Lấy danh công ty ký hợp đồng nâng khống doanh số hơn 1.264 tỷ đồng

17:31 15/11/2018

Chiều 15-11, Hội đồng xét xử tiến hành thẩm vấn nhóm bị cáo thuộc các công ty trung gian thanh toán, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền. Lời khai của các bị cáo là Giám đốc, Phó Giám đốc các công ty trung gian thể hiện, việc họ “bắt tay” với Công ty CNC do Nguyễn Văn Dương là Chủ tịch HĐQT cũng vì mục đích hai bên cùng có lợi.

Việc các bị cáo lấy danh nghĩa công ty này ký hợp đồng với công ty kia nhằm nâng khống doanh số (thể hiện trong 49 tờ hóa đơn giá trị gia tăng)số tiền hơn 1.264 tỷ đồng.

Trình bày trước HĐXX, bị cáo Trương Đức Đô (33 tuổi, quê Hải Dương), Phụ trách kinh doanh Công ty Home Direct khai,bị cáo biết Công ty CNC tổ chức đánh bạc bằng game bài Rikvip/Tip.Club.Vậy nên khi Nguyễn Quốc Tuấn (36 tuổi, ở Hà Nội), Phó Giám đốc Trung tâm thanh toán trò chơi trực tuyến-Công ty CNC liên hệ để kết nối thanh toán thẻ cào cho game bài của Công ty CNC, Đô đã đồng ý và báo cáo “sếp”mình là Nguyễn Hoàng Linh (41 tuổi, ở Hà Nội), Giám đốc điều hành Công ty Home Direct ký hợp đồng làm trung gian thanh toán cho hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet cho Công ty CNC.

Điều này đã giúp Công ty Home Direct thu lợi bất chính gần 9 tỷ đồng. Ngoài ra, Đô được Tuấn cho gần 320 triệu đồng từ nguồn tiền hoa hồng do Công ty Home Direct trích phần trăm. Hành vi của bị cáo Đô phạm vào tội tổ chức đánh bạc. Trong quá trình điều tra và xét xử, bị cáo Đô khai báo thành khẩn, tự nguyện nộp khắc phục toàn bộ số tiền thu lợi bất chính để mong được xem xét, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Bị cáo Nguyễn Hoàng Linh và bị cáo Phạm Quang Minh.

Khi HĐXX thẩm vấn, bị cáo Nguyễn Hoàng Linh thừa nhận, người của Công ty CNC thỏa thuận với công ty mình để ký hợp đồng kết nối trung gian thanh toán cho game đánh bạc trực tuyến Rikvip/Tip.Club qua cổng Home Direct, thu lợi bất chính cho Công ty Home Direct gần 9 tỷ đồng.

Linh khai thêm, ngoài ra bị cáo còn chỉ đạo nhân viên Công ty Home Direct hỗ trợ xây dựng, bàn giao cổng thanh toán của Công ty Home Direct cho Tuấn nâng cấp thành cổng thanh toán paygate247 của Công ty CNC. Hành vi của bị cáo Linh bị cáo buộc phạm tội tổ chức đánh bạc.

Trong quá trình điều tra và xét xử, Linh thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình và đồng phạm, tích cực tác động để Công ty Home Direct tự nguyện nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính thu được từ hành vi tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet.

Liên quan đến việc Công ty CNC và Công ty Home Direct ký hợp đồng như trên, Phạm Quang Minh (34 tuổi, ở Hà Nội) là Giám đốc kinh doanh Công ty cổ phần thanh toán điện tử VNPT EPAY (Công ty VNPT EPAY) đã giúp sức tích cực.

Trả lời HĐXX, bị cáo Minh khai, tháng 9-2015, Nguyễn Quốc Tuấn đã trao đổi với bị cáo về việc cho Công ty CNC kết nối thêm với cổng thanh toán của Công ty VNPT EPAY. Đổi lại, Công ty VNPT EPAY sẽ thanh toán một phần sản lượng bằng tiền mặt đối với phần Công ty CNC (thực chất khi Công ty CNC và Công ty VNPT EPAY ký hợp đồng lại ký thông qua Công ty Giải pháp Việt do Hoàng Đại Dương làm Giám đốc) nhưng không xuất hóa đơn.

Việc Công ty CNC và Công ty VNPT EPAY “bắt tay” được thể hiện rõ qua việc, Công ty VNPT EPAY sẽ chuyển tiền mặt cho người mà Công ty CNC chỉ định.

Để hai bên cùng có lợi, Tuấn thỏa thuận với Minh trích % hoa hồng cho Tuấn là 0,5 % trên tổng doanh thu, Tuấn sẽ trích lại 0,2 % cho Minh.Nhằm hợp thức số tiền thanh toán không có hóa đơn theo yêu cầu của Tuấn, Minh và Châu Nguyên Anh (SN 1979, ở Hà Nội) là Giám đốc điều hành Công ty VNPT EPAY thỏa thuận với Nguyễn Đình Chiến (42 tuổi, ở Hà Nội) là người điều hành Công ty HQ để nâng khống doanh số trong 49 tờ hóa đơn giá trị gia tăng do Công ty HQ xuất cho Công ty VNPT EPA trị giá hơn 1.264 tỷ đồng.

Hành vi của bị cáo Minh đã phạm vào hai tội: tổ chức đánh bạc và mua bán trái phép hoá đơn. Hành vi của bị cáo Tuấn phạm vào hai tội: tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Nguyễn Hưng - Xuân Mai

Lo dịch sởi bùng phát mạnh, có đủ vaccine để tiêm cho trẻ dưới 9 tháng?

Dịch sởi đang bùng phát mạnh tại nhiều địa phương trên cả nước, trong đó có nhiều trẻ dưới 9 tháng tuổi mắc sởi biến chứng nặng phải thở oxy, thở máy. Mùa lễ hội, Tết Nguyên đán sắp tới, dự báo nguy cơ lây lan sởi mạnh hơn ở nhiều địa phương.

Bắt tạm giam Tổng Giám đốc và 4 cựu lãnh đạo Công ty CP Du lịch Giang Điền ở Đồng Nai

Ngày 24/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Văn Tuấn (SN 1984), Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CP Du lịch Giang Điền để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản...

Vụ nổ làm 6 người thương vong ở Tây Ninh là do tự chế tạo pháo

Sáng 24/12, Công an tỉnh Tây Ninh đã thông tin chính thức về vụ nổ khiến 6 người thương vong tại nhà anh P.P.Đ. (SN 1985, ngụ ấp Thạnh Tây, xã Thạnh Tây, huyện Tân Biên).

Khởi tố, bắt tạm giam nữ Giám đốc Công ty cổ phần XNK xây dựng và dịch vụ du lịch Thái Sơn

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thu Huyền về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” (đồng phạm với Nguyễn Duy Tuấn) xảy ra tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu (XNK) xây dựng và dịch vụ du lịch Thái Sơn.

Tân Thủ tướng Pháp công bố nội các mới hướng đến sự cân bằng

Tối 23/12 (giờ địa phương), tân Thủ tướng Pháp François Bayrou đã chính thức công bố thành phần nội các mới sau hơn 2 tuần kể từ khi được Tổng thống Emmanuel Macron bổ nhiệm. Ông François Bayrou bày tỏ tự hào và tin tưởng vào một chính phủ được xây dựng hướng tới sự cân bằng với kinh nghiệm trong việc hòa giải và khôi phục niềm tin với tất cả người dân Pháp.

Miền Trung và Tây Nguyên mưa lớn, vùng núi Bắc Bộ rét hại

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 4h ngày 24/12, vị trí tâm bão số 10 ở vào khoảng 11,5 độ Vĩ Bắc; 112,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Nam khu vực Giữa Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10; di chuyển theo hướng Tây, tốc độ 5-10km/h.

Trung tâm Huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ đón nhận Huân chương Chiến công hạng Ba

Chiều 23/12, tại Hà Nội, Trung tâm Huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ) tổ chức Gặp mặt truyền thống nhân kỷ niệm 65 năm ngày thành lập (15/12/1959 - 15/12/2024) và đón nhận Huân chương Chiến công hạng Ba.

Nhiều người bị thương nặng nghi nổ bình gas ở Tây Ninh

Tối 23/12, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh cho biết, lúc 15h30 cùng ngày, đã tiếp nhận điều trị 5 ca bị bỏng và bị thương nặng được chuyển đến từ Trung tâm Y tế huyện Tân Biên. Có 4/5 nạn nhân đã được Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh) tiếp tục điều trị.

“ Thúc” tiến độ 8 trạm dừng nghỉ cao tốc Bắc-Nam

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) Trần Hồng Minh vừa công điện gửi Cục Đường cao tốc Việt Nam, Cục Đường bộ Việt Nam, các ban quản lý dự án, nhà đầu tư về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện 8 dự án đầu tư kinh doanh công trình trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Đông.

Cơ quan, doanh nghiệp tại Việt Nam đối mặt với nhiều thách thức trên không gian mạng

46,15% cơ quan, doanh nghiệp bị tấn công mạng trong năm 2024; Số vụ tấn công mạng ước tính lên tới hơn 659.000 vụ; Việt Nam thiếu hụt nghiêm trọng nhân lực chuyên trách về an ninh mạng; Tấn công có chủ đích, tấn công gián điệp và tấn công mã hoá dữ liệu là những hình thức tấn công phổ biến nhất; Tỷ lệ sử dụng sản phẩm, dịch vụ “Make in Vietnam” còn rất khiêm tốn, chỉ 24,77%; Tình trạng lộ lọt dữ liệu cá nhân đáng báo động nhưng công tác đảm bảo an ninh còn nhiều lúng túng.

Bé sơ sinh 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cổng chùa, mẹ là sinh viên năm 3

Bé sơ sinh khoảng 1 tháng tuổi được bỏ trước cổng chùa kèm theo mảnh giấy ghi lại tình cảnh mẹ bé là sinh viên năm 3, không có khả năng chăm sóc…

Xác minh vụ 2 nữ sinh bị đánh hội đồng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Ngày 23/12, thông tin từ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long) cho biết, cơ quan Công an đang phối hợp với nhà trường xác làm rõ nội dung clip 2 nữ sinh bị đánh hội đồng xảy ra trên địa bàn.

Mở rộng điều tra vụ án tại Ban Quản lý khu kinh tế Dung Quất, loạt cán bộ bị khởi tố thêm tội danh

Ngày 23/12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, liên quan vụ án "Đưa hối lộ" và "Nhận hối lộ" xảy ra tại tại Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất và các KCN tỉnh Quảng Ngãi đã khởi tố thêm tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” đối với một số đối tượng.

Bắt nhóm đối tượng dùng hung khí chém nhầm người đi đường

Trên đường giải quyết mâu thuẫn, nhóm 7 đối tượng nhận nhầm người đi đường nên đã dùng hung khí chém nạn nhân bị thương.

Sáng mai xét xử vụ án chuyến bay giải cứu giai đoạn 2

Sáng mai (24/12), TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 17 bị cáo trong vụ án chuyến bay giải cứu (giai đoạn 2) về các tội: “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”, “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Che giấu tội phạm”.

Bác sĩ bị nữ bệnh nhân “tố” lạm dụng khi siêu âm

Ngày 23/12, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết đã nắm thông tin phản ánh của người thân một nữ bệnh nhân trẻ trên mạng xã hội Facebook về hành vi thiếu chuẩn mực của bác sĩ nam khi siêu âm tuyến giáp, tim và bụng. Sự việc xảy ra tại Phòng khám Đa khoa thuộc Công ty cổ phần Đầu tư Tư vấn dịch vụ y tế Y Đạo (địa chỉ 46-48 Ngô Quyền, phường 5, quận 10).