Lừa đảo người đi XKLĐ, chiếm đoạt hơn 600 triệu đồng

09:12 30/10/2015
Đến nay, Nguyễn Xuân Diện đã nhận hơn 606 triệu đồng để làm thủ tục cho 20 người Việt Nam đi lao động tại nước ngoài nhưng không thực hiện được, cũng không trả lại tiền.

Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã kết thúc điều tra vụ án Phùng Hữu Sơn và đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản và phần phục hồi điều tra với bị can Nguyễn Xuân Diện, 51 tuổi, trú tại huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh, đồng thời đề nghị truy tố bị can Diện về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết luận điều tra, năm 2000, thông qua mối quan hệ xã hội, Nguyễn Xuân Diện được giới thiệu gặp Phùng Hữu Sơn, Giám đốc, và Nguyễn Thị Xuân Hoà, Phó Giám đốc Công ty TNHH Minh Quang (Công ty Minh Quang), có trụ sở tại đường Đê La Thành, Hà Nội.

Quá trình quen biết, Diện được Sơn cho biết Công ty Minh Quang có thể làm thủ tục cho người Việt Nam đi lao động tại Đài Loan với giá 2.000 đến 2.500USD/người, đi Hàn Quốc với giá từ 3.000 đến 3.500USD/người, đồng thời đề nghị Diện tìm lao động, giới thiệu cho công ty sẽ được trả công môi giới 100USD/người đi Đài Loan, 200USD/người đi Hàn Quốc.

Từ tháng 2 đến tháng 6/2000, Diện đã thu hồ sơ và tiền của 34 lao động nộp cho Công ty Minh Quang. Sau đó Sơn tổ chức cho nhóm này đi vào TP Hồ Chí Minh, Bà Rịa – Vũng Tàu học tiếng nhưng sau đó quá thời hạn cam kết với số người lao động vẫn không đưa được người đi lao động nên họ đã đòi lại số tiền đã đưa cho Diện.

Quá trình điều tra xác định, Nguyễn Xuân Diện đã nhận tổng cộng hơn 781 triệu đồng của 25 lao động và sau đó đã trả lại được một phần. Đến nay, Nguyễn Xuân Diện còn nhận hơn 606 triệu đồng để làm thủ tục cho 20 người Việt Nam đi lao động tại nước ngoài nhưng không thực hiện được, cũng không trả lại tiền. Cơ quan điều tra xác định Diện phạm tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Minh Khoa - Trần Xuân

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến yêu cầu Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo (BCĐ) về đặc xá Bộ Công an khẩn trương tổng hợp hồ sơ, danh sách và nội dung tài liệu để phục vụ cuộc họp của Hội đồng tư vấn đặc xá (HĐTVĐX); tiếp tục phối hợp với Văn phòng Chính phủ hoàn chỉnh hồ sơ, danh sách người được đề nghị đặc xá để trình Chủ tịch nước xem xét, quyết định.

Nắng nóng xảy ra  từ Bắc vào Nam, nhiều nơi thời tiết oi bức ngột ngạt với nền nhiệt cao trên 37 độ C. Thủ đô Hà Nội nhiệt độ cũng tăng nhanh, trời nóng.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp (Ban Chỉ đạo) vừa ký Công văn số 03/CV-BCĐ gửi Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc định hướng một số nhiệm vụ sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; về tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức khi thực hiện sắp xếp.

Khi biết bạn thân đang bị tạm giam về hành vi đánh bạc, đối tượng đã giả danh người bạn, nhắn tin qua mạng xã hội zalo cho người thân của bạn đề nghị chuyển tiền để “chạy án”. Với thủ đoạn này, đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.