Lừa đảo hơn 1,3 tỷ đồng lấy tiền đánh bạc

08:46 15/03/2021
Đối tượng đó là Đặng Tiến Dũng (SN 1992, HKTT tại khu 1, xã Bản Nguyên, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ). Lợi dụng danh nghĩa là cán bộ ngân hàng, Dũng đã thực hiện trót lọt nhiều vụ lừa đảo bằng hình thức vay tiền để đáo nợ ngân hàng rồi chiếm đoạt 1,3 tỷ đồng.


Đặng Tiến Dũng được Ngân hàng TMCP tuyển dụng chính thức vào ngày 31/8/2018. Từ ngày 29/1/2019, Dũng được phân công về làm việc tại phòng giao dịch Thanh Thủy - tỉnh Phú Thọ. 

Ở vị trí công tác này, trong quá trình làm việc, Dũng có mối quan hệ với các khách hàng là người đến vay tiền tại ngân hàng và các cá nhân kinh doanh trên địa bàn huyện Thanh Thủy và huyện Thanh Sơn - tỉnh Phú Thọ. 

Trong đó, có anh Vũ Mạnh C và vợ là Vũ Thị Ng (gia đình anh C, chị Ng cho Ngân hàng TMCP chi nhánh PGD thuê nhà để làm trụ sở làm việc); anh Đỗ Công H (là doanh nghiệp trên địa bàn huyện Thanh Thủy); anh Đỗ Xuân Th và vợ là Hoàng Thị H (xã Thục Luyện, huyện Thanh Sơn), là khách hàng do Đặng Tiến Dũng đã từng làm giúp các thủ tục vay tiền.
Đối tượng trong vụ án.

Cũng trong thời gian này, Đặng Tiến Dũng có tải ứng dụng FAN VIP về để tham gia game đánh bạc trên mạng với hình thức chơi tài - sửu và xóc đĩa. 

Theo lời khai của Dũng tại cơ quan Công an thì để đánh bạc bằng hình thức này, Dũng sử dụng tiền thật để mua fan (tiền ảo) của Lương Văn Tiến (đăng ký hộ khẩu thường trú tại phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên), với hình thức Dũng chuyển vào tài khoản của Tiến 85 triệu đồng tiền mặt thì mua được 100 triệu fan (tiền ảo). Trong trò chơi này, nếu người chơi thắng trong quá trình đánh bạc trên mạng thì đổi ngược lại 100 triệu fan (tiền ảo) chỉ lấy về được 80 triệu đồng tiền mặt.

Ban đầu chơi cho vui, sau đó Dũng càng đánh càng bị thua nặng. Từ đó, đối tượng nảy ý định thực hiện hành vi phạm tội. Với danh nghĩa là cán bộ ngân hàng, đối tượng hỏi vay tiền của một số cá nhân có mối quan hệ từ trước. 

Khi vay tiền của các cá nhân này, đối tượng đều đưa ra lý do là vay để cho khách hàng đang vay đáo hạn tại ngân hàng và hứa hẹn một đến hai ngày sẽ trả lại. Tuy nhiên, khi đã vay được tiền thì Dũng sử dụng vào mục đích mua fan (tiền ảo) đánh bạc trên mạng và trả tiền cho một số cá nhân khác mà Dũng đã vay trước đó… 

Sau khi gây án, Dũng bỏ trốn khỏi địa phương, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã ra lệnh truy nã Dũng trên toàn quốc. Cuối năm 2020, khi Dũng vừa về nhà đã bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ bắt giữ.

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ tiến hành xác minh, xác định không có ai tên là Lương Văn Tiến có số CMND và địa chỉ như trên; số CMND 091014448 lại mang tên anh Đặng Văn Đạo, sinh ngày 25/5/1983, hộ khẩu thường trú: Tổ 7, phường Quang Trung, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. 

Quá trình xác minh, anh Đặng Văn Đạo trình bày bản thân không sử dụng CMND để đăng ký bất cứ tài khoản nào. Quá trình xác minh không xác định được các tài liệu có liên quan đến người có tên Lương Văn Tiến nêu trên nên Cơ quan CSĐT không thể triệu tập làm việc được với người tên Tiến.

PV

Tối 3/5, Phòng Tham mưu Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, liên quan đến Chuyên án “VN10” truy xét đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Pháp về TP Hồ Chí Minh liên quan đến vụ việc 4 nữ tiếp viên hàng không bị lợi dụng vận chuyển trái phép chất ma túy, phát hiện tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất vào ngày 16/3/2023, mới đây Công an TP Hồ Chí Minh đã triệt xóa thành công thêm hai băng nhóm hoạt động liên tỉnh, bắt giữ 27 đối tượng, thu giữ và ngăn chặn kịp thời hơn 245 kg ma túy các loại chuẩn bị thẩm lậu ra xã hội.

Ngày 3/5, theo thông tin từ Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) Tối cao đã yêu cầu Viện trưởng VKSND tỉnh Vĩnh Long hủy bỏ quyết định không khởi tố vụ án hình sự vụ TNGT xảy ra ngày 4/9/2024, tại ấp Vĩnh Lợi (xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) làm 1 cháu bé tử vong, đồng thời chuyển hồ sơ đến cơ quan điều tra có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Việc Đỗ Xuân Long gây rối xảy ra tại nơi công cộng, vào thời điểm cấm đường để bảo vệ Đoàn cấp cao theo phương án của Công an TP Hà Nội.... Đồng thời, khi sự việc diễn ra, có đông đảo người dân tham gia giao thông đang chấp hành việc cấm đường chứng kiến, có người đã quay video đăng lên mạng xã hội, gây bất bình, dư luận xấu trong nhân dân, ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT tại địa phương.

Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev, Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin và Tổng thống Cộng hoà Belarus Aleksandr Lukashenko, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Kazakhstan, thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Azerbaijan, thăm chính thức Liên bang Nga và dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Belarus từ ngày 5 đến ngày 12/5/2025. Nhân dịp này, Đại sứ Kazakhstan tại Việt Nam Kanat Tumysh đã có cuộc trò chuyện với Báo CAND về quan hệ hai nước.

Tại Hà Nội, sau thời gian đầu vào nề nếp khi Nghị định 168 có hiệu lực, thời gian gần đây tình trạng người điều khiển xe máy vi phạm giao thông có chiều hướng gia tăng trở lại với các lỗi như: vượt đèn đỏ, đi ngược chiều… Lực lượng CSGT đang tăng cường phạt nguội qua hệ thống camera giám sát cũng như thiết bị nghiệp vụ.

Sau khi chuyên án được xác lập, dưới sự chỉ đạo của Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, các thành viên trong Ban Chuyên án đã tập trung lực lượng đấu tranh với các đối tượng đường dây.

Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) khai mạc hôm 28/4 tại TP Rio de Janeiro, Brazil, đã diễn ra trong bối cảnh thế giới đối mặt với những biến động lớn về kinh tế, chính trị và an ninh. Đây không chỉ là cuộc gặp ngoại giao thường niên, mà còn là một thông điệp mạnh mẽ gửi tới phần còn lại của thế giới: BRICS đang quyết tâm trở thành một cực quyền lực mới trong trật tự toàn cầu vốn lâu nay bị chi phối bởi phương Tây.

Chiều 3/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự 4 đối tượng: Nguyễn Thanh Sil (SN 2005), Trần Anh Kiệt (SN 2007), Nguyễn Thanh Tùng (SN 2008) và Nguyễn Trần Hồng Khương (SN 2009, cùng cư trú tại TP Châu Đốc, An Giang) để tiếp tục điều tra về tội “Giết người" và “Gây rối trật tự công cộng”.

Chiều 3/5, Công an tỉnh Tây Ninh, cho biết: Gia đình anh Lê Thanh Phong (SN 1986, ngụ xã Bàu Đồn, huyện Gò Dầu, Tây Ninh) vừa viết thư cảm ơn CBCS Công an tỉnh đã kịp thời đưa con anh khi gặp nạn đến bệnh viện cấp cứu kịp thời và đưa cháu bé trở về nhà an toàn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.