Lừa cả mẹ và anh trai tham gia vào đường dây lừa đảo

08:54 14/11/2016
Một đường dây lừa đảo có “đại bản doanh” đóng tại Malaysia, nhưng đối tượng đi lừa và bị lừa đều là người Việt. Điều đáng nói là vì sức ép kiếm tiền, các đối tượng đã lừa cả người thân đi vào con đường lừa đảo...

Sau một thời gian sang Malaysia làm nghề nấu ăn, Phạm Thị Kim Phượng (30 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh) thấy Thanh (chủ nhà trọ) và nhiều phụ nữ Việt Nam khác kiếm tiền quá dễ dàng qua việc cung cấp tài khoản ngân hàng cho nhóm lừa đảo do người Nigeria cầm đầu tại Malaysia.

Quyết gia nhập đường dây này, Phượng cặp và sống như vợ chồng với Osita (người Nigeria) và được Osita kết nối cho Phượng làm việc với 3 đối tượng người Nigeria khác chuyên lừa đảo phụ nữ Việt Nam (do Osita chê phụ nữ Việt Nam ít tiền nên chỉ lừa phụ nữ Mỹ và Anh).

Nhiệm vụ của Phượng là kiếm các tài khoản ngân hàng để cung cấp cho 3 đối tượng này. Thực hiện nhiệm vụ, Phượng về Việt Nam gặp lại bạn cũ Nguyễn Thị Tốt (29 tuổi, ngụ Long An) rủ rê sang Malaysia làm việc, Phượng sẽ lo vé máy bay và được Tốt đồng ý.

Tháng 8-2015, cả hai sang Malaysia, Phượng rủ Tốt gia nhập đường dây lừa đảo mà Phượng đã làm vì kiếm tiền rất dễ. Do kinh tế khó khăn nên Tốt đồng ý.

Để “ghi điểm” khi mới nhận việc, Tốt “móc nối” với Nguyễn Thị Thùy Trang (tên thường gọi Sara, 29 tuổi, ngụ Tây Ninh, đang ở Malaysia) và được Trang cung cấp 2 tài khoản ngân hàng đứng tên Nguyễn Thị Hiền và Đào Thị Thùy Trang.

Bên cạnh đó, tại Việt Nam, Tốt cũng nhờ người quen là Lê Võ Phan Châu (26 tuổi, ngụ Long An) đứng tên mở giúp tài khoản và lừa cả cha chồng là ông Võ Văn Sớt (48 tuổi, ngụ Long An) đứng tên mở tài khoản để Tốt gửi tiền về phụ cha mẹ chồng nuôi con. Tưởng thật, sau khi mở tài khoản, ông Sớt và Châu đều giao thẻ visa và thông tin tài khoản cho Tốt mang sang Malaysia sử dụng.

Tang vật một vụ lừa đảo do người Nigeria cầm đầu đã bị cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh bắt giữ.

Sau khi có các tài khoản ngân hàng, nhóm lừa đảo bắt đầu thực hiện kịch bản tìm bạn tình qua mạng xã hội Facebook. Nạn nhân là bà T.T.T.P. (ngụ quận 3, TP Hồ Chí Minh).

Ngày 23-10-2015, bà P ngất ngây hạnh phúc khi biết chỉ còn 3 ngày nữa, người tình trên mạng là ông Delton Cole (sống ở Mỹ) sẽ gửi một thùng quà lớn có giá trị về mừng sinh nhật của bà.

Đúng hẹn, bà P. nhận được điện thoại của người phụ nữ xưng tên Châu, nhân viên sân bay Nội Bài đang làm thủ tục thùng quà chuyển từ Mỹ về, trong thùng có đồ điện tử, trang sức, số lượng lớn tiền đô la Mỹ và bảng Anh. Vì vậy, bà P. phải đóng tiền phí, tiền phạt, tiền hoa hồng tổng cộng 465 triệu đồng.

Sau đó, nhân viên hải quan này báo là thùng hàng của bà P. đã chuyển vào sân bay Tân Sơn Nhất và bà P. làm việc với nhân viên hải quan tên Hoàng.

Qua điện thoại, Hoàng cũng yêu cầu bà T. nộp các khoản phí, phạt, tổng cộng 504 triệu đồng. Theo yêu cầu của Châu, Hoàng, bà P đã chuyển vào các tài khoản mang tên Trần Thanh Hồng, Đào Thị Thùy Trang,  Lê Võ Phan Châu, Nguyễn Thị Hiền và Võ Văn Sớt.

Tuy nhiên, sau khi đóng gần 970 triệu đồng nhưng chờ mãi vẫn không thấy hàng, nghi ngờ bị lừa nên bà P đã trình báo cơ quan Công an.

Trong khi Công an TP Hồ Chí Minh tiến hành phong tỏa các tài khoản bà P chuyển tiền vào thì tại Malaysia, Osita và Nguyễn Thị Tốt sử dụng thẻ visa rút hết tiền của nạn nhân chuyển vào tại các cây ATM và Nguyễn Thị Thùy Trang đến ngân hàng rút trả giao cho Tốt.

Riêng khoản tiền chuyển vào tài khoản đứng tên Lê Võ Phan Châu, Tốt nhờ Châu ra ngân hàng rút tiền giúp vì thẻ visa đã bị khóa. Khi Châu ra ngân hàng ở thị trấn Đức Hòa, Long An, rút tiền thì bị cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh phát hiện, phối hợp với Công an thị trấn Đức Hòa triệu tập làm việc.

Ngày 6-11-2015, Tốt về Việt Nam để lấy tiền từ Lê Võ Phan Châu thì bị Công an TP Hồ Chí Minh phát hiện. Trong khi làm việc với cơ quan điều tra, Tốt liên tục nhận được điện thoại của Phượng, điện thoại của bà T. (mẹ Phượng), điện thoại của P (anh trai Phượng) hỏi đã nhận được tiền của Châu chưa và yêu cầu Tốt giao tiền.

Khi bị cơ quan điều tra mời lên làm việc, những người thân của Tốt và Phượng đều sững sờ, vì chỉ muốn giúp cho Tốt và Phượng mà không hề biết mình đã bị lừa.

Ngoài tham gia đường dây này, Trang còn tham gia một đường dây lừa đảo khác đã cùng Đồng Thị Thu Giang (Hải Phòng) cung cấp 11 tài khoản giúp các đối tượng chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng của các bị hại.

Ngày 13-11, cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đã chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP Hồ Chí Minh đề nghị truy tố Phạm Thị Kim Phượng, Nguyễn Thị Tốt và Nguyễn Thị Thùy Trang tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Thúy Hà

Tối 4/4 trên sân Hàng Đẫy, CLB Công an Hà Nội (CAHN) đã giành chiến thắng đậm 5-1 trước SHB Đà Nẵng FC trong khuôn khổ vòng 17 V.league mùa 2025/2026, qua đó tiếp tục củng cố vững chắc ngôi đầu bảng xếp hạng. Trận đấu này mang ý nghĩa đặc biệt khi tiền vệ Nguyễn Quang Hải và thủ môn Nguyễn Filip cùng cán mốc 100 lần ra sân trong màu áo đội bóng Thủ đô.

Thất bại đậm 0-4 trước Manchester City tại tứ kết FA Cup tối 4/4 (giờ Việt Nam) không chỉ khiến Liverpool dừng bước mà còn đẩy HLV Arne Slot vào tâm điểm chỉ trích, trong bối cảnh “Lữ đoàn đỏ” đang bộc lộ nhiều dấu hiệu trục trặc ở mùa giải thứ hai dưới thời chiến lược gia người Hà Lan này.

Ngày 4/4, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý, Công an TP Hà Nội cho biết đã hoàn thành bản kết luận điều tra vụ án “Mua bán trái phép chất ma tuý” và “Sử dụng trái phép chất ma tuý” xảy ra tại phường Tây Hồ (Hà Nội). Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP Hà Nội đề nghị truy tố 4 đối tượng.

Công ty Deahan đã thực hiện 60 hợp đồng, lắp đặt 69 trạm quan trắc tại 47 đơn vị trên 23 tỉnh, thành; Công ty Seiki thực hiện 21 hợp đồng, lắp đặt 76 trạm quan trắc trên 20 tỉnh, thành. Dư luận đặt câu hỏi, vậy Đậu Tuấn Anh, Chủ tịch HĐQT Công ty Seiki và Công ty Deahan có vai vế thế nào, có chiêu bài gì đặc biệt mà được ưu ái như vậy?

Vụ việc 300 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi được tuồn ra thị trường, thậm chí vào các trường học đã gây bức xúc trong dư luận. Sự việc xảy ra cho thấy, đã có sự buông lỏng quản lý, “đứt gãy” trong cơ chế giám sát theo chuỗi, từ khâu kiểm dịch, kiểm soát giết mổ và giám sát lưu thông.

Hôm 2/4 (giờ địa phương), sứ mệnh Artemis II chính thức rời bệ phóng tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy (Mỹ), đánh dấu lần đầu tiên sau hơn 50 năm con người quay trở lại quỹ đạo Mặt trăng. Với sự tham gia của đội ngũ phi hành gia đặc biệt và hệ thống công nghệ trị giá hàng chục tỷ USD, chuyến bay không chỉ kiểm tra giới hạn vận hành của tàu Orion mà còn mang theo những thông điệp ấn tượng, từ hợp tác quốc tế đến câu chuyện truyền cảm hứng của một cậu bé 8 tuổi.

Một trong những nguyên nhân khiến hàng loạt dự án đầu tư công trên địa bàn TP Hồ Chí Minh chậm tiến độ, đội vốn đầu tư thời gian qua đã được chỉ rõ là do chậm trễ trong việc bồi thường, giải tỏa, thu hồi đất. Dù mức bồi thường theo Luật Đất đai năm 2024 đã tăng lên khá cao, đến ngày 30/3 vừa qua các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm vẫn chưa thể giải ngân hết số tiền chi bồi thường, thu hồi đất của năm 2025….

Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam là dự án trọng điểm quốc gia, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội nên trong thời gian vừa qua, tại các địa phương có dự án đi qua, công tác chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để khởi công, thi công dự án đang được tập trung cao độ.

Mùa tuyển sinh đại học năm 2026 chứng kiến sự xuất hiện của hàng loạt ngành học mới tại nhiều cơ sở giáo dục đại học, đặc biệt là các nhóm ngành liên quan đến công nghệ, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số. Thực tế này khiến thí sinh rất băn khoăn khi chọn ngành, chọn trường. 

Trước thực trạng mỹ phẩm giả, kém chất lượng đang len lỏi vào thị trường với nhiều thủ đoạn tinh vi, TP Hồ Chí Minh đã và đang mở cao điểm đấu tranh, quyết tâm “tuyên chiến” mạnh mẽ với loại tội phạm này. Không chỉ là vấn đề gian lận thương mại, mỹ phẩm giả còn trực tiếp đe dọa sức khỏe cộng đồng, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và người tiêu dùng.

Trong lúc nhảy lầu từ tầng 7 xuống đất, nam thanh niên va chạm dây cáp viễn thông, dây tải điện nên bật lên rồi mới rơi xuống trúng ô tô du lịch đang đậu trước khi chạm đất. Điều đáng nói là nam thanh niên này đã thoát chết sau ca cấp cứu tại bệnh viện.

Thời gian gần đây, tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và một số tỉnh lân cận, “cơn sốt” săn lùng cây muội hồng bất ngờ bùng phát, thu hút sự quan tâm của không ít người chơi cây cảnh. Từ những hội nhóm trên mạng xã hội đến các cuộc trao đổi, mua bán ngoài đời thực, cây muội hồng được thổi giá lên cao hàng chục triệu, trở thành đối tượng săn tìm ráo riết. Tuy nhiên, phía sau thú chơi tưởng chừng vô hại này lại tiềm ẩn nhiều hệ lụy và những nguy cơ vi phạm pháp luật hiện hữu.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文