Lừa bán tour du lịch giá rẻ, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng

09:12 22/09/2020

Đối tượng đó là Nguyễn Thị Hà (SN 1994, trú tại Hưng Yên). Mua tour du lịch với giá đắt rồi bán lại với giá rẻ hơn để đánh vào lòng tin của người bị hại, Hà đã thực hiện trót lọt nhiều vụ lừa đảo, chiếm đoạt hàng tỷ đồng của các nạn nhân.

Quá trình điều tra, đến ngày 20/9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội đã hoàn thành bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện kiểm sát, đề nghị truy tố Hà về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kể lại sự việc đã xảy ra, bà Vũ Thị Xuân Th (trú tại phường La Khê, Hà Đông); ông Nguyễn Tường V (ở tại Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội) và ông Vũ Minh Chính (trú tại phường Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội) bị lừa với tổng số tiền là 338 triệu đồng không giấu được sự bức xúc.

Bà Th chia sẻ: Bà Th có nhu cầu đăng ký tour du lịch Nga - Bắc Âu. Qua nói chuyện, Hà giới thiệu với bà Th rằng chị ta làm tại công ty du lịch, có thể ký hợp đồng tour du lịch Nga - Bắc Âu do Công ty Du lịch AVA Travel - Vip tour (địa chỉ: Tòa nhà Tây Hà, số 19 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) tổ chức.

Theo thông tin Hà chia sẻ thì thời gian đi sẽ là 16 ngày 15 đêm, khởi hành vào khoảng 7/2019 với giá ưu đãi khoảng 70 triệu đồng/người. Với bà Th, Hà sẽ giúp để được hưởng ưu đãi giảm 50%, với điều kiện bà giới thiệu trên 10 người tham gia cùng đi tour.

Tin tưởng vào những lời nói của Hà, bà Th đăng ký tham gia và giới thiệu thêm cho người nhà mình là ông Nguyễn Tường V; ông Vũ Minh Ch. Ông Ch tiếp tục giới thiệu cho vợ chồng ông Trần Xuân Nh cùng tham gia.

Hà báo giá tour du lịch với từng người như sau: Đối với nhà ông V, giá tour là 74 triệu đồng/người; đối với ông Ch có 2 suất là 71 triệu 500 nghìn đồng và 1 suất là 82 triệu đồng/người; đối với bà Th, Hà báo giá là 72 triệu 500 đồng/ người. Song do bà Th giới thiệu được nhiều người tham gia nên Hà nói sẽ được giảm 50% còn 35 triệu đồng/ người (nhưng trước khi đi du lịch, bà Th vẫn phải nộp đủ số tiền 70 triệu đồng, còn lại 35 triệu đồng Hà sẽ trả cho bà Th sau khi đi du lịch về).

Việc khác nhau về giá, Hà giải thích, do thời điểm đăng ký mua tour của mọi người khác nhau và Hà nhận đăng ký cho người nhà nên mới đăng ký được giá rẻ như vậy. Nhận thấy giá tour Hà báo rẻ hơn so với giá thị trường khoảng 20 triệu đồng, bà Th, ông Ch, ông V và ông Nh đồng ý tham gia và đưa tiền cho bà Hà.

Cụ thể, Hà thu của bà Th 70 triệu đồng; ông V là 148 triệu đồng; của ông Ch là 120 triệu đồng (có phiếu thu, có dấu của Công ty HTV). Tổng số tiền H đã nhận là 338 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, Hà yêu cầu các nạn nhân giao hộ chiếu, chứng minh tài chính... của những người tham gia tour để Hà làm thủ tục cấp visa và cam kết tour sẽ được khởi hành vào ngày 3/7/2019.

Gần ngày khởi hành, Hà lấy lý do trì hoãn và thông báo cho đoàn là tour dời lịch khởi hành đến ngày 11/7/2019. Sau đó, Hà thông báo dừng tour và sẽ trả lại cho mọi người toàn bộ hồ sơ và toàn bộ số tiền đã thu. Nhưng đến nay, Hà mới chỉ trả lại hồ sơ đã thu cho bà Th, ông V, ông Ch còn số tiền 338 triệu đồng, Hà khất lần không trả.

Sau đó, anh Nguyễn Anh T, là con trai bà Vũ Thị Xuân Th; ông V, ông Ch, đã có đơn tố giác đến Cơ quan điều tra và đề nghị làm rõ hành vi sai phạm của Nguyễn Thị Hà, xử lý theo quy định của pháp luật

Sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội vào cuộc đã tiến hành ghi lời khai của người bị hại. Đơn vị đã tổ chức xác minh tại Công ty AVA Travel - Vip Tour và xác định Nguyễn Thị Hà không đến đặt tour du lịch Nga - Bắc Âu như đã cam kết với các nạn nhân Th, V, Ch và Nh như cam kết.

Từ các căn cứ thu thập được, đã có đủ tài liệu, chứng cứ làm rõ hành vi phạm tội của Hà. Căn cứ vào các chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam với Hà về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quá trình điều tra xác định, do nợ tiền của nhiều cá nhân ngoài xã hội, Hà nảy ý định thực hiện hành vi phạm tội. Để đánh sự phát hiện của lực lượng chức năng, Hà đã đưa ra các thông tin gian dối rằng có khả năng mua tour du lịch nước ngoài giá rẻ để nhận tiền của nhiều cá nhân có nhu cầu.

Sau khi nhận được tiền, Hà không thực hiện việc mua tour du lịch như cam kết mà sử dụng để chi tiêu cá nhân hết, đến nay không có khả năng khắc phục. Để tạo lòng tin với những người bị hại về khả năng tổ chức tour du lịch giá rẻ, thủ đoạn phạm tội của Hà rất tinh vi. Đối tượng sử dụng tiền cá nhân để ký hợp đồng mua tour du lịch cho nhiều người sau đó thu tiền ít hơn giá trị thực tế trên hợp đồng.

Khoảng tháng 1/2019, Hà ký hợp đồng mua tour du lịch Trung Quốc của Công ty TNHH Cát Tour Việt Nam, địa chỉ: Số 33 Láng Hạ, quận Ba Đình, TP Hà Nội với giá 5 triệu đồng và tặng cho cô chồng của mình là bà Nguyễn Thị Hương (phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội). Hà nói với bà Hương là chị ta có khả năng mua các tour du lịch giá rẻ và báo giá cho bà Hương giá tour du lịch Trung Quốc của bà Hương chỉ hết 3 triệu đồng.

Thấy giá Hà mua được tour du lịch với giá rẻ hơn so với những người tham gia cùng tour du lịch, bà Hương tin tưởng Hà và giới thiệu Hà cho bà Vũ Thị Xuân Th (phường La Khê, Hà Đông, Hà Nội), chị Phạm Thị Hoài A (quận Thanh Xuân, Hà Nội) để liên hệ mua tour du lịch giá rẻ.

Tiếp tục vào tháng 4/2019, khi bà Th có nhu cầu đi du lịch nước ngoài và liên hệ với Hà để tư vấn về tour du lịch Nga - Bắc Âu cùng với chị Phạm Thị Hoài A, chị A có hỏi Hà về việc đặt tour du lịch Lào - Myanmar - Thái Lan, thời gian 8 ngày 7 đêm.

Hà nhận lời với chị A có thể đặt tour trên với giá rẻ và sử dụng tiền cá nhân của mình ký hợp đồng mua tour du lịch cho 4 người (gồm chị A, bà Th, bạn chị A và Hà mời thêm cô của mình là Nguyễn Thị Hương) tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ vận tải Hòa Huy với giá 25.200.000 đồng/người, tổng giá trị hợp đồng là 100.800.000đ, thời gian 8 ngày 7 đêm, lịch trình từ ngày 26/5/2019 đến ngày 2/6/2019 theo hợp đồng số 170519/HĐDV/HHTV ngày 17/5/2019.

Sau khi thanh toán toàn bộ số tiền với Công ty Hòa Huy, Hà đề nghị Công ty sửa giá tiền trên hợp đồng là 8,3 triệu đồng/người, đổi thời gian tour là 7 ngày 6 đêm, lịch trình từ ngày 20/5/2019 đến 26/5/2019 theo yêu cầu của chị A và đưa cho chị A hợp đồng.

Khi có được lòng tin của bà Th, chị A, chị Hương, Hà đã tiếp tục đưa ra thông tin gian dối có thể đặt tour với giá rẻ, sau đó nhận tiền của nhiều người, sử dụng vào mục đích cá nhân. Có những vụ mặc dù Công ty HTV do Hà thành lập (cho chồng Hà là anh Nguyễn Mạnh Tuấn đứng tên làm giám đốc công ty) và không có bất kỳ hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực du lịch nào nhưng Hà vẫn cam kết có thể tổ chức tour du lịch Châu Âu bao gồm các nước Pháp, Áo, Đức, Séc để lừa đảo.

Xuân Mai

Bát nháo “thợ săn” Temu

Temu - Ứng dụng mua sắm trực tuyến xuyên biên giới đổ bộ vào Việt Nam đang gây ra một cơn sốt cho các tín đồ mua sắm trực tuyến. Với kho hàng khổng lồ giá rẻ, hình thức linh hoạt, giao hàng nhanh chóng và đặc biệt là chính sách săn hoa hồng khủng đã khiến hàng triệu người “say men” vào lốc xoáy Temu…

Bộ Công an chủ động ứng phó với mưa lớn khu vực miền Trung

Dự báo từ 3 đến 5/11, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa to, cục bộ, có nơi mưa rất to. Từ 6/11, mưa lớn có khả năng dịch xuống khu vực Hà Tĩnh đến Bình Định và có khả năng còn kéo dài trong nhiều ngày; nguy cơ ngập úng tại các vùng trũng, thấp, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Giúp người trở về tạo lập cuộc sống mới

Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi) do Bộ Công an chủ trì soạn thảo đang được Chính phủ trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 8 gồm 8 chương và 65 điều, dự kiến thông qua vào ngày 28/11 tới đây. Qua 2 kỳ thảo luận, dự án luật được các đại biểu Quốc hội và người dân đánh giá cao bởi khi ban hành sẽ đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong đấu tranh phòng, chống mua bán người đang gặp nhiều khó khăn trong thời gian tới.

Bắt giữ 3 đối tượng mua bán trái phép 1 bánh heroin

Ngày 1/11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Lào Cai đã bắt giữ 3 đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ là 1 bánh heroin.

Lãnh tụ tối cao Iran bất ngờ cảnh báo Israel và Mỹ

Lãnh tụ tối cao của Iran ngày 2/11 lên tiếng cảnh báo Israel và Mỹ về một "sự đáp trả quyết liệt" có thể xảy ra sau các cuộc tấn công của Israel nhằm vào Iran và các đồng minh của nước này.

Cam kết “không nể nang, thiên vị” tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng

Liên hoan phim (LHP) châu Á Đà Nẵng là cuộc chơi nghề nghiệp thực sự, không có bất kỳ sự nể nang nào trong tuyển chọn và tôn vinh các tác phẩm, nghệ sĩ. Ban giám khảo không thiên vị, rất thẳng thắn, Ban tổ chức cũng phải đợi đến “sát nút” lễ trao giải mới biết được kết quả.

Khởi tố cựu cán bộ thuế nhậu say hành hung Cảnh sát giao thông

Cựu cán bộ thuế bị khởi tố, bắt tạm giam về tội chống người thi hành công vụ vì có hành vi chửi bới, lăng mạ, dùng tay đấm vào đầu một CSGT tại TP Đồng Xoài (Bình Phước).

Phát hiện thi thể bên trong container bỏ hoang dưới chân núi

Chiều 2/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) phối hợp Trung tâm Pháp y tỉnh Khánh Hòa khám nghiệm tử thi người đàn ông được phát hiện bên trong container bỏ hoang bên chân núi ở xã Phước Đồng, TP Nha Trang.

CSGT Hà Nội tìm người thân cho bé trai 10 tuổi đi lạc

Chiều 2/11, Đội CSGT số 4 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết, CBCS của đơn vị trong quá trình làm nhiệm vụ đã giúp đỡ gia đình chị Đ.T.H.H. (SN 1982; trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội) tìm thấy con trai đi lạc và đưa về nhà an toàn.

Khánh Hòa có tân Bí thư Tỉnh ủy

Tại Hội trường Tỉnh ủy Khánh Hòa chiều nay 2/11 đã diễn ra hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về điều động, chỉ định giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2020-2025.

Bộ Y tế cảnh báo viên uống giảm cân cấp tốc Tigi Max Plus chứa chất cấm

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa nhận được báo cáo của Viện Pasteur Nha Trang về kết quả kiểm nghiệm mẫu sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Tigi Max Plus có chứa chất cấm Sibutramine và Phenolphtalein.

Dự án thành phần 4 chậm tiến độ, vẫn đề xuất xây thêm đường cất, hạ cánh sân bay Long Thành

Ngày 2/11, Đoàn công tác của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đã làm việc với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), UBND tỉnh Đồng Nai về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành)...

Nhảm nhí bói toán, cúng giải hạn…

Hiện tượng lừa đảo dưới danh nghĩa bói toán, cúng giải hạn chưa bao giờ bớt “nóng”. Những kẻ lừa đảo tự xưng là “thầy”, là “cô” có khả năng đặc biệt, am hiểu về tâm linh, bói toán và cúng bái, hứa hẹn có thể hóa giải mọi xui rủi và mang lại bình an, tài lộc cho người đến xem.

Miền Trung Israel hứng mưa rocket, còi báo động vang rền trong đêm

Loạt rocket dội từ hướng Lebanon vào sáng sớm 2/11 đã làm ít nhất 30 người ở miền Trung Israel bị thương, trong bối cảnh triển vọng ngừng bắn tại Trung Đông đang trở nên ngày càng mờ nhạt hơn.

Cựu Bí thư Tỉnh ủy, cựu Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng và cựu Bộ trưởng Mai Tiến Dũng bị đề nghị truy tố

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra vụ án “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng và một số địa phương liên quan. Trong đó, cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng và cựu Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận cùng bị đề nghị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Vì sao sinh viên ra trường kém tính "thực chiến"?

Làm thế nào để sinh viên ra trường có tính “thực chiến”? Giải pháp nào để gắn kết giữa nhà trường và doanh nghiệp? Đào tạo những kiến thức nhà trường có hay những kiến thức, kỹ năng doanh nghiệp cần?... Đó là những vấn đề nóng được đưa ra bàn thảo tại sự kiện.