Lập facebook ảo “rút” hơn 117 tỷ đồng của người bán hàng online

17:26 22/06/2020

Từ tháng 10/2019 đến thời điểm bị bắt, nhóm đối tượng này đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 117 tỷ đồng của nhiều nạn nhân ở các tỉnh, thành trong cả nước.

Chiều 22/6, Đại tá Phạm Văn Toàn, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị vừa phối hợp với phòng 6, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm (ANM&PCTP) sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng Internet quy mô hơn 117 tỷ đồng.

Qua đó, cơ quan Công an đã tiến hành bắt giữ 3 đối tượng, gồm Lê Anh Tuấn (SN 1989, trú tỉnh Quảng Trị) cùng 2 đối tượng Nguyễn Tuấn Dũng (SN 1994, trú huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh); Nguyễn Ngọc Thành (SN 1989, trú tỉnh Quảng Trị).

Cơ quan Công an bắt giữ Lê Anh Tuấn (áo đen), đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo qua mạng internet.

Chỉ trong thời gian từ tháng 3 đến tháng 4/2020, phòng CSHS Công an tỉnh Thừa Thiên Huế liên tục nhận được đơn trình báo của nhiều người bán hàng online về việc bị mất trộm số tiền lớn trong tài khoản ngân hàng.

Qua những thông tin ban đầu do các nạn nhân cung cấp, phòng CSHS Công an tỉnh Thừa Thiên Huế xác định đây là tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn hoạt động rất tinh vi.

Dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, phòng CSHS đã lập chuyên án, phối hợp với Cục ANM&PCTP sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an điều tra làm rõ đường dây này.

3 đối tượng trong đường dây lừa đảo qua mạng.

Đại úy Lưu Thanh Tùng, Đội trưởng Đội phòng ngừa, đấu tranh tội phạm sử dụng công nghệ cao và có yếu tố nước ngoài, phòng CSHS Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, qua điều tra, lực lượng ban chuyên án làm rõ, cầm đầu đường dây lừa đảo này là Lê Anh Tuấn.

Để thực hiện các phi vụ lừa đảo, Tuấn cấu kết với Nguyễn Tuấn Dũng và Nguyễn Ngọc Thành thuê trọ tại số nhà 29/48 Ngự Bình, phường An Cựu, TP Huế.

Tuấn phân công Dũng, Thành chịu trách nhiệm lập nhiều trang facebook ảo, lên mạng vào các diễn đàn, hội nhóm tìm kiếm thông tin của những người bán hàng online rồi nhắn tin trò chuyện mua hàng.

Riêng đối tượng Tuấn trực tiếp thiết kế, tạo ra nhiều website giả mạo ngân hàng, website giả mạo dịch vụ chuyển tiền trung gian từ nước ngoài về Việt Nam như http://www.westers-unions.com/un...

Cơ quan Công an khám xét nơi ở của các đối tượng.

Lê Anh Tuấn sử dụng những thông tin của các nạn nhân để đăng nhập vào website của các ngân hàng rồi thực hiện lệnh chuyển toàn bộ số tiền trong tài khoản nạn nhân đến tài khoản của đối tượng. Cứ mỗi vụ chuyển tiền thành công, Tuấn trả công cho Dũng và Thành từ 10-50%. Số tiền này các đối tượng dùng để ăn chơi, tiêu xài và đánh bạc.

Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng Công an thu giữ 6 ĐTDĐ, 2 laptop lưu trữ tài liệu phạm tội và 1 hệ thống chỉnh âm thanh để chỉnh, giả giọng nói cùng nhiều tang vật, tài liệu liên quan khác.

Anh Khoa

Triều Tiên cảnh báo nguy cơ xung đột hạt nhân

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un cảnh báo căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đang ngày một nghiêm trọng hơn và có nguy cơ leo thang thành xung đột hạt nhân.

Lộ tẩy chiêu trò gian lận trong hồ sơ dự thầu

Để chứng minh năng lực kinh nghiệm của mình, Liên danh Công ty cổ phần Xây lắp Thủy sản II và Công ty cổ phần Xây dựng vận tải đầu tư kinh doanh nhà Hải Đăng đã “phù phép” biến dự án xây dựng mà liên doanh đã thực hiện có tổng trị giá khoảng 59 tỷ đồng thành dự án 147 tỷ đồng để đủ điều kiện dự thầu và sau đó trúng thầu dự án có tổng trị giá hơn 190 tỷ đồng ở huyện Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh.

Ông Trump chọn ứng viên Tổng chưởng lý mới

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump ngày 21/11 đã đề cử cựu Tổng chưởng lý bang Florida Pam Bondi, 59 tuổi, làm Tổng chưởng lý Mỹ, nhanh chóng thay thế cựu ứng cử viên Matt Gaetz sau khi ông này rút lui.

ICC phát lệnh bắt Thủ tướng Netanyahu, Israel và Mỹ nói gì?

Tòa Hình sự Quốc tế phát lệnh bắt Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant và chỉ huy cánh vũ trang của Hamas Mohammed Deif.

Miền Bắc sáng sớm và đêm trời rét, Quảng Trị đến Bình Định mưa rất to

Thời tiết tại hầu khắp các tỉnh thành ở miền Bắc trong ngày hôm nay (22/11) vẫn là rét về đêm và sáng sớm, vài nơi có mưa đêm. Khu vực từ Quảng Trị đến Bình Định có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, cục bộ có nơi trên 300mm.

Trục vớt xe chở rác rơi xuống sông Hương, chưa tìm thấy 2 người gặp nạn

Vào lúc 17h hôm nay (21/11), lực lượng cứu nạn cứu hộ (CNCH) tỉnh Thừa Thiên Huế đã trục vớt chiếc xe chở rác BKS 75C-044.83 không may gặp tai nạn khi đi qua cầu treo Bình Thành (xã Bình Thành, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế) rơi xuống sông.

Ukraine: Nga bắn tên lửa đạn đạo liên lục địa vào Dnipro

Quân đội Ukraine khẳng định Nga đã lần đầu tiên nhắm bắn một tên lửa đạo đạo liên lục địa vào mục tiêu hạ tầng ở thành phố Dnipro miền Trung Ukraine.

Cựu Bí thư Tỉnh uỷ Bến Tre: Kéo doanh nghiệp Xuyên Việt Oil về để tạo tiếng vang...

Ngày 21/11, phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh (cựu Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil - Xuyên Việt Oil), cùng 14 đồng phạm về những sai phạm nghiêm trọng liên quan đến lĩnh vực kinh doanh xăng dầu tiếp tục diễn ra với phần xét hỏi của đại diện VKS và các luật sư.

Vụ đầu trần, kẹp ba dạo phố ở Hà Nội: Cảnh sát xử phạt cả phụ huynh và học sinh

Liên quan đến vụ việc nhóm học sinh vi phạm giao thông trên đường Nguyễn Trãi được Báo CAND đăng tải, chiều 21/11, Đội CSGT số 7 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) phối hợp với Đội CSGT-TT Công an quận Thanh Xuân đã có buổi làm việc với Ban giám hiệu Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (quận Thanh Xuân, Hà Nội) cùng phụ huynh và các em học sinh.

Hà Nội: Đào cống thoát nước phát hiện 150 bộ hài cốt

Trong quá trình cải tạo đường và hệ thống thoát nước ngõ 167 Tây Sơn (quận Đống Đa, Hà Nội), các công nhân đã phát hiện gần 150 bộ hài cốt nằm ở độ sâu gần 1m.

Hà Nội thống nhất chủ trương xây 3 cầu lớn vượt sông Hồng

TP Hà Nội thống nhất chủ trương thực hiện 3 cây cầu lớn qua sông Hồng bằng nguồn vốn đầu tư công, gồm Cầu Tứ Liên, cầu Trần Hưng Đạo và cầu Ngọc Hồi.

Chủ dự án đầu tư gần 5.000 tỷ đồng bị tạm hoãn xuất cảnh vì lý do… nợ thuế

Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sunbay Ninh Thuận - một dự án du lịch trọng điểm ở tỉnh Ninh Thuận vừa bị cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền gửi văn bản thông báo tạm hoãn xuất cảnh, để thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo quy định pháp luật.

Việt Nam lên tiếng việc tiếp nhận 5 máy bay huấn luyện từ Mỹ

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng ngày 21/11 xác nhận Việt Nam đã tiếp nhận 5 máy bay huấn luyện T-6C thế hệ mới do Mỹ sản xuất.

Vụ xe chở rác rơi sông Hương: Xác định danh tính 2 nạn nhân mất tích

Liên quan đến vụ tai nạn xe chở rác BKS 75C-044.83 khi đi qua cầu treo Bình Thành (xã Bình Thành, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế) bất ngờ gặp tai nạn rơi xuống sông làm 2 người mất tích như Báo CAND đã thông tin, vào chiều 21/11, ông Phan Quý Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã đến hiện trường chia sẻ, động viên gia đình 2 nạn nhân và chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ (CNCH).

Nghịch lý công chức, người lao động rất khó mua được nhà nhưng nhiều đô thị "xây xong không ai ở"

Đại biểu nêu thực tế giá bất động sản "phi mã", người nghèo, lao động, công chức rất khó mua được, "một công chức không ăn gì cả, vài trăm năm mới mua được nhà", nhưng tại sao không có cơ chế gì để thí điểm, tháo gỡ cho các vướng mắc của nhà ở xã hội?

Bắc Ninh: Phạt gần 8,7 tỷ đồng vi phạm môi trường tại làng nghề Mẫn Xá

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh chỉ rõ trách nhiệm để xảy ra vi phạm ô nhiễm môi trường, đầu tiên là thuộc về chủ đầu tư Cụm công nghiệp làng nghề Mẫn Xá, tiếp đến là công tác quản lý của UBND huyện Yên Phong.