Lập chi nhánh ngân hàng "giả", lừa đảo chiếm đoạt tài sản

16:43 24/11/2016
Do điều kiện hoàn cảnh gia đình khó khăn, cần vốn để kinh doanh, Hà thành lập ngân hàng Citibank giả mạo để lừa đảo người gửi tiền. Để tránh bị các cơ quan chức năng phát hiện, Hà chọn Ngân hàng Citibank vì tại Quảng Ninh chưa có chi nhánh của ngân hàng này.

Cơ quan An ninh Điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can; bắt tạm giam Nguyễn Mạnh Hà, 33 tuổi, trú tại tổ 9, Khu 1, phường Cao Xanh, TP Hạ Long, Quảng Ninh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 139 - Bộ luật Hình sự.

 Theo tài liệu điều tra, Nguyễn Mạnh Hà đã tự ý thành lập ngân hàng Citibank giả mạo, lừa đảo người gửi tiền. Trước đó, vào đầu tháng 10-2016, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh Kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện Văn phòng Ngân hàng cộng đồng (Citibank) (địa chỉ tại tổ 66B, khu 8, phường Cao Thắng, TP Hạ Long) do Nguyễn Mạnh Hà quản lý, nghi giả mạo và hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Cơ quan An ninh kiểm tra chi nhánh ngân hàng giả mạo.

Qua xác minh tại Ngân hàng Citibank Chi nhánh Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Chi nhánh Ngân hàng nhà nước tại Quảng Ninh được biết: Ngân hàng Citibank không mở chi nhánh và phòng giao dịch tại Quảng Ninh.

Trước tình hình trên, sáng 12-10-2016, Phòng An ninh Kinh tế và Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng nhà nước tại Quảng Ninh và Công an TP Hạ Long kiểm tra hoạt động của văn phòng này.

Thời điểm kiểm tra, tại đây có 4 nhân viên, gồm: Nguyễn Mạnh Hà và Trần Thị Hương (nhân viên lễ tân thử việc), 2 bảo vệ và nhiều thiết bị, tài liệu như: biểu lãi suất huy động VNĐ, biểu lãi suất USD, mẫu phôi sổ tiết kiệm, két sắt… hoạt động như một phòng giao dịch của ngân hàng.

Qua đấu tranh, Nguyễn Mạnh Hà thừa nhận: Do điều kiện hoàn cảnh gia đình khó khăn, cần vốn để kinh doanh, Hà thành lập ngân hàng Citibank giả mạo để lừa đảo người gửi tiền. Để tránh bị các cơ quan chức năng phát hiện, Hà chọn Ngân hàng Citibank vì tại Quảng Ninh chưa có chi nhánh của ngân hàng này.

Biểu mẫu lãi xuất VNĐ và USD tại chi nhánh ngân hàng giả mạo.

Từ khi hoạt động đến ngày 12-10-2016, Hà đã lừa đảo, huy động tiền gửi của 4 người, với tổng số tiền là 156 triệu đồng.

Đ.H

Người dân phấn khởi nhận nhà mới, yên tâm phát triển kinh tế và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Họ cam kết giữ gìn ngôi nhà, tích cực tham gia các phong trào thi đua góp phần bảo đảm giữ vững an ninh, trật tự ở cơ sở.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Hòa Bình vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Lâm, Giám đốc chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Lạc Sơn để điều tra về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Ngày 4/11, Viện Chiến lược và Phát triển giao thông vận tải phối hợp với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tổ chức Hội thảo quốc tế "An toàn giao thông xe máy: Những thách thức và bài học kinh nghiệm". Hội thảo nhằm mang đến những giải pháp tổng thể cho an toàn giao thông xe máy ở Việt Nam và góp phần chia sẻ với các quốc gia khác trên thế giới.

Bức xúc khi chứng kiến đối tượng trộm cắp xe máy giữa ban ngày, anh Nguyễn Công Định (ngụ TP Phan Thiết, Bình Thuận) đã lao thẳng xe vào tên trộm rồi sau đó cùng người dân khống chế thành công đối tượng trộm cắp xe máy.

Tối 4/11, Công an TP Tân Uyên (Bình Dương) đã tạm giữ hình sự đối với Lê Minh Trung (SN 1977; ngụ huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương) để điều tra làm rõ hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Ngày 3/11, Trung tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an có Thư khen gửi đồng chí Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam về thành tích đấu tranh, triệt phá đường dây sử dụng không gian mạng hoạt động mua bán trái phép chất ma tuý, thu lợi bất chính hơn 30 tỷ đồng.

Ngày 3/11, Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an có Thư khen gửi Công an tỉnh Sơn La về thành tích đấu tranh triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia từ Lào về Việt Nam tiêu thụ.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文