Lập “công ty ma” để chiếm đoạt tiền hoàn thuế GTGT

09:50 14/09/2013
Từ cuối năm 2011 đến tháng 3/2013, Ngô Thị Vinh đã lôi kéo, câu kết với một số người đứng ra lập các “công ty ma” để làm khống chứng từ, hàng hóa, kho tàng, nhân sự sau đó in hóa đơn GTGT để lừa dối cơ quan thuế cho hưởng chế độ hoàn thuế GTGT và chiếm đoạt của Nhà nước tổng số tiền lên tới hơn 1 tỷ đồng.

Sau một thời gian theo dõi, ngày 12/9, Đội CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (Công an TP Thanh Hóa) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Ngô Thị Vinh, 41 tuổi, ở phố Mật Sơn 3, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản…

Đây là đối tượng đã có một tiền án về tội cưỡng đoạt tài sản và đang trong thời gian hưởng án treo. Từ cuối năm 2011 đến tháng 3/2013, đối tượng này đã lôi kéo, câu kết với một số người đứng ra lập các “công ty ma” gồm: Công ty TNHH Khương Anh, Công ty TNHH Hà Doanh, Công ty TNHH Thanh Nhàn… để làm khống chứng từ, hàng hóa, kho tàng, nhân sự sau đó in hóa đơn GTGT để lừa dối cơ quan thuế cho hưởng chế độ hoàn thuế GTGT và chiếm đoạt của Nhà nước tổng số tiền lên tới hơn 1 tỷ đồng.

Điển hình là do quen biết với chị Nguyễn Thị  Nhàn, 40 tuổi, ở Nguyễn Công Trứ, phường Đông Sơn, TP Thanh Hóa làm nghề bán rau và trình độ văn hóa mới chưa hết cấp 1, Ngô Thị Vinh đã đứng ra lập Công ty TNHH Thanh Nhàn giao cho Nhàn làm Giám đốc, sau đó lừa dối cơ quan thuế để chiếm đoạt tiền hoàn thuế GTGT và bán khống hóa đơn thuế GTGT. Khi Vinh bị bắt, chị Nhàn mới biết rằng mình đã tiếp tay cho đối tượng “siêu” lừa đảo này và cũng phải chịu trách nhiệm liên đới trước pháp luật

Thái Thanh

Liên tiếp hai Huy chương Vàng SEA Games 33 đến với Thể thao Việt Nam trong tối 12/10. Đáng chú ý đây đều là những tấm huy chương đầu tiên của Thể thao Việt Nam tại các môn Bơi và Bi sắt của SEA Games 33.

Những tuyến phố từng được coi là “đất vàng” của Hà Nội đang dần mất đi không khí sôi động quen thuộc, khi biển “trả mặt bằng”, “cho thuê gấp” xuất hiện ngày một dày đặc. Làn sóng cửa hàng rút lui khỏi phố trung tâm không chỉ phản ánh sức mua suy giảm, mà còn phơi bày áp lực chi phí mặt bằng cao, sự thay đổi thói quen tiêu dùng và một cuộc tái cấu trúc âm thầm nhưng khắc nghiệt của thị trường bán lẻ đô thị.

Chiều 10/12, tại nội dung 500m đôi nữ môn Canoeing Nguyễn Thị Hương - Diệp Thị Hương đã xuất sắc cán đích đầu tiên, qua đó đoạt tấm Huy chương Vàng nội dung 500m đôi nữ. Đây cũng là tấm Huy chương Vàng đầu tiên của Việt Nam tại SEA Games 33.

Ngày 8/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Phạm Anh Cường (SN 1989, trú tại phường Tích Lương, tỉnh Thái Nguyên) về tội “Chống người thi hành công vụ” theo quy định tại Khoản 1, Điều 330, Bộ luật Hình sự.

Ngày 10/12, Quốc hội đã thông qua Luật Dân số với đa số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành. Luật gồm 8 chương, 30 điều, có hiệu lực từ 1/7/2026. Riêng chính sách hỗ trợ tài chính khi sinh con đối với phụ nữ ở tỉnh, thành phố có mức sinh dưới mức sinh thay thế và hỗ trợ tài chính khi sinh con đối với phụ nữ sinh đủ 2 con trước tuổi 35 có hiệu lực từ 1/1/2027.

Chiều 10/12, kết thúc phần xét hỏi, đại diện VKSND TP Hồ Chí Minh đã nêu quan điểm và đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn (cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty AIC), và các bị cáo đồng phạm trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Theo VKS, có 4 bị cáo là Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Thị Tích, Trần Đăng Tấn và Lê Thanh Thy đã xuất cảnh ra nước ngoài trước khi khởi tố. Tuy cơ quan chức năng đã truy nã, phát thư kêu gọi ra đầu thú nhưng các bị cáo vẫn không ra trình diện.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文