Lập công ty ma, mua bán hóa đơn trị giá các hợp đồng trên 2.500 tỷ đồng
Đến ngày 24/11, được biết Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT), Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố 9 bị can, đồng thời khám xét nơi ở, trong số này có Trần Quốc Mỹ, trú tại xã Xuân Mỹ, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai, Giám đốc doanh nghiệp Lâm Thiên Hải và doanh nghiệp Hoàng Mỹ và 6 đối tượng khác bị áp dụng biện pháp ngăn chặn, còn 2 đối tượng là nữ cho tại ngoại (1 con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, 1 khai báo thành khẩn...) cả 9 bị can này đều có hành vi "Mua bán trái phép hóa đơn thu nộp ngân sách Nhà nước" theo Điều 164a BLHS.
Được biết, năm 2006, Trần Quốc Mỹ đã thành lập doanh nghiệp Lâm Thiên Hải, đến năm 2012 tiếp tục thành lập doanh nghiệp Hoàng Mỹ để kinh doanh các mặt hàng nông sản tại địa phương. Sau khi thành lập hai doanh nghiệp trên, Trần Quốc Mỹ không kinh doanh mà để làm bình phong che đậy việc mua hóa đơn gá trị gia tăng (GTGT) khống của Công ty Trần Thanh Gia, Đại Lộc Thịnh, sau đó hoàn tất hồ sơ, chứng từ pháp lý để bán lại cho các công ty khác có chức năng xuất khẩu nông sản ra nước ngoài như Công ty Hoa Trang, Vĩnh Hiệp, Hồng Trâm.
 |
| Về những hóa đơn GTGT. |
Việc mua bán hóa đơn này chỉ thể hiện trên giấy tờ để hợp pháp hóa hành vi gian dối chứ không có hàng hóa nhằm mục đích chiếm đoạt tiền thuế GTGT của nhà nước, đồng thời Trần Quốc Mỹ biết chủ trương của Nhà nước cho hoàn thuế GTGT nên từ năm 2012 đã chỉ đạo 2 đối tượng là Nguyễn Hòa Long và Phạm Đức Thịnh lái xe và số đối tượng khác lập 9 doanh nghiệp (DN) tại tỉnh Gia Lai gồm: DN Tiền Phong, DN Linh An, DN Nông Phát, DN Hồng Bằng, DN Phát Thành, DN Ngân Tài, DN Tâm Nguyên, DN Thanh Sang và Công ty TNHH một thành viên Kim Tấn Phát, để mua bán hàng hóa nông sản khống mục đích là chiếm đoạt tiền thuế GTGT đầu vào với số lượng đặc biệt lớn. Trần Quốc Mỹ đã mua hóa đơn đầu vào của 3 doanh nghiệp tại tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu với tổng giá trị các hợp đồng hàng hóa khống khoảng 2.000 tỉ đồng.
Cơ quan điều tra cũng phát hiện quá trình kinh doanh với thủ đoạn tương tự Trần Quốc Mỹ còn tham gia cùng 3 doanh nghiệp tư nhân tại tỉnh Gia Lai như: DN Hoa Trang, DN Hồng Trâm và đáng chú ý DN thứ ba là công ty xuất nhập khẩu Vĩnh Hiệp móc nối với DN tư nhân Tùng Oanh để mua bán hóa đơn đầu vào do Lâm Thiên Hòa bán tổng giá trị khoảng 500 tỷ đồng nhằm chiếm đoạt tiền thuế GTGT.
Bước đầu xác định trong khoảng thời gian từ tháng 9/2011 đến tháng 6/2013, với thủ đoạn trên, đối tượng Mỹ đã mua bán hóa đơn, chiếm đoạt tiền thuế GTGT của nhà nước khoảng 10 tỉ đồng. Đây là một đường dây khép kín có tổ chức việc mua bán trái phép hóa đơn thu nộp ngân sách nhà nước gây thiệt hại tài sản lớn do một nhóm đối tượng gây ra ở một số tỉnh phía Nam đang được Cơ quan ANĐT Bộ Công an mở rộng điều tra