Lập hợp đồng mua bán card điện thoại giả trị giá 500 tỷ đồng
Chiều 7/5, trao đổi với PV Báo CAND, Thiếu tướng Nguyễn Phi Hùng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm (PCTP) cho biết: Quá trình rà soát các đối tượng truy nã (ĐTTN) đặc biệt nguy hiểm, Cục Cảnh sát truy nã tội phạm (TNTP) phát hiện ĐTTN Lã Thị Thanh, Giám đốc Công ty TNHH TM-DV Quang Anh đang lẩn trốn ở các tỉnh phía Bắc. Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát PCTP, Cục Cảnh sát TNTP đã lập Ban chuyên án, huy động lực lượng, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ, Công an địa phương liên quan, triển khai theo đúng ý kiến chỉ đạo đã được Tổng cục phê duyệt, lập công xuất sắc, bắt giữ và di lý an toàn đối tượng Lã Thị Thanh đưa từ Hà Nội vào TP Hồ Chí Minh.
Dựng màn kịch hùn vốn làm ăn, chiếm đoạt hơn 200 tỷ đồng
Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, đối tượng Lã Thị Thanh, 41 tuổi, tại Nam Định, hộ khẩu thường trú tại chung cư Nguyễn Thái Bình, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP Hồ Chí Minh. Lã Thị Thanh bị khởi tố về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức” và bị CQĐT Công an TP Hồ Chí Minh ra Quyết định truy nã đặc biệt số 378-60 ngày 9/5/2013.
Theo cơ quan chức năng, Lã Thị Thanh là đối tượng hoạt động lừa đảo chuyên nghiệp. Năm 2007, Lã Thị Thanh lập Công ty TNHH Quang Anh, trụ sở đặt tại số 98 Trần Hưng Đạo, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP Hồ Chí Minh với chức danh Giám đốc, ngành nghề kinh doanh bao gồm buôn bán thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông…
Lã Thị Thanh đã có hành vi làm giả các giấy tờ, tài liệu mang tên Công ty Viễn thông Viettel - Tập đoàn Viễn thông Quân đội thể hiện việc Công ty TNHH Quang Anh đang thực hiện hợp đồng mua bán thẻ điện thoại trị giá 500 tỷ đồng với Viettel, sau đó sử dụng các giấy tờ giả mạo này để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Công ty TNHH Viễn thông Bò Cạp Vàng, Công ty cổ phần Bất động sản và Kỹ thuật xăng dầu, cùng 13 cá nhân khác tại TP Hồ Chí Minh, Hà Nội với số tiền trên 200 tỷ đồng. Sau khi các nạn nhân phát hiện hành vi lừa đảo đã tố cáo lên cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh, cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can thì Lã Thị Thanh bỏ trốn nên đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Thanh.
Theo cơ quan chức năng, lợi dụng mối quen biết, giữa năm 2011, Lã Thị Thanh đến gặp bà H., 59 tuổi, ngụ tại TP HCM, mời hùn hạp làm ăn. Để tạo niềm tin, Thanh đưa cho bà H. xem hợp đồng đại lý mua thẻ cào với Công ty Viễn thông Viettel và chữ ký của Giám đốc Công ty Viễn thông Viettel. Thực chất, đây là hợp đồng giả mạo. Theo chứng từ bảo lãnh mà công ty của Lã Thị Thanh đã ký kết với Công ty Viettel trị giá 500 tỷ đồng. Thanh đề nghị bà H. góp vốn chia lợi nhuận hoặc cho vay để giúp Thanh thực hiện hợp đồng đã ký. Tin tưởng chỗ quen biết, từ thời điểm giữa năm 2011 đến khi Thanh bỏ trốn, bà H. nhiều lần đưa tiền cho Thanh, tổng cộng 39,5 tỷ đồng và 100 lượng vàng SJC. Sau đó, biết bị lừa, bà H. đã viết đơn tố cáo đến cơ quan chức năng...
Theo Công an TP Hồ Chí Minh, sau khi tiếp nhận đơn thư tố cáo của bị hại, đơn vị đã nhanh chóng tiến hành xác minh, làm rõ, thực chất hợp đồng 500 tỷ đồng Công ty Quang Anh với Công ty Viettel là giả mạo. Quá trình điều tra, Thanh đã bỏ trốn khỏi địa bàn. Cũng qua điều tra, xác minh ban đầu cơ quan chức năng cho biết, ngoài lừa bà H., đối tượng Thanh còn sử dụng hợp đồng giả để gạ gẫm chị Tr., ngụ tại TP Hồ Chí Minh góp vốn 10 tỷ đồng hùn hạp với Công ty Quang Anh để mở chi nhánh tại Hà Nội.
Đến tháng 11/2011, chị Tr. có ý định rút vốn để giải quyết chuyện riêng thì Thanh lấy lý do đã dồn tiền hết vào hợp đồng mua thẻ cào của Viettel. Cũng với những thủ đoạn thương tự, Thanh còn chiếm đoạt của bà Nh, ngụ tại quận 1, TP Hồ Chí Minh hơn 80 tỷ đồng. Chưa hết, Lã Thị Thanh còn lừa ông H., 46 tuổi, ngụ TP Hồ Chí Minh để chiếm đoạt 20 tỷ đồng và chiếm dụng của nhiều người khác số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng. Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã ra thông báo đến các phòng nghiệp vụ cùng Công an 24 quận, huyện phối hợp truy bắt Lã Thị Thanh đối tượng đã bỏ trốn...
Tổ công tác đặc biệt và hành trình từ
Sau khi Cơ quan CQĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã có văn bản đề nghị Cục Cảnh sát TNTP truy bắt đối tượng Lã Thị Thanh. Qua quá trình xác minh xét thấy Lã Thị Thanh là đối tượng có hành vi phạm tội rất nguy hiểm, làm giả con dấu, tài liệu của Công ty Viễn thông Viettel - Tập đoàn Viễn thông Quân đội, lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số lượng tiền đặc biệt lớn, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng cho xã hội, phạm vi hoạt động của đối tượng rộng từ Nam ra Bắc, thời gian kéo dài ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan Nhà nước, đối tượng có nhiều thủ đoạn lẩn trốn, nhiều lực lượng truy bắt nhưng với thủ đoạn tinh vi đối tượng đã bỏ trốn.
Cục Cảnh sát TNTP phía Nam đã báo cáo lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát PCTP đề nghị xác lập chuyên án do Đại tá Đoàn Văn Hoa - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát TNTP làm Trưởng ban để tập trung lực lượng, phương tiện truy bắt. Cục Cảnh sát TNTP cũng thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng và phát động phong trào quần chúng tố giác tội phạm...
Cùng thời điểm này, các trinh sát có thông tin về đối tượng Lã Thị Thanh xuất hiện tại các tỉnh phía Bắc như
Sau gần 4 ngày mật phục và rà soát các khu vực nghi đối tượng lẩn trốn, ngày trinh sát phát hiện một chiếc Attila Elizabeth màu đỏ đang dựng trước quán café ở số 20 đường Nguyễn Cảnh Di, thuộc phường Đại Kim, Hà Nội. Tổ công tác nhanh chóng phối hợp với Công an phường Đại Kim, quận Hoàng Mai kiểm tra hành chính đối tượng nghi vấn. Tại Công an phường, đối tượng thừa nhận đúng là Lã Thị Thanh như quyết định truy nã và khai nhận đã lẩn trốn ở nhiều tỉnh, thành...
Quá trình lẩn trốn Thanh thường lấy tên là Hiên. Hoàn tất các thủ tục bắt giữ, tổ công tác đã đưa đối tượng về trụ sở Cục Cảnh sát truy nã tội phạm tại Hà Nội sau đó dẫn giải vào TP Hồ Chí Minh. Trao đổi với PV, Cục Cảnh sát TNTP phía