Lật tẩy những thủ đoạn chiếm đoạt tiền bảo hiểm xã hội

19:55 23/08/2011
Mới đây, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã triệt phá một đường dây "rút" tiền BHXH với số tiền lớn bằng thủ đoạn mới hết sức tinh vi. Đáng chú ý là đường dây này có sự móc nối của đối tượng ngoài xã hội với các doanh nghiệp, và được sự hỗ trợ đắc lực của một số cán bộ BHXH bị biến chất…

Vụ việc trên xảy ra tại BHXH Nhà Bè (trực thuộc BHXH TP HCM). Đường dây chiếm đoạt tiền BHXH bị phanh phui bắt đầu từ việc Công ty Mannequins Đông Á bị thất lạc sổ BHXH nên ngày 14/6/2010 đã đề nghị BHXH TP HCM cấp lại sổ mới (Nguyễn Xuân Hảo đứng tên). Qua kiểm tra cho thấy, sổ BHXH này được BHXH huyện Nhà Bè giải quyết trợ cấp hơn 20,7 triệu đồng, trong khi đó ông Hảo không đề nghị cũng như ký nhận khoản tiền này.

Liên quan đến vụ việc này, Bùi Quốc Vinh - nhân viên BHXH huyện Nhà Bè (phụ trách chế độ, chính sách) đã thừa nhận, Vinh đã cùng một số cá nhân khác nhận hồ sơ trái quy định, nâng khống thời gian, mức đóng BHXH để chiếm đoạt số tiền trên. Theo đó, ngày 26/11/2010 BHXH TP HCM ra Quyết định kiểm tra toàn bộ 4.556 hồ sơ của BHXH Nhà Bè trong việc giải quyết trợ cấp một lần thì phát hiện có đến 361 hồ sơ chi sai phạm làm thất thoát gần 5,6 tỷ đồng. Trong đó có 330 NLĐ tham gia đóng BHXH thông qua chế độ tiền lương tại 124 công ty, thuộc 9 tỉnh, thành trong cả nước. Số hồ sơ còn lại là làm giả hoàn toàn.

Nguyễn Thị Hoa, nguyên cán bộ chủ chốt BHXH Nhà Bè, đã tiếp tay đắc lực trong vụ "rút" tiền BHXH để chia nhau.

Kết quả điều tra ban đầu cũng đã xác định, từ 1/2009 đến 10/2011, một số cán bộ, nhân viên BHXH Nhà Bè câu kết với đối tượng bên ngoài tên Nguyễn Anh Tuấn (ngụ phường Tân Thuận Đông, quận 7) để chiếm đoạt tiền tại 361 hồ sơ trên bằng nhiều thủ đoạn khác nhau.

Khoảng đầu năm 2009, Nguyễn Anh Tuấn có quen với một số nhân viên phụ trách BHXH tại các Công ty và qua họ có thể mua các sổ BHXH mà không cần có sự đồng ý của người đóng BHXH. Qua bàn bạc, Tuấn và Vinh thống nhất sẽ "rút" tiền tại BHXH Nhà Bè thông qua việc lập và giải quyết trợ cấp BHXH một lần. Nhiệm vụ của Tuấn là bằng mọi cách phải tìm và liên hệ với nhân viên phụ trách, quản lý sổ BHXH tại một số công ty, doanh nghiệp để mua sổ BHXH. Sau đó, mạo danh người đóng BHXH để làm "Đơn đề nghị hưởng trợ cấp BHXH một lần" và xác nhận về cư trú. Tới công đoạn này, Tuấn sẽ giao sổ lại cho Vinh để Vinh thực hiện tiếp các công đoạn còn lại. Với khoản tiền chiếm đoạt, Vinh được chia 25% và Tuấn 75% trên số tiền đóng bảo hiểm thật mà NLĐ được hưởng.

Tuy nhiên, trong năm 2009, do số lượng hồ sơ đề nghị giải quyết trợ cấp BHXH nhiều, nên Ban Giám đốc BHXH Nhà Bè chỉ đạo chỉ giải quyết đối với người đóng BHXH cư trú tại huyện Nhà Bè. Trong khi đó, "Đơn đề nghị hưởng trợ cấp BHXH một lần" do Tuấn mạo danh lại có xác nhận cư trú tại phường Tân Thuận Đông và phường Bình Thuận, quận 7. Vì vậy, để thay đổi cho hợp lệ, Tuấn đã tẩy xoá chữ phường Tân Thuận Đông hoặc phường Bình Thuận, quận 7, sửa thành "Thị trấn Nhà Bè".

Với cách làm trên, từ 2009 đến 10/2010, Tuấn đã giao cho Vinh khoảng 140 hồ sơ đề nghị trợ cấp BHXH một lần. Trước mắt, Cơ quan điều tra mới làm rõ 34 sổ BHXH mà Tuấn đã mua trái phép từ Dương Thanh Tùng - Nguyên Giám đốc điều hành Công ty TNHH Mannequins Đông Á với giá 30,9 triệu đồng. Các giấy tờ này Tùng thông qua Bùi Thị Hồng Thúy - nguyên nhân viên văn phòng của Công ty TNHH Mannequins Đông Á lấy cắp tại kho lưu giữ tại Công ty.

Sau khi nhận hồ sơ Tuấn đưa, Vinh bàn với Nguyễn Thị Hoa - Phó Giám đốc và Đỗ Phương Anh -  nhân viên thủ quỹ kiêm kế toán BHXH Nhà Bè, khai tăng khống thời gian và mức đóng BHXH của NLĐ để lấy tiền chia nhau. Sau khi thực hiện, với 34 hồ sơ BHXH trên, Tuấn, Vinh, Hoa và Phương Anh đã rút được hơn 758,7 triệu đồng. Trong đó, số tiền tính đúng theo sổ BHXH chỉ hơn 79,5 triệu đồng, số tiền còn lại do các đối tượng trên kê khống.

Tương tự, với 13 sổ BHXH của NLĐ đóng BHXH thông qua chế độ tiền lương Tuấn mua với giá 6,5 triệu đồng từ Lâm Thị Thùy Giang - nhân viên phụ trách BHXH của Công ty TNHH CCH Top (Giang quản lý những sổ này), tổng số tiền mà 4 đối tượng trên rút được hơn 173,3 triệu đồng. Trong đó, số tiền tính đúng theo sổ chỉ có 16 triệu đồng.

Được biết, vụ án này Cơ quan An ninh - Bộ Công an thụ lý ban đầu, sau đó chuyển cơ quan điều tra Công an TP Hồ Chí Minh. Cơ quan điều tra cũng đã khởi tố các đối tượng: Bùi Quốc Vinh, Nguyễn Anh Tuấn tội "tham ô tài sản", "làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức" và Nguyễn Thị Hoa, Đỗ Phương Anh tội "tham ô tài sản". Cơ quan CSĐT, hiện đang tiếp tuc làm rõ những hành vi vi phạm của các đối tượng có liên quan cũng như việc bán sổ BHXH của NLĐ đối với một số công ty, doanh nghiệp…

T.Hà

Ngày 16/5, thông tin từ Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Ánh Nhật (tức ca sỹ Miu Lê, SN 1991, trú phường Nhiêu Lộc, TP Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.

Thời gian vừa qua, trên cả nước liên tiếp xảy ra nhiều vụ ngộ độc thực phẩm tập thể quy mô lớn và nhiều vụ thực phẩm “bẩn” được phanh phui, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Để quản lý và ngăn chặn thực trạng này, cần có những giải pháp mang tính căn cơ, đồng bộ và quyết liệt. Phóng viên (PV) Báo CAND đã có cuộc trao đổi với TS.DS Chu Quốc Thịnh, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) xung quanh vấn đề này.

Ít nhất tám người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương sau khi một đoàn tàu chở hàng đâm vào xe buýt công cộng tại giao lộ đường sắt ở thủ đô Bangkok (Thái Lan) chiều 16/5. Vụ tai nạn nghiêm trọng khiến xe buýt bốc cháy dữ dội, nhiều phương tiện khác cũng bị cuốn vào va chạm liên hoàn.

Trong bối cảnh thị trường nội địa trở thành động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế, chương trình “Sức sống hàng Việt” đang mở ra hướng đi mới cho hàng Việt Nam. Không chỉ quảng bá đặc sản vùng miền, chương trình còn kết hợp trải nghiệm trực tiếp với livestream và thương mại điện tử, giúp sản phẩm “Made in Vietnam” tiếp cận người tiêu dùng nhanh hơn, rộng hơn trên môi trường số.

Ban Quản lý dự án Thăng Long vừa trình Bộ Xây dựng thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng vành đai 5 vùng Thủ đô. Đây là công trình quan trọng quốc gia, thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội.

Chiều 16/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, thực hiện cao điểm 45 ngày đêm chuyển hóa địa bàn theo chỉ đạo quyết liệt, xuyên suốt của Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh, Phòng đã triệt phá thành công đường dây “Sản xuất, buôn bán hàng giả là phụ gia thực phẩm” đối với mặt hàng bột ngọt giả nhãn hiệu Ajinomoto; bắt tạm giam 3 bị can về hành vi tổ chức sản xuất, buôn bán bột ngọt giả với quy mô lớn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump chiều tối 15/5 đã kết thúc chuyến thăm ba ngày tới Trung Quốc. Giới học giả nhận định, chuyến thăm của nhà lãnh đạo Mỹ đã góp phần tạo thêm “không gian thở” cho quan hệ Mỹ - Trung, đồng thời mở ra một gian đoạn hoà bình lạnh. Có thể, đây không phải kết quả lý tưởng nhất sau cuộc gặp thượng đỉnh, song trong bối cảnh hiện nay, hoà bình lạnh được đánh giá là lựa chọn thực tế nhất.

Một ngày sau trận mưa lớn đầu mưa, mặt hồ Xuân Hương Đà Lạt (Lâm Đồng), đoạn gần Cầu Sắt, vẫn bừa bộn chất thải, đặc biệt là bèo tây, chai lọ, vỉ nhựa… Dù lực lượng vệ sinh môi trường đã nỗ lực làm việc, thu gom từ chiều qua tới nay nhưng vẫn ngổn ngang...

Ngày 16/5, thông tin từ Tổng Công ty đường sắt Việt Nam cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng lực lượng Công an ra quân xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đường sắt ngay sau khi Nghị định 81/2026/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông đường sắt chính thức có hiệu lực từ ngày 15/5/2026.

Thời gian gần đây, tại TP Đà Nẵng, tình trạng các đối tượng lợi dụng tính chất khép kín, sự riêng tư và hệ thống an ninh bảo mật của các căn biệt thự (villa), khách sạn hạng sang để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy đang có dấu hiệu gia tăng phức tạp, trong đó có cả nhiều đối tượng là người nước ngoài.

Trong tiết trời nắng nóng gay gắt trên dải đất khu Nam Trung bộ, “Chiến dịch 60 ngày đêm cao điểm giải phóng mặt bằng (GPMB)” tại hai dự án lớn ở phía Đông Nam tỉnh Đắk Lắk đang được UBND xã Hòa Xuân cùng các đơn vị, cơ quan chức trách nỗ lực chạy đua với thời gian, triển khai quyết liệt bằng nhiều biện pháp.

Quân đội Mỹ đang phát triển các mô hình AI được huấn luyện dựa trên dữ liệu từ nhiệm vụ thực tế, với mục tiêu triển khai một chatbot AI (trí tuệ nhân tạo) dành riêng cho binh sĩ, cho thấy tham vọng đẩy nhanh ứng dụng AI trong quân sự.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文