Lừa đảo mua căn hộ, bằng hình thức ký hợp đồng vay vốn

09:12 03/10/2020

Liên quan đến vụ vụ lừa đảo mua căn hộ dưới hình thức hợp đồng vay vốn, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Hoàng Văn Ninh (SN 1988, nơi cư trú Đội 5, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội bước đầu xác định: Ngày 8/3/2018, Hoàng Văn Ninh thành lập Công ty CP Đầu tư và phát triển Hoàng Cầu Riverside, MSDN: 0108180100, trụ sở tại Số 14 M3 Nguyễn Thị Định, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội; Ninh là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty, vốn điều lệ 200.000.000.000 đồng.

Sau khi thành lập công ty, Ninh huy động vốn thực hiện dự án Văn Quán Riverside tại khu đường ngang, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội. Mặc dù Công ty của Ninh không có dự án và không có giấy tờ pháp lý liên quan đến dự án, nhưng Ninh và một số đối tượng đã tự ý lập các bản vẽ chi tiết dự án, bảng giá, văn bản thỏa thuận với khách hàng, hợp đồng vay vốn, bản đăng ký nguyện vọng mua nhà biệt thự liền kề ... và thông qua một số đối tượng môi giới bất động sản để giới thiệu khách hàng có nhu cầu mua căn hộ bằng hình thức hợp đồng vay vốn.

Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 6 đến tháng 7-2018, Ninh chiếm đoạt tiền của một số cá nhân.

Một trong số đó là trường hợp của ông Hoàng Văn Th (trú tại xã Tân Triều, huyện Thanh Trì) và ông Trần Văn D (SN1985, trú tại phường Mỗ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội).

Thông qua một số đối tượng môi giới bất động sản, ông Th và ông D biết về dự án Văn Quán Riverside do Công ty Hoàng Cầu Riverside là chủ đầu tư (dự án gồm nhiều biệt thự liền kề với giá từ 105.000.000 đồng đến 125.000.000 đồng/m2).

Thông qua đối tượng môi giới, ông Th và ông D đến khu Đường Ngang, phường Văn Quán, quận Hà Đông, TP Hà Nội (vào thời điểm đó đang được quây tôn để giới thiệu về dự án trên), để tìm hiểu thêm về dự án.

Sau đó, đến ngày 29/6/2018, người môi giới đưa ông Th và ông D đến trụ sở Công ty Hoàng Cầu Riverside tại Phòng VP2 tầng 16 tòa nhà Ellipse, địa chỉ: 110 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội gặp Nguyễn Thị Thu. Tại đây, Thu giới thiệu là kế toán công ty và cho ông Th xem bản vẽ quy hoạch chi tiết, bảng báo giá nhà của dự án Văn Quán Riverside. Tin tưởng dự án là có thật, ông Th và ông D đã ký hợp đồng vay vốn và nộp tiền vào Công ty Hoàng Cầu Riverside.

Ngày 3/7/2018, ông Trần Văn D ký hợp đồng vay vốn số 44/2018/HĐVV-VQ với Hoàng Văn Ninh, Giám đốc Công ty Hoàng Cầu Riverside nội dung ông D cho Công ty vay số tiền 693.000.000 đồng, lãi suất 6%/năm, thời hạn 180 ngày; ký Bản đăng ký nguyện vọng mua căn nhà số C4 lô 6, diện tích 66m2, giá tạm tính 6.930.000.000 đồng và Văn bản thỏa thuận số 44/2018/VBTT về việc ông D sẽ được hưởng ưu đãi 10% giá bán của căn hộ khi ký kết hợp đồng mua bán.

Ông D đã nộp cho Công ty Hoàng Cầu Riverside số tiền 693.000.000 đồng, Nguyễn Thị Thu viết phiếu thu, Hoàng Văn Ninh ký đại diện Công ty Hoàng Cầu Riverside, đóng dấu của Công ty Hoàng Cầu Riverside vào ngày 29/6/2018 (tiền đặt giữ chỗ căn hộ C4 lô 6 trước khi ký hợp đồng) và ngày 3/7/2018.

Ngày 4 và 6/7/2018, ông Th lần lượt ký hợp đồng vay vốn số 46/2018/HĐVV-VQ và số 48/2018/HĐVV-VQ với Hoàng Văn Ninh, nội dung ông D cho Công ty vay tổng số tiền 1.593.000.000 đồng, lãi suất 6%/năm, thời hạn 180 ngày; ký Bản đăng ký nguyện vọng mua căn hộ số C4 lô 5, diện tích 66m2, giá tạm tính 6.930.000.000 đồng và căn hộ số D3 lô 1, diện tích 72m2, giá tạm tính là 9.000.000.000 đồng; hai văn bản thoản thuận số 46/2018/VBTT, 48/2018/VBTT về việc ông Thắm sẽ được hưởng ưu đãi 10% giá bản của căn hộ khi ký kết hợp đồng mua bán.

Ông Thắm đã nộp vào Công ty Hoàng Cầu Riverside số tiền 1.600.000.000 đồng được Thu là người nhận tiền viết phiếu thu có giao cho Hoàng Văn Ninh ký, đóng dấu của Công ty Hoàng Cầu Riverside vào ngày 29/6/2018 (tiền đặt giữ chỗ căn hộ C4 lô 5 và D3 lô 1 trước khi ký hợp đồng) và ngày 4/7/2018. Tổng số tiền ông D và ông Th giao cho Ninh là 2.293.000.000 đồng.

Sau đó, ông Th và ông D nhận bản cam kết thực hiện dự án do Hoàng Văn Ninh ký nội dung Công ty cam kết thực hiện dự án khu nhà ở thấp tầng tại khu đường ngang Văn Quán, phường Văn Quán, quận Hà Đông, TP Hà Nội có tên là Văn Quán Riverside gồm 72 căn biệt thự liền kề, dự án được chia thành nhiều giai đoạn và sẽ hoàn thiện bàn giao dự án vào tháng 9/2019.

Do lâu không thấy dự án được triển khai, ông và ông D đã nhiều lần gặp Hoàng Văn Ninh yêu cầu trả lại tiền. Đến nay, ông Thắm và ông Dũng không được nhận nhà theo cam kết, không liên lạc được với Hoàng Văn Ninh nên ông Dũng và ông Thắm đã nộp đơn tố giác Hoàng Văn Ninh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của ông Thắm và ông Dũng.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Đội 9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội vào cuộc điều tra. Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã xác minh tại UBND quận Hà Đông xác định: Trên địa bàn quận Hà Đông không có dự án Văn Quán Riverside tại khu đường ngang Văn Quán do Công ty Hoàng Cầu Riverside thực hiện.

Cơ quan Cảnh sát điều tra yêu cầu Ninh xác định vị trí Khu đường ngang Văn Quán mà Ninh giới thiệu là dự án Văn Quán Riverside, xác định: Vị trí khu quây tôn mà các đối tượng giới thiệu là dự án Văn Quán Riverside là đất nông nghiệp thuộc khu đất Điện tín 3,4 HA của Hợp tác xã Yên Phúc.

Xác định tại Hợp tác xã Yên Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội được biết: Hợp tác xã Yên Phúc không ký hợp đồng hợp tác đầu tư, hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty Hoàng Cầu Riverside. Và không có người tên Ninh đến hợp tác xã để liên hệ mua đất, thuê đất.

Quá trình điều tra còn xác định, ngoài trường hợp của ông Th và ông D, Ninh còn lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ông Phạm Hoàng T (trú tại phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội).

Qua thông tin môi giới bất động sản trên mạng Internet, ông T biết đến dự án Văn Quán Riverside do Công ty Hoàng Cầu Riverside làm chủ đầu tư. Ông T đã đến trụ sở Công ty Hoàng Cầu Riverside để tìm hiểu về dự án và ký hợp đồng vay vốn số 38/2018/HĐVV-VQ với Hoàng Văn Ninh - Giám đốc Công ty Hoàng Cầu Riverside, ngày 23/6/2018 với nội dung ông Tứ cho Công ty Hoàng Cầu Riverside số tiền 1.147.000.000 đồng, lãi suất 6%/năm, thời hạn 180 ngày. Đồng thời, ký Bản đăng ký nguyện vọng mua căn hộ số A3 lô 6, diện tích 74m2, giá bán tạm tính: 11.470.000.000 đồng.

Ông Tứ đã nộp vào Công ty số tiền 1.147.000.000 đồng có phiếu thu do Hoàng Văn Ninh ký, đóng dấu của Công ty Hoàng Cầu Riverside ngày 23/6/2018 và 26//6/2018.

Hiện vụ án đang được Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ các đối tượng liên quan trong vụ án.

Đề nghị ai là bị hại của vụ án liên hệ với điều tra viên Cao Thanh Huyền; số điện thoại: 0914856788.

Xuân Mai

Tổ công tác gìn giữ hoà bình số 4 của Bộ Công an hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trở về

Chiều 25/12, Tổ công tác số 4 của Bộ Công an tham gia hoạt động GGHB LHQ tại Phái bộ UNMISS, Cộng hòa Nam Sudan đã về đến sân bay quốc tế Nội Bài an toàn, kết thúc tốt đẹp nhiệm kỳ công tác. 18 tháng qua, họ đã có những đóng góp, làm được những điều tuyệt vời cho sứ mệnh GGHB quốc tế, cho người dân Nam Sudan, cho Tổ quốc và lực lượng CAND.

Công an Nghệ An không ngừng đổi mới, sáng tạo các phong trào thi đua góp phần vào thành tích chung

Chiều 25/12, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị triển khai chương trình công tác năm 2026. Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo hội nghị.

Vì sao VFF tiếp tục đặt trọn niềm tin ở HLV Mai Đức Chung?

Ngày 25/12, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) chính thức thông báo HLV Mai Đức Chung tiếp tục đảm nhiệm cương vị HLV trưởng Đội tuyển nữ Việt Nam, dẫn dắt đội tham dự Vòng chung kết (VCK) bóng đá nữ châu Á 2026. Quyết định này không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn trước mắt, mà còn là sự ghi nhận cho một hành trình cống hiến bền bỉ, lặng thầm nhưng đầy dấu ấn của vị chiến lược gia được xem là “linh hồn” của bóng đá nữ Việt Nam.

Vingroup nêu lý do rút đề xuất đầu tư đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam

Tập đoàn Vingroup vừa trình Chính phủ công văn xin rút đăng ký đầu tư Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam, tập trung nguồn lực cho dự án hạ tầng, năng lượng trọng điểm.

Thực hiện tốt công tác nghiệp vụ cơ bản trong tạm giữ, tạm giam

Chiều 25/12, Bộ Công an tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự (TGTG, THAHS) tại cộng đồng năm 2025, triển khai công tác năm 2026. Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an, Thủ trưởng Cơ quan Quản lý TGTG, THAHS tại cộng đồng dự và phát biểu chỉ đạo.

Việt Nam lọt “top 25” nền kinh tế có trị giá xuất nhập khẩu lớn nhất toàn cầu

Chiều 25/12, Cục Hải quan tổ chức lễ ghi nhận sự kiện tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam đạt mốc 900 tỷ USD. Sự kiện đánh dấu việc Việt Nam lọt vào nhóm 25 nền kinh tế có trị giá xuất nhập khẩu lớn nhất toàn cầu. Tham dự sự kiện có Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi, Cục trưởng Cục Hải quan Nguyễn Văn Thọ.

Bóc gỡ 4 ổ nhóm cho vay lãi nặng thu lời bất chính gần 40 tỷ đồng

Ngày 25/12, Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội triệt xóa 4 ổ nhóm cho vay lãi nặng với số tiền giao dịch tới 300 tỷ đồng, thu lợi bất chính gần 40 tỷ đồng...

Thanh tra Đà Nẵng “điểm danh” loạt sai phạm trong quản lý, sử dụng đất tại Cụm công nghiệp Thanh Vinh

Đà Nẵng vừa thanh tra tại Cụm công nghiệp Thanh Vinh (Đà Nẵng), phát hiện nhiều doanh nghiệp xây dựng không có giấy phép. Kết luận thanh tra (KLTT) cũng xác định UBND TP Đà Nẵng đã cấp 61 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) cho Công ty Dinco và Công ty DMT với thời hạn sử dụng lâu dài, trái quy định của Luật Đất đai năm 2003.

Con rể đột nhập nhà mẹ vợ trộm tài sản hơn 600 triệu đồng

Quan sát thấy mẹ vợ thường xuyên cất số tài sản lớn trong tủ nhôm kính treo trên tường nhà trong phòng ngủ, Tuấn chờ cơ hội mẹ vợ không có ở nhà cạy tủ cuỗm toàn bộ số tài sản trị giá hơn 600 triệu đồng...

Bàn giao 4 căn nhà thuộc “Chiến dịch Quang Trung” cho người dân ở Gia Lai

Ngày 25/12, Công an tỉnh Gia Lai đã tổ chức Lễ khánh thành, bàn giao 4 căn nhà thuộc “Chiến dịch Quang Trung” được Bộ Công an hỗ trợ kinh phí và Công an tỉnh xây dựng cho người dân ở tỉnh Gia Lai.

Hun đúc lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc

Trong khuôn khổ Chương trình “Hồ Chí Minh – Hành trình khát vọng” – Tôn vinh các điển hình tiêu biểu toàn quốc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2025, do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức, chiều 25/12, hơn 100 đại biểu đến từ mọi miền Tổ quốc đã tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.

Công an TP Huế kiến tạo môi trường an ninh, an toàn phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội

Ngày 25/12, Công an TP Huế tổ chức hội nghị tổng kết công tác Công an năm 2025, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2026. Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo hội nghị. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an thành phố chủ trì hội nghị.

Ván cược đầy rủi ro với EU

Châu Âu vẫn sẽ phải tiến theo con đường mà họ đã chọn, đó có thể xem là kết luận khái quát nhất về những gì đã diễn ra, sau khi Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) khép lại. Hầu như vẫn không có gì thay đổi về định hướng chiến lược, nhưng thêm vào đó, những bất trắc lại có xu hướng gia tăng.

Khởi tố 7 đối tượng mổ thịt hàng trăm con lợn đã tiêu hủy do dịch bệnh để… bán

Liên quan vụ việc phát hiện nhóm đối tượng mổ thịt hàng trăm con lợn chết nghi ngờ do dịch bệnh ở Khánh Hòa, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa ngày 25/12 cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố 7 bị can về tội danh “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm” theo quy định tại điều 317 BLHS.

Khởi tố 4 đối tượng trong đường dây sản xuất, tiêu thụ gas giả quy mô lớn

Chiều 25/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can 4 đối tượng để điều tra về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả”, liên quan đến đường dây sang chiết, tiêu thụ khí gas giả mạo nhãn hiệu với quy mô lớn, thủ đoạn tinh vi.

Cửa hàng trưởng xăng dầu tham ô hơn 7,3 tỷ đồng để cá độ bóng đá

Ngày 25/12, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Võ Thái Huy (SN 1992, trú tại 38/11 Trần Phú, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi “Tham ô tài sản”.