Lừa đảo huy động vốn, chiếm đoạt hơn 28 tỷ đồng

07:44 25/12/2017
Lợi dụng danh nghĩa của cơ quan cũng như các văn bản có phạm vi nội bộ, Nguyễn Vũ Hùng (50 tuổi, trú tại tổ 14, phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) đã đưa ra thông tin không đúng sự thật để lừa đảo, ký hợp đồng huy động vốn, thu tiền của nhiều người mua nhà, chiếm đoạt hơn 28 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền thu được, đối tượng tự ý đầu tư kinh doanh ra ngoài bị thua lỗ và trả nợ cá nhân, không còn khả năng chi trả.

Quá trình xác minh, đến ngày 24-12, cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Bộ Công an đã hoàn tất bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, đề nghị truy tố Hùng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.  

10 năm trước (năm 2007), một đơn vị có chủ trương về việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở để bán cho cán bộ, chiến sỹ tại khu Đồng Mồ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội (gọi tắt là “Dự án Đại Kim”).

Đơn vị này đã lựa chọn, đề nghị và đến ngày 29-10-2009, UBND TP Hà Nội có văn bản chấp thuận cho Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 5 (gọi tắt là Công ty Handico 5) nghiên cứu, lập và triển khai thực hiện dự án Đại Kim. 

Nguyễn Vũ Hùng.

Từ tháng 1-2011, mặc dù dự án Đại Kim chưa tiến hành triển khai xây dựng, nhưng Nguyễn Vũ Hùng, khi đó đang là Tổng giám đốc Công ty TNHH Sản xuất, xuất nhập khẩu, dịch vụ và Đầu tư Việt Thái (gọi tắt là Công ty Việt Thái) đã lợi dụng một số văn bản do UBND quận Hoàng Mai lập, liên quan đến việc chuẩn bị thực hiện dự án như: Quyết định thành lập Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư (Quyết định số 4172/QĐ-UBND ngày 8-12-2010 của UBND quận Hoàng Mai); Quyết định thành lập Tổ công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) phường Đại Kim (Quyết định 4173/QĐ-UBND ngày 8-12-2010 của UBND quận Hoàng Mai) về việc thực hiện công tác GPMB dự án Đại Kim, để huy động vốn của người có nhu cầu mua căn hộ tại dự án này.

Cơ quan ANĐT Bộ Công an xác định: Ngày 28-7-2011, giữa Công ty Handico 5 và Công ty Việt Thái có ký “Thoả thuận 3 bên” về việc tổ chức thực hiện dự án Đại Kim. Trước đó, ngày 25-7-2011, đơn vị thực hiện dự án cũng có “Giấy ủy quyền” cho Công ty Việt Thái do Nguyễn Vũ Hùng làm Tổng giám đốc “Được quyền dùng pháp nhân của mình để hợp tác với Công ty Handico 5 thực hiện hoàn thành dự án xây dựng nhà ở chung cư để bán căn hộ tại Dự án Đại Kim” và “Bản cam kết”, trong đó điểm k, khoản 2 của “Bản cam kết” nêu: “Công ty Việt Thái có quyền huy động vốn từ các tổ chức, cá nhân để đảm bảo vốn đầu tư cho dự án phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành”.

Việc ký “Giấy uỷ quyền” và “Bản cam kết” chỉ là văn bản nội bộ giữa hai bên. Nhưng Nguyễn Vũ Hùng vẫn lấy danh nghĩa được ủy quyền, lợi dụng nội dung của “Thoả thuận 3 bên”, “Bản cam kết”, “Giấy uỷ quyền” nêu trên để tạo niềm tin cho những người mua nhà nhầm tưởng rằng Công ty Việt Thái (do Nguyễn Vũ Hùng làm đại diện), có chức năng huy động vốn của người ngoài xã hội, để tự ý thu tiền; huy động vốn của người mua căn hộ tại dự án này.

Cụ thể, Hùng đã thu tiền của 65 người, với tổng số hơn 28 tỷ đồng. Toàn bộ tiền thu được, Hùng sử dụng kinh doanh bị thua lỗ và trả nợ cá nhân.

Quá trình xác minh, cơ quan ANĐT Bộ Công an xác định: Nội dung “Giấy uỷ quyền” và “Bản cam kết”, thể hiện nội dung Công ty Việt Thái chỉ được phép thu tiền của CBCS tại dự án Đại Kim, đóng theo từng giai đoạn của dự án. Sau đó, chuyển cho chủ đầu tư là Công ty Handico 5 thực hiện dự án. Sau khi dự án hoàn thành, Công ty Việt Thái được phép huy động vốn, hợp tác với chủ đầu tư để khai thác các diện tích công cộng, và diện tích phụ trợ của dự án, như: Dịch vụ nhà trẻ, siêu thị, ngân hàng và nhà sinh hoạt cộng đồng, trên cơ sở phải được sự đồng ý của đơn vị thực hiện dự án thuộc lực lượng vũ trang và Công ty Handico 5.

Việc Hùng thu tiền góp vốn là do Nguyễn Vũ Hùng tự thực hiện. Toàn bộ số tiền thu được đã sử dụng vào mục đích cá nhân, không đưa vào sổ sách của Công ty Việt Thái, cũng như không báo cáo lãnh đạo và Ban chỉ đạo dự án.

Thoả thuận thực hiện dự án 3 bên ngày 28-7-2011 cũng không phải là hình thức hợp tác huy động vốn, phân chia kết quả kinh doanh hoặc phân chia sản phẩm theo quy định. Công ty Handico 5 không ủy quyền cho bất cứ tổ chức, cá nhân nào đứng ra huy động vốn tại dự án này.

Mặt khác, văn bản này chỉ có hiệu lực đến trước ngày 21-5-2015, khi UBND TP Hà Nội có Quyết định số 2300/QĐ-UBND về việc cho phép chuyển đổi dự án Đại Kim thành “Dự án nhà ở xã hội khu Đồng Mồ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội” (gọi tắt là “Dự án nhà ở xã hội Đại Kim”). Như vậy, vào thời điểm này thì các hoạt động của đơn vị thuộc lực lượng vũ trang và Công ty Việt Thái nêu trong “Thỏa thuận 3 bên” sẽ mặc nhiên chấm dứt.

Trên thực tế, vào tháng 5-2015, dự án nhà ở xã hội Đại Kim vẫn đang ở giai đoạn làm cọc và chưa hoàn thành phần móng. Công ty Handico 5 chưa có bất kỳ hoạt động huy động vốn theo hình thức ứng tiền trước của người mua nào.

Quá trình điều tra vụ án, Nguyễn Vũ Hùng thừa nhận hành vi phạm tội do cá nhân thực hiện, không có sự chỉ đạo, hỗ trợ của tập thể, cá nhân nào; việc huy động vốn của các cá nhân ngoài xã hội là do Hùng tự ý thực hiện và sử dụng tiền vào mục đích cá nhân.

Xuân Mai

Ngày 16/5, thông tin từ Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Ánh Nhật (tức ca sỹ Miu Lê, SN 1991, trú phường Nhiêu Lộc, TP Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.

Sau hành trình đầy cảm xúc tại vòng chung kết (VCK) U17 châu Á 2026, U17 Việt Nam đã dừng bước ở vòng tứ kết sau thất bại 0-3 trước U17 Australia. Dù không thể tiếp tục tạo nên bất ngờ trước đối thủ được đánh giá cao hơn về thể hình, thể lực và tốc độ, thầy trò HLV Cristiano Roland vẫn khép lại giải đấu với dấu ấn lịch sử khi lần đầu tiên giành vé tham dự FIFA U17 World Cup.

Cùng với nhiệm vụ bảo đảm TTATGT, lực lượng CSGT Thủ đô đang không ngừng đổi mới phương thức công tác, nâng cao tinh thần trách nhiệm, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ. Nổi bật trong đó là mô hình “Tổ CSGT tình nguyện - Ngày thứ Bảy vì Nhân dân”, một hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng CSGT Hà Nội trong lòng nhân dân.

Thời gian vừa qua, trên cả nước liên tiếp xảy ra nhiều vụ ngộ độc thực phẩm tập thể quy mô lớn và nhiều vụ thực phẩm “bẩn” được phanh phui, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Để quản lý và ngăn chặn thực trạng này, cần có những giải pháp mang tính căn cơ, đồng bộ và quyết liệt. Phóng viên (PV) Báo CAND đã có cuộc trao đổi với TS.DS Chu Quốc Thịnh, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) xung quanh vấn đề này.

Ít nhất tám người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương sau khi một đoàn tàu chở hàng đâm vào xe buýt công cộng tại giao lộ đường sắt ở thủ đô Bangkok (Thái Lan) chiều 16/5. Vụ tai nạn nghiêm trọng khiến xe buýt bốc cháy dữ dội, nhiều phương tiện khác cũng bị cuốn vào va chạm liên hoàn.

Trong bối cảnh thị trường nội địa trở thành động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế, chương trình “Sức sống hàng Việt” đang mở ra hướng đi mới cho hàng Việt Nam. Không chỉ quảng bá đặc sản vùng miền, chương trình còn kết hợp trải nghiệm trực tiếp với livestream và thương mại điện tử, giúp sản phẩm “Made in Vietnam” tiếp cận người tiêu dùng nhanh hơn, rộng hơn trên môi trường số.

Ban Quản lý dự án Thăng Long vừa trình Bộ Xây dựng thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng vành đai 5 vùng Thủ đô. Đây là công trình quan trọng quốc gia, thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội.

Chiều 16/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, thực hiện cao điểm 45 ngày đêm chuyển hóa địa bàn theo chỉ đạo quyết liệt, xuyên suốt của Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh, Phòng đã triệt phá thành công đường dây “Sản xuất, buôn bán hàng giả là phụ gia thực phẩm” đối với mặt hàng bột ngọt giả nhãn hiệu Ajinomoto; bắt tạm giam 3 bị can về hành vi tổ chức sản xuất, buôn bán bột ngọt giả với quy mô lớn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump chiều tối 15/5 đã kết thúc chuyến thăm ba ngày tới Trung Quốc. Giới học giả nhận định, chuyến thăm của nhà lãnh đạo Mỹ đã góp phần tạo thêm “không gian thở” cho quan hệ Mỹ - Trung, đồng thời mở ra một gian đoạn hoà bình lạnh. Có thể, đây không phải kết quả lý tưởng nhất sau cuộc gặp thượng đỉnh, song trong bối cảnh hiện nay, hoà bình lạnh được đánh giá là lựa chọn thực tế nhất.

Một ngày sau trận mưa lớn đầu mưa, mặt hồ Xuân Hương Đà Lạt (Lâm Đồng), đoạn gần Cầu Sắt, vẫn bừa bộn chất thải, đặc biệt là bèo tây, chai lọ, vỉ nhựa… Dù lực lượng vệ sinh môi trường đã nỗ lực làm việc, thu gom từ chiều qua tới nay nhưng vẫn ngổn ngang...

Ngày 16/5, thông tin từ Tổng Công ty đường sắt Việt Nam cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng lực lượng Công an ra quân xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đường sắt ngay sau khi Nghị định 81/2026/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông đường sắt chính thức có hiệu lực từ ngày 15/5/2026.

Thời gian gần đây, tại TP Đà Nẵng, tình trạng các đối tượng lợi dụng tính chất khép kín, sự riêng tư và hệ thống an ninh bảo mật của các căn biệt thự (villa), khách sạn hạng sang để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy đang có dấu hiệu gia tăng phức tạp, trong đó có cả nhiều đối tượng là người nước ngoài.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文