Lừa lấy mã OTP chiếm đoạt tiền tỷ

15:17 09/12/2018
Ngày 9-12, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang thụ lý điều tra vụ án "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại nhiều tỉnh, thành trong cả nước do Lê Tiến Danh (26 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Smart Link, trụ sở tại quận Bình Thạnh) cùng đồng phạm thực hiện.


Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Công ty Smart Link là đại lý cấp 2 trong tìm kiếm khách hàng vay tiêu dùng tín chấp cho công ty tài chính của một ngân hàng thương mại cổ phần, được hưởng phí dịch vụ trên từng hợp đồng giải ngân. 

Hoạt động một thời gian, Danh phát hiện sơ hở trong quy trình cho vay tiêu dùng tín chấp của công ty tài chính này. 

Nguyễn Thị Ảnh, Lê Hồng Công và Lê Minh Đức

Cụ thể, đối với gói vay sim điện thoại không cần thẩm định trực tiếp, quản lý không chặt chẽ các mã đại diện bán hàng, dữ liệu khách hàng, hồ sơ vay, duyệt vay vốn. Bên cạnh đó, khách hàng còn thiếu hiểu biết đối với các mã xác thực giao dịch OTP (mã xác thực chuyển tiền qua Internet banking).

Lợi dụng sơ hở này, các đối tượng trong băng nhóm của Danh đã giả danh nhân viên công ty tài chính gọi điện thoại cho khách hàng đề nghị hỗ trợ vay vốn. 

Sau khi ngân hàng duyệt và giải ngân vào tài khoản khách hàng thì các đối tượng tiếp tục đưa ra thông tin gian dối, yêu cầu khách hàng cung cấp mã xác thực OTP. Từ đó, Danh và đồng bọn truy cập bất hợp pháp vào tài khoản của nhiều khách hàng vay vốn, chuyển tiền đến 184 tài khoản mạo danh khác do Danh quản lý, sử dụng rồi rút ra chiếm đoạt hàng tỷ đồng.

Tháng 8-2018, Cơ quan CSĐT - Công an TP Hồ Chí Minh đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Lê Tiến Danh và hai bị can khác cùng tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".

Liên quan đến vụ án, cơ quan điều tra– Công an TP Hồ Chí Minh cũng đã nhiều lần triệu tập Nguyễn Thị Ảnh (40 tuổi, dì bị can Danh), Lê Hồng Công (28 tuổi, anh ruột bị can Danh) và Lê Minh Đức (22 tuổi, em ruột bị can Danh) - cùng ngụ huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai, nhưng không đến làm việc, đi khỏi nơi cư trú.

Để phục vụ yêu cầu điều tra, cơ quan điều tra - Công an TP Hồ Chí Minh đề nghị bà Ảnh, ông Công, ông Đức ở đâu, liên hệ điều tra viên Lê Tuấn An (Đội 8 - PC 03) - Công an TP Hồ Chí Minh tại địa chỉ 674 đường Ba Tháng Hai, phường 14 quận 10, số điện thoại 0935536161 để làm rõ các nội dung liên quan vụ án.

Thúy Hà

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 31/7 nhấn mạnh việc Canada tuyên bố công nhận Nhà nước Palestine có thể cản trở hai nước đạt được một thỏa thuận thương mại, trong bối cảnh thời hạn đàm phán đang đến gần và áp lực quốc tế ngày càng gia tăng với cuộc chiến tại Gaza.

Sáng 31/7, Công an TP Đà Nẵng long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng; Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an dự đại hội.

Ngày 31/7, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Trần Huy Cường (SN 1973), Tổng Giám đốc Công ty cổ phần thương mại Thủy Nguyên (TP Hải Phòng).

Ngày 31/7, Công an xã Tân Vĩnh Lộc vẫn đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh tạm giữ đối tượng Trần Anh Dũng (Sn 1994, ngụ TP Hồ Chí Minh) để lập hồ sơ, điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Ngày 31/7, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) Trịnh Thị Thủy đã ký Tờ trình số 310/TTr-BVHTTDL trình Thủ tướng Chính phủ về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc tại Giải vô địch Bóng đá U23 Đông Nam Á năm 2025 tổ chức tại Indonesia.

Gìn giữ sự bình yên nơi địa đầu Tổ quốc, lực lượng Công an tỉnh Tuyên Quang luôn là “tuyến đầu thầm lặng” nhưng kiên cường, bản lĩnh. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ Công an tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ vững trật tự, an toàn xã hội, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ từ cơ sở, từ sớm, từ xa.

Câu chuyện “bom hàng” (đặt mua nhưng không nhận) đã trở thành một vấn nạn nhức nhối trong kinh doanh online và giới shipper. Không đơn giản là đặt hàng rồi “xù”, mà ẩn sau đó là những thủ đoạn gian dối, lừa lọc có chủ đích…

Bộ Tư pháp vừa công bố tài liệu họp thẩm định dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến ANTT do Bộ Công an chủ trì xây dựng. Tại tờ trình dự án luật, Bộ Công an đã lý giải những căn cứ để đề xuất sửa đổi, bổ sung một số quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. 

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.