Lừa đảo mua căn hộ, bằng hình thức ký hợp đồng vay vốn

09:12 03/10/2020

Liên quan đến vụ vụ lừa đảo mua căn hộ dưới hình thức hợp đồng vay vốn, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Hoàng Văn Ninh (SN 1988, nơi cư trú Đội 5, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội bước đầu xác định: Ngày 8/3/2018, Hoàng Văn Ninh thành lập Công ty CP Đầu tư và phát triển Hoàng Cầu Riverside, MSDN: 0108180100, trụ sở tại Số 14 M3 Nguyễn Thị Định, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội; Ninh là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty, vốn điều lệ 200.000.000.000 đồng.

Sau khi thành lập công ty, Ninh huy động vốn thực hiện dự án Văn Quán Riverside tại khu đường ngang, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội. Mặc dù Công ty của Ninh không có dự án và không có giấy tờ pháp lý liên quan đến dự án, nhưng Ninh và một số đối tượng đã tự ý lập các bản vẽ chi tiết dự án, bảng giá, văn bản thỏa thuận với khách hàng, hợp đồng vay vốn, bản đăng ký nguyện vọng mua nhà biệt thự liền kề ... và thông qua một số đối tượng môi giới bất động sản để giới thiệu khách hàng có nhu cầu mua căn hộ bằng hình thức hợp đồng vay vốn.

Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 6 đến tháng 7-2018, Ninh chiếm đoạt tiền của một số cá nhân.

Một trong số đó là trường hợp của ông Hoàng Văn Th (trú tại xã Tân Triều, huyện Thanh Trì) và ông Trần Văn D (SN1985, trú tại phường Mỗ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội).

Thông qua một số đối tượng môi giới bất động sản, ông Th và ông D biết về dự án Văn Quán Riverside do Công ty Hoàng Cầu Riverside là chủ đầu tư (dự án gồm nhiều biệt thự liền kề với giá từ 105.000.000 đồng đến 125.000.000 đồng/m2).

Thông qua đối tượng môi giới, ông Th và ông D đến khu Đường Ngang, phường Văn Quán, quận Hà Đông, TP Hà Nội (vào thời điểm đó đang được quây tôn để giới thiệu về dự án trên), để tìm hiểu thêm về dự án.

Sau đó, đến ngày 29/6/2018, người môi giới đưa ông Th và ông D đến trụ sở Công ty Hoàng Cầu Riverside tại Phòng VP2 tầng 16 tòa nhà Ellipse, địa chỉ: 110 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội gặp Nguyễn Thị Thu. Tại đây, Thu giới thiệu là kế toán công ty và cho ông Th xem bản vẽ quy hoạch chi tiết, bảng báo giá nhà của dự án Văn Quán Riverside. Tin tưởng dự án là có thật, ông Th và ông D đã ký hợp đồng vay vốn và nộp tiền vào Công ty Hoàng Cầu Riverside.

Ngày 3/7/2018, ông Trần Văn D ký hợp đồng vay vốn số 44/2018/HĐVV-VQ với Hoàng Văn Ninh, Giám đốc Công ty Hoàng Cầu Riverside nội dung ông D cho Công ty vay số tiền 693.000.000 đồng, lãi suất 6%/năm, thời hạn 180 ngày; ký Bản đăng ký nguyện vọng mua căn nhà số C4 lô 6, diện tích 66m2, giá tạm tính 6.930.000.000 đồng và Văn bản thỏa thuận số 44/2018/VBTT về việc ông D sẽ được hưởng ưu đãi 10% giá bán của căn hộ khi ký kết hợp đồng mua bán.

Ông D đã nộp cho Công ty Hoàng Cầu Riverside số tiền 693.000.000 đồng, Nguyễn Thị Thu viết phiếu thu, Hoàng Văn Ninh ký đại diện Công ty Hoàng Cầu Riverside, đóng dấu của Công ty Hoàng Cầu Riverside vào ngày 29/6/2018 (tiền đặt giữ chỗ căn hộ C4 lô 6 trước khi ký hợp đồng) và ngày 3/7/2018.

Ngày 4 và 6/7/2018, ông Th lần lượt ký hợp đồng vay vốn số 46/2018/HĐVV-VQ và số 48/2018/HĐVV-VQ với Hoàng Văn Ninh, nội dung ông D cho Công ty vay tổng số tiền 1.593.000.000 đồng, lãi suất 6%/năm, thời hạn 180 ngày; ký Bản đăng ký nguyện vọng mua căn hộ số C4 lô 5, diện tích 66m2, giá tạm tính 6.930.000.000 đồng và căn hộ số D3 lô 1, diện tích 72m2, giá tạm tính là 9.000.000.000 đồng; hai văn bản thoản thuận số 46/2018/VBTT, 48/2018/VBTT về việc ông Thắm sẽ được hưởng ưu đãi 10% giá bản của căn hộ khi ký kết hợp đồng mua bán.

Ông Thắm đã nộp vào Công ty Hoàng Cầu Riverside số tiền 1.600.000.000 đồng được Thu là người nhận tiền viết phiếu thu có giao cho Hoàng Văn Ninh ký, đóng dấu của Công ty Hoàng Cầu Riverside vào ngày 29/6/2018 (tiền đặt giữ chỗ căn hộ C4 lô 5 và D3 lô 1 trước khi ký hợp đồng) và ngày 4/7/2018. Tổng số tiền ông D và ông Th giao cho Ninh là 2.293.000.000 đồng.

Sau đó, ông Th và ông D nhận bản cam kết thực hiện dự án do Hoàng Văn Ninh ký nội dung Công ty cam kết thực hiện dự án khu nhà ở thấp tầng tại khu đường ngang Văn Quán, phường Văn Quán, quận Hà Đông, TP Hà Nội có tên là Văn Quán Riverside gồm 72 căn biệt thự liền kề, dự án được chia thành nhiều giai đoạn và sẽ hoàn thiện bàn giao dự án vào tháng 9/2019.

Do lâu không thấy dự án được triển khai, ông và ông D đã nhiều lần gặp Hoàng Văn Ninh yêu cầu trả lại tiền. Đến nay, ông Thắm và ông Dũng không được nhận nhà theo cam kết, không liên lạc được với Hoàng Văn Ninh nên ông Dũng và ông Thắm đã nộp đơn tố giác Hoàng Văn Ninh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của ông Thắm và ông Dũng.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Đội 9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội vào cuộc điều tra. Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã xác minh tại UBND quận Hà Đông xác định: Trên địa bàn quận Hà Đông không có dự án Văn Quán Riverside tại khu đường ngang Văn Quán do Công ty Hoàng Cầu Riverside thực hiện.

Cơ quan Cảnh sát điều tra yêu cầu Ninh xác định vị trí Khu đường ngang Văn Quán mà Ninh giới thiệu là dự án Văn Quán Riverside, xác định: Vị trí khu quây tôn mà các đối tượng giới thiệu là dự án Văn Quán Riverside là đất nông nghiệp thuộc khu đất Điện tín 3,4 HA của Hợp tác xã Yên Phúc.

Xác định tại Hợp tác xã Yên Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội được biết: Hợp tác xã Yên Phúc không ký hợp đồng hợp tác đầu tư, hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty Hoàng Cầu Riverside. Và không có người tên Ninh đến hợp tác xã để liên hệ mua đất, thuê đất.

Quá trình điều tra còn xác định, ngoài trường hợp của ông Th và ông D, Ninh còn lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ông Phạm Hoàng T (trú tại phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội).

Qua thông tin môi giới bất động sản trên mạng Internet, ông T biết đến dự án Văn Quán Riverside do Công ty Hoàng Cầu Riverside làm chủ đầu tư. Ông T đã đến trụ sở Công ty Hoàng Cầu Riverside để tìm hiểu về dự án và ký hợp đồng vay vốn số 38/2018/HĐVV-VQ với Hoàng Văn Ninh - Giám đốc Công ty Hoàng Cầu Riverside, ngày 23/6/2018 với nội dung ông Tứ cho Công ty Hoàng Cầu Riverside số tiền 1.147.000.000 đồng, lãi suất 6%/năm, thời hạn 180 ngày. Đồng thời, ký Bản đăng ký nguyện vọng mua căn hộ số A3 lô 6, diện tích 74m2, giá bán tạm tính: 11.470.000.000 đồng.

Ông Tứ đã nộp vào Công ty số tiền 1.147.000.000 đồng có phiếu thu do Hoàng Văn Ninh ký, đóng dấu của Công ty Hoàng Cầu Riverside ngày 23/6/2018 và 26//6/2018.

Hiện vụ án đang được Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ các đối tượng liên quan trong vụ án.

Đề nghị ai là bị hại của vụ án liên hệ với điều tra viên Cao Thanh Huyền; số điện thoại: 0914856788.

Xuân Mai

CAHN thắng đậm SLNA: Đình Bắc lập hat-trick

Trong chiến thắng 4-2 của CLB Công an Hà Nội (CAHN) trước CLB Sông Lam Nghệ An (SLNA) tối 26/4, cái tên nổi bật nhất chắc chắn là Nguyễn Đình Bắc. Màn trình diễn thăng hoa của tiền đạo sinh năm 2004 tiếp tục khẳng định sự trưởng thành và vai trò ngày càng quan trọng trong đội hình đội bóng Thủ đô.

Giám đốc Công ty Herbitech đã thực hiện hành vi rửa tiền như thế nào?

Dù hoạt động kinh doanh thực tế có lãi, Khiêm vẫn chỉ đạo bộ phận kế toán kê khai kết quả kinh doanh thua lỗ qua các năm, sau đó sử dụng tiền này để đầu tư, mua nhà máy.

Đối tượng gây trọng án ở Quảng Ninh lẩn trốn vào Thanh Hóa bị bắt

Ngày 26/4, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, chỉ sau hơn 16 tiếng đồng hồ kể từ khi vụ án xảy ra, Công an hai tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa đã phối hợp chặt chẽ truy bắt thành công đối tượng Cù Văn An, kẻ gây án đặc biệt nguy hiểm tại Quảng Ninh rồi bỏ trốn vào địa bàn Thanh Hóa.

Xe khách lao xuống taluy âm sâu 100m, 1 người tử vong

Vào hồi 10h30, ngày 26/4, tại Km 04+200 tuyến đường liên bản Niên – Nà Bai, thuộc địa phận xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La đã xảy ra vụ TNGT nghiêm trọng khiến 1 người tử vong và nhiều người bị thương.

Nhiều cửa hàng kinh doanh vàng không rõ nguồn gốc bị xử phạt

Ngày 26/4, Chi cục Quản lý thị trường TP Hồ Chí Minh cho biết đã phối hợp với cơ quan Công an kiểm tra, phát hiện nhiều cửa hàng kinh doanh vàng không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Bài toán sức bền của Iran trong vòng siết tại Hormuz

Gần hai tháng kể từ ngày xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran nổ ra tại Trung Đông, Tehran được cho là vẫn đang vận dụng chiến thuật bất đối xứng, tận dụng lợi thế địa lý và khả năng gây gián đoạn để bù đắp chênh lệch sức mạnh. Tuy nhiên, gần đây, khi Washington tuyên bố phong tỏa các cảng biển Iran và triển khai đồng thời ba nhóm tàu sân bay cùng hàng chục nghìn binh sĩ tới khu vực – đặt ra một câu hỏi lớn rằng liệu Tehran có thể cầm cự được bao lâu trong vòng siết ngày càng khép chặt tại eo biển Hormuz?

Nghệ An: Bão lũ đi qua gần 10 tháng, nhiều hộ dân vẫn chưa nhận được trợ cấp

Sau các trận bão lũ năm 2025 gây thiệt hại nặng nề đến người và tài sản, đến nay sau gần 10 tháng trôi qua, hàng nghìn hộ dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ để khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống…

Tổng thống Trump hé lộ danh tính nghi phạm nổ súng tại dạ tiệc Nhà Trắng

Fox News ngày 26/4 đưa tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tổ chức họp báo tại Nhà Trắng sau vụ nổ súng xảy ra vào tối 25/4 tại buổi tiệc của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng ở Thủ đô Washington D.C, hé lộ danh tính và nghề nghiệp của nghi phạm nổ súng.

Siết chặt "trận tuyến số", giữ bình yên thành phố Cảng

Trước diễn biến phức tạp của tội phạm hình sự, đặc biệt là tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hải Phòng đang triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, mô hình đấu tranh, phòng ngừa trên cả không gian thực và không gian mạng...

Bảo đảm an ninh dữ liệu, tăng cường hợp tác quốc tế về an ninh mạng

Lần đầu tiên, khái niệm “an ninh dữ liệu” được quy định một cách đầy đủ, xác lập vị trí độc lập trong hệ thống pháp luật tại Luật An ninh mạng. Bên cạnh đó, Luật An ninh mạng cũng đã bổ sung, tăng cường các quy định về bảo vệ trẻ em trên không gian mạng; khuyến khích nghiên cứu, phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ trong lĩnh vực an ninh mạng.

Tỉ lệ thất nghiệp vẫn cao, thị trường lao động nhiều biến động

Quý I/2026, hơn 1 triệu người trong độ tuổi lao động thất nghiệp, cùng với đó số người nộp hồ sơ nhận trợ cấp thất nghiệp cũng ở mức cao, cho thấy thị trường lao động vẫn nhiều biến động.

Giải pháp hiệu quả cao điểm nắng nóng, lan tỏa lối sống xanh

Giữa cái nắng gay gắt kéo dài, điện mặt trời mái nhà đang trở thành lựa chọn “hai trong một” của nhiều hộ gia đình và doanh nghiệp: Vừa tiết kiệm chi phí điện, vừa chủ động nguồn năng lượng sạch. Không chỉ giúp làm mát không gian sống, giảm áp lực lên lưới điện quốc gia, xu hướng này còn góp phần lan tỏa lối sống xanh, hiện đại và bền vững trong cộng đồng.

Hơn 170.000 thí sinh đăng ký thi đánh giá năng lực đợt 2 năm 2026

Ngày 26/4, Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng đào tạo, Đại học quốc gia (ĐHQG) TP Hồ Chí Minh cho biết, tính đến thời hạn cuối đăng ký dự thi Kỳ thi đánh giá năng lực (V-ACT) đợt 2 năm 2026 (ngày 25/4/2026), có 172.622 thí sinh đăng ký dự thi, tăng hơn 77% so với đợt 2 năm 2025.

Tay chèo CAND Diệp Thị Hương thi đấu xuất sắc tại Giải vô địch canoeing châu Á 2026

Ngày 26/4, thông tin từ Hiệp hội Thể thao CAND Việt Nam cho biết, vận động viên Diệp Thị Hương tiếp tục giành được một Huy chương Đồng nội dung đôi nữ 500 m tại Giải vô địch canoeing châu Á 2026 (đồng thời là vòng loại Olympic 2028).

TP Hồ Chí Minh gỡ điểm nghẽn để phát triển thế mạnh du lịch đường sông

Trong chiến lược đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, TP Hồ Chí Minh đang từng bước đánh thức tiềm năng to lớn của hệ thống sông ngòi, đặc biệt là sông Sài Gòn – dòng chảy mang đậm dấu ấn lịch sử, văn hóa và nhịp sống đô thị. Tuy nhiên, đằng sau những tín hiệu tăng trưởng tích cực, du lịch đường sông vẫn đang đối mặt với hàng loạt điểm nghẽn kéo dài, trong đó nổi cộm là hạ tầng bến bãi và cơ chế chính sách chưa theo kịp thực tiễn, khiến tiềm năng chưa thể chuyển hóa thành lợi thế cạnh tranh thực sự.

Khủng bố tại Colombia gây thương vong lớn trước thềm bầu cử

Ít nhất 14 người thiệt mạng và 38 người bị thương trong một vụ đánh bom xảy ra hôm 25/4 (giờ địa phương) trên đường cao tốc liên Mỹ tại thành phố Cajibío, tỉnh Cauca của Colombia.