Liên minh “ma quỷ” trong vụ dùng thẻ tín dụng giả rút tiền Ngân hàng
Từ những giao dịch đáng ngờ lúc nửa đêm:
Theo tài liệu của cơ quan Công an, vụ việc bắt đầu từ đơn trình báo của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) với nội dung: Từ ngày 26/12 đến ngày 30/12/2013, đơn vị chấp nhận thẻ tại Công ty TNHH TM&DL Khánh Minh (gọi tắt là Công ty Khánh Minh), địa chỉ tại tầng 4 số 297 Bạch Mai (Hai Bà Trưng, Hà Nội) liên tục phát sinh các giao dịch đáng ngờ. Đặc biệt có giao dịch xảy ra trong thời gian từ 0h đến 1h sáng. Tổng số có 73 giao dịch phát sinh với 33 thẻ và số tiền lên tới gần 5,2 tỷ đồng. Do nghi là giao dịch giả nên phía ngân hàng chỉ báo 6 giao dịch thành công (với tổng số tiền là 432 triệu đồng). Tuy nhiên, ngân hàng Vietcombank đã nhận được xác nhận của các ngân hàng phát hành thẻ (ở nước ngoài) đối với 4/6 giao dịch thành công với nội dung: Chủ thẻ không thực hiện giao dịch, các giao dịch là giả mạo.
Căn cứ vào đơn trình báo của Vietcombank, dưới sự chỉ đạo của Giám đốc Công an TP Hà Nội, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Hà Nội đã nhanh chóng vào cuộc điều tra. Qua đó cho thấy, số tiền báo thanh toán cho các giao dịch đáng ngờ này đều từ máy POS được Ngân hàng Vietcombank lắp đặt cho Công ty Khánh Minh từ ngày 26/12/2013. Trong 5 ngày liên tiếp sau đó, tính từ ngày 26/12, từ máy POS này liên tục phát sinh 73 giao dịch đáng ngờ kể trên. Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, ngày 7/1, khi 2 đối tượng đến ngân hàng rút số tiền 64 triệu đồng (trong số các giao dịch chúng thực hiện thành công) thì bị cơ quan Công an phát hiện, bắt giữ.
 |
| Tang vật của vụ án. |
Liên minh “ma quỷ” xuyên quốc gia để dùng thẻ tín dụng giả chiếm đoạt tiền
Căn cứ tài liệu cơ quan điều tra và lời khai của các đối tượng cho thấy, một trong những mắt xích đầu tiên, quan trọng trong vụ án này Hoàng Thị Minh (42 tuổi) trú tại Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, TP Hải Phòng. Minh rất thông thạo tiếng Trung và thường xuyên sang Trung Quốc làm ăn. Tháng 12/2013, trong một lần sang Trung Quốc, Minh gặp Jiang Yong và Yu Wei. Hai đối tượng này bàn với Minh về Việt nam tìm người lắp đặt máy POS (thiết bị thanh toán tiền qua thẻ tín dụng) của ngân hàng để Jiang Yong và Yu Wei sang Việt
 |
 |
| Các đối tượng bị khởi tố tại Cơ quan Công an . |
Ngày 26/12/2013, ngân hàng Vietcombank đã hoàn tất việc lắp đặt máy POS cho Công ty Khánh Minh, Long thông báo cho Minh biết để hẹn các đối tượng người Trung Quốc đến quẹt thẻ giao dịch. Chỉ trong vòng 5 ngày kể từ khi lắp đặt máy POS (từ 26 đến 31/12/2013) 2 đối tượng Jiang Yong và Yu Wei đã sử dụng 33 thẻ tín dụng giả của ngân hàng các nước, quẹt thẻ thanh toán vào máy POS của Công ty Khánh Minh để thực hiện 73 giao dịch khống hòng chiếm đoạt tổng số tiền lên đến gần 5,2 tỷ đồng.
Quá trình điều tra cũng cho thấy, việc Jiang Yong và Yu Wei quẹt thẻ tín dụng vào máy POS tại Công ty Khánh Minh để rút tiền, Long và Quang biết 2 đối tượng này sử dụng thông tin thẻ tín dụng do trộm cắp của người khác, song vẫn để cho bọn chúng thực hiện hành vi phạm tội nhằm mục đích vụ lợi. Sau khi quẹt thẻ thành công, Jiang Yong và Yu Wei đưa hóa đơn cho Long, Quang.
Mở rộng quá trình điều tra, khám xét tại nhà riêng của “ông chủ” Nguyễn Huy Long, cơ quan điều tra còn phát hiện, thu giữ được 2 bộ quần áo cảnh sát, 1 bộ phù hiệu Công an cấp bậc Đại úy, 1 khẩu súng ngắn màu đen bằng nhựa, 1 dùi cui điện, và 1 bộ còng số 8 - đây là những công cụ hữu dụng để Long sử dụng gây ra 8 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản khác, với thủ đoạn giả danh cán bộ đang công tác tại Bộ Công an để “chạy việc” cho người có nhu cầu vào ngành Công an nhằm lừa đảo, chiếm đoạt khoảng 1,3 tỷ đồng từ các nạn nhân.
Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra đang thực hiện điều tra mở rộng. Báo CAND sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc