Lừa bán tour du lịch giá rẻ, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng

09:12 22/09/2020

Đối tượng đó là Nguyễn Thị Hà (SN 1994, trú tại Hưng Yên). Mua tour du lịch với giá đắt rồi bán lại với giá rẻ hơn để đánh vào lòng tin của người bị hại, Hà đã thực hiện trót lọt nhiều vụ lừa đảo, chiếm đoạt hàng tỷ đồng của các nạn nhân.

Quá trình điều tra, đến ngày 20/9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội đã hoàn thành bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện kiểm sát, đề nghị truy tố Hà về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kể lại sự việc đã xảy ra, bà Vũ Thị Xuân Th (trú tại phường La Khê, Hà Đông); ông Nguyễn Tường V (ở tại Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội) và ông Vũ Minh Chính (trú tại phường Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội) bị lừa với tổng số tiền là 338 triệu đồng không giấu được sự bức xúc.

Bà Th chia sẻ: Bà Th có nhu cầu đăng ký tour du lịch Nga - Bắc Âu. Qua nói chuyện, Hà giới thiệu với bà Th rằng chị ta làm tại công ty du lịch, có thể ký hợp đồng tour du lịch Nga - Bắc Âu do Công ty Du lịch AVA Travel - Vip tour (địa chỉ: Tòa nhà Tây Hà, số 19 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) tổ chức.

Theo thông tin Hà chia sẻ thì thời gian đi sẽ là 16 ngày 15 đêm, khởi hành vào khoảng 7/2019 với giá ưu đãi khoảng 70 triệu đồng/người. Với bà Th, Hà sẽ giúp để được hưởng ưu đãi giảm 50%, với điều kiện bà giới thiệu trên 10 người tham gia cùng đi tour.

Tin tưởng vào những lời nói của Hà, bà Th đăng ký tham gia và giới thiệu thêm cho người nhà mình là ông Nguyễn Tường V; ông Vũ Minh Ch. Ông Ch tiếp tục giới thiệu cho vợ chồng ông Trần Xuân Nh cùng tham gia.

Hà báo giá tour du lịch với từng người như sau: Đối với nhà ông V, giá tour là 74 triệu đồng/người; đối với ông Ch có 2 suất là 71 triệu 500 nghìn đồng và 1 suất là 82 triệu đồng/người; đối với bà Th, Hà báo giá là 72 triệu 500 đồng/ người. Song do bà Th giới thiệu được nhiều người tham gia nên Hà nói sẽ được giảm 50% còn 35 triệu đồng/ người (nhưng trước khi đi du lịch, bà Th vẫn phải nộp đủ số tiền 70 triệu đồng, còn lại 35 triệu đồng Hà sẽ trả cho bà Th sau khi đi du lịch về).

Việc khác nhau về giá, Hà giải thích, do thời điểm đăng ký mua tour của mọi người khác nhau và Hà nhận đăng ký cho người nhà nên mới đăng ký được giá rẻ như vậy. Nhận thấy giá tour Hà báo rẻ hơn so với giá thị trường khoảng 20 triệu đồng, bà Th, ông Ch, ông V và ông Nh đồng ý tham gia và đưa tiền cho bà Hà.

Cụ thể, Hà thu của bà Th 70 triệu đồng; ông V là 148 triệu đồng; của ông Ch là 120 triệu đồng (có phiếu thu, có dấu của Công ty HTV). Tổng số tiền H đã nhận là 338 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, Hà yêu cầu các nạn nhân giao hộ chiếu, chứng minh tài chính... của những người tham gia tour để Hà làm thủ tục cấp visa và cam kết tour sẽ được khởi hành vào ngày 3/7/2019.

Gần ngày khởi hành, Hà lấy lý do trì hoãn và thông báo cho đoàn là tour dời lịch khởi hành đến ngày 11/7/2019. Sau đó, Hà thông báo dừng tour và sẽ trả lại cho mọi người toàn bộ hồ sơ và toàn bộ số tiền đã thu. Nhưng đến nay, Hà mới chỉ trả lại hồ sơ đã thu cho bà Th, ông V, ông Ch còn số tiền 338 triệu đồng, Hà khất lần không trả.

Sau đó, anh Nguyễn Anh T, là con trai bà Vũ Thị Xuân Th; ông V, ông Ch, đã có đơn tố giác đến Cơ quan điều tra và đề nghị làm rõ hành vi sai phạm của Nguyễn Thị Hà, xử lý theo quy định của pháp luật

Sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội vào cuộc đã tiến hành ghi lời khai của người bị hại. Đơn vị đã tổ chức xác minh tại Công ty AVA Travel - Vip Tour và xác định Nguyễn Thị Hà không đến đặt tour du lịch Nga - Bắc Âu như đã cam kết với các nạn nhân Th, V, Ch và Nh như cam kết.

Từ các căn cứ thu thập được, đã có đủ tài liệu, chứng cứ làm rõ hành vi phạm tội của Hà. Căn cứ vào các chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam với Hà về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quá trình điều tra xác định, do nợ tiền của nhiều cá nhân ngoài xã hội, Hà nảy ý định thực hiện hành vi phạm tội. Để đánh sự phát hiện của lực lượng chức năng, Hà đã đưa ra các thông tin gian dối rằng có khả năng mua tour du lịch nước ngoài giá rẻ để nhận tiền của nhiều cá nhân có nhu cầu.

Sau khi nhận được tiền, Hà không thực hiện việc mua tour du lịch như cam kết mà sử dụng để chi tiêu cá nhân hết, đến nay không có khả năng khắc phục. Để tạo lòng tin với những người bị hại về khả năng tổ chức tour du lịch giá rẻ, thủ đoạn phạm tội của Hà rất tinh vi. Đối tượng sử dụng tiền cá nhân để ký hợp đồng mua tour du lịch cho nhiều người sau đó thu tiền ít hơn giá trị thực tế trên hợp đồng.

Khoảng tháng 1/2019, Hà ký hợp đồng mua tour du lịch Trung Quốc của Công ty TNHH Cát Tour Việt Nam, địa chỉ: Số 33 Láng Hạ, quận Ba Đình, TP Hà Nội với giá 5 triệu đồng và tặng cho cô chồng của mình là bà Nguyễn Thị Hương (phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội). Hà nói với bà Hương là chị ta có khả năng mua các tour du lịch giá rẻ và báo giá cho bà Hương giá tour du lịch Trung Quốc của bà Hương chỉ hết 3 triệu đồng.

Thấy giá Hà mua được tour du lịch với giá rẻ hơn so với những người tham gia cùng tour du lịch, bà Hương tin tưởng Hà và giới thiệu Hà cho bà Vũ Thị Xuân Th (phường La Khê, Hà Đông, Hà Nội), chị Phạm Thị Hoài A (quận Thanh Xuân, Hà Nội) để liên hệ mua tour du lịch giá rẻ.

Tiếp tục vào tháng 4/2019, khi bà Th có nhu cầu đi du lịch nước ngoài và liên hệ với Hà để tư vấn về tour du lịch Nga - Bắc Âu cùng với chị Phạm Thị Hoài A, chị A có hỏi Hà về việc đặt tour du lịch Lào - Myanmar - Thái Lan, thời gian 8 ngày 7 đêm.

Hà nhận lời với chị A có thể đặt tour trên với giá rẻ và sử dụng tiền cá nhân của mình ký hợp đồng mua tour du lịch cho 4 người (gồm chị A, bà Th, bạn chị A và Hà mời thêm cô của mình là Nguyễn Thị Hương) tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ vận tải Hòa Huy với giá 25.200.000 đồng/người, tổng giá trị hợp đồng là 100.800.000đ, thời gian 8 ngày 7 đêm, lịch trình từ ngày 26/5/2019 đến ngày 2/6/2019 theo hợp đồng số 170519/HĐDV/HHTV ngày 17/5/2019.

Sau khi thanh toán toàn bộ số tiền với Công ty Hòa Huy, Hà đề nghị Công ty sửa giá tiền trên hợp đồng là 8,3 triệu đồng/người, đổi thời gian tour là 7 ngày 6 đêm, lịch trình từ ngày 20/5/2019 đến 26/5/2019 theo yêu cầu của chị A và đưa cho chị A hợp đồng.

Khi có được lòng tin của bà Th, chị A, chị Hương, Hà đã tiếp tục đưa ra thông tin gian dối có thể đặt tour với giá rẻ, sau đó nhận tiền của nhiều người, sử dụng vào mục đích cá nhân. Có những vụ mặc dù Công ty HTV do Hà thành lập (cho chồng Hà là anh Nguyễn Mạnh Tuấn đứng tên làm giám đốc công ty) và không có bất kỳ hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực du lịch nào nhưng Hà vẫn cam kết có thể tổ chức tour du lịch Châu Âu bao gồm các nước Pháp, Áo, Đức, Séc để lừa đảo.

Xuân Mai

Sang tận Campuchia bắt ổ nhóm lừa đảo công nghệ cao ngay tại sào huyệt gây án

Công an tỉnh Lai Châu được sự hỗ trợ, giúp đỡ của Công an một số tỉnh, thành, các cục nghiệp vụ của Bộ Công an, Bộ Nội vụ Campuchia, đã bắt giữ thành công ổ nhóm tội phạm tại Campuchia hoạt động lừa đảo những bị hại ở Việt Nam.

Cơ hội nào cho các nỗ lực đàm phán hòa bình Nga - Ukraine?

Trong bối cảnh cuộc xung đột sắp bước sang năm thứ ba, hôm 26/12 (giờ địa phương), cả Nga và Ukraine đã đưa ra các tuyên bố quan trọng về khả năng chấm dứt cuộc chiến. Những quan điểm này được xem là kim chỉ nam cho các nỗ lực đàm phán, nếu cơ hội chín muồi.

Mỹ tài trợ Ukraine từ tài sản đóng băng của Nga: “Của biếu là của lo...”

Tuần này, Ukraine thông báo đã nhận được 1 tỷ USD viện trợ của Mỹ, được đảm bảo bằng nguồn thu từ tài sản đóng băng của Nga. Việc sử dụng tiền của Nga để tài trợ cho nỗ lực chiến tranh hay tái thiết của Ukraine thoạt nghe có vẻ hấp dẫn nhưng lại ẩn chứa vấn đề lớn. Hành động này đi kèm với những tác động kinh tế, tài chính và địa chính trị cần được tính đến.(Xem tiếp trang 6)

Sử dụng AI tạo video giả trên truyền hình để lừa đảo

Sáng nay, ngày 28/12/2024, Công an tỉnh Lai Châu đã tổ chức buổi họp báo công bố kết quả đấu tranh Chuyên án 0924L, triệt phá một đường dây lừa đảo xuyên biên giới sử dụng công nghệ cao với các thủ đoạn tinh vi, gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng. Đặc biệt, các đối tượng đã xây dựng kịch bản lừa đảo bài bản, với sự chỉ đạo của nhóm người nước ngoài từ Campuchia.

Ca ghép thận cho một bệnh nhi từ người hiến tạng chết não đã thành công

Ngày 28/12, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP Hồ Chí Minh) cho biết ca ghép thận tại bệnh viện (BV) cho một bệnh nhi từ người hiến tạng chết não đến nay tình trạng bệnh nhi đã ổn định, ăn uống được, bệnh nhi tiểu khá và chức năng thận trở về bình thường…

Ý kiến của Công an các đơn vị, địa phương tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 80

Trong 2 ngày 26 và 27/12, Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 80 đã diễn ra tại Hà Nội. Bên lề hội nghị, lãnh đạo nhiều đơn vị, cục nghiệp vụ đã có những ý kiến đóng góp để xây dựng lực lượng Công an chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Phát hiện gần 1 tấn chả chứa hàn the, khởi tố bắt giam chủ cơ sở sản xuất

Sau khi phát hiện gần 1 tấn thành phẩm và nguyên liệu tại cơ sở sản xuất chả Phạm Xu Tý (phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) có chất hàn the, chiều tối 27/12, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (gọi tắt Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với chủ cơ sở này.

Kịp thời cứu nạn tài xế kẹt trong ca bin biến dạng sau tai nạn trong đêm

Sáng sớm 28/12, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực Trảng Bom, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa mới cứu hộ kịp thời một trường hợp là tài xế xe tải bị thương mắc kẹt trong ca bin xe sau vụ tai nạn…

Triệt phá đường dây tội phạm lấy cắp thông tin cá nhân để chiếm đoạt tài sản

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 13 đối tượng cùng về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".

Ukraine thất thế trước Nga, Mỹ vội vã rót thêm viện trợ

Gói viện trợ mới cho Kiev trị giá 1,2 tỷ USD sẽ bao gồm một lượng lớn đạn dược, bao gồm cả Hệ thống tên lửa đất đối không tiên tiến quốc gia và hệ thống phòng không HAWK, cơ quan này cho biết.

Họa sĩ trẻ và nỗ lực đi tìm tiếng nói khác thế hệ đi trước

Sau 5 tháng phát động, Festival Mỹ thuật trẻ lần thứ 7 năm 2024 đã thu hút được khá nhiều tác giả từ 18 đến 35 tuổi, mang đến những tiếng nói mới cho mỹ thuật đương đại. Họa sĩ Lương Xuân Đoàn khẳng định: “Những người trẻ năng động đã nỗ lực tìm kiếm cho mình các hình thức nghệ thuật ở mọi chất liệu, kiểu dáng, chủ đề, cách thể hiện".

Miền Bắc "thấm" không khí lạnh, nhiệt độ hạ thấp

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng sớm nay (28/12), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và hầu hết phía Tây Bắc Bộ. Ở Vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8-9.

Hãng hàng không Azerbaijan công bố nguyên nhân vụ rơi máy bay chở 67 người

Kết quả điều tra sơ bộ do hãng hàng không Azerbaijan Airlines công bố ngày 27/12 (giờ địa phương) cho thấy chiếc máy bay bị rơi ở Kazakhstan vào ngày giáng sinh khiến 38 người thiệt mạng đã gặp phải "sự can thiệp vật lý và kỹ thuật từ bên ngoài".

Kỳ 3: Không để "phiên bản" Lưu Bình Nhưỡng tái diễn

Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đại diện cử tri, thực hiện những quyền hạn, nhiệm vụ về giám sát, bảo vệ lẽ phải, giữ nghiêm kỷ cương phép nước. Từ vụ án của ông Lưu Bình Nhưỡng và ông Lê Thanh Vân cho thấy, cần xem xét bổ sung, hoàn thiện các quy định liên quan đến việc giám sát ĐBQH tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, đảm bảo thực hiện đúng quy định của Luật Tổ chức Quốc hội và góp phần phòng ngừa vi phạm.

Bất ngờ với văn bản “Tuyên ngôn độc lập” sách Ngữ Văn lớp 12

Nhiều giáo viên dạy môn Ngữ Văn lớp 12 ở Sóc Trăng rất băn khoăn khi cùng một văn bản nổi tiếng của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhưng hai bộ sách của hai Nhà xuất bản lại có rất nhiều chỗ khác nhau.

Lâm Đồng tinh giản hơn 6.000 biên chế

Thông tin trên được Tỉnh ủy Lâm Đồng công bố tại hội nghị Tổng kết thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW ngày 15/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII diễn ra ngày 27/12.