Lập chi nhánh ngân hàng "giả", lừa đảo chiếm đoạt tài sản

16:43 24/11/2016
Do điều kiện hoàn cảnh gia đình khó khăn, cần vốn để kinh doanh, Hà thành lập ngân hàng Citibank giả mạo để lừa đảo người gửi tiền. Để tránh bị các cơ quan chức năng phát hiện, Hà chọn Ngân hàng Citibank vì tại Quảng Ninh chưa có chi nhánh của ngân hàng này.

Cơ quan An ninh Điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can; bắt tạm giam Nguyễn Mạnh Hà, 33 tuổi, trú tại tổ 9, Khu 1, phường Cao Xanh, TP Hạ Long, Quảng Ninh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 139 - Bộ luật Hình sự.

 Theo tài liệu điều tra, Nguyễn Mạnh Hà đã tự ý thành lập ngân hàng Citibank giả mạo, lừa đảo người gửi tiền. Trước đó, vào đầu tháng 10-2016, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh Kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện Văn phòng Ngân hàng cộng đồng (Citibank) (địa chỉ tại tổ 66B, khu 8, phường Cao Thắng, TP Hạ Long) do Nguyễn Mạnh Hà quản lý, nghi giả mạo và hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Cơ quan An ninh kiểm tra chi nhánh ngân hàng giả mạo.

Qua xác minh tại Ngân hàng Citibank Chi nhánh Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Chi nhánh Ngân hàng nhà nước tại Quảng Ninh được biết: Ngân hàng Citibank không mở chi nhánh và phòng giao dịch tại Quảng Ninh.

Trước tình hình trên, sáng 12-10-2016, Phòng An ninh Kinh tế và Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng nhà nước tại Quảng Ninh và Công an TP Hạ Long kiểm tra hoạt động của văn phòng này.

Thời điểm kiểm tra, tại đây có 4 nhân viên, gồm: Nguyễn Mạnh Hà và Trần Thị Hương (nhân viên lễ tân thử việc), 2 bảo vệ và nhiều thiết bị, tài liệu như: biểu lãi suất huy động VNĐ, biểu lãi suất USD, mẫu phôi sổ tiết kiệm, két sắt… hoạt động như một phòng giao dịch của ngân hàng.

Qua đấu tranh, Nguyễn Mạnh Hà thừa nhận: Do điều kiện hoàn cảnh gia đình khó khăn, cần vốn để kinh doanh, Hà thành lập ngân hàng Citibank giả mạo để lừa đảo người gửi tiền. Để tránh bị các cơ quan chức năng phát hiện, Hà chọn Ngân hàng Citibank vì tại Quảng Ninh chưa có chi nhánh của ngân hàng này.

Biểu mẫu lãi xuất VNĐ và USD tại chi nhánh ngân hàng giả mạo.

Từ khi hoạt động đến ngày 12-10-2016, Hà đã lừa đảo, huy động tiền gửi của 4 người, với tổng số tiền là 156 triệu đồng.

Đ.H

Ngày 22/11, Đoàn kiểm tra số 4 của Bộ Công an do Trung tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, làm trưởng đoàn, kiểm tra các mặt công tác Công an năm 2024 tại Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an và các Cục nghiệp vụ Bộ Công an…

Sau nhiều năm chờ đợi, tuyến Metro đầu tiên của TP Hồ Chí Minh với tên gọi Bến Thành - Suối Tiên (tuyến Metro số 1) cũng đã bước vào giai đoạn gấp rút hoàn thành những công đoạn còn lại để có thể chính thức đưa vào khai thác ngay trong năm nay. Nhưng thời điểm này gánh nặng chi phí hoạt động cũng đã bắt đầu xuất hiện...

Sau một thời gian theo dõi, Công an huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh đã phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm Công nghệ cao Công an Hà Tĩnh, Công Thành phố Hà Nội, Quãng Ngãi, Gia Lai phá thành công chuyên án buôn bán, vận chuyển hàng cấm (pháo) với quy mô lớn, bắt giữ 6 đối tượng, thu giữ trên 2,2 tấn pháo các loại cùng nhiều tang vật liên quan đến vụ án.

Ý thức được việc làm của mình là sai trái, qua sự động viên giải thích của Công an, vợ chồng người con trai chiếm nhà của bà cụ Phạm Thị Trơn (phường Hòa Quý (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng ) đã viết giấy trả nhà. Việc giao trả diễn ra trên tinh thần tự nguyện, dưới sự chứng kiến của đại diện các cơ quan bảo vệ pháp luật cùng chính quyền địa phương.

TAND TP Hồ Chí Minh đang tiếp tục xét xử vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil (gọi tắt Xuyên Việt Oil). Đáng lưu ý, trong vụ án này, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ bị đưa ra xét xử 2 tội danh: “Nhận hối lộ” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi” với số tiền "khủng" khiến dư luận xôn xao. Từ những "món quà" đó, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre sở hữu nhiều xe ô tô, đồng hồ đắt tiền và nhiều tài sản có giá trị khác.

Một nhánh cây cổ thụ dài hàng chục mét gãy đổ chắn ngang lòng đường Quốc lộ 12B thuộc thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình, đã được lực lượng CSGT cùng cơ quan chức năng dọn dẹp, đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文