Lật tẩy thủ đoạn lừa bán thẻ cào điện thoại trả trước, chiếm đoạt nhiều tỷ đồng

15:12 19/08/2013

Ngày 18/8, Báo CAND đăng lệnh truy nã đối với Lã Thị Thanh, Giám đốc Công ty TNHH TM DV Quang Anh do có hành vi làm giả các tài liệu mang tên Công ty Viễn thông Viettel - Tập đoàn Viễn thông Quân đội để sử dụng ký hợp đồng mua bán thẻ cào điện thoại trả trước. Từ đó, chiếm đoạt số tiền rất lớn của một số công ty.

Liên quan đến hành vi gian lận của Lã Thị Thanh, qua tìm hiểu được biết, ngày 28/11/2011, Công ty CP Bất động sản và kỹ thuật xăng dầu tại TP HCM (Petecland) ký hợp đồng với Công ty TNHH TM DV Quang Anh do Lã Thị Thanh làm Giám đốc về việc mua bán thẻ cào điện thoại trả trước và sim điện thoại.

Thực hiện hợp đồng, ngày 29/11/2011, Công ty Petecland yêu cầu mua hàng là thẻ cào điện thoại trả trước các loại với Công ty Quang Anh có tổng trị giá thanh toán hơn 3 tỷ đồng. Sau khi Công ty Petecland thanh toán đủ số tiền trên cho Công ty Quang Anh thì Công ty Petecland cũng nhận được hoá đơn GTGT số 0001012 ngày 29/11/2011 do Công ty Quang Anh phát hành có ghi rõ số lượng, chủng loại hàng hoá là các loại thẻ cào điện thoại trả trước và trị giá tiền hàng.

Ngày 5/12/2011, Công ty Quang Anh giao hàng cho Công ty Petecland. Sau khi kiểm tra hàng, Công ty Petecland phát hiện số hàng mà Công ty Quang Anh giao không đúng chủng loại và số lượng như trong hoá đơn GTGT. (Cụ thể, Công ty Quang Anh thực giao là thẻ sim điện thoại chứ không phải là các loại thẻ cào điện thoại trả trước như trong hoá đơn GTGT số 0001012 ngày 29/11/2011).

Ngay sau đó, Công ty Petecland thông báo, yêu cầu Công ty Quang Anh phải giao đúng chủng loại hàng hoá là các loại thẻ cào điện thoại trả trước. Khi đó, Công ty Quang Anh nói là không có hàng và đề nghị Công ty Petecland tạm nhận số thẻ sim điện thoại này để làm hàng thế chấp tạm thời và hứa sẽ giao đúng chủng loại hàng hoá cho Công ty Petecland sau.

Sau nhiều lần Công ty Petecland yêu cầu bà Thanh thực hiện đúng hợp đồng đã ký giữa hai bên hoặc là trả lại tiền cho Công ty Petecland, nhưng bà Thanh cố tình lẩn tránh. Đến ngày 16/7/2012, do nghi ngờ bà Thanh, Công ty Petecland lập biên bản kiểm đếm (có sự tham gia các thành viên trong biên bản), chọn ngẫu nhiên và mở niêm phong 2 thùng (trong tổng 22 thùng thẻ sim 64K) mà Công ty Quang Anh giao cho Công ty Petecland để kiểm tra, thì tất cả đều bị báo tình trạng lỗi thẻ sim. Ngay sau đó, Công ty Petecland gửi số thẻ sim này đề nghị Trung tâm Thông tin di động khu vực II (đơn vị phát hành số thẻ sim này) giúp kiểm tra. Kết quả là tất cả số thẻ sim trên đều đã bị kích hoạt sử dụng từ tháng 10/2010 và bị hủy từ tháng 3/2011 không còn giá trị sử dụng.

Ngoài việc chiếm đoạt tiền của Công ty Petecland, Lã Thị Thanh còn chiếm đoạt của Công ty TNHH Viễn thông Bò Cạp Vàng số lượng tiền lớn với thủ đoạn tương tự. Vụ việc đang được Phòng PC46 Công an TP HCM thụ lý, giải quyết

T.Hà

Giá vàng tăng vọt lên đỉnh cao mọi thời đại

Giá vàng miếng SJC trên thị trường chính thức đã lập đỉnh cao nhất mọi thời đại, bỏ xa đỉnh cũ tới hơn 2 triệu đồng mỗi lượng.

Lan tỏa phong trào thi đua “Ba nhất”, thắp lên niềm tin những mảnh đời khó khăn

Khi những cơn gió mùa đông vẫn len lỏi qua từng bản làng vùng cao xứ Thanh, chương trình “Đông ấm xứ Thanh” do Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa cùng các đơn vị đồng hành, nhà hảo tâm tổ chức đã để lại nhiều dấu ấn sâu đậm trong lòng nhân dân.

Giúp những người lạc lối trở về…

Nghe theo FULRO gieo ảo vọng, một số bà con dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Gia Lai tham gia các tổ chức đội lốt tôn giáo do chúng tạo ra, gây ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự xã hội ở địa phương.

Khách hàng "giữa muôn trùng vây", doanh nghiệp "giữa muôn trùng khó" (bài 1)

Buôn lậu, hàng giả, hàng nhái, gian lận thương mại đang khiến cho nền kinh tế méo mó, doanh nghiệp chịu thiệt hại và người tiêu dùng gánh hậu quả. Khách hàng bối rối giữa muôn vàn sản phẩm giả, nhái tinh vi, còn doanh nghiệp (DN) chân chính thì vật lộn để bảo vệ uy tín và cạnh tranh công bằng.

Chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra vụ phòng khám ở Cà Mau nghi trục lợi BHYT

Ngày 12/1, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Cà Mau cho biết đã chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra sau khi phát hiện Phòng khám đa khoa Sài Gòn Tâm Đức có dấu hiệu gian lận 497 triệu đồng quỹ BHYT.

Làm giả con dấu để “rút ngắn thời gian” tuyển dụng lao động

Khi có người đăng ký tuyển dụng, Lâm và Trang yêu cầu người lao động tự điền thông tin và sử dụng các con dấu giả như văn phòng công chứng, công chứng viên, con dấu sao y bản chính, bản sao, con dấu ngày, tháng… để làm giả hồ sơ xin việc.

Nổ bom liên hoàn khu vực miền Nam, Thái Lan áp lệnh giới nghiêm

Sau hàng loạt vụ đánh bom và đốt phá liên hoàn đã xảy ra tại các tỉnh cực Nam Thái Lan hôm 11/1 khiến nhiều trạm xăng và cơ sở hạ tầng bị hư hại, làm ít nhất 4 người bị thương, quân đội nước này đã áp lệnh giới nghiêm tại tỉnh Narathiwat, đồng thời tăng cường kiểm soát an ninh dọc biên giới giáp Malaysia.

Chính quyền Mỹ mở điều tra hình sự Chủ tịch Fed

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã mở một cuộc điều tra hình sự nhằm vào Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell, động thái được đánh giá sẽ làm gia tăng những lo ngại sâu sắc về tính độc lập của chính sách tiền tệ tại nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Đạp nhầm chân ga, ô tô hất văng 5 xe máy, nhiều người bị thương

Bước đầu tại cơ quan điều tra, tài xế xe ô tô 5 chỗ gây tai nạn liên hoàn trên đường Võ Văn Ngân, phường Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh khai nhận do đạp nhầm chân ga nên gây ra vụ TNGT khiến nhiều người bị thương…

Sự trở lại của Nguyễn Thái Sơn

Một Nguyễn Thái Sơn bùng nổ khi là tài năng trẻ của đội tuyển Việt Nam 3 năm trước đã hiện diện trở lại nơi U23 Việt Nam. Giờ đây, những cổ động viên cực đoan không còn mỉa mai anh là “con cưng” của HLV tiền nhiệm Philippe Troussier nữa…

Những việc làm ấm áp, nhân văn của cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Phú Thọ

Sau khi sáp nhập, Công an tỉnh Phú Thọ đã khắc phục khó khăn, đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền ban hành nhiều chủ trương, giải pháp và chỉ đạo thực hiện tốt công tác đảm bảo ANTT, xây dựng lực lượng… Đặc biệt, xuất hiện nhiều gương Người tốt, việc tốt vì dân phục vụ, là điểm tựa tin cậy của nhân dân, đồng thời lan tỏa tinh thần nhân ái, trách nhiệm vì cộng đồng.

Đức đề xuất thành lập phái bộ NATO tại Greenland

Giữa bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump gia tăng sức ép về khả năng mua lại Greenland, Bloomberg News ngày 12/1 đưa tin, Đức đề xuất thành lập một phái bộ chung thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) để bảo vệ khu vực Bắc Cực, trong đó Greenland là trọng tâm.

Lãnh đạo Bộ Công an gửi thư khen hai đơn vị phá vụ án "vẽ" dự án tiền ảo, chiếm đoạt ngàn tỷ đồng

Thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk ngày 11/1 cho biết, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an vừa gửi thư khen Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Công an tỉnh Đắk Lắk về thành tích triệt xóa ổ nhóm lừa đảo bằng dự án tiền điện tử, chiếm đoạt số tiền lớn của hàng ngàn nạn nhân.

Báo Mỹ: Tổng thống Trump cân nhắc phương án tấn công quân sự Iran

Các quan chức Mỹ nói với New York Times rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đang "nghiêm túc cân nhắc" tiến hành một cuộc tấn công quân sự nhắm vào Iran.

Xử lý việc hai thanh niên cản trở CSGT khi thi hành công vụ ở TP Hồ Chí Minh

Tối 11/1, Phòng Tham mưu Công an TP Hồ Chí Minh thông tin chính thức về vụ việc liên quan hai thanh niên có hành vi cản trở lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) trong khi thi hành công vụ.

Miền Bắc và Bắc Trung Bộ đêm và sáng sớm trời rét, ngày hửng nắng

Hôm nay, thời tiết trên cả nước duy trì ổn định. Các tỉnh thành miền Bắc và Bắc Trung Bộ đêm và sáng sớm trời rét đậm, vùng núi cao rét hại, ban ngày hửng nắng. Trung Bộ có mưa vài nơi, gió đông bắc hoạt động. Nam Bộ và TP Hồ Chí Minh ngày nắng, đêm trời lạnh.