Lấy danh công ty ký hợp đồng nâng khống doanh số hơn 1.264 tỷ đồng

17:31 15/11/2018
Chiều 15-11, Hội đồng xét xử tiến hành thẩm vấn nhóm bị cáo thuộc các công ty trung gian thanh toán, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền. Lời khai của các bị cáo là Giám đốc, Phó Giám đốc các công ty trung gian thể hiện, việc họ “bắt tay” với Công ty CNC do Nguyễn Văn Dương là Chủ tịch HĐQT cũng vì mục đích hai bên cùng có lợi.


Việc các bị cáo lấy danh nghĩa công ty này ký hợp đồng với công ty kia nhằm nâng khống doanh số (thể hiện trong 49 tờ hóa đơn giá trị gia tăng)số tiền hơn 1.264 tỷ đồng.

Trình bày trước HĐXX, bị cáo Trương Đức Đô (33 tuổi, quê Hải Dương), Phụ trách kinh doanh Công ty Home Direct khai,bị cáo biết Công ty CNC tổ chức đánh bạc bằng game bài Rikvip/Tip.Club.Vậy nên khi Nguyễn Quốc Tuấn (36 tuổi, ở Hà Nội), Phó Giám đốc Trung tâm thanh toán trò chơi trực tuyến-Công ty CNC liên hệ để kết nối thanh toán thẻ cào cho game bài của Công ty CNC, Đô đã đồng ý và báo cáo “sếp”mình là Nguyễn Hoàng Linh (41 tuổi, ở Hà Nội), Giám đốc điều hành Công ty Home Direct ký hợp đồng làm trung gian thanh toán cho hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet cho Công ty CNC. 

Điều này đã giúp Công ty Home Direct thu lợi bất chính gần 9 tỷ đồng. Ngoài ra, Đô được Tuấn cho gần 320 triệu đồng từ nguồn tiền hoa hồng do Công ty Home Direct trích phần trăm. Hành vi của bị cáo Đô phạm vào tội tổ chức đánh bạc. Trong quá trình điều tra và xét xử, bị cáo Đô khai báo thành khẩn, tự nguyện nộp khắc phục toàn bộ số tiền thu lợi bất chính để mong được xem xét, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Bị cáo Nguyễn Hoàng Linh và bị cáo Phạm Quang Minh.

Khi HĐXX thẩm vấn, bị cáo Nguyễn Hoàng Linh thừa nhận, người của Công ty CNC thỏa thuận với công ty mình để ký hợp đồng kết nối trung gian thanh toán cho game đánh bạc trực tuyến Rikvip/Tip.Club qua cổng Home Direct, thu lợi bất chính cho Công ty Home Direct gần 9 tỷ đồng. 

Linh khai thêm, ngoài ra bị cáo còn chỉ đạo nhân viên Công ty Home Direct hỗ trợ xây dựng, bàn giao cổng thanh toán của Công ty Home Direct cho Tuấn nâng cấp thành cổng thanh toán paygate247 của Công ty CNC. Hành vi của bị cáo Linh bị cáo buộc phạm tội tổ chức đánh bạc. 

Trong quá trình điều tra và xét xử, Linh thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình và đồng phạm, tích cực tác động để Công ty Home Direct tự nguyện nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính thu được từ hành vi tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet.

Liên quan đến việc Công ty CNC và Công ty Home Direct ký hợp đồng như trên, Phạm Quang Minh (34 tuổi, ở Hà Nội) là Giám đốc kinh doanh Công ty cổ phần thanh toán điện tử VNPT EPAY (Công ty VNPT EPAY) đã giúp sức tích cực. 

Trả lời HĐXX, bị cáo Minh khai, tháng 9-2015, Nguyễn Quốc Tuấn đã trao đổi với bị cáo về việc cho Công ty CNC kết nối thêm với cổng thanh toán của Công ty VNPT EPAY. Đổi lại, Công ty VNPT EPAY sẽ thanh toán một phần sản lượng bằng tiền mặt đối với phần Công ty CNC (thực chất khi Công ty CNC và Công ty VNPT EPAY ký hợp đồng lại ký thông qua Công ty Giải pháp Việt do Hoàng Đại Dương làm Giám đốc) nhưng không xuất hóa đơn.

Việc Công ty CNC và Công ty VNPT EPAY “bắt tay” được thể hiện rõ qua việc, Công ty VNPT EPAY sẽ chuyển tiền mặt cho người mà Công ty CNC chỉ định.

Để hai bên cùng có lợi, Tuấn thỏa thuận với Minh trích % hoa hồng cho Tuấn là 0,5 % trên tổng doanh thu, Tuấn sẽ trích lại 0,2 % cho Minh.Nhằm hợp thức số tiền thanh toán không có hóa đơn theo yêu cầu của Tuấn, Minh và Châu Nguyên Anh (SN 1979, ở Hà Nội) là Giám đốc điều hành Công ty VNPT EPAY thỏa thuận với Nguyễn Đình Chiến (42 tuổi, ở Hà Nội) là người điều hành Công ty HQ để nâng khống doanh số trong 49 tờ hóa đơn giá trị gia tăng do Công ty HQ xuất cho Công ty VNPT EPA trị giá hơn 1.264 tỷ đồng. 

Hành vi của bị cáo Minh đã phạm vào hai tội: tổ chức đánh bạc và mua bán trái phép hoá đơn. Hành vi của bị cáo Tuấn phạm vào hai tội: tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Nguyễn Hưng - Xuân Mai

Căng thẳng Trung Đông khiến hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz bị ảnh hưởng, đẩy giá khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) tăng mạnh và làm dấy lên cuộc cạnh tranh nguồn cung giữa các thị trường lớn như châu Á và châu Âu.

Những lời mời kết bạn từ các tài khoản “gái xinh”, vài phút video call riêng tư hay một cuộc trò chuyện tưởng chừng vô hại trên mạng xã hội có thể nhanh chóng biến thành chiếc bẫy tống tiền. Lợi dụng tâm lý tò mò và sự mất cảnh giác của người dùng, nhiều đối tượng đã ghi lại hình ảnh nhạy cảm rồi tống tiền nạn nhân khiến họ không chỉ thiệt hại về tài chính mà còn khủng hoảng tinh thần.

Oscar lần thứ 98 năm 2026 đang bước vào chặng cuối với cục diện khó lường. Các giải thưởng tiền Oscar liên tục đảo chiều thứ hạng ứng viên, ngay cả giới phân tích cũng thừa nhận đây là mùa giải khó đoán hiếm hoi trong lịch sử giải thưởng.

Sau khi dùng súng bắn 2 người tử vong tại xã Đông Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên, đối tượng Ngô Duy Thăng (SN 1986, đăng ký hộ khẩu thường trú tại thôn Phụ Thành, xã Đông Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên) đã tử vong trong xe ô tô tại khu vực thôn Bắc Dũng, xã Trà Giang, tỉnh Hưng Yên.

Sau giai đoạn thành công kéo dài từ năm 2018 với nhiều dấu ấn ở các giải châu lục, bóng đá Việt Nam đang bước vào chu kỳ chuyển giao lực lượng. Trong chiến lược dài hạn, việc trẻ hóa đội hình và đầu tư cho các đội tuyển trẻ, đặc biệt là U23, được xem là nền tảng để xây dựng lớp cầu thủ kế cận, hướng tới mục tiêu duy trì vị thế khu vực và từng bước tiến gần hơn tới giấc mơ World Cup.

Ngày 15/3 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Phòng Cảnh sát Kinh tế) Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đơn vị vừa phá thành công chuyên án, triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ xảy ra trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và các tỉnh, thành phố có liên quan với tổng giá trị hơn 6.000 tỷ đồng.

Tối 15/3, Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh, cho biết: Liên quan đến vụ trên mạng xã hội xuất hiện tài khoản “TRUNG KIM H..” đăng tải vào ngày 14/3 với nhiều nội dung liên quan đến lực lượng CSGT tỉnh Tây Ninh, thu hút nhiều lượt chia sẻ. Các hình ảnh trên được tạo dựng bằng AI hoặc cắt ghép nhằm bịa đặt sự việc, gây mất ANTT.

Sông Kôn dài khoảng 171km, bắt nguồn từ vùng núi Kon Tum, chảy qua nhiều khu vực trước khi đổ ra đầm Thị Nại, cung cấp nguồn nước và phù sa cho nhiều vùng sản xuất nông nghiệp của tỉnh Gia Lai. Chính vì vậy, việc hình thành thêm các mỏ khai thác cát mới trên sông này đang khiến người dân không khỏi băn khoăn.

Sau chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm về “Thành lập Quỹ nhà ở Quốc gia để phát triển nhà giá rẻ tại các đô thị” trong buổi làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương vào ngày 24/2/2025, nhiều cơ quan Trung ương đã vào cuộc để cụ thể hóa chủ trương này…

Nhiều người sống tại chung cư cao 25 tầng hoảng hốt khi phát hiện đám cháy phát ra tại căn hộ trên tầng 7, chung cư Lexington (đường Mai Chí Thọ, phường Bình Trưng, TP Hồ Chí Minh nên đã tháo chạy theo cầu thang bộ xuống đất…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文