Lập hồ sơ khống chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của ngân hàng

16:34 28/06/2013
Ngày 27/6, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh (PC46) cho biết, sau khi phát lệnh truy nã trên toàn quốc Ngô Văn Phưởng (44 tuổi, ngụ tại phường 9, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh), Giám đốc CP Đầu tư phát triển Hoàng Long, Công an Đà Nẵng đã phát hiện đối tượng Phưởng đang lẩn trốn tại một khách sạn ở TP Đà Nẵng.
>> Sửa giấy tờ đất, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của ngân hàng

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã bắt tạm giam Ngô Văn Phưởng về hành vi "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" và đang tiến hành điều tra, mở rộng.

Theo thông tin điều tra ban đầu, Công ty CP Đầu tư phát triển Hoàng Long (trụ sở đường Lê Văn Sỹ, phường 1, quận Tân Bình) do 3 thành viên góp vốn, trong đó có vợ chồng Ngô Văn Phưởng, Trần Hoài Thanh (vợ Phưởng). Tại tỉnh Bình Thuận, vợ chồng Phưởng cũng thành lập Công ty TNHH Du lịch Ha Waii (Công ty Ha Waii) do vợ Phưởng làm Giám đốc và được UBND tỉnh Bình Thuận cho thuê đất với diện tích 98.390m2 (đất thuê trả tiền hàng năm, thời hạn sử dụng đất 50 năm). Để vay tiền ngân hàng, ngày 23/6/2009, vợ chồng Phưởng ký hợp đồng liên doanh giữa Công ty Hoàng Long và Công ty Hawaii về việc đầu tư xây dựng khu du lịch nghỉ dưỡng Casalanca tại khu đất thuê 98.390m2 nêu trên.

Ngày 12/7/2009, Phưởng đã lập phương án vay vốn với những thông tin, số liệu khống như: doanh số kinh doanh,  lợi nhuận rất lớn trong nhiều năm liên tiếp của Công ty Hoàng Long để chứng minh công ty này hoạt động hiệu quả, đủ điều kiện để vay vốn (nhưng thực tế, công ty này không có kinh doanh gì). Với phương án vay vốn đó, Phưởng đề nghị Ngân hàng NN&PTNT Chi nhánh 7 (Agribank CN 7) cho vay 50 tỷ đồng nhằm mục đích bổ sung vốn kinh doanh đầu tư vào khu nghỉ dưỡng Casalanca. Phưởng đã dùng nhiều tài sản của mình và một số cá nhân khác thế chấp ngân hàng để được vay tiền.

Tiếp đó, ngày 30/11/2010, Ngô Văn Phưởng đã sử dụng một hợp đồng kinh tế khống về việc Công ty CP Phú Mỹ Hoàng bán cho Công ty Hoàng Long 700.000m3 cát san lấp với trị giá 70 tỷ đồng để làm phương án vay vốn. Cũng với thủ đoạn như trên, Phưởng đề nghị Agribank CN7 cho vay 40 tỷ đồng để bổ sung vốn kinh doanh và thanh toán tiền mua cát san lấp theo hợp đồng kinh tế nêu trên.

Sau khi được ngân hàng giải ngân tiền vay theo 2 hợp đồng tín dụng trên, biết rõ việc đất cho thuê không thể thế chấp ngân hàng mà phải chuyển sang hình thức giao đất trả tiền một lần thì mới được thế chấp Ngân hàng. Vì vậy, ngày 15/4/2011, Phưởng đã cấu kết với một cán bộ Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Bình Thuận để thực hiện hành vi gian dối là chuyển từ hình thức thuê đất sang hình thức giao đất có thu tiền một lần đối với diện tích đất 98.390m2 của Công ty TNHH Du lịch Ha Waii.

Mục đích của Phưởng là đưa phần đất trái pháp luật này vào thế chấp ngân hàng, thay thế cho một số tài sản thế chấp trước đó không do Phưởng đứng tên, để chiếm đoạt tiền vay. Do tài sản thế chấp 98.390m2 đất không hợp pháp nên Agribank Chi nhánh 7 không có khả năng phát mãi thu hồi và bị thiệt hại số tiền 32 tỷ đồng (chưa tính lãi)

T.Hà

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Hòa Bình vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Lâm, Giám đốc chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Lạc Sơn để điều tra về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Bức xúc khi chứng kiến đối tượng trộm cắp xe máy giữa ban ngày, anh Nguyễn Công Định (ngụ TP Phan Thiết, Bình Thuận) đã lao thẳng xe vào tên trộm rồi sau đó cùng người dân khống chế thành công đối tượng trộm cắp xe máy.

Tối 4/11, Công an TP Tân Uyên (Bình Dương) đã tạm giữ hình sự đối với Lê Minh Trung (SN 1977; ngụ huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương) để điều tra làm rõ hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Ngày 3/11, Trung tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an có Thư khen gửi đồng chí Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam về thành tích đấu tranh, triệt phá đường dây sử dụng không gian mạng hoạt động mua bán trái phép chất ma tuý, thu lợi bất chính hơn 30 tỷ đồng.

Ngày 3/11, Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an có Thư khen gửi Công an tỉnh Sơn La về thành tích đấu tranh triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia từ Lào về Việt Nam tiêu thụ.

Ngày 4/11, Công an tỉnh Thanh Hoá thông tin, Công an huyện Như Xuân vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Bùi Văn Tuấn (SN 1983), ở xã Bình Lương, huyện Như Xuân về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân…

Lương cơ sở đã tăng, nhưng một cán bộ, công chức mới được tuyển dụng dù xuất sắc đến đâu lương cũng "mới chỉ đủ tiền thuê nhà ở mức bình dân và chi tiêu hết sức tằn tiện". Thế nên, các địa phương xin cơ chế riêng để thu hút nhân tài, Quốc hội ủng hộ nhưng nhân tài thì vẫn "như lá mùa Thu".

Chiều 4/11, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, vừa xuất quân hỗ trợ lực lượng chức năng Campuchia chữa cháy casino 7 tầng, thuộc xã Tropeng phlong, huyện Ponhia Kret, tỉnh Tbuong Khmum (Campuchia), hướng dẫn thoát nạn cho 4 người bị thương mắc kẹt trong đám cháy.

Ngày 4/11, Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) triển khai tổ công tác bí mật ghi hình các bãi giữ xe bên ngoài trường THPT Cầu Giấy (phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) qua đó phát hiện không ít học sinh đi xe máy có dung tích xi lanh từ 110 – 125 cc như: Honda Vision, Spacy… gửi tại đây.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文