc Công ty cổ phần XNK xây dựng và dịch vụ du lịch Thái Sơn

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thu Huyền về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” (đồng phạm với Nguyễn Duy Tuấn) xảy ra tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu (XNK) xây dựng và dịch vụ du lịch Thái Sơn.

Trung tâm Huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ đón nhận Huân chương Chiến công hạng Ba

Chiều 23/12, tại Hà Nội, Trung tâm Huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ) tổ chức Gặp mặt truyền thống nhân kỷ niệm 65 năm ngày thành lập (15/12/1959 - 15/12/2024) và đón nhận Huân chương Chiến công hạng Ba.

Nhiều người bị thương nặng nghi nổ bình gas ở Tây Ninh

Tối 23/12, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh cho biết, lúc 15h30 cùng ngày, đã tiếp nhận điều trị 5 ca bị bỏng và bị thương nặng được chuyển đến từ Trung tâm Y tế huyện Tân Biên. Có 4/5 nạn nhân đã được Bệnh viện đa khoa tỉnh Tây Ninh chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh) tiếp tục điều trị.

“ Thúc” tiến độ 8 trạm dừng nghỉ cao tốc Bắc-Nam

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) Trần Hồng Minh vừa công điện gửi Cục Đường cao tốc Việt Nam, Cục Đường bộ Việt Nam, các ban quản lý dự án, nhà đầu tư về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện 8 dự án đầu tư kinh doanh công trình trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Đông.

Cơ quan, doanh nghiệp tại Việt Nam đối mặt với nhiều thách thức trên không gian mạng

46,15% cơ quan, doanh nghiệp bị tấn công mạng trong năm 2024; Số vụ tấn công mạng ước tính lên tới hơn 659.000 vụ; Việt Nam thiếu hụt nghiêm trọng nhân lực chuyên trách về an ninh mạng; Tấn công có chủ đích, tấn công gián điệp và tấn công mã hoá dữ liệu là những hình thức tấn công phổ biến nhất; Tỷ lệ sử dụng sản phẩm, dịch vụ “Make in Vietnam” còn rất khiêm tốn, chỉ 24,77%; Tình trạng lộ lọt dữ liệu cá nhân đáng báo động nhưng công tác đảm bảo an ninh còn nhiều lúng túng.

Bé sơ sinh 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cổng chùa, mẹ là sinh viên năm 3

Bé sơ sinh khoảng 1 tháng tuổi được bỏ trước cổng chùa kèm theo mảnh giấy ghi lại tình cảnh mẹ bé là sinh viên năm 3, không có khả năng chăm sóc…

Xác minh vụ 2 nữ sinh bị đánh hội đồng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Ngày 23/12, thông tin từ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long) cho biết, cơ quan Công an đang phối hợp với nhà trường xác làm rõ nội dung clip 2 nữ sinh bị đánh hội đồng xảy ra trên địa bàn.

Mở rộng điều tra vụ án tại Ban Quản lý khu kinh tế Dung Quất, loạt cán bộ bị khởi tố thêm tội danh

Ngày 23/12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, liên quan vụ án "Đưa hối lộ" và "Nhận hối lộ" xảy ra tại tại Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất và các KCN tỉnh Quảng Ngãi đã khởi tố thêm tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” đối với một số đối tượng.

Bắt nhóm đối tượng dùng hung khí chém nhầm người đi đường

Trên đường giải quyết mâu thuẫn, nhóm 7 đối tượng nhận nhầm người đi đường nên đã dùng hung khí chém nạn nhân bị thương.

Sáng mai xét xử vụ án chuyến bay giải cứu giai đoạn 2

Sáng mai (24/12), TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 17 bị cáo trong vụ án chuyến bay giải cứu (giai đoạn 2) về các tội: “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”, “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Che giấu tội phạm”.

Bác sĩ bị nữ bệnh nhân “tố” lạm dụng khi siêu âm

Ngày 23/12, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết đã nắm thông tin phản ánh của người thân một nữ bệnh nhân trẻ trên mạng xã hội Facebook về hành vi thiếu chuẩn mực của bác sĩ nam khi siêu âm tuyến giáp, tim và bụng. Sự việc xảy ra tại Phòng khám Đa khoa thuộc Công ty cổ phần Đầu tư Tư vấn dịch vụ y tế Y Đạo (địa chỉ 46-48 Ngô Quyền, phường 5, quận 10).

Điều tra vụ nổ súng tại quán bida trên địa bàn phường 8, TP Vĩnh Long

Hình ảnh từ camera cho thấy, nhóm khoảng 5 đối tượng bước ra từ xe ôtô vào quán bida ở Vĩnh Long, rồi bất ngờ xảy ra mâu thuẫn. Hai người trong nhóm này đã nổ nhiều phát súng.

Nói xấu CSGT trên mạng, nam thanh niên bị phạt 5 triệu đồng

Công an huyện Lục Nam, Bắc Giang đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 5 triệu đồng đối với M.V.S về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân”.

Thói quen xấu của hàng loạt tài xế ô tô, xe máy bị CSGT xử lý

Quyết tâm duy trì mô hình "Ngã tư an toàn giao thông" hiệu quả, thay đổi bộ mặt giao thông Thủ đô, lực lượng CSGT xử lý nghiêm tất cả những tài xế xe máy và ô tô có thói quen đứng đè vạch dừng hoặc đè vạch sang đường của người đi bộ, khi bị xử lý lại đổ lỗi do đường đông và đi vội.

Thi công hơn 2 năm chưa xong 7km đường thường xuyên ùn tắc

Dự án xây dựng, mở rộng Quốc lộ 50 (QL50) đoạn qua địa bàn huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh với chiều dài hơn 6,9km, tổng mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương và TP Hồ Chí Minh với mục tiêu giảm ùn tắc giao thông nghiêm trọng trên tuyến nối từ TP Hồ Chí Minh đi Long An, Tiền Giang dù đã được HĐND thành phố thông qua chủ trương đầu tư từ tháng 6/2021, nhưng đến nay nhiều gói thầu xây lắp chính mới đạt tỷ lệ rất thấp…

Xuất khống hơn 16 tỷ đồng hóa đơn để thu lợi bất chính, 3 đối tượng bị bắt

Sáng 23/12, Cơ quan CSĐ Công an TP Long Xuyên (An Giang) cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với 3 đối tượng để điều tra về tội “In, phát hành, mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.