Lừa đảo chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng qua Facebook

08:59 04/03/2019

Ngày 4-3, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Okwudilichukwu Chinedu Timothy (sinh năm 1989, quốc tịch Nigeria) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Công an xác định, Timothy đã chiếm đoạt gần 1,9 tỷ đồng thông qua 7 tài khoản ngân hàng.

Cụ thể, vào đầu tháng 7-2017, anh Nguyễn Thanh L. (sinh năm 1993, quê Hậu Giang) kết bạn với một người nước ngoài qua Facebook. Sau một thời gian nói chuyện qua lại, người này ngỏ ý sẽ tặng cho L. một thùng hàng bao gồm nước hoa, điện thoại và một phong bì trị giá 20.000 USD gửi thông qua công ty giao nhận. Sáng 31-7-2017, một phụ nữ gọi điện cho L. nói người của công ty, L. đang có một thùng hàng, muốn nhận phải đóng 18,3 triệu đồng tiền phí.

Tin lời, L. đã ra ngân hàng chuyển khoản số tiền này. Sau khi chuyển tiền, đợi đến chiều không thấy quà đến, L. gọi thì người này nói do có 20.000 USD nên phải đóng hơn 80 triệu đồng mới được nhận. L. không đồng ý và yêu cầu chuyển lại 18,3 triệu đồng thì đường dây này không liên lạc được nên anh ra Công an trình báo.

Qua điều tra, Công an xác định được số tài khoản nhận tiền là Nguyễn Tuấn Anh (sinh năm 1998, ngụ huyện Phú Thiện, Gia Lai). Làm việc với Công an, Nguyễn Tuấn Anh khai cùng với bạn là Nguyễn Thị Thanh Ngân (sinh năm 1997, quê Di Linh, Lâm Đồng) ra Công viên 23 tháng 9 (quận 1) để học tiếng Anh thì làm quen với một người tên Edu Grace. Sau đó, người này nhờ Tuấn Anh và Ngân mở giùm một số tài khoản ngân hàng để làm ăn. Không những mở giùm tài khoản cho Edu, Tuấn Anh còn nhiều lần đi rút tiền cho Edu.

Trong lúc Tuấn Anh đang bị tình nghi thì Edu Grace gọi yêu cầu rút tiền giùm. Tuấn Anh hẹn Edu Grace ra một quán thức ăn nhanh ở quận 1 nói chuyện. Khi Edu Grace vừa xuất hiện thì bị Công an tạm giữ. Qua đấu tranh, Edu Grace thừa nhận tên thật là Okwudilichukwu Chinedu Timothy. Đối tượng khai sang Việt Nam và bị mất hộ chiếu nên sống lang thang.

Quá trình sinh sống tại Việt Nam, Okwudilichukwu Chinedu Timothy đã lên mạng lừa đảo những người nhẹ dạ, cả tin. Mặc dù thủ đoạn này của Timothy không mới và Công an thành phố Hồ Chí Minh đã cảnh báo rất nhiều nhưng vẫn có người cả tin, "sập bẫy".

Thành Chung

Việt Nam – Liên bang Nga tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh thông tin quốc tế

Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác và phối hợp các hoạt động tại các khuôn khổ, diễn đàn quốc tế về an ninh mạng, an ninh thông tin quốc tế; tích cực trao đổi, tiếp xúc cấp chuyên viên để chia sẻ thông tin, kinh nghiệm trong lĩnh vực an ninh mạng, an ninh thông tin quốc tế…

Siết trách nhiệm người bào chữa không tố giác tội phạm: Phù hợp thực tiễn và thông lệ quốc tế

Luật sư không phải là “tai mắt” của cơ quan tiến hành tố tụng hình sự nhưng cũng không được trở thành “lá chắn” cho các hành vi phạm tội xâm phạm đến an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.

Phim “Tận hiến” – Vén màn bí mật của Tình báo Công an nhân dân

Gặt hái nhiều thành công trong năm 2025, Điện ảnh Công an nhân dân (CAND), Cục Truyền thông CAND tiếp tục được kỳ vọng sẽ tạo nhiều dấu ấn mới trong năm 2026 với khá nhiều dự án mới. Trong đó, gần nhất là bộ phim “Tận hiến” – một trong những dự án đặc biệt về Tình báo CAND. Chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn chỉ đạo sản xuất phim - Trung tá Trần Nam Chung, Giám đốc Điện ảnh CAND về dự án này.

Nhiều nước trên thế giới đã thống nhất về giới hạn của bí mật nghề nghiệp

Bí mật nghề nghiệp của luật sư là một nguyên tắc cốt lõi của tư pháp hiện đại, nhưng không phải là giới hạn tuyệt đối. Khi tội phạm ngày càng được chuẩn bị tinh vi và có tổ chức, nhiều quốc gia đã thiết lập ranh giới rõ ràng: bảo vệ quyền bào chữa, nhưng không để nguyên tắc này bị lợi dụng để che chắn cho hành vi phạm tội. Đề xuất sửa đổi Bộ luật Hình sự của Việt Nam vì thế không nằm ngoài xu hướng chung đó.

Xe hợp đồng tung hoành, xe khách tuyến đìu hiu

Những năm gần đây, nhiều xe khách đội lốt xe hợp đồng, Limousine, xe ghép tung hoành khiến cho các xe khách tuyến cố định ế ẩm. Nhiều nhà xe đã cũng nhanh chân bán xe lớn đầu tư xe nhỏ, đẹp để hút khách…

Bắt giữ 2 mẹ con dùng axit làm giả gần 1.000 lít “giấm nếp ủ men từ gạo”

Ngày 22/4, thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, đồng thời khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 đối tượng để điều tra về hành vi sản xuất hàng giả là lương thực, thực phẩm.

Người cầm đầu nhóm “phù phép” xe gian bị tuyên phạt 19 năm tù

Sau 2 ngày xét xử, chiều 22/4, TAND TP Hồ Chí Minh tuyên án đối với Bùi Văn Tân và các đồng phạm trong vụ án lừa đảo, mua bán tài liệu của cơ quan tổ chức. Các bị cáo đã “phù phép” xe gian, không rõ nguồn gốc, mài đục số khung, số máy để bán cho khách hàng, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.

Bộ trưởng Lương Tam Quang có Thư khen Đại úy Huỳnh Tuấn Kiệt và Công an phường Tân Thới Hiệp

Đại úy Huỳnh Tuấn Kiệt, Cán bộ Công an phường Tân Thới Hiệp đã không ngại nguy hiểm, kịp thời cứu nạn thành công 1 cháu nhỏ và đưa tới bệnh viện cấp cứu.

Lâm Đồng: Dự án khắc phục hậu quả thiên tai vẫn ì ạch khi mùa mưa cận kề

Khi mùa mưa năm 2026 đang đến rất gần, nhiều dự án xử lý sự cố thiên tai trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng vẫn thi công cầm chừng, thậm chí tạm dừng để chờ hoàn tất các thủ tục điều chỉnh thiết kế, liên quan đến rừng và đất lâm nghiệp.

Mối họa lớn từ các “máy chém di động” trên đường phố

Trên nhiều tuyến đường tại TP Hồ Chí Minh, đập vào mắt người đi đường là hình ảnh các phương tiện xe ba gác chở vật liệu xây dựng cồng kềnh; trong đó các loại hàng như sắt thép, tôn không được che chắn kỹ lưỡng khiến nhiều người lưu thông trên đường ớn lạnh khi tiếp xúc gần với loại “máy chém di động” này. Nhiều vụ TNGT thương tâm liên quan đến loại hình giao thông này nhưng hình ảnh trên hàng ngày vẫn ám ảnh người đi đường...

Gặp mặt Ban Liên lạc cựu chuyên gia Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia

Ngày 22/4, Ban Liên lạc cựu chuyên gia Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia đã tổ chức chương trình gặp mặt các hội viên ở TP Hồ Chí Minh.

Gần 8.000 người thiệt mạng hoặc mất tích trên các tuyến di cư

Theo báo cáo mới công bố của Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM), gần 8.000 người đã thiệt mạng hoặc mất tích trên các tuyến đường di cư trong năm 2025, trong đó các tuyến đường biển hướng tới châu Âu tiếp tục là khu vực nguy hiểm nhất.

Chủ tịch Uỷ ban mặt trận xã chưa có bằng THCS đã vào học THPT

Thời gian gần đây, dư luận ở Quảng Trị quan tâm đến thông tin ông Võ Danh Thuấn, xã Sen Ngư, tỉnh Quảng Trị được phát hiện thời điểm nhập học THPT khi chưa tốt nghiệp THCS. Sau đó, ông Thuấn vẫn trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã và hiện làm Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Sen Ngư.

Làm lộ công văn phục vụ điều tra, cựu giám đốc ngân hàng lãnh án

Cựu Giám đốc PVcomBank - Chi nhánh Gò Vấp, chuyển nội dung công văn phục vụ điều tra cho người quen xem, để đối tượng liên quan kịp thời xóa dữ liệu về hành vi cho vay lãi nặng.

Làm lễ “trừ quỷ” khiến 2 người tử vong, 5 bị cáo trong một gia đình lãnh án

Vì mê tín dị đoan mà 22 người trong một gia đình tham gia buổi lễ “trừ quỷ” khiến 2 người thân tử vong. Một bản án nghiêm khắc dành cho các đối tượng tham gia trong vụ việc này…

Cảnh báo chiêu trò “bẫy” du khách dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 và du lịch hè sắp tới

Kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5 được xem là thời điểm mở đầu mùa cao điểm du lịch hè. Lợi dụng nhu cầu đi lại, đặt tour và đặt phòng tăng mạnh, các đối tượng tung ra nhiều chiêu trò tinh vi để “giăng bẫy” du khách. Mới đây, ngành du lịch TP Huế phát cảnh báo về các chiêu trò lừa đảo gia tăng, đặc biệt trong dịp lễ 30/4 - 1/5 và mùa cao điểm du lịch hè sắp tới.