Lật tẩy đối tượng giả mạo quân nhân Mỹ để lừa đảo

12:48 07/02/2020
Từ tháng 5/2017 đến tháng 8/2017, bà M. đã chuyển số tiền 1,2 tỷ đồng vào 10 tài khoản khác nhau theo đề nghị của “bạn trai” Daniel. Sau khi chuyển tiền mà không thấy phản hồi từ Ngân hàng tại Indoneia cũng như “người bạn Mỹ”, bà mới biết mình bị lừa.


Ngày 6/2, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trương Thị Phương Mai (46 tuổi, trú phường 7, quận 8, TP Hồ Chí Minh) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối tượng Mai được xác định có vai trò quan trọng trong một đường dây lừa đảo qua mạng Internet do nhóm đối tượng người nước ngoài tổ chức, điều hành.

Một trong số nạn nhân gửi đơn tố giác đến cơ quan Công an là bà M (57 tuổi, trú quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng), cho biết, các đối tượng đã tìm hiểu về nhân thân, điều kiện gia đình, cũng như sở thích cá nhân của bà thông qua facebook để thực hiện lừa đảo. 

Tháng 1/2017, thông qua tin nhắn facebook, một tài khoản mang tên Ryan Daniel nhắn tin bằng tiếng Anh làm quen với bà và giới thiệu quốc tịch Mỹ, đang phục vụ quân ngũ tại chiến trường Afghanistan. Với vốn tiếng Anh bập bõm, bà phải sử dụng thêm Google để nói chuyện với người này. Suốt 3 tháng liền, hầu như ngày nào đối tượng cũng nhắn tin, trò chuyện, bày tỏ sự quan tâm và tình cảm dành cho bà. 
Công an TP Đà Nẵng đọc lệnh bắt tạm giam đối tượng Trương Thị Phương Mai.

Một hôm, Daniel “tiết lộ” mình đang sở hữu số tiền 1 triệu USD và muốn chuyển sang Việt Nam cho bà, sau đó sẽ xuất ngũ, sang Việt Nam sinh sống lâu dài và gắn bó với bà. Để thực hiện, cần phải mở một tài khoản tại Ngân hàng ở Indonesia để chuyển tiền sang Việt Nam và đề nghị bà giúp đỡ làm thủ tục. Vì tin vào tình cảm và lời nói của Daniel, bà nhận lời. 

Một vài ngày sau, bà nhận email của một người giới thiệu là giám đốc Ngân hàng tại Indonesia. Trong thư, người này yêu cầu bà làm các thủ tục mở tài khoản ngân hàng, trong đó có đóng các khoản phí như: Phí bảo lãnh, phí luật sư, thuế… Người này gửi cho bà nhiều tài khoản ngân hàng tại Việt Nam để chuyển tiền nhằm thực hiện các thủ tục để đứng tên chủ sở hữu 1 triệu USD. 

Và, từ tháng 5/2017 đến tháng 8/2017, bà đã chuyển số tiền 1,2 tỷ đồng vào 10 tài khoản khác nhau theo đề nghị của “bạn trai” Daniel. Sau khi chuyển tiền mà không thấy phản hồi từ Ngân hàng tại Indoneia cũng như “người bạn Mỹ”, bà mới biết mình bị lừa nên đã đến cơ quan Công an trình báo.

Từ đơn tố giác của bị hại, các trinh sát Đội đấu tranh, phòng chống tội phạm Công nghệ cao, thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã vào cuộc điều tra. Tuy nhiên, đối tượng nghi vấn đã cắt hết mọi liên lạc với bà M. 

Kết quả xác minh thể hiện, hầu hết các tài khoản ngân hàng bà M chuyển tiền đến đều không xác định được chủ thẻ. Vì các đối tượng lừa đảo đã sử dụng chứng minh nhân dân không chính chủ (bị mất cắp, làm giả, tẩy xóa….) để đăng ký mở thẻ. Số tiền sau khi bà M gửi vào đều bị rút đi một cách nhanh chóng…

Nhưng rồi “ánh sáng cuối đường hầm” được mở ra, các trinh sát phát hiện có 1 chủ thẻ đứng tên chính chủ là Trương Thị Phương Mai, sinh ngày 4-4-1974, tại Bến Tre. Xác minh lai lịch nghi can này, cơ quan điều tra phát hiện, Mai quê gốc tại Bến Tre, song gia đình chuyển lên sinh sống tại TP Hồ Chí Minh và đăng ký thường trú tại nhà số 280/15/5 Trịnh Quang Nghị. Mai có chồng và đã có 2 con, nhưng đã sống ly thân từ năm 2010. Hiện, Mai bỏ nhà sống lang thang, không có nơi cư trú ổn định… 

Kiên trì phối hợp cùng Công an TP Hồ Chí Minh tổ chức xác minh, đến cuối tháng 1/2020, Công an TP Đà Nẵng nắm được thông tin, đối tượng Mai có mặt tại nhà mẹ ruột ở TP Hồ Chí Minh. Ngay lập tức, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng điều động một tổ công tác vào TP Hồ Chí Minh để xác minh, triệu tập đối tượng ra về Đà Nẵng để làm rõ những nghi vấn liên quan đến vụ lừa đảo chiếm đoạt 1,2 tỷ đồng của bà M. 

Qua đấu tranh, Trương Thị Phương Mai đã khai nhận hành vi phạm tội. Theo lời khai, từ năm 2015, Mai quen biết với nhóm đối tượng quốc tịch Nigeria sống tại TP Hồ Chí Minh. Trong 2 năm, từ 2015 đến 2017, Mai được số đối tượng này nhờ đứng tên mở tài khoản cá nhân để nhận tiền bị hại chuyển đến. Khi mở thẻ, Mai đăng ký dịch vụ nhắn tin, vậy nên lúc tài khoản phát sinh giao dịch, Mai nhanh chóng rút tiền đưa cho đồng bọn và được chia một phần trong số này.

Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng, thủ đoạn lừa đảo của Trương Thị Phương Mai cùng đồng bọn tuy không mới nhưng vẫn có nhiều người nhẹ dạ, cả tin bị sập bẫy. Bước đầu, cơ quan Công an xác định có đến hơn 100 người là nạn nhân của Mai và đồng bọn, với số tiền thiệt hại hàng chục tỷ đồng.

Thân Lai

Thời gian gần đây, qua công tác nắm tình hình, lực lượng Công an phát hiện tình trạng một số đối tượng lừa đảo đã lập các nhóm chat (group), giả danh các “chuyên gia” dụ dỗ nhà đầu tư tham gia hội nhóm kín trên mạng xã hội, cài đặt ưebsite, app, gửi tiền đầu tư chứng khoán. Khi nạn nhân không còn khả năng gửi thêm tiền hoặc phát giác, nghi ngờ, các đối tượng khóa tài khoản, chiếm đoạt số tiền của bị hại. Về vấn đề này, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an đã có những thông tin khuyến cáo đối với người dân và nhà đầu tư.

Nhà đạo diễn kiệt xuất Roman Carmen đã cùng các đồng nghiệp Xôviết đến Việt Nam năm 1954 và làm bộ phim “Việt Nam”, ghi lại chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử của dân tộc ta.

Những suất quà chứa đựng nhiều tình cảm của cán bộ, chiến sĩ Báo CAND và nhà hảo tâm, với mong muốn đồng hành cùng các em học sinh và giáo viên trường Tiểu học Sơn Lâm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh; qua đó cùng chung tay, góp sức nâng bước các em đến trường.

Khi biết Trung tâm Công nghệ sinh học TP Hồ Chí Minh (Trung tâm CNSH) triển khai dự án trên 425 tỉ đồng, Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã làm quen, mua chuộc những lãnh đạo chủ chốt, bằng cách thường xuyên thăm hỏi, biếu quà. Khi đã thân thiết, Nhàn nhờ các lãnh đạo nâng giá thiết bị, nâng dự toán theo ý Nhàn. Sau đó, Nhàn lập liên danh dự thầu, bày "quân xanh" , thâu tóm các gói thầu, để AIC ngồi không hưởng lợi hàng trăm tỉ đồng.

Chính trị nội bộ của đảng Cộng hòa Mỹ lại trở nên bất ổn do nghị sĩ Marjorie Taylor Greene quyết tâm phế truất Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson sau khi ông này thuyết phục Hạ viện thông qua gói viện trợ quân sự cho nước ngoài, trong đó có Ukraine.

Ngày 4/5, Công an TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đơn vị đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Đức Bình, SN 1994, trú tại xã Hợp Thịnh, huyện Tam Dương, để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ khiến 1 người tử vong.

Thiếu tướng Mai Hoàng, Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh đánh giá vụ án cướp tài sản táo tợn xảy ra trên địa bàn quận 12 do Phòng Cảnh sát hình sự và Công an quận 12 phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai và Công an tỉnh Bình Dương khám phá mới đây là rất kịp thời, thể hiện sự chính quy, tinh nhuệ của các lực lượng tham gia phá án.

Lê Phương Nam đã lừa của các bị hại xin vào làm việc tại các Chi cục Kiểm ngư với giá 200-250 triệu đồng/suất; xin chuyển công tác trong lực lượng Công an có giá từ 200 - 450 triệu đồng/suất; xin vào học tại Trường Trung cấp Cảnh sát có giá từ 450-700 triệu đồng/suất…

Sự phát triển nhanh chóng của Internet, đặc biệt là các nền tảng mạng xã hội kéo theo việc người sử dụng tăng nguy cơ phải tiếp xúc với tin giả. Việc người dùng mạng xã hội thường xuyên phải tiếp cận với tin giả có thể dẫn tới hậu quả nghiêm trọng. Thế nên việc nhận diện và xử lý tin giả là rất quan trọng, góp phần giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm 3/5 cho biết, một lần nữa cầu Crimea lại nằm trong tầm ngắm của Kiev với sự hỗ trợ từ phương Tây. Bà Zakharova cảnh báo, bất kỳ hành động gây hấn nào nhằm vào Crimea đều sẽ bị đáp trả nặng nề.

Cơ quan phòng vệ dân sự bang Rio Grande do Sul, miền Nam Brazil, ngày 3/5 (giờ địa phương) cho biết trận lũ lụt kỷ lục ở bang đã khiến 39 người thiệt mạng và 68 người khác vẫn mất tích, buộc hàng nghìn người phải rời bỏ nhà cửa.

Dự án Trường THPT Trần Đại Nghĩa (huyện Quế Sơn, Quảng Nam) đang được triển khai xây dựng theo kiểu “rùa bò”, chậm tiến độ do nhiều nguyên nhân, trong đó có việc giải tỏa đền bù gặp khó khăn. Trong khi trường mới chưa được xây xong, thầy cô giáo cùng 562 học sinh nhà trường phải dạy và học trong ngôi trường cũ xập xệ, mất an toàn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文