Lừa đảo chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng qua Facebook

08:59 04/03/2019

Ngày 4-3, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Okwudilichukwu Chinedu Timothy (sinh năm 1989, quốc tịch Nigeria) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Công an xác định, Timothy đã chiếm đoạt gần 1,9 tỷ đồng thông qua 7 tài khoản ngân hàng.

Cụ thể, vào đầu tháng 7-2017, anh Nguyễn Thanh L. (sinh năm 1993, quê Hậu Giang) kết bạn với một người nước ngoài qua Facebook. Sau một thời gian nói chuyện qua lại, người này ngỏ ý sẽ tặng cho L. một thùng hàng bao gồm nước hoa, điện thoại và một phong bì trị giá 20.000 USD gửi thông qua công ty giao nhận. Sáng 31-7-2017, một phụ nữ gọi điện cho L. nói người của công ty, L. đang có một thùng hàng, muốn nhận phải đóng 18,3 triệu đồng tiền phí.

Tin lời, L. đã ra ngân hàng chuyển khoản số tiền này. Sau khi chuyển tiền, đợi đến chiều không thấy quà đến, L. gọi thì người này nói do có 20.000 USD nên phải đóng hơn 80 triệu đồng mới được nhận. L. không đồng ý và yêu cầu chuyển lại 18,3 triệu đồng thì đường dây này không liên lạc được nên anh ra Công an trình báo.

Qua điều tra, Công an xác định được số tài khoản nhận tiền là Nguyễn Tuấn Anh (sinh năm 1998, ngụ huyện Phú Thiện, Gia Lai). Làm việc với Công an, Nguyễn Tuấn Anh khai cùng với bạn là Nguyễn Thị Thanh Ngân (sinh năm 1997, quê Di Linh, Lâm Đồng) ra Công viên 23 tháng 9 (quận 1) để học tiếng Anh thì làm quen với một người tên Edu Grace. Sau đó, người này nhờ Tuấn Anh và Ngân mở giùm một số tài khoản ngân hàng để làm ăn. Không những mở giùm tài khoản cho Edu, Tuấn Anh còn nhiều lần đi rút tiền cho Edu.

Trong lúc Tuấn Anh đang bị tình nghi thì Edu Grace gọi yêu cầu rút tiền giùm. Tuấn Anh hẹn Edu Grace ra một quán thức ăn nhanh ở quận 1 nói chuyện. Khi Edu Grace vừa xuất hiện thì bị Công an tạm giữ. Qua đấu tranh, Edu Grace thừa nhận tên thật là Okwudilichukwu Chinedu Timothy. Đối tượng khai sang Việt Nam và bị mất hộ chiếu nên sống lang thang.

Quá trình sinh sống tại Việt Nam, Okwudilichukwu Chinedu Timothy đã lên mạng lừa đảo những người nhẹ dạ, cả tin. Mặc dù thủ đoạn này của Timothy không mới và Công an thành phố Hồ Chí Minh đã cảnh báo rất nhiều nhưng vẫn có người cả tin, "sập bẫy".

Thành Chung

Đại sứ Liên bang Nga gửi lời chúc mừng năm mới tới nhân dân Việt Nam nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam Gennady Stepanovich Bezdetko đã chia sẻ về quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước, đồng thời gửi lời chúc mừng năm mới tới người dân Việt Nam.

Thanh tra Chính phủ phát hiện vi phạm liên quan đến phát hành trái phiếu

Thanh tra Chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật về phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ và sử dụng nguồn tiền từ phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.

Xe khách 50 chỗ bất ngờ bốc cháy, CSGT dập lửa và tiếp sức hành khách về quê đónTết

Phát hiện xe khách 50 chỗ bốc cháy tại nút giao quốc lộ 14B đoạn cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, ngay lập tức tổ công tác Trạm CSGT Hòa Nhơn - Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng, đã kịp thời di tản 39 hành khách, khống chế đám cháy, đồng thời tiếp sức cho tất cả hành khách an toàn về quê chiều cận Tết.

Mua hổ về nấu cao, 2 đối tượng ở Thanh Hoá bị khởi tố

Ngày 13/2, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Đình Đạt (sinh năm 1974, trú xã Xuân Lập, tỉnh Thanh Hóa) và Nguyễn Doãn Sơn (sinh năm 1995, trú xã Thiệu Trung, tỉnh Thanh Hóa) để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”, theo Khoản 1, Điều 244 Bộ luật Hình sự.

Triệt phá đường dây mua bán trái phép khí N₂O trên không gian mạng

Để che giấu hành vi kinh doanh, buôn bán khí N₂O; các đối tượng sử dụng các nền tảng mạng xã hội như: Facebook, Zalo, Telegram và ứng dụng nhắn tin ẩn danh để trao đổi, giao dịch; đồng thời thanh toán qua nhiều tài khoản khác nhau nhằm che giấu dòng tiền.

Triệt phá đường dây lừa đảo hơn 2.500 tỷ đồng của hàng nghìn người

Ngày 13/2, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã triệt phá chuyên án lừa đảo trên không gian mạng quy mô đặc biệt lớn, tổng số tiền các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 2.500 tỷ đồng với hàng nghìn bị hại trên cả nước.

Xác định danh tính lái xe gây tai nạn chết người trên đại lộ Thăng Long rồi bỏ trốn

Lái xe Đặng Ngọc Khánh (SN 1988, trú tại xã Suối Hai, TP Hà Nội) khai nhận đã điều khiển xe tải đâm vào nạn nhận. Sau khi xảy ra sự việc, đối tượng đã điều khiển phương tiện rời khỏi hiện trường.

Khởi tố giám đốc, kế toán 2 doanh nghiệp kinh doanh xe điện ở Sầm Sơn

Các doanh nghiệp bị Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Thanh Hoá khởi tố để điều tra tội trốn thuế. Theo điều tra ban đầu, trong các năm 2023 và 2024, hai doanh nghiệp này đã trốn thuế gần 1 tỷ đồng.

Lượng khách vượt dự báo, sân bay Tân Sơn Nhất đông nghẹt

Trong kế hoạch của Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh, những ngày cao điểm phục vụ vận chuyển khách dịp Tết, sân bay Tân Sơn Nhất hoạt động với tần suất rất cao, đạt hơn 1.000 chuyến/ngày…

CSGT mở đường đưa bệnh nhân viêm ruột thừa cấp đi cấp cứu kịp thời

Trong quá trình làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, cán bộ Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội đã kịp thời hỗ trợ, mở đường đưa một bệnh nhân nghi bị viêm ruột thừa cấp đến bệnh viện cấp cứu an toàn, đúng “thời gian vàng”.

Sinh viên nước ngoài vui Tết Việt tại Học viện Cảnh sát nhân dân

Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tại Học viện Cảnh sát nhân dân diễn ra chương trình “Vui Tết Việt” dành cho học viên Việt Nam và sinh viên nước ngoài đang học tập, lưu trú tại trường, tạo nên không khí ấm áp, gắn kết trong dịp đầu xuân.

TP Hồ Chí Minh: CSGT tăng cường đảm bảo an toàn cho người dân về quê đón Tết

Tình hình giao thông tại các cửa ngõ ở TP Hồ Chí Minh dù đã giảm ùn tắc bớt phần nào so trước đó vài ngày, nhưng người dân sử dụng xe ô tô cá nhân, xe gắn máy về quê đón Tết sau khi kết thúc buổi làm việc cuối cùng trong năm cũng rất áp lực. Các đội, trạm thuộc Phòng CSGT Công an TP Hồ Chí Minh liên tục có mặt tại các cửa ngõ giao thông để giúp người dân di chuyển về quê đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ trong an toàn…

3 năm tù cho nữ tài xế lái ô tô tông chết Chủ tịch xã

Ngày 13/2, TAND khu vực 5, tỉnh Đắk Lắk đã tuyên phạt bị cáo Lê Thị Cẩm Chi (SN 1992, trú tại xã Ea Ktur, tỉnh Đắk Lắk) mức án 3 năm tù về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Ngày 26 Tết, các bến xe khách chưa dùng hết số lượng xe tăng cường

Sáng 13/2, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn đã trực tiếp kiểm tra điều kiện an toàn kỹ thuật và động viên hành khách tại Bến xe Giáp Bát, Bến xe Nước Ngầm. Thông tin từ các bến xe cho biết, mặc dù là ngày làm việc cuối, song do lượng khách ra bến chưa tăng cao nên các bến đa phần chưa phải sử dụng hết lượng xe xin tăng cường.

Cảnh sát phòng cháy giải cứu 2 người bị mắc kẹt ra ngoài

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Hà Nội đã giải cứu thành công 2 người mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Thông xe hai chiều qua đèo Khánh Lê sau thời gian dài khắc phục sự cố sạt lở

Ngày 13/2, ông Nguyễn Văn Vinh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa cho biết, cơ quan này đã có thông báo bằng văn bản về việc cho phép tất cả các loại xe lưu thông hai chiều qua đèo Khánh Lê trên tuyến quốc lộ 27C, kết nối Nha Trang – Đà Lạt từ 5h đến 18h hàng ngày.