Lật tẩy đối tượng giả mạo quân nhân Mỹ để lừa đảo

12:48 07/02/2020
Từ tháng 5/2017 đến tháng 8/2017, bà M. đã chuyển số tiền 1,2 tỷ đồng vào 10 tài khoản khác nhau theo đề nghị của “bạn trai” Daniel. Sau khi chuyển tiền mà không thấy phản hồi từ Ngân hàng tại Indoneia cũng như “người bạn Mỹ”, bà mới biết mình bị lừa.


Ngày 6/2, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trương Thị Phương Mai (46 tuổi, trú phường 7, quận 8, TP Hồ Chí Minh) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối tượng Mai được xác định có vai trò quan trọng trong một đường dây lừa đảo qua mạng Internet do nhóm đối tượng người nước ngoài tổ chức, điều hành.

Một trong số nạn nhân gửi đơn tố giác đến cơ quan Công an là bà M (57 tuổi, trú quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng), cho biết, các đối tượng đã tìm hiểu về nhân thân, điều kiện gia đình, cũng như sở thích cá nhân của bà thông qua facebook để thực hiện lừa đảo. 

Tháng 1/2017, thông qua tin nhắn facebook, một tài khoản mang tên Ryan Daniel nhắn tin bằng tiếng Anh làm quen với bà và giới thiệu quốc tịch Mỹ, đang phục vụ quân ngũ tại chiến trường Afghanistan. Với vốn tiếng Anh bập bõm, bà phải sử dụng thêm Google để nói chuyện với người này. Suốt 3 tháng liền, hầu như ngày nào đối tượng cũng nhắn tin, trò chuyện, bày tỏ sự quan tâm và tình cảm dành cho bà. 
Công an TP Đà Nẵng đọc lệnh bắt tạm giam đối tượng Trương Thị Phương Mai.

Một hôm, Daniel “tiết lộ” mình đang sở hữu số tiền 1 triệu USD và muốn chuyển sang Việt Nam cho bà, sau đó sẽ xuất ngũ, sang Việt Nam sinh sống lâu dài và gắn bó với bà. Để thực hiện, cần phải mở một tài khoản tại Ngân hàng ở Indonesia để chuyển tiền sang Việt Nam và đề nghị bà giúp đỡ làm thủ tục. Vì tin vào tình cảm và lời nói của Daniel, bà nhận lời. 

Một vài ngày sau, bà nhận email của một người giới thiệu là giám đốc Ngân hàng tại Indonesia. Trong thư, người này yêu cầu bà làm các thủ tục mở tài khoản ngân hàng, trong đó có đóng các khoản phí như: Phí bảo lãnh, phí luật sư, thuế… Người này gửi cho bà nhiều tài khoản ngân hàng tại Việt Nam để chuyển tiền nhằm thực hiện các thủ tục để đứng tên chủ sở hữu 1 triệu USD. 

Và, từ tháng 5/2017 đến tháng 8/2017, bà đã chuyển số tiền 1,2 tỷ đồng vào 10 tài khoản khác nhau theo đề nghị của “bạn trai” Daniel. Sau khi chuyển tiền mà không thấy phản hồi từ Ngân hàng tại Indoneia cũng như “người bạn Mỹ”, bà mới biết mình bị lừa nên đã đến cơ quan Công an trình báo.

Từ đơn tố giác của bị hại, các trinh sát Đội đấu tranh, phòng chống tội phạm Công nghệ cao, thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã vào cuộc điều tra. Tuy nhiên, đối tượng nghi vấn đã cắt hết mọi liên lạc với bà M. 

Kết quả xác minh thể hiện, hầu hết các tài khoản ngân hàng bà M chuyển tiền đến đều không xác định được chủ thẻ. Vì các đối tượng lừa đảo đã sử dụng chứng minh nhân dân không chính chủ (bị mất cắp, làm giả, tẩy xóa….) để đăng ký mở thẻ. Số tiền sau khi bà M gửi vào đều bị rút đi một cách nhanh chóng…

Nhưng rồi “ánh sáng cuối đường hầm” được mở ra, các trinh sát phát hiện có 1 chủ thẻ đứng tên chính chủ là Trương Thị Phương Mai, sinh ngày 4-4-1974, tại Bến Tre. Xác minh lai lịch nghi can này, cơ quan điều tra phát hiện, Mai quê gốc tại Bến Tre, song gia đình chuyển lên sinh sống tại TP Hồ Chí Minh và đăng ký thường trú tại nhà số 280/15/5 Trịnh Quang Nghị. Mai có chồng và đã có 2 con, nhưng đã sống ly thân từ năm 2010. Hiện, Mai bỏ nhà sống lang thang, không có nơi cư trú ổn định… 

Kiên trì phối hợp cùng Công an TP Hồ Chí Minh tổ chức xác minh, đến cuối tháng 1/2020, Công an TP Đà Nẵng nắm được thông tin, đối tượng Mai có mặt tại nhà mẹ ruột ở TP Hồ Chí Minh. Ngay lập tức, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng điều động một tổ công tác vào TP Hồ Chí Minh để xác minh, triệu tập đối tượng ra về Đà Nẵng để làm rõ những nghi vấn liên quan đến vụ lừa đảo chiếm đoạt 1,2 tỷ đồng của bà M. 

Qua đấu tranh, Trương Thị Phương Mai đã khai nhận hành vi phạm tội. Theo lời khai, từ năm 2015, Mai quen biết với nhóm đối tượng quốc tịch Nigeria sống tại TP Hồ Chí Minh. Trong 2 năm, từ 2015 đến 2017, Mai được số đối tượng này nhờ đứng tên mở tài khoản cá nhân để nhận tiền bị hại chuyển đến. Khi mở thẻ, Mai đăng ký dịch vụ nhắn tin, vậy nên lúc tài khoản phát sinh giao dịch, Mai nhanh chóng rút tiền đưa cho đồng bọn và được chia một phần trong số này.

Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng, thủ đoạn lừa đảo của Trương Thị Phương Mai cùng đồng bọn tuy không mới nhưng vẫn có nhiều người nhẹ dạ, cả tin bị sập bẫy. Bước đầu, cơ quan Công an xác định có đến hơn 100 người là nạn nhân của Mai và đồng bọn, với số tiền thiệt hại hàng chục tỷ đồng.

Thân Lai

Tối 4/4 trên sân Hàng Đẫy, CLB Công an Hà Nội (CAHN) đã giành chiến thắng đậm 5-1 trước SHB Đà Nẵng FC trong khuôn khổ vòng 17 V.league mùa 2025/2026, qua đó tiếp tục củng cố vững chắc ngôi đầu bảng xếp hạng. Trận đấu này mang ý nghĩa đặc biệt khi tiền vệ Nguyễn Quang Hải và thủ môn Nguyễn Filip cùng cán mốc 100 lần ra sân trong màu áo đội bóng Thủ đô.

Thất bại đậm 0-4 trước Manchester City tại tứ kết FA Cup tối 4/4 (giờ Việt Nam) không chỉ khiến Liverpool dừng bước mà còn đẩy HLV Arne Slot vào tâm điểm chỉ trích, trong bối cảnh “Lữ đoàn đỏ” đang bộc lộ nhiều dấu hiệu trục trặc ở mùa giải thứ hai dưới thời chiến lược gia người Hà Lan này.

Ngày 4/4, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý, Công an TP Hà Nội cho biết đã hoàn thành bản kết luận điều tra vụ án “Mua bán trái phép chất ma tuý” và “Sử dụng trái phép chất ma tuý” xảy ra tại phường Tây Hồ (Hà Nội). Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP Hà Nội đề nghị truy tố 4 đối tượng.

Công ty Deahan đã thực hiện 60 hợp đồng, lắp đặt 69 trạm quan trắc tại 47 đơn vị trên 23 tỉnh, thành; Công ty Seiki thực hiện 21 hợp đồng, lắp đặt 76 trạm quan trắc trên 20 tỉnh, thành. Dư luận đặt câu hỏi, vậy Đậu Tuấn Anh, Chủ tịch HĐQT Công ty Seiki và Công ty Deahan có vai vế thế nào, có chiêu bài gì đặc biệt mà được ưu ái như vậy?

Vụ việc 300 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi được tuồn ra thị trường, thậm chí vào các trường học đã gây bức xúc trong dư luận. Sự việc xảy ra cho thấy, đã có sự buông lỏng quản lý, “đứt gãy” trong cơ chế giám sát theo chuỗi, từ khâu kiểm dịch, kiểm soát giết mổ và giám sát lưu thông.

Hôm 2/4 (giờ địa phương), sứ mệnh Artemis II chính thức rời bệ phóng tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy (Mỹ), đánh dấu lần đầu tiên sau hơn 50 năm con người quay trở lại quỹ đạo Mặt trăng. Với sự tham gia của đội ngũ phi hành gia đặc biệt và hệ thống công nghệ trị giá hàng chục tỷ USD, chuyến bay không chỉ kiểm tra giới hạn vận hành của tàu Orion mà còn mang theo những thông điệp ấn tượng, từ hợp tác quốc tế đến câu chuyện truyền cảm hứng của một cậu bé 8 tuổi.

Một trong những nguyên nhân khiến hàng loạt dự án đầu tư công trên địa bàn TP Hồ Chí Minh chậm tiến độ, đội vốn đầu tư thời gian qua đã được chỉ rõ là do chậm trễ trong việc bồi thường, giải tỏa, thu hồi đất. Dù mức bồi thường theo Luật Đất đai năm 2024 đã tăng lên khá cao, đến ngày 30/3 vừa qua các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm vẫn chưa thể giải ngân hết số tiền chi bồi thường, thu hồi đất của năm 2025….

Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam là dự án trọng điểm quốc gia, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội nên trong thời gian vừa qua, tại các địa phương có dự án đi qua, công tác chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để khởi công, thi công dự án đang được tập trung cao độ.

Mùa tuyển sinh đại học năm 2026 chứng kiến sự xuất hiện của hàng loạt ngành học mới tại nhiều cơ sở giáo dục đại học, đặc biệt là các nhóm ngành liên quan đến công nghệ, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số. Thực tế này khiến thí sinh rất băn khoăn khi chọn ngành, chọn trường. 

Trước thực trạng mỹ phẩm giả, kém chất lượng đang len lỏi vào thị trường với nhiều thủ đoạn tinh vi, TP Hồ Chí Minh đã và đang mở cao điểm đấu tranh, quyết tâm “tuyên chiến” mạnh mẽ với loại tội phạm này. Không chỉ là vấn đề gian lận thương mại, mỹ phẩm giả còn trực tiếp đe dọa sức khỏe cộng đồng, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và người tiêu dùng.

Trong lúc nhảy lầu từ tầng 7 xuống đất, nam thanh niên va chạm dây cáp viễn thông, dây tải điện nên bật lên rồi mới rơi xuống trúng ô tô du lịch đang đậu trước khi chạm đất. Điều đáng nói là nam thanh niên này đã thoát chết sau ca cấp cứu tại bệnh viện.

Thời gian gần đây, tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và một số tỉnh lân cận, “cơn sốt” săn lùng cây muội hồng bất ngờ bùng phát, thu hút sự quan tâm của không ít người chơi cây cảnh. Từ những hội nhóm trên mạng xã hội đến các cuộc trao đổi, mua bán ngoài đời thực, cây muội hồng được thổi giá lên cao hàng chục triệu, trở thành đối tượng săn tìm ráo riết. Tuy nhiên, phía sau thú chơi tưởng chừng vô hại này lại tiềm ẩn nhiều hệ lụy và những nguy cơ vi phạm pháp luật hiện hữu.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文