Lập hồ sơ khống chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của ngân hàng

16:34 28/06/2013
Ngày 27/6, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh (PC46) cho biết, sau khi phát lệnh truy nã trên toàn quốc Ngô Văn Phưởng (44 tuổi, ngụ tại phường 9, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh), Giám đốc CP Đầu tư phát triển Hoàng Long, Công an Đà Nẵng đã phát hiện đối tượng Phưởng đang lẩn trốn tại một khách sạn ở TP Đà Nẵng.
>> Sửa giấy tờ đất, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của ngân hàng

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã bắt tạm giam Ngô Văn Phưởng về hành vi "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" và đang tiến hành điều tra, mở rộng.

Theo thông tin điều tra ban đầu, Công ty CP Đầu tư phát triển Hoàng Long (trụ sở đường Lê Văn Sỹ, phường 1, quận Tân Bình) do 3 thành viên góp vốn, trong đó có vợ chồng Ngô Văn Phưởng, Trần Hoài Thanh (vợ Phưởng). Tại tỉnh Bình Thuận, vợ chồng Phưởng cũng thành lập Công ty TNHH Du lịch Ha Waii (Công ty Ha Waii) do vợ Phưởng làm Giám đốc và được UBND tỉnh Bình Thuận cho thuê đất với diện tích 98.390m2 (đất thuê trả tiền hàng năm, thời hạn sử dụng đất 50 năm). Để vay tiền ngân hàng, ngày 23/6/2009, vợ chồng Phưởng ký hợp đồng liên doanh giữa Công ty Hoàng Long và Công ty Hawaii về việc đầu tư xây dựng khu du lịch nghỉ dưỡng Casalanca tại khu đất thuê 98.390m2 nêu trên.

Ngày 12/7/2009, Phưởng đã lập phương án vay vốn với những thông tin, số liệu khống như: doanh số kinh doanh,  lợi nhuận rất lớn trong nhiều năm liên tiếp của Công ty Hoàng Long để chứng minh công ty này hoạt động hiệu quả, đủ điều kiện để vay vốn (nhưng thực tế, công ty này không có kinh doanh gì). Với phương án vay vốn đó, Phưởng đề nghị Ngân hàng NN&PTNT Chi nhánh 7 (Agribank CN 7) cho vay 50 tỷ đồng nhằm mục đích bổ sung vốn kinh doanh đầu tư vào khu nghỉ dưỡng Casalanca. Phưởng đã dùng nhiều tài sản của mình và một số cá nhân khác thế chấp ngân hàng để được vay tiền.

Tiếp đó, ngày 30/11/2010, Ngô Văn Phưởng đã sử dụng một hợp đồng kinh tế khống về việc Công ty CP Phú Mỹ Hoàng bán cho Công ty Hoàng Long 700.000m3 cát san lấp với trị giá 70 tỷ đồng để làm phương án vay vốn. Cũng với thủ đoạn như trên, Phưởng đề nghị Agribank CN7 cho vay 40 tỷ đồng để bổ sung vốn kinh doanh và thanh toán tiền mua cát san lấp theo hợp đồng kinh tế nêu trên.

Sau khi được ngân hàng giải ngân tiền vay theo 2 hợp đồng tín dụng trên, biết rõ việc đất cho thuê không thể thế chấp ngân hàng mà phải chuyển sang hình thức giao đất trả tiền một lần thì mới được thế chấp Ngân hàng. Vì vậy, ngày 15/4/2011, Phưởng đã cấu kết với một cán bộ Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Bình Thuận để thực hiện hành vi gian dối là chuyển từ hình thức thuê đất sang hình thức giao đất có thu tiền một lần đối với diện tích đất 98.390m2 của Công ty TNHH Du lịch Ha Waii.

Mục đích của Phưởng là đưa phần đất trái pháp luật này vào thế chấp ngân hàng, thay thế cho một số tài sản thế chấp trước đó không do Phưởng đứng tên, để chiếm đoạt tiền vay. Do tài sản thế chấp 98.390m2 đất không hợp pháp nên Agribank Chi nhánh 7 không có khả năng phát mãi thu hồi và bị thiệt hại số tiền 32 tỷ đồng (chưa tính lãi)

T.Hà

Ngày 22/11, Đoàn kiểm tra số 4 của Bộ Công an do Trung tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, làm trưởng đoàn, kiểm tra các mặt công tác Công an năm 2024 tại Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an và các Cục nghiệp vụ Bộ Công an…

Sau nhiều năm chờ đợi, tuyến Metro đầu tiên của TP Hồ Chí Minh với tên gọi Bến Thành - Suối Tiên (tuyến Metro số 1) cũng đã bước vào giai đoạn gấp rút hoàn thành những công đoạn còn lại để có thể chính thức đưa vào khai thác ngay trong năm nay. Nhưng thời điểm này gánh nặng chi phí hoạt động cũng đã bắt đầu xuất hiện...

Ý thức được việc làm của mình là sai trái, qua sự động viên giải thích của Công an, vợ chồng người con trai chiếm nhà của bà cụ Phạm Thị Trơn (phường Hòa Quý (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng ) đã viết giấy trả nhà. Việc giao trả diễn ra trên tinh thần tự nguyện, dưới sự chứng kiến của đại diện các cơ quan bảo vệ pháp luật cùng chính quyền địa phương.

TAND TP Hồ Chí Minh đang tiếp tục xét xử vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil (gọi tắt Xuyên Việt Oil). Đáng lưu ý, trong vụ án này, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ bị đưa ra xét xử 2 tội danh: “Nhận hối lộ” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi” với số tiền "khủng" khiến dư luận xôn xao. Từ những "món quà" đó, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre sở hữu nhiều xe ô tô, đồng hồ đắt tiền và nhiều tài sản có giá trị khác.

Một nhánh cây cổ thụ dài hàng chục mét gãy đổ chắn ngang lòng đường Quốc lộ 12B thuộc thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình, đã được lực lượng CSGT cùng cơ quan chức năng dọn dẹp, đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文