Lừa đảo để “trả đũa” việc bị thương nhân Trung Quốc quỵt tiền

10:09 19/06/2014

Ngày 18/6, Văn phòng CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã bắt giam 3 đối tượng, truy nã đặc biệt toàn quốc 2 đối tượng khác đã lừa đảo ông Pu Sheng Yong (quốc tịch Trung Quốc), chiếm đoạt 3,2 tỷ đồng.

Tháng 10/2013, ông Yong sang Việt Nam tìm mua các loại gỗ quý. Thông qua một số đầu mối, ngày 26/10/2013, ông Yong cùng phiên dịch là chị Kim từ TP Hồ Chí Minh lên huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum, gặp một người tên Tuấn để trao đổi việc mua bán. Tuấn nói có 120m3 gỗ cẩm lai, đang để bên Lào và cho người thuê ôtô đưa ông Yong sang đó xem gỗ.

Sau đó, ông Yong đồng ý mua số gỗ trên từ Tuấn với giá 94.000.000đ/m3 và đặt cọc trước 200 triệu đồng. Theo hợp đồng mua bán ông Yong nắm giữ, người bán số gỗ trên là ông Nguyễn Đình Tuấn - Phó Giám đốc Công ty TNHH May Ái Đông, có trụ sở tại số 37/18 ấp Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh. Ngày 28/10, Tuấn lại báo với ông Yong là muốn bán thêm một lô gỗ cẩm lai, khối lượng 203m3, hàng đang để tại Quảng Trị.

Ngay hôm sau, ông Yong và chị Kim có mặt tại Quảng Trị để đi xem một lô gỗ tại kho Hà Thành ở TP Đông Hà. Tuấn bảo đây là số gỗ mà anh ta đã mua và cho ông Yong xem bản sao lý lịch gỗ. Sau đó, ông Yong đã ký hợp đồng mua bán số gỗ trên với Tuấn theo đơn giá mỗi mét khối là 98 triệu đồng. Sau khi nhận 3 tỷ đồng tiền cọc, Tuấn cắt đứt mọi liên lạc với ông Yong. Lúc này, ông Yong mới tìm hiểu kỹ và biết mình đã bị lừa.

Trung tá Nguyễn Giới, cán bộ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết: Công tác điều tra các đối tượng thực hiện lừa đảo, chiếm đoạt tiền của ông Pu Sheng Yong gặp nhiều khó khăn do không rõ lai lịch, tung tích các đối tượng lừa đảo, buộc các trinh sát và điều tra viên phải lần theo thời gian, địa điểm mà các đối tượng đã tiếp xúc, trao đổi việc mua bán với ông Yong để tìm từng manh mối nhỏ. Rà soát hàng loạt khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn huyện Ngọc Hồi, cơ quan điều tra vẫn không tìm thấy người khách nào mang tên Nguyễn Đình Tuấn lưu trú tại đây vào các ngày 26 và 27/10/2013.

Kiểm tra danh sách những người qua lại cửa khẩu Bờ Y vào thời gian này cũng không ai có tên như vậy. Tuy nhiên, các điều tra viên tìm thấy trong danh sách này có một người tên là Mai Văn Phon (32 tuổi, trú xã Cư Né, huyện Krông Puk, tỉnh Đắk Lắk), nghề nghiệp mua bán gỗ nên tập trung xác minh vào đối tượng này. Một điểm trùng hợp đáng chú ý là Phon xuất cảnh, nhập cảnh qua cửa khẩu cùng thời gian với ông Yong. Thêm vào đó, sau ngày ông Yong bị lừa, không thấy Phon trở về nhà.

Đến ngày 13/11/2013, cơ quan Công an đã xác định Phon có mặt tại TP Buôn Ma Thuột. Tuy nhiên, trong suốt gần 4 tháng bị tạm giam để điều tra, Phon khai báo quanh co, che giấu tung tích đối tượng tên Tuấn. Mất thêm nhiều công sức, các điều tra viên đã tìm được người giới thiệu vị khách tên Tuấn đến gặp chủ lô gỗ ở Đông Hà là Nguyễn Văn Vinh (38 tuổi, trú phường An Cựu, TP Huế).

Theo sổ đăng ký lưu trú tại khách sạn X, đối tượng Tuấn có CMND mang tên Lê Bá Toàn (40 tuổi, trú khu phố 3, phường Thới An, quận 12, TP Hồ Chí Minh). Theo kết quả xác minh, trước đó ít lâu, Toàn đã lừa bán ngôi nhà đang ở cho nhiều người, sau đó đưa cả gia đình bỏ trốn, vợ con Toàn đang ở một căn hộ tại TP Đà Lạt, còn Toàn thi thoảng mới về căn hộ này.

Ngày 2/3/2014, nhận được tin báo Lê Bá Toàn xuất hiện, một tổ công tác thuộc Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã bắt được đối tượng đang ngủ trong căn hộ trên. Toàn thừa nhận đã mạo danh Nguyễn Đình Tuấn lừa ông Yong để kiếm tiền tiêu xài và “trả đũa” việc nhiều lần bị thương lái Trung Quốt quỵt tiền môi giới mua bán gỗ.

Từ lời khai của Toàn, cơ quan điều tra tiếp tục bắt Đinh Văn Hiện (40 tuổi, quê Hải Dương, tạm trú phường Tân Thạnh, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh), là người đã đưa con dấu của Công ty TNHH May Ái Đông cho Toàn đóng vào các hợp đồng bán gỗ cho ông Yong (con dấu này do Giám đốc Công ty cầm cố cho Hiện để vay 70 triệu đồng).

Đồng thời, cơ quan điều tra ra quyết định truy nã đặc biệt trên toàn quốc đối với Trần Thị Ngọc Hương và Nguyễn Thị Ánh là hai đồng phạm đã cùng bàn bạc, giúp sức để Toàn thực hiện hành vi lừa đảo

Thân Lai

Thắng lợi của sự nghiệp kháng chiến chống xâm lược, thống nhất đất nước (1945-1975) là một trong những chiến công chói lọi nhất của dân tộc Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử ngàn năm dựng nước và giữ nước. Giành được những thành tựu, thắng lợi to lớn đó là sức mạnh của toàn dân tộc, trong đó lực lượng CAND có sự đóng góp xứng đáng.

Giữa cao điểm nắng nóng đầu hè, Đà Lạt (Lâm Đồng) với khí hậu mát mẻ tiếp tục trở thành điểm đến hấp dẫn trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 4 ngày. Trước lượng du khách tăng cao, lực lượng Công an toàn tỉnh Lâm Đồng đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh trật tự, góp phần giữ gìn môi trường du lịch an toàn, thân thiện.

Hơn 800 người sập bẫy, số tiền bị chiếm đoạt trên 15 tỷ đồng, đường dây lừa đảo vận hành âm thầm từ những giao dịch chỉ vài nghìn đồng, đủ nhỏ để nạn nhân chủ quan nhưng là mắt xích mở đầu cho chuỗi chiếm đoạt tinh vi. Phía sau các khoản tiền tưởng chừng vụn vặt là một “cỗ máy tội phạm” tổ chức chặt chẽ, điều hành từ ngoài lãnh thổ.

Trong dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5, lưu lượng hành khách qua Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tăng cao so với ngày thường. Trước tình hình đó, Công an cửa khẩu cảng hàng không quốc tế (HKQT) Nội Bài đã chủ động xây dựng và triển khai đồng bộ các phương án nhằm bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn hàng không, không để xảy ra bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Do thông thạo địa hình khu vực biên giới, các đối tượng đã nhận lời đưa người xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc để lấy tiền công. Để tránh sự theo dõi của lực lượng Biên phòng, các đối tượng đã sử dụng xe mô tô đi trong đêm tối và tắt đèn..., lợi dụng sơ hở đưa người vượt biên giới trái phép.

Công an tỉnh Quảng Trị quán triệt cán bộ, chiến sĩ “Mỗi ngày làm một việc tốt vì dân”, “Việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm, có hại cho dân thì hết sức tránh”… Những việc làm thiết thực, những nghĩa cử nhân văn của cán bộ, chiến sĩ Công an Quảng Trị đang thắp sáng ngọn lửa nghĩa tình vì nhân dân phục vụ.

Nhiều người nghe quảng cáo thực phẩm chức năng, chế phẩm “gia truyền” không rõ thành phần "nổ" trên mạng xã hội như thần dược đã mua về uống, bệnh không khỏi mà còn "tiền mất, tật mang". Bộ Y tế vừa đề xuất xử phạt các hành vi lợi dụng không gian mạng để truyền bá, quảng cáo, tư vấn các phương pháp khám chữa bệnh sai lệch, trái quy định.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ tiếp tục duy trì phong tỏa hải quân đối với Iran cho đến khi đạt được một thỏa thuận về chương trình hạt nhân, trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ bất ổn kéo dài tại khu vực Trung Đông và tác động lan rộng tới kinh tế toàn cầu.

Trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Vườn thú Hà Nội - Công viên Thủ Lệ (Công ty TNHH MTV Vườn thú Hà Nội) nằm trên địa bàn phường Giảng Võ vẫn luôn là địa chỉ thu hút đông đảo du khách, nhiều gia đình và đặc biệt là các em nhỏ. Đối với trẻ em có chiều cao dưới 80cm được miễn phí vé vào tham quan.

Công cuộc xây dựng, làm sạch và hoàn thiện Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai tại TP Hồ Chí Minh năm 2026 không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn đơn thuần, mà là một bước ngoặt chiến lược trong quản lý nhà nước. Với phương châm “đúng - đủ - sạch - sống”, lực lượng Công an TP Hồ Chí Minh đang khẳng định vai trò nòng cốt, là “bệ đỡ” vững chắc để hiện thực hóa một chính quyền số minh bạch, hiện đại.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文