Lấy danh công ty ký hợp đồng nâng khống doanh số hơn 1.264 tỷ đồng

17:31 15/11/2018
Chiều 15-11, Hội đồng xét xử tiến hành thẩm vấn nhóm bị cáo thuộc các công ty trung gian thanh toán, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền. Lời khai của các bị cáo là Giám đốc, Phó Giám đốc các công ty trung gian thể hiện, việc họ “bắt tay” với Công ty CNC do Nguyễn Văn Dương là Chủ tịch HĐQT cũng vì mục đích hai bên cùng có lợi.


Việc các bị cáo lấy danh nghĩa công ty này ký hợp đồng với công ty kia nhằm nâng khống doanh số (thể hiện trong 49 tờ hóa đơn giá trị gia tăng)số tiền hơn 1.264 tỷ đồng.

Trình bày trước HĐXX, bị cáo Trương Đức Đô (33 tuổi, quê Hải Dương), Phụ trách kinh doanh Công ty Home Direct khai,bị cáo biết Công ty CNC tổ chức đánh bạc bằng game bài Rikvip/Tip.Club.Vậy nên khi Nguyễn Quốc Tuấn (36 tuổi, ở Hà Nội), Phó Giám đốc Trung tâm thanh toán trò chơi trực tuyến-Công ty CNC liên hệ để kết nối thanh toán thẻ cào cho game bài của Công ty CNC, Đô đã đồng ý và báo cáo “sếp”mình là Nguyễn Hoàng Linh (41 tuổi, ở Hà Nội), Giám đốc điều hành Công ty Home Direct ký hợp đồng làm trung gian thanh toán cho hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet cho Công ty CNC. 

Điều này đã giúp Công ty Home Direct thu lợi bất chính gần 9 tỷ đồng. Ngoài ra, Đô được Tuấn cho gần 320 triệu đồng từ nguồn tiền hoa hồng do Công ty Home Direct trích phần trăm. Hành vi của bị cáo Đô phạm vào tội tổ chức đánh bạc. Trong quá trình điều tra và xét xử, bị cáo Đô khai báo thành khẩn, tự nguyện nộp khắc phục toàn bộ số tiền thu lợi bất chính để mong được xem xét, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Bị cáo Nguyễn Hoàng Linh và bị cáo Phạm Quang Minh.

Khi HĐXX thẩm vấn, bị cáo Nguyễn Hoàng Linh thừa nhận, người của Công ty CNC thỏa thuận với công ty mình để ký hợp đồng kết nối trung gian thanh toán cho game đánh bạc trực tuyến Rikvip/Tip.Club qua cổng Home Direct, thu lợi bất chính cho Công ty Home Direct gần 9 tỷ đồng. 

Linh khai thêm, ngoài ra bị cáo còn chỉ đạo nhân viên Công ty Home Direct hỗ trợ xây dựng, bàn giao cổng thanh toán của Công ty Home Direct cho Tuấn nâng cấp thành cổng thanh toán paygate247 của Công ty CNC. Hành vi của bị cáo Linh bị cáo buộc phạm tội tổ chức đánh bạc. 

Trong quá trình điều tra và xét xử, Linh thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình và đồng phạm, tích cực tác động để Công ty Home Direct tự nguyện nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính thu được từ hành vi tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet.

Liên quan đến việc Công ty CNC và Công ty Home Direct ký hợp đồng như trên, Phạm Quang Minh (34 tuổi, ở Hà Nội) là Giám đốc kinh doanh Công ty cổ phần thanh toán điện tử VNPT EPAY (Công ty VNPT EPAY) đã giúp sức tích cực. 

Trả lời HĐXX, bị cáo Minh khai, tháng 9-2015, Nguyễn Quốc Tuấn đã trao đổi với bị cáo về việc cho Công ty CNC kết nối thêm với cổng thanh toán của Công ty VNPT EPAY. Đổi lại, Công ty VNPT EPAY sẽ thanh toán một phần sản lượng bằng tiền mặt đối với phần Công ty CNC (thực chất khi Công ty CNC và Công ty VNPT EPAY ký hợp đồng lại ký thông qua Công ty Giải pháp Việt do Hoàng Đại Dương làm Giám đốc) nhưng không xuất hóa đơn.

Việc Công ty CNC và Công ty VNPT EPAY “bắt tay” được thể hiện rõ qua việc, Công ty VNPT EPAY sẽ chuyển tiền mặt cho người mà Công ty CNC chỉ định.

Để hai bên cùng có lợi, Tuấn thỏa thuận với Minh trích % hoa hồng cho Tuấn là 0,5 % trên tổng doanh thu, Tuấn sẽ trích lại 0,2 % cho Minh.Nhằm hợp thức số tiền thanh toán không có hóa đơn theo yêu cầu của Tuấn, Minh và Châu Nguyên Anh (SN 1979, ở Hà Nội) là Giám đốc điều hành Công ty VNPT EPAY thỏa thuận với Nguyễn Đình Chiến (42 tuổi, ở Hà Nội) là người điều hành Công ty HQ để nâng khống doanh số trong 49 tờ hóa đơn giá trị gia tăng do Công ty HQ xuất cho Công ty VNPT EPA trị giá hơn 1.264 tỷ đồng. 

Hành vi của bị cáo Minh đã phạm vào hai tội: tổ chức đánh bạc và mua bán trái phép hoá đơn. Hành vi của bị cáo Tuấn phạm vào hai tội: tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Nguyễn Hưng - Xuân Mai

Hôm nay (13/12), Trung tâm điều khiển giao thông Hà Nội đã chính thức đi vào hoạt động. Dãy màn hình cỡ lớn được lắp đặt giữa phòng giúp cán bộ, chiến sĩ CSGT Hà Nội có thể theo dõi, giám sát toàn bộ diễn biến trên các tuyến phố của Thủ đô thông qua hình ảnh từ 1.837 camera AI ghi nhận và truyền về.

Một ngày cuối hạ đầu thu, đất trời Lệ Thủy đẹp dịu dàng như một bức tranh thủy mặc, dòng Kiến Giang xanh mát, quanh co ôm trọn làng Tân Thịnh. Nắng vàng tỏa mênh mông, những cơn gió mang làn hương dịu nhẹ và tinh khiết của hoa tường vi thoang thoảng trong không gian an lành. Thượng tá, Anh hùng Nguyễn Xuân Giang lặng lẽ nhìn những bông hoa thanh mảnh đang tận hiến hết mình cho đất trời, ông nhớ về thời trai trẻ.

Ngày 13/12, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Cao Thanh Bình (SN 1985, thường trú xã Trường Long, TP Cần Thơ) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại tiệm vàng Kim Long, thôn Bàu Ké, xã Đồng Phú, tỉnh Đồng Nai.

Sáng 13/12, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự (PTDS) Bộ Công an đã chủ trì Hội nghị giao ban trực tuyến với các địa phương về tiến độ thực hiện "Chiến dịch Quang Trung" thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân có nhà ở bị sập đổ, trôi, hư hỏng nặng do bão lũ.

Ngày 13/12, Công an TP Hà Nội mở đợt cao điểm ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, Tết Nguyên đán Bính Ngọ và các sự kiện lớn của đất nước, các lễ hội đầu năm 2026 trên địa bàn TP Hà Nội.

Trung tâm điều khiển và hệ thống camera AI đi vào hoạt động sẽ làm thay đổi cơ bản ý thức của người dân khi tham gia giao thông. Từ đó, sẽ góp phần đảm bảo trật tự, văn minh đô thị; đồng thời sẽ mang lại hiệu quả tích cực trong việc giải quyết ùn tắc giao thông tại 195 nút giao thông.

Đường dây ma túy xuyên quốc gia do các đối tượng truy nã quốc tế cầm đầu vừa bị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an phối hợp với các đơn vị, Công an các tỉnh, thành triệt phá cho thấy, trong 3 tháng, nhóm đối tượng tội phạm đã giao dịch 1.500 tỷ đồng, vận chuyển trót lọt hàng trăm kg ma túy vào Việt Nam.

Trong khi giá vàng thế giới tiếp tục tăng mạnh, giá vàng trong nước trên thị trường chính thức đã vượt qua kỷ lục cũ, giao dịch ở mức cao nhất từ trước đến nay.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文